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2020年最新的合同诈骗罪的立案标准

3.2w浏览 匿名 2020-10-02 山西忻州
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2020年最新的合同诈骗罪的立案标准
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诈骗罪最新立案标准
《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定
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刑事辩护
强奸罪立案了可以撤案吗
[律师回复] 解析:
强奸罪案件作为一类公共诉讼案件,需由检察机关代表国家提起公诉,因此未经法定程序许可,受害者无法主动撤回诉讼申请。
尽管若受害人能够提供确凿证据证明该事件并非强奸行为,则可能导致审判结果判定被告无罪。
然而在此情况下,我们不能将其视为撤诉,而应理解为对事实真相的进一步澄清和查证。
在公安机关已经启动刑事调查程序后,除非出现嫌疑人死亡、案件不符合犯罪构成要件或者证据不足等特殊情况,否则通常不会撤销案件。
即便受害者提出撤案请求,公安机关亦会依法依规进行处理,因为刑事案件中是否追究被告人的刑事责任并不仅仅取决于受害者的意愿,而是由国家公权力所决定。
法律依据:
《刑法》第二百三十六条
以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的,处三年以上十年以下有期徒刑。奸淫不满十四周岁的幼女的,以强奸论,从重处罚。强奸妇女、奸淫幼女,有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑:
(一)强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的;
(二)强奸妇女、奸淫幼女多人的;
(三)在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的;
(四)二人以上轮奸的;
(五)奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的;
(六)致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。
金融合同诈骗罪怎么判刑
[律师回复] 解析:
金融诈骗的刑罚制度规定如下:
首先,对于诈骗数额较小的案件,涉案人员可被判处两年至五年不等的有期徒刑,并处罚金范围在两万元至二十万元之间;
其次,对于诈骗数额较大且具有严重情节的案件,涉案人员可被判处五年至十年的有期徒刑,同时需缴纳五万元至五十万元的罚金;
最后,对于诈骗数额特别巨大或者情节极其恶劣的案件,涉案人员可能会面临十年以上甚至无期徒刑的严厉惩罚,并且需要缴纳五万元至五十万元的罚金,或者直接没收其个人全部财产。
关于金融诈骗罪的具体类型,主要包括以下几种:
第一种是集资诈骗罪,即以非法占有为目的,通过欺骗手段非法集资,数额达到一定标准的犯罪行为;
第二种是贷款诈骗罪,即以非法占有为目的,通过欺诈手段骗取银行或其他金融机构贷款,数额达到一定标准的犯罪行为;
第三种是金融票据诈骗罪,即以非法占有为目的,进行金融票据诈骗活动,数额达到一定标准的犯罪行为;
第四种是用证诈骗罪,即以非法占有为目的,进行信用证诈骗活动的犯罪行为;
最后一种是信用卡诈骗罪,即利用伪造、作废的信用卡或冒用他人信用卡,或者恶意透支的方式进行诈骗,数额达到一定标准的犯罪行为。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的,依照规定。
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最新诈骗多少钱立案侦查?
