投资理财的兴起,很多人都开始在网上投资,金融行业已经成为人们生活中不可或缺的重要部分,大家对金融知识越来越感兴趣,渴望了解和享受金融给我们带来的的诸多便利,与此同时也使少数人把目标锁定在投资者身上,并随着互联网工具的发展而不断发展,行骗方式多,诈骗金额巨大、技术不断更新,作案手段十分隐蔽。
一、代理外盘交易的陷阱
国内一些机构在推广所谓“外盘期货”代理业务时,宣称可以为境内投资者参与境外期货交易提供渠道,代理中国香港、纽约、伦敦等市场原油、黄金、股指、外汇等期货投资。有的还提供“专家”指导、“一对一教学”、期货配资等服务。而投资者只需提供身份证件、开户并缴纳相关费用后,便可通过这些机构的特定交易软件进行“外盘期货”交易。当前,外盘期货之所以成为不法分子坑骗投资者的手段,其一是利用大多数的国内投资者无法开外盘户,便觉得外盘期货很神秘的心理;其二则是外盘期货缺乏监管。而事实是,根本不存在进行外盘期货交易更容易挣钱的情况。
二、变相现货交易的陷阱
所谓的“变相期货”是指未经国家主管部门的批准,一些地方机构、企业甚至一些个人在现货批发市场擅自以现货的名义,采用期货市场的部分运行机制和一些交易方式进行标准化合约交易。这些年来,“变相期货”交易在各地现货市场一直未能杜绝,甚至呈现愈演愈烈的态势。“变相期货”交易对市场体系的健康稳定发展带来了巨大危害,而且也引起了诸多社会经济问题。大宗商品现货交易涉及茶叶、邮币卡、艺术品、文创等商品,主要是为了方便现货商在互联网上便捷交易,但被某些不良机构利用,模仿现存交易所行情运行系统,做成了“类期货”交易,从而获得非法收益。
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