乌达区代加工合同诈骗辩护律师
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乌达区代加工合同诈骗辩护推荐文章
代扣代缴企业所得税手续费返还依据的规定是怎样的?
《财政部、税务总局、人民银行关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知》规定,法律、行政法规规定的代扣代缴税款,税务机关按不超过代扣税款的2%支付手续费,且支付给单个扣缴义务人年度最高限额70万元,超过限额部分不予支付。对于法律、行政法规明确规定手续费比例的,按规定比例执行。
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2024-07-04
退休人员护理费标准是怎样的
1、护理人员有收入的,按照误工费的规定计算。2、护理人员没有收入的,无论受害人是否实际支付给护理人员以报酬,均统一参照当地护工从事同等级别护理的劳务报酬标准计算。
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2024-07-04
护照怎么办理流程是什么?
护照办理流程是:向公安机关的出入境管理部门提出申请、提交相关材料、公安部门进行审查、办理护照等,对于护照的具体办理情况,还应当结合实际的认定情况而定,避免法律适用错误的情况。
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2024-07-04
虚构保险事故骗取保险金构成犯罪吗?
有下列情形之一,进行保险诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产。
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2024-07-04
信用卡诈骗罪夫妻要牵连吗
夫妻是否需要为信用卡诈骗罪负责,取决于双方是否共同参与犯罪。若一方知晓并参与配偶的诈骗行为,则可能构成共同犯罪,需承担法律责任。若配偶行为完全不知情或无法干涉,则不易涉及对方。我国《刑法》对共同犯罪有明确规定。
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2024-07-04
夫妻债务
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乌达区代加工合同诈骗辩护问答推荐
涉嫌参与合同诈骗罪的认定条件有哪些
[律师回复] 解析:判定某人是否涉及到合同诈骗罪的关键要素主要包含有以下四个方面:第一,行为人必须出于非法占有的意图去犯案;第二,在签署以及执行合同的过程中,行为人采取了欺诈手段;第三,这种欺诈行为已经给受害方带来了实质性的经济损失;最后,行为人在整个合同诈骗过程中存在着过失,这意味着他明知道自己的行为将可能导致他人遭受财务损失,但仍然坚持这样做。法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的
律图大同
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虎丘区集资诈骗罪主体是谁
[律师回复] 解析:众所周知,所谓的“集资”,即指自然人或法人因达成特定目的而筹集或集中资金的行为。根据相关法律规定,合法的集资主要包括但不限于以下内容:公司、企业及其他具有法人资质的机构以及个人或团体,依照法令规范的条件与程序,通过向社会大众公开发行各类有价证券或者利用融资租赁、联盟经营、合作投资、企业集资等多元途径,在金融市场中筹措所需的资金。例如,股份有限公司、有限责任公司为了设立或运营的需求,可以发行股票和债券。就目前的金融市场环境而言,从事集资活动的主要力量来自于企业。通常情况下,企业的集资行为需满足以下四项基本要求:(1)集资的主体应为符合《中华人民共和国公司法》规定的有限责任公司或股份有限公司条件的公司或其他依法设立并具备法人资格的企业;(2)公司、企业所筹集的资金用途仅限于公司、企业的设立或运营,不得用于填补公司、企业的亏损以及其他非经营性支出;(3)公司、企业筹集资金的主要手段包括发行股票、债券或融资租赁、联盟经营、合作投资等多元化方式,其中发行股票和债券无疑是最主要的集资方式之一;(4)公司、企业在金融市场上筹集资金的行为必须遵守法律规定。换言之,公司、企业在金融市场上筹集资金的行为必须遵循《中华人民共和国公司法》以及其他关于筹集资金的法律、法规的规定,严格按照法定的方式、程序、条件、期限、募集的对象等要素执行,任何违反法律规定的集资行为都是不被允许的。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
律图甘孜
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合同诈骗罪公安哪个部门
[律师回复] 解析:针对涉及合同欺诈行为的案件,其主要交由当地公安局下设的经济犯罪侦查司进行深入调查。如您不幸遭遇合同欺诈,您有权前往事发所在地的公安局报案服务中心进行报案。报案后,公安机关会按照内部规定将此案件移送至经济犯罪侦查司进行立案侦查。另外,若为个体涉及合同骗术,只有当对方诈骗金额大于或等于二万元时才能认定为合同骗局罪。法律依据:《刑事诉讼法》第一百一十条任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。
律图徐汇...
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肇事司机敲诈勒索罪怎么判
[律师回复] 解析:根据我国《中华人民共和国刑法》规定,若肇事驾驶员在发生交通事故之后,实施了敲诈勒索这种非法行为,将会因为触犯敲诈勒索罪而面临法律的制裁。通常而言,对其刑责的予以确定与犯罪情节密切相关,包括敲诈勒索得金额、所使用的手段以及这起事件所引发的社会影响等多维度因素。在大多数情况下,倘若敲诈勒索所得金额达到一定规模,被告人就可能会被判处三年以下有期徒刑;然而,当敲诈勒索所得金额巨大或者存在其他严重情节时,被告人则可能会被判处三年以上但不超过十年的有期徒刑。法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
律图荆州
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不知情涉嫌诈骗洗钱罪立案标准是多少
[律师回复] 解析:洗钱行为一旦发生,即构成洗钱罪,且并未设定金额下限。而判断情节是否严重,具体可从以下几个方面进行考虑:首先,若洗钱总额超过五十万元人民币,即可认为是情形较为严重;其次,如果该行为人或其所在团体频繁实施此类犯罪行为,也可被视为情节严重;最后,如果个人将洗钱活动作为其职业生涯的主要方式之一或者单位把洗钱视作其最重要的业务之一,同样也可被认定为情节严重。法律依据:《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
律图崇文...
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