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帮别人洗钱犯法吗

帮助5人 4.7w浏览 匿名 2021-03-27 河南郑州
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律师解答 共1条
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    根据你的问题解答如下, 无意帮人洗钱犯法吗
    本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。
    犯罪故意中“明知”的判断,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。
    具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:
    (1)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;
    (2)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;
    (3)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;
    (4)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;
    (5)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;
    (6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;
    (7)其他可以认定行为人明知的情形。
    注意:被告人将洗钱罪(第191条)的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为本罪其他上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的,不影响洗钱罪“明知”的认定。
    全文
    9 2021-03-27
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帮别人洗钱5000犯法吗?
无论帮别人洗钱涉及到的金额是多少,只要有洗钱的行为就是属于犯法的行为,当事人需要承担相应的刑事责任的,但是洗钱5000元左右是属于情况比较轻的情况。当事人只需要承担五年以下有期徒刑并处以相应的罚金。
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帮别人洗钱会犯什么罪?
帮别人洗钱会犯洗钱罪,只要明知是属于违法所得还要提供资金账户或者是协助将财产转移为现金的话,那么都会构成犯罪,一般就会处五年以下的有期徒刑,严重者就会处五年以上十年以下的有期徒刑。
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刑事辩护
你好,请问符合立案条件可是公安机不给立案,公安机关触犯了哪条法律
[律师回复] 你好,根据中国现行的相关法律规定,如果案件符合立案条件但公安机关不予立案,可能涉嫌违反《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十一条规定,人民检察院、公安机关接到报案或者掌握犯罪线索后应当立即进行审查,并且应当对犯罪事实清楚、证据确实、充分的案件依法立案追诉。如果经审查认为不需要立案的,应当通知报案人,且说明不予立案的理由;不予立案的决定不当,报案人可以要求重新审查,或者向人民检察院申诉。

如果公安机关在应当立案的情况下不予立案,报案人可以根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条的规定向上一级公安机关申诉或直接向同级人民检察院申诉。如果人民检察院经审查认为应当立案,可以要求公安机关立案;拒不立案的,人民检察院可以按照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十七条的规定通知公安机关必须立案,并且可以直接对案件进行侦查或者提起公诉。

此外,如果公安机关的不立案决定影响了当事人的合法权益,依法可以向有关行政机关提起行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。公安机关工作人员在履行职务中不依法办案的,还可能依法承担行政责任或刑事责任。

因此,公安机关不予立案,可以依法进行申诉、要求重新审查或采取其他法律途径解决。在本回答所涉及的法律文本截止日期为2023年4月,如中国法律后续有更新,请参考最新法律规定。
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存在帮别人洗钱犯什么罪?
存在帮别人洗钱犯洗钱罪。其实是可能被判处10年以下的有期徒刑的,在帮别人洗钱这种情况之下,属于一般的情节,也就是没收犯罪分子违法所得的收益,并且按照5年以下有期徒刑处罚,当然的情节严重的,按照5年以上10年以下有期徒刑处罚。
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如果帮助别人洗钱犯法吗?
肯定是犯法的,一般是可以按洗钱罪来进行处罚;只要明知他人所得到的利益是违法的,还帮助其提供资金账户或者是转换为现金就可以认定为犯罪,构成犯罪者就会处五年以下的有期徒刑。
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帮别人洗钱是帮信罪吗?
帮别人洗钱不是帮信罪,我们国家法律当中所规定的就是如果提供相关的洗钱的设备,不是构成帮助信息网络犯罪活动罪,而是构成洗钱罪的。帮别人洗钱是帮信罪吗,这个问题可以参考本文内容。
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