最新诈骗三千元立案侦查,民事主体在遇到财物诈骗案件之后,是可以向当地的公安机关报案的,但是对于那些诈骗的金额比较小的案件,由于并没有达到诈骗罪的立案标准,此时公安机关只会要求来报案的公民做一个笔录,但是并不会将诈骗案件进行立案侦查。
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刑事辩护
洗钱罪的立案证据标准是怎样的
[律师回复] 解析:
洗钱罪的定案标准主要涉及到犯罪主体对其明知的毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、严重破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪的非法所得及其派生利益,仍实施掩盖或隐瞒其真实来源与实质属性的相关行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
合同诈骗罪的诉讼主体是什么人
[律师回复] 解析:
依据我国相关司法法规之规定,合同诈骗罪的行为人应为具有现代刑事责任能力的自然人,这通常是指已年满十六周岁且具有完全刑事责任能力之人。
关于合同诈骗罪的具体情况,包括但不限于以下几种情况:
首先,行为人可通过虚构成立的企业或假借他人名号来签定合约;
其次,行为人可能会利用伪造、变造、作废的票据或其他虚假的产权证明作为担保手段;
此外,还有其他一系列法定的情节等。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。
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2023合同诈骗最新立案条件
合同诈骗涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:1、个人诈骗公私财物,数额在5000元至2万元以上的;2、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗,诈骗所得归单位所有,数额在5万元至20万元以上的。
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刑事辩护
是盗窃罪还是诈骗罪
[律师回复] 解析:
1、盗窃罪,是指行为人为满足自身非法经济利益,而实施了盗窃他人拥有且价值较大的财物之举动,这种行为通常包含了多次进行、进入他人住户或车内、随身藏匿武器进行盗窃以及在公众场所行窃等多种形式。
2、诈骗罪则是指行为人为获取更大经济利益,通过欺诈手段,从他人手中骗取数额较大的公私财物的行为。
尽管盗窃罪与诈骗罪都以非法占有他人财物为主要目的,但其具体实施方式却大相径庭。
盗窃罪主要表现为行为人在未经财物所有人或保管人察觉的情况下,采用各种手段将财物据为己有,例如趁人不备、夜间破门入室、在公共场所行窃等。
而诈骗罪则是行为人通过虚构事实、隐瞒真相的手法,让受害人误以为真实,从而自愿交付财产。
在诈骗案件中,行为人通常会编造虚假信息、冒充他人身份、伪造文件或证件、篡改票据等,使受害人产生误解并主动交出自己的财产。
需要注意的是,盗窃罪是违背受害人意愿的行为,而诈骗罪则是利用受害人的误解来实现财产转移。
若无受害人自愿交付财产的事实,则无法构成诈骗罪。
在受害人做出财产处分决定时,必须具备明确的处分意识,即清楚地知道自己正在将某项财产转移至行为人或第三方手中,但并不要求对财产的数量、价值等方面有全面的了解。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
怎么确定侵占罪立案标准
[律师回复] 解析:
侵占犯罪的立案门槛:
首先,需要明确的是,各个省级行政区以及直辖市政府对于侵占犯罪的最低立案标准均有所差异,这主要取决于各地的经济发展状况。
其次,在数额方面,我们可以将其划分为两个档次,即“数额较大”与“数额巨大”。
其中,“数额较大”指涉案金额介于人民币5000元至20000元之间;
而当犯罪嫌疑人实施的行为涉及到的资金额达到人民币1万元及以上时,即可视为“数额巨大”。
具体的定罪量刑标准如下:
第一,若犯罪嫌疑人通过非法手段获取他人财物,且涉案金额达到“数额较大”的标准,但在被要求归还时却拒绝返还,那么他将会面临两年以下有期徒刑、拘役或罚金的刑事处罚。
第二,如果犯罪嫌疑人的行为涉及到的资金额达到了“数额巨大”的标准,那么他将会面临两年以上五年以下有期徒刑,同时还需承担相应的罚金责任。
最后,如果犯罪嫌疑人非法占有了他人遗失物品或埋藏物,且涉案金额达到“数额较大”的标准,但在被要求交出时却拒绝交出,那么他将会面临与上述情况相同的处罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十条
将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。
本条罪,告诉的才处理。
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最新诈骗立案标准是什么
