取保候审||购买增值税普通发票要小心,可能涉刑!
最近笔者代理了一起单位购买增值税普通发票案件,案发后公司老板和财务负责人被公安机关刑事拘留。笔者介入后,通过会见当事人了解具体情况,并跟公司沟通后,敏锐发现,本案之所以发生有可能是因为上家(出售增值税发票方)出事了,从而被带出来。后经过跟公司机关沟通案情时,也证实了笔者的猜测。办案民警告知,他们在侦查XX案,发现我方购买发票的事实,且金额比较靠前,因此被顺带的带走处理。后经过笔者团队多次跟办案机关沟通,提交书面法律意见,最终当事人在被关押15天后被取保候审。
【案件简介】
2020年年底,上海X公司与上海B公司(同一套班子在经营管理),为财务平账,公司老板指示财务负责人,联系购买增值税普通发票来进行平账(购买的普票主要用做公司固定资产入账)。财务负责人实际购买了票面金额约300万的普票,实际支付7万余,涉案公司的大约3万余元。
2021年6月初,民警直接到了X公司的办公场所,将单位负责人和财务负责人带走。后被刑事拘留。
家属找到我们,通过会见当事人了解具体情况,并跟公司沟通后,敏锐发现,本案之所以发生有可能是因为上家(出售增值税发票方)出事了,从而被带出来。后经过跟公司机关沟通案情时,也证实了笔者的猜测。办案民警告知,他们在侦查XX案,发现我方购买发票的事实,且金额比较靠前,因此被顺带的带走处理。
后面公司在规定时间内对税款进行了补缴,我们多次跟办案机关沟通,提交书面法律意见,最终当事人在被关押15天后被取保候审。
【法律规定】
《刑法》第二百零五条之一【虚开发票罪】虚开本法第二百零五条规定以外的其他发票,情节严重的,处两年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处以罚金;情节特别严重的,初二年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
单位犯钱款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
【刑事立案追诉标准】
(1) 虚开发票一百份以上或者虚开金额累计在四十万以上的;
(2) 虽未达到上述数额标准,但五年内因虚开发票行为受到过行政处罚二次以上,又虚开发票的;
(3) 其他情节严重行为
【注释】
虚开发票,是指为他人虚开,为自己虚开,让他人为自己虚开、介绍他人虚开行为之一的。
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