扎鲁特旗洗钱案件律师
叶建驰律师
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擅长: 合同事务、房产纠纷、法律顾问
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天河区离婚登记的条件是什么?
要求双方具有民事行为能力以及持有离婚协议书。离婚登记,是指自愿离婚的双方当事人,通过婚姻登记机关解除婚姻关系的法定程序。在中国,凡男女双方自愿离婚的,双方须亲自到本人户口所在地的婚姻登记机关申请离婚登记,经婚姻登记机关审査后,准予离婚登记。
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2024-05-19
天津公租房申请的条件有哪些?
天津公租房申请的条件有:具有本市市内六区、环城四区非农业户籍,取得廉租住房实物配租补贴、廉租住房租房补贴和经济租赁房租房补贴资格且尚未租赁住房的;具有本市市内六区、环城四区非农业户籍,上年人均年收入3万元(含)以下、人均住房建筑面积12平方米(含)以下且尚未享受其他住房保障政策的;经市人民政府确定的等。
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2024-05-19
个人行贿罪的立案标准如何确定
我国城乡居民养老保险体系采用基础养老金与个人账户养老金相加的计算方式。基础养老金由政府全额补贴;个人账户养老金则根据个人缴费档次和累计储存额除以固定计发月份(如60岁退休除以139个月)计算,缴费越高,个人账户养老金越多。
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业主委员会的成立条件有哪些
业主委员会成立需满足以下条件:小区入住率至少达到50%,或首批物业交付满两年且入住率超过30%,或首批物业交付满三年。业主委员会是业主自主管理共有物业的重要组织形式,具有重要地位和作用。
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2024-05-19
物业纠纷
可撤销合同撤销之后要付多少钱
针对此类撤回债权的诉求,应根据我国《诉讼费用交纳办法》对非财产案件的规定进行收费。具体而言,每宗诉讼的收费标准在50元至100元之间。在实际操作中,多数法院倾向于收取100元作为受理费用。这样的规定确保了收费的合理性和公平性,同时也为法院处理此类案件提供了明确的指导。
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2024-05-19
合同纠纷
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扎鲁特旗洗钱案件问答推荐
企业基本户因为被骗涉嫌洗钱被冻结了,能解么
[律师回复] 您好,具体的情况您知道吗?
太原杨律...
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信用卡催收邮件是否具备法律效力
[律师回复] 解析:催缴通知并非严格意义上具备法律约束力的法院传票,因此并不需要被明确签收。然而,如果拒绝接收催缴通知,这无疑表明当事人对于还款事宜缺乏积极态度。在这样的情况下,贷款机构或债权人有可能采取其他更为强硬的手段来进行催收,例如直接将相关方诉诸于法律程序,向法院提出强制执行申请等。因此,我们强烈建议您按照约定的期限和方式履行还款义务,以确保自身良好的信用记录不受影响。法律依据:《中华人民共和国邮政法》第三十三条邮政企业对无法投递的邮件,应当退回寄件人。无法投递又无法退回的信件,自邮政企业确认无法退回之日起超过六个月无人认领的,由邮政企业在邮政管理部门的监督下销毁。无法投递又无法退回的其他邮件,按照国务院邮政管理部门的规定处理;其中无法投递又无法退回的进境国际邮递物品,由海关依照《中华人民共和国海关法》的规定处理。
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抢劫罪案件被法院退回怎么处理
[律师回复] 解析:若被害人主张无能为力,这实际上是合理的。由于程序上的必要,刑事诉讼案件中将案件发还至公安机关进行进一步补充侦查的情况并不少见。这种操作往往是鉴于检察机关认定案件的具体情节不够清楚或者证据材料不足以支持指控。然而,在经过补充侦查之后,如果犯罪事实已经得到明确证实,并且证据确凿且充足,那么仍然应当按照法律规定对相关责任人追究刑事责任。法律依据:《人民检察院刑事诉讼规则》第七十三条人民检察院经审查认定存在非法取证行为的,对该证据应当予以排除,其他证据不能证明犯罪嫌疑人实施犯罪行为的,应当不批准或者决定逮捕。已经移送起诉的,可以依法将案件退回监察机关补充调查或者退回公安机关补充侦查,或者作出不起诉决定。被排除的非法证据应当随案移送,并写明为依法排除的非法证据。对于侦查人员的非法取证行为,尚未构成犯罪的,应当依法向其所在机关提出纠正意见。对于需要补正或者作出合理解释的,应当提出明确要求。对于非法取证行为涉嫌犯罪需要追究刑事责任的,应当依法立案侦查。
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不小心参与了洗钱3万是否构成犯罪
[律师回复] 解析:答案为肯定。关于洗钱行为,若涉案金额达到三万元,即可被认定构成涉嫌洗钱罪,这无疑是违法行为,必须依法追究法律责任。具体的处罚标准如下:判处五年以下有期徒刑或者拘役,同时并处或单独没收洗钱金额的5%至20%作为罚金处罚。法律依据:《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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未立案已和解的案件有哪些
[律师回复] 解析:在众多刑事案件中,以下几种情况是允许进行和解协商的:首先,这些案件应当是由于民间纠纷而引发的,并且犯罪嫌疑人可能会被控告犯有刑法分则中的第四章或者第五章所涉及的罪行,如果根据这些条款进行审判,其最高量刑不应超过三年有期徒刑;其次,这些案件并不属于渎职犯罪范畴,而是可能被判处七年有期徒刑以下刑罚的过失犯罪案件。法律依据:《刑事诉讼法》第二百八十八条下列公诉案件,犯罪嫌疑人、被告人真诚悔罪,通过向被害人赔偿损失、赔礼道歉等方式获得被害人谅解,被害人自愿和解的,双方当事人可以和解:(一)因民间纠纷引起,涉嫌刑法分则第四章、第五章规定的犯罪案件,可能判处三年有期徒刑以下刑罚的;(二)除渎职犯罪以外的可能判处七年有期徒刑以下刑罚的过失犯罪案件。
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