秀英区反洗钱罪申诉代理律师
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深圳计划生育证明怎么办理?
深圳户籍人员:持户口本、结婚证、身份证(女方、一寸近期彩照先到户籍所在地社区工作站办理《广东省计划生育服务证》(属查环查孕对象的需交查环查孕单,已办《广东省计划生育服务证》的要到社区工作站查验该证。学校查验《广东省计划生育服务证》后,收《广东省计划生育服务证》复印件。
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2024-06-18
申请强制执行可以执行其夫妻财产吗
关于强制执行是否能处理夫妻财产,需分情况。若债务为夫妻共有,债权人仅起诉一方却在执行中要求执行双方财产,需向法院申请追加被执行人。法院可能要求重新起诉或按程序处理。若成功追加,法院有权对夫妻共同财产强制执行并清偿。
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2024-06-18
财产分割
个人债务与合伙债务怎么处理
处理个人和合伙负债时,应先用合伙企业财产清偿合伙债务,不足部分由合伙人共同承担连带责任。个人债务则由个人财产承担。在普通合伙企业中,所有合伙人对债务承担无限连带责任。这样确保了债务得到妥善处理,维护了债权人的权益。
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2024-06-18
个人债务
北京工作居住证的办理条件是什么?
1、来居住地人员持有的暂住证在有效期内且已满6个月的。2、以下三个条件至少符合一个:1、在居住地有合法稳定就业。2、在居住地有稳定住所。3、在居住地连续就读。
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2024-06-18
最新北京个体户营业执照办理流程是什么?
带身份证,到工商领取“个体工商户名称核准申请表”,草拟5个企业名称,交工商核准。批准,发名称核准通知书,以及房租合同原件、复印件、业主身份证,到工商局填写个体工商户注册申请表。发营业执照,刻公章公安局备案。税务登记。办理组织机构代码证。
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2024-06-18
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秀英区反洗钱罪申诉代理问答推荐
如何反制小人敲诈勒索罪
[律师回复] 解析:倘若受害者家属恶意诽谤和提出不当要求,当事人可考虑寻求警方协助进行调解和解决。此类行径有可能被视为敲诈勒索,如若不涉及刑事犯罪,应处以五日至十日的拘留,同时可附加五百元以下的行政罚款;若情节更为严重,则处以十日至十五日的拘留,并可附加一千元以下的行政罚款。法律依据:《治安管理处罚法》第四十九条盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较重的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处一千元以下罚款。
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洗钱罪一般罚款多少钱一次
[律师回复] 解析:1.对实施犯罪活动所获得的非法收入及其产生的相应利益进行没收,并按照情节轻重,处以五年以下有期徒刑或拘役,同时还需附加判处洗钱总额百分之五至百分之二十之间的罚金;2.对于情节较为恶劣,涉及金额较大者,则需要进一步没收实施犯罪行为所获取的非法收益及其产生的利益,判处五年以上十年以下有期徒刑,同时仍需按照比例规定,支付洗钱数额5%以上20%以下的罚金;3.至于单位违反上述法律规定的情况,则将实行双重处罚制度,即对该公司处以罚款的严厉制裁,针对其直接负责的主管人员及其他相关直接责任人,也将处以五年以下有期徒刑或者拘役的处罚。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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取保候审是到哪个阶段申请
[律师回复] 解析:在刑事诉讼过程中的侦查阶段、审查起诉阶段以及法院审理阶段,均可进行取保候审的申请与执行。所谓取保候审,乃是我国法律制度下的一项特殊规定,即在刑事诉讼中,公安机关、人民检察院及人民法院等相关司法机构对那些尚未被逮捕或者自被捕之后需要更改强制措施的犯罪嫌疑人、被告人,为了避免他们在此期间逃避侦查、起诉以及审判程序,严格要求这些人员向有关部门提交保证人或者缴纳保证金,同时还需出具相应的保证书,以确保他们能够随时接受传唤,并且不对其实施羁押或者暂时解除其羁押状态的一种强制性措施。法律依据:《刑事诉讼法》第六十七条人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。取保候审由公安机关执行。
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洗钱罪怎么算金额
[律师回复] 解析:洗钱罪是以行为作为定罪依据,并非结果犯,故只要行为人实施了洗钱行为,即须承担相应的刑事责任。对于情节特别严重者,其数额标准需达到洗钱总额达50万元以上。在此情况下,行为人将面临五年以上至十年以下有期徒刑的惩罚,同时还要并处罚金,罚金的具体金额标准为所洗金钱额的百分之五以上至百分之二十以下。法律依据:《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
律图阿坝
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洗钱罪取保候审起诉后怎么判
[律师回复] 解析:对于涉嫌犯有洗钱罪行的犯罪嫌疑人员而言,在其获得了取保候审批准之后,并不必然会面临刑事审判及判处刑罚的结果。具体裁决与否将取决于法庭对案情的全面审查和根据法律规定做出的判断。一般而言,当法庭认定涉案事件的相关事实清晰明确,且所获取的证据材料充足确凿,足以证明被告人存在犯罪行为时,法庭有权依法判定被告人有罪,并据此作出相应的有罪判决。法律依据:《刑事诉讼法》第六十七条人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。取保候审由公安机关执行。
律图黄南
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