延边反洗钱罪申诉代理律师
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股权转让的企业所得税该如何处理?
对于股权转让的企业所得税,首先应该对其进行收入确认,企业转让股权收入,应于转让协议生效、且完成股权变更手续时,确认收入的实现。其次是成本确认,企业的各项资产,包括固定资产、生物资产、无形资产、长期待摊费用、投资资产、存货等,以历史成本为计税基础。最后是股权转让所得。股权转让收入减除股权净值后的余额为股权转让所得应纳税所得额。
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2024-06-30
开设赌场罪怎么罚款多少钱
我国开设赌场罪罚金起点为1000元,具体金额根据涉案赌资、非法所得等因素调整。此罪行判定依据为聚众赌博、开设赌场及以赌博为业的行为。一旦定罪,将处五年以下徒刑、拘役或管制,并缴纳罚金。此举旨在维护社会秩序,打击赌博活动。
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2024-06-30
刑事处罚辩护
办理港澳通行证流程是什么
办理港澳通行证的流程是需要本人亲自到当地公安分局出入境办证大厅,提交自己的身份证原件和复印件,户口本原件和复印件照片以及其他的相关证明材料。到了办证大厅之后,按照工作人员的指示填写相关的表格,之后等待领取通行证即可,首次办理港澳通行证必须本人前去。
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2024-06-30
办理公积金贷款担保抵押的流程是什么?
1、贷款申请:借款人持有效购 (建)住房资料、首期付款凭证领取、填写申请表,由借款人(配偶)单位签章后连同所需提供贷款材料交由中心审核作面谈。2、中心审批。3、签订合同。4、银行会审:中心经办人将核对无误且由委托人、借款人、保证人三方签章的借款合同、划款授权书、借据等材料送交受托银行会审。5、抵押登记。
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2024-06-30
深圳租房补贴申请条件是什么?
符合下面的条件的,可去当地房管局申请,《公共租赁住房管理办法》第七条 申请公共租赁住房,应当符合以下条件:1、在本地无住房或者住房面积低于规定标准。2、收入、财产低于规定标准。3、申请人为外来务工人员的,在本地稳定就业达到规定年限。
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2024-06-30
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延边反洗钱罪申诉代理问答推荐
陕西西安取保候审律师可以申请吗
[律师回复] 解析:确实如此,来自陕西省西安市的执业律师,有资格代为符合条件的犯罪嫌疑人或被告人申请取保候审。所谓取保候审,乃是一项刑事诉讼程序中的强制性措施,赋予了犯罪嫌疑人和被告人在未被羁押的状态下,等候法院裁决的权利。而在这个过程中,律师可依据《中华人民共和国刑事诉讼法》的相关规定,为其委托人提出申请。法律依据:《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条明确规定人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。取保候审由公安机关执行
律图大堂...
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刑法对洗钱罪的罪名规定是什么
[律师回复] 解析:我国《中华人民共和国刑法》将洗钱罪更加准确地定名为“掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益罪”。这一法定名称主要针对于那些明明知道是通过非法途径所获取或者产生的财产收益,却仍然通过各种掩饰或逃避手段来隐藏其真实来源及性质特征的行为。这一法律条文的设立,其核心目的在于严厉打击各类犯罪收益的清洗活动,从而有效地斩断犯罪资金的流通渠道。法律依据:《中华人民共和国刑法》第191条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
律图银川
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律师是否能代理刑事控告
[律师回复] 解析:在实施刑事控告时,当事人(即机构、社团、企业或公民)可寻求律师的代理协助。而刑事控告这一行为,则是指向司法部门提供违法犯罪行为或是犯罪嫌疑人的信息,以请求对其进行法律制裁。关于刑事控告书应递交至公检法三大机关中的哪个部门,通常会根据案件的具体性质,并依照《中华人民共和国刑事诉讼法》所规定的管辖权来做出相应的决策。法律依据:《律师法》第二十八条 律师可以从事下列业务:(一)接受自然人、法人或者其他组织的委托,担任法律顾问;(二)接受民事案件、行政案件当事人的委托,担任代理人,参加诉讼;(三)接受刑事案件犯罪嫌疑人、被告人的委托或者依法接受法律援助机构的指派,担任辩护人,接受自诉案件自诉人、公诉案件被害人或者其近亲属的委托,担任代理人,参加诉讼;(四)接受委托,代理各类诉讼案件的申诉;(五)接受委托,参加调解、仲裁活动;(六)接受委托,提供非诉讼法律服务;(七)解答有关法律的询问、代写诉讼文书和有关法律事务的其他文书。
律图铜川
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10万算不算洗钱罪
[律师回复] 解析:十万元人民币本身未必就能断言构成洗钱罪行。究竟是否构成洗钱罪名,需视乎该等资金的源头及具体使用途径,同时也要考虑到行为人对于这些资金是否明知属于违法所得却仍然试图掩盖或者隐藏其真实来源。倘若这些资金与任何犯罪活动存在关联性,且被用于遮掩或消除来自非法活动的收益,则有可能会涉入到洗钱的范畴。然而,若缺少上述关键要素,仅凭单纯的资金数额并无法直接判定为洗钱行为。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
律图重庆
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什么情况被认定为洗钱罪
[律师回复] 解析:若满足如下所述之要素,则视为已构成洗钱罪:1.作为犯罪主体的一方,需为一般公民;2.从其主观意识层面来看,这种行为应当被理解为是故意为之;3.而被侵害的客体则应包括金融秩序以及社会经济管理秩序这两大类;4.客观地说,实施的具体行为形式表现为:为犯罪分子开立银行资金账户或者将已有的银行资金账户提供给他们进行使用等。法律依据:《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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