扬州工程转让合同诈骗诉讼律师
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扬州工程转让合同诈骗诉讼推荐文章
建筑装修装饰工程专业承包企业资质等级标准是什么
建筑装修装饰工程专业承包资质分为一级、二级。一级资质标准企业资产净资产1500万元以上。二级资质标准企业近5年承担过2项以上单位工程造价500万元以上的装修装饰工程或10项以上单位工程造价50万元以上的装修装饰工程施工,工程质量合格。
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2024-06-01
骗取贷款罪构成要件是什么
一千元欠款可根据相关法律法规向法院提出诉讼。这属于民间借贷纠纷的民事案件,法院会受理审理。中国境内的财产权益和人身关系等民事诉讼都在法院管辖范围内。但普通借贷纠纷通常不直接报警立案,除非涉嫌刑事犯罪。
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2024-06-01
金融诈骗辩护
部队公积金贷款买房子的流程是什么
在部队是用公积金贷款买房子的流程是向住房公积金管理中心递交相关的贷款申请书,然后的工作人员对当事人名下的住房公积金及其他材料进行过审查之后,如果没什么问题的话会通知当事人办理房产抵押担保,之后基本上就是签合同和放贷了。
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2024-06-01
屋面防水工程最低保修期
《建筑工程质量管理条例》第四十条规定:“在正常使用条件下,建设工程的最低保修期限为(二)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年(四)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,为2年。
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2024-06-01
地下室防水工程设计国家规范有哪些?
1、地下防水工程的防水混凝土结构、各种防水层及渗排水和盲沟排水均应在地基或结构验收合格后施工。2、地下防水工程施工期间,应继续做好排水工作,并符合下列规定:1、水工程施工期间,地下水位应降低至防水工程底部最底标高以下,不小于300毫米,直至防水工程全部完成为止。
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2024-06-01
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扬州工程转让合同诈骗诉讼问答推荐
集资诈骗罪的四个要件都有什么
[律师回复] 解析:关于集资诈骗罪构成要件,具体如下所述:(一)客体要素。本罪针对的是极其复杂的客体,它不仅直接侵害了公私财产所有者的权益,而且也对国家的金融管理制度构成了严重威胁。(二)实质内容。本罪在实际操作中以行为人为手段,采取欺骗性的方式,未经许可地进行大规模的非法集资活动,并且其涉及金额必须达到一定程度。(三)行为主体。本罪的行为主体是广泛的,任何年满法定刑事责任年龄并具备刑事责任能力的自然人都有可能成为本罪的行为人。(四)心理状态。本罪在主观层面上是由故意构成的,并且犯罪行为人的目的是非法占有他人财产。也就是说,犯罪行为人在主观上存在着将非法筹集到的资金占为己有的意图。法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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集资合同诈骗罪立案标准如何判定
[律师回复] 解析:针对集资诈骗犯罪的相关立案规定主要包括以下两点:首先,如涉及个人集资诈骗且其涉案金额达到十万元人民币以上者,必将进行立案侦查;其次,如果涉及单位集资诈骗,则涉案金额必须在五十万元人民币以上才能启动立案程序。简言之,无论个人还是单位实施的集资诈骗行为,只要符合其中任何一种情况的,应依法予以立案并将案件移交有关司法机关审理。所谓“集资诈骗”,即是指那些意图将所筹集资金据为己有,采用欺骗手段进行非法集资活动的违法行为。法律依据:《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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诈骗罪会不会冻结家人银行账户法律有规定吗
[律师回复] 解析:若家庭成员的银行帐户涉及到刑事犯罪活动中的资金流转,则相关部门有权依法冻结其银行卡。而诈骗罪,乃以不法占有他人财产为目的,采用欺诈手段,获取数额较大的公共或私人财物的违法行为。根据我国《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,诈骗公私财物价值在人民币3000元至10000元之间、30000元至100000元之间以及500000元以上者,应分别被认定为“数额较大”、“数额巨大”及“数额特别巨大”。法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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集资诈骗罪会退钱吗
[律师回复] 解析:针对集资诈骗案涉及的款项能否得到返还问题,答案无疑是肯定的,只要相关部门成功地从犯罪分子手中追回赃款,就可以依法将其返还给受骗的投资者们。集资诈骗罪这一犯罪行为具体描述为:行为人为达到非法占有的目的,违反国家关于金融法和相关条例的规定,采用欺诈手段进行非法集资活动,扰乱国家正常的金融秩序,侵害公共财产和私人财产的所有权,并且涉案金额达到了一定程度。法律依据:《刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。
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敲诈勒索罪属诈骗罪吗
[律师回复] 解析:敲诈勒索在法律上被认定为敲诈勒索罪,而非诈骗罪。其理由在于,诈骗罪的定义要求行为人主观上具有非法占有他人财产的意图,并使用虚假信息或掩盖真相的手段来欺骗受害者获取重大数额的公共或私人财产。然而,敲诈勒索并未体现出这种意图和行为模式,并不符合犯罪定义中的要件,所以它无法构成诈骗罪。法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百七十四条【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
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