成功案例 ｜ 掩饰隐瞒犯罪所得犯罪所得收益罪流水114万+成功缓刑

承办律师|文：饶金祥 136-0693-7587

一，案情概述：

汪某因失业，在朋友石某的引荐下开始帮人取现赚取佣金。在2021年5月至2021年7月之间，汪某提供自己名下多张银行卡，由上游犯罪分子将赃款转入银行卡后，在石某的指示下去厦门各处ATM机取现金，按照取款金额的千分之四收取好处费。

通过以上的方式，汪某前后被查到的银行取现流水达到人民币114万+，大致获利4500元，其中被查实属于诈骗金额的一笔款项为10万元。

二，介入辩护：

1，接受委托

家属委托案件的时间是在被批准逮捕之后。稍有刑事案件常识的朋友都会清楚，一旦被批准逮捕，想要取保候审，或者争取最后的缓刑，那么难度就非常之大。

况且，按目前的法律规定，汪某涉嫌的流水114万多，查实属于诈骗金额的款项10万元，则量刑可以在三年以上。家属在案发不久因为不清楚刑事案件的具体情况，加之疫情耽误，通过各种查询资料和咨询，了解到情况较为严重，所以才决定委托律师介入。

接受委托后不久，为家属预测了两种可能性，本案要么在三年或者以上，不缓刑，要么在三年之下，并最好争取到缓刑，但是无论结果如何，不能给任何承诺。家属在理解我们的原则之后，同意委托。

2，不予取保

接受一起刑事案件，无论我们预期多糟糕，都会办理取保候审申请。之所以如此，一来是确保穷尽一切可能利用合法的规则办案，二来万事都不排除一个万一。

在预料之中，公安不同意取保候审。我们同时向检察院申请羁押必要性审查，检察院以批捕案件没有任何新的事实和证据发生，同样不予启动羁押必要性审查的程序。

因为介入的案件已经是批准逮捕的状态，所以对于上述程序的不利，我们早有预料。

3，检察院阶段的认罪认罚程序

案件在一个多月后进入检察院的审查起诉阶段，此时，我们可以调阅全部卷宗，并看到所有在案人员、证人等包括口供、证词、银行流水、聊天记录、通话记录等等，比之前侦查阶段的盲目状态下的辩护而言，优势不言而喻。

基于当事人之前的供述已经全部详细有交代涉案情况，并且银行卡流水及ATM机取款录像显示当事人汪某全动态过程，在挣扎无罪辩护显然属于不理性的行为。

此时我们提出两个大的辩护方向，第一定从犯，争取让量刑降低到三年以下的档次，第二争取建议缓刑。

通过一系列的努力，最终检察院同意认定汪某为从犯，且量刑给到一年两个月。但是很遗憾，检察院不同意建议缓刑，我们把情况通过会见反馈给汪某，向他释明了认罪认罚接受该一年两个月的量刑建议后的法律后果，汪某及家属在经过多方权衡之后，同意接受该量刑建议，虽然没有缓刑建议，但是已经大幅度超越了预期。

三，宣告缓刑

检察院虽然没有直接建议缓刑，但是建议量刑区别于主犯的三年，汪某至少还留存了争取缓刑的机会。案件进入法院审判阶段，当事人及其家属多次表示，希望一定要争取缓刑。

面对他们要求的“一定要”，我自然表示为难，能不能争取到缓刑，并不是我来决定，我也不能做任何承诺，否则属于违规行为。我们可以在合法合规的范围内，尽力去辩护，去争取，不放过一丝希望。

最终，法院在审查全案后，结合当事人的涉案情节，以及针对律师和当事人的辩解也被听取，综合评定之下，判决汪某一年二个月有期徒刑，并且宣告适用缓刑。

汪某在开完庭当天下午，便走出了看守所。

（全文完）