诈骗超过2千元以上可以按治安案件处理。3000元以上就可以够刑事立案。个人诈骗公私财物3万元以上的,属于数额巨大。个人诈骗公私财物50万元以上的,属于诈骗数额特别巨大。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪情节特别严重的一个重要内容,但不是唯一情节。
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刑事辩护
合同诈骗罪最长能判刑多久
[律师回复] 解析:
关于合同诈骗罪的量刑,本法规定犯罪人最高应承担无期徒刑,并附加罚金或没收个人财产的刑事责任。
根据相关法律法规,若行为人为谋取不正当利益而采用虚构事实、隐瞒真相等手段,在签订或履行合同过程中欺骗合同相对方,进而获取他人财物,且所涉财物价值达到了较大金额标准,那么行为人将面临三年以下有期徒刑,或者予行政拘留,并额外处以罚金;
倘若行为人事先预谋实施诈骗行为,其所得财物数额巨大,或存在其他严重违反法律规定的情节,则会被判处三年以上十年以下有期徒刑,并附加罚款;
如果行为人的诈骗行为导致受害者遭受了重大损失,且行为人的行为具有极其恶劣的社会影响,那么行为人将会被判处十年以上有期徒刑,甚至是无期徒刑,同时还需承担罚金或没收个人财产的刑事责任。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
盗窃罪与诈骗罪量刑标准有哪些
[律师回复] 解析:
对于盗窃罪的量刑标准,可以从以下几个方面进行理解:
首先,若行为人实施了此种犯罪活动,且涉案金额达到了较大的程度,那么将会被判处三年以下的有期徒刑、拘役或管制以及相应的罚金惩罚;
其次,倘若涉及到的金额极为巨大抑或是存在其它特别严重的情节,那么将面临三年以上至十年以下的有期徒刑以及同等额度的罚金处罚;
最后,如果涉及的数额已经超过了极端庞大的范畴甚至还有其他特别严重的情节,那么就会被判处十年以上的有期徒刑乃至无期徒刑,同时还需要承担罚金或没收财产的法律责任。
至于诈骗罪的量刑标准,同样可以从以下几个方面进行解读:
首先,若行为人实施了此类犯罪活动,且涉案金额达到了较大的程度,那么将会被判处三年以下的有期徒刑、拘役或管制以及相应的罚金惩罚;
其次,倘若涉及到的金额极为巨大抑或是存在其它特别严重的情节,那么将面临三年以上至十年以下的有期徒刑以及同等额度的罚金处罚;
最后,如果涉及的数额已经超过了极端庞大的范畴甚至还有其他特别严重的情节,那么就会被判处十年以上的有期徒刑乃至无期徒刑,同时还需要承担罚金或没收财产的法律责任。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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信用卡诈骗立案最新标准
我们的工作、学习甚至平常生活过程中,相信会遇到很多法律方面的问题,本篇文章对我们可能遇到的法律问题作出了具体的法律知识解答,希望可以通过这篇文章帮助您了解更多与信用卡诈骗立案最新标准相关的法律方面知识。
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刑事辩护
新民诉法普通程序独任审理适用于哪些情形
[律师回复] 解析:
适用于独任制审理方式的案件类别如下所述(这其中涵盖了初次提起诉讼的一审案件):
首先是简易程序的情况,然而当这类案件在二审阶段被上级法院裁定重新审理,或者按照审判监督程序被决定再审的时候,虽然审判过程需要遵守一审程序的规定,但是此时必须采纳合议制进行审理,而无法使用独任制来处理此类案件。
此外,我们还将讨论特别程序的情况,特别程序主要包括以下四种类型:
①选民资格案件;
②宣告失踪宣告死亡案件;
③认定公民无民事行为能力或限制民事行为能力案件;
④认定财产无主案件。
对于选民资格案件或者涉及到重大、疑难问题的案件,应当采用合议制进行审理。
根据相关法律法规的规定,依照本章程序审理的案件,均实行一审终审制度。
对于选民资格案件或者涉及到重大、疑难问题的案件,应当由审判员组成合议庭进行审理;
而对于其他案件,则可以由审判员一人独任审理。
最后,我们将探讨督促程序和公示催告程序的适用情况,在适用公示催告程序审理案件的过程中,可以由审判员一人独任审理。
法律依据:
《民事诉讼法》第一百四十五条
法庭辩论终结,应当依法作出判决。
判决前能够调解的,还可以进行调解,调解不成的,应当及时判决。
快速解决“诉讼仲裁”问题
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主犯非法拘禁罪最轻判几天
[律师回复] 解析:
关于非法拘禁罪的相关法律条款显示,该罪行的最低处罚为拘役一个月至六个月不等。
首先,任何违反法律法规,非法拘禁他人或采用其他手段强行剥夺他人人身自由的行为,均将受到法律的严惩,其中,情节较为轻微者可予以三年以下有期徒刑、拘役、管制,或是剥夺政治权利等相应刑罚;
其次,一旦行为构成了刑事犯罪,司法部门会按照具体违法行为所涉及的罪名,结合犯罪的实际情况、性质特征、情节严重性以及对社会造成的恶劣影响程度等多方面因素,依照《中华人民共和国刑法》中的相关规定,给予相应的惩罚。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
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