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阳江工程房子合同诈骗辩护推荐文章
旅游监护人委托书怎么写?
监护人的姓名,性别,身份证号码,被监护人的姓名,性别,身份证号码,监护人与被监护人的关系,监护人委托的事项,委托的时间,委托的权限,监护人的签字,委托书的书写时间,需要体现在旅游监护人委托协议书中。
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2024-05-28
2024买房子要交税吗
买房是需要向国家税务机关交税的,具体包括契税和印花税,契税根据当事人购买房子的面积确定,如果购买首套房购房面积在90平方米以下,按照房屋总价的1%征收契税,房屋面积在144平方米以上的,契税的征收比例是3%,印花税是房屋总价的万分之五。
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2024-05-28
出生证明丢失补办流程是怎样的?
根据出生证明丢失补办流程的规定,父母带上相关的证件(包括父母的户口簿,结婚证明,身份证等)去宝宝出生的那个医院开具出生证明。未报户口前遗失《出生医学证明》者,补发《出生医学证明》正副页;已办理户籍手续后遗失《出生医学证明》者,只补发《出生医学证明》正页。
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2024-05-28
个体工商户营业执照办理流程
现在办理个体工商户流程很简单,直接带着本人身份证到所属工商所办理.涉及到加工类的门头房,一般需要拍照审核。各地区甚至同一城市不同工商所要求不太一样,建议现场办理之前先打电话咨询一下。总之,流程很简单,当天就能办下来。
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2024-05-28
外资企业注销清算流程有哪些?
外资企业注销清算流程包括向外资审批机关(商务局)申请批准解散(10个工作日,成立清算组,并向工商机关备案、公告(5个工作日,清算组出清算报告(3个月,向外资审批机关提交清算报告并撤消批准证书,向税务局注销,向工商机关注销,办理银行销户、外汇、财政、技监、统计、公安等部门注销手续。
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2024-05-28
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阳江工程房子合同诈骗辩护问答推荐
江西省信用卡诈骗罪标准是多少
[律师回复] 解析:根据我国相关法律规定,信用卡诈骗罪的刑事立案标准如下:首先,行为人利用伪造的信用卡、借用虚假身份证明所获取的信用卡、已被注销的信用卡或未经授权擅自使用他人信用卡等方式,实施了信用卡诈骗活动,且达到了信用卡诈骗金额在人民币5000元以上但不足人民币50000元的标准;其次,行为人以非法侵占为目的,透支信贷资金超过人民币50000元,并且经过发卡银行两次有效催收后超过三个月仍然未予偿还的情况。法律依据:《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在五千元以上不满五万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”;数额在五万元以上不满五十万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”;数额在五十万元以上的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。第六条持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,经发卡银行两次有效催收后超过三个月仍不归还的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“恶意透支”。
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洗钱罪怎么变诈骗案了
[律师回复] 解析:洗钱罪与诈骗罪并非同义之说,两者之间存在着明显的差异。洗钱罪,是指明知是来源于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等违法所得及其收益,却为了掩盖或隐瞒这些收益的真实来源及性质,而实施了提供资金账户、协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券、协助资金转移、协助将资金汇往境外等行为,或者采用其他手段来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。而诈骗罪,则是指以非法占有他人财产为目的,采取虚构事实或隐瞒真相的手法,使受害人陷入错误认识并自愿交付数额较大的公私财物的行为。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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长沙敲诈勒索罪量刑判多少年
[律师回复] 解析:在刑法关于敲诈勒索罪的量刑标准中,具体的实例是这样界定的:如果涉案金额特别巨大或者存在其他特别严重的情节,那么将会面临着最低十年的有期徒刑,并且还需要缴纳相应的罚金;而对于那些涉案金额较大或者存在其他严重情节的案件,则会被判处三年以上十年以下的有期徒刑,同时也需要缴纳罚金;至于那些涉案金额较小或者多次进行敲诈勒索行为的罪犯,他们将面临着三年以下的有期徒刑、拘役或者管制,同时还可能被处以罚金或者单处罚金。法律依据:《中华人民共和国刑法》第十四条明知自己的行为会发生危害社会的结果,并且希望或者放任这种结果发生,因而构成犯罪的,是故意犯罪。故意犯罪,应当负刑事责任。《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
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网贷不还会被变成合同诈骗罪吗
[律师回复] 解析:在正常情况之下,网络借贷若未得到及时偿还,一般不会构成金融欺诈罪。然而,如果贷款者在申请贷款时存在着明确的非法占有目的,并且从一开始便没有偿还贷款的意图和意愿,那么这种行为则有可能被认定为金融欺诈罪。对于借款方因某些实际原因导致长期拖欠债务、无法按时归还的现象,或是为了掩饰真相、编造谎言而直接骗取他人款项且在期限到来后无法履行还款义务的情况,只要其行为未表现出明显的非法占有目的,同时也并无肆意挥霍、恶意赖账等恶劣行径,且确实有意愿偿还所欠款项,以及在出具借据后又伪造还款收据、声称已完成还款的情况,这些都属于普通的借贷纠纷,并不构成金融欺诈罪。法律依据:《刑法》第二百六十六条诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。
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集资诈骗罪的判定标准是多少
[律师回复] 解析:依据现行法律规定,集资诈骗罪的立案门槛定格在:若个体实施此类犯罪行为,其涉案金额需达到人民币十万元或以上;若是以单位形式行骗,则涉案金额须达到五十万元或以上方能构成此罪名。所谓集资诈骗罪,实质上是指那些意图非法取得他人财产,无视相关金融法规规定,采取欺骗手段进行非法集资,从而严重扰乱我国金融市场秩序并对公共和私人财产权造成侵害,且情节较为严重者。法律依据:《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。
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