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如何举报巨额债务来源不明罪

帮助5人 3.2w浏览 匿名 2021-03-30 西藏拉萨
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    您好,关于这个问题,我的解答如下, 一、的立案标准是多少
    根据最高人民检察院《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定(试行)》的有关规定,涉嫌来源不明,数额在30万元以上的,应予立案。
    二、如何处罚
    根据我国刑法的规定,犯本罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,财产的差额部分予以追缴。司法机关在查处、、等刑事犯罪案件过程中,发现被告人的财产或者支出明显超过合法收入,且本人不能说明其来源合法,差额达到巨大标准的,应以予以认定,按数罪并罚原则处罚;
    差额未达到巨大标准的,不以认定,但其差额部分仍属非法所得,应依法予以追缴。
    三、如何计算非法所得的数额的问题
    国家工作人员的合法收入是计算非法所得的基础。国家工作人员的合法收入,应当包括国家工作人员的工资、奖金、国家发放的各种补贴、本人的其他劳动收入、亲友的馈赠和依法继承的财产。非法所得数额应以国家工作人员的财产或者支出与其合法收人的差额部分计算。计算非法所得时,应将合法收入部分扣除,只计算差额部分。如果行为人能够说明财产的来源是合法的,并经查证属实的,应作为本人的合法收入;如果行为人不能说明财产的来源是合法的,则应减去其合法收人的差额部分,即视为非法所得,其行为构成。
    全文
    8 2021-03-30
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巨额财产来源不明罪举证责任是怎样的
分配举证责任要从有利于证明案件事实的角度出发,要考虑举证责任分配的可能性与现实性,并结合立法的目的。举证责任分配可能性是指当事人提供证据的能力,其标准有两个:一是证据应当或者事实上为哪一方当事人所掌握和控制;二是由哪一方当事人提供证据所造成的困难最小。
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深圳市盗窃罪数额认定是什么
[律师回复] 解析:
关于个人盗窃公私财物的相关规定,具体情况如下所述:
首先,个人盗窃公私财物达到了“数额较大”的范畴,即数额在一千到三千元之间,便将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的法律制裁,同时可能会被判处罚金;
其次,当个人盗窃公私财物的数额达到“数额巨大”的程度,即在三万元至十万元之间时,将会受到三年以上十年以下有期徒刑的惩罚,并且还需承担相应的罚金;
最后,如果个人盗窃公私财物的数额达到了“数额特别巨大”的级别,即在三十万元至五十万元之间,那么将面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑的严厉惩处,同时也需要缴纳罚金或者没收财产。
值得注意的是,各省份、自治区和直辖市的高级人民法院与人民检察院,有权结合本地的经济发展状况与社会治安状况,以及参照上述标准所确定的执行数额,对特定地区内的案件作出相应的量刑决定,但需上报最高人民法院与最高人民检察院进行备案。
另外,对于每位罪犯的处罚标准,也都有明确的规定,比如盗窃金额较小且法定刑期低于三年的,具体分为以下四个等级:
其一,盗窃金额达到1000元甚而不足2500元时,犯罪嫌疑人将面临管制、拘役或是有期徒刑六个月或被单独处以罚金的情形;
其二,如盗窃金额在2500元以上但不足4000元时,犯罪嫌疑人将面临有期徒刑六个月至一年的处罚;
其三,若盗窃金额在4000元以上但不足7000元,则将面临有期徒刑一年至两年的处罚;
最后,假使盗窃金额在7000元以上但不足10000元,犯罪嫌疑人将面临有期徒刑两年至三年的处罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的;处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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车损险保额应该如何确定
[律师回复] 解析:
确定车辆损坏险保额的三大策略:
1、根据新车购置价设定保额,这是保险公司所认可的全额投保策略,一旦发生事故,被保险人即可获得实际损失的完全补偿;
2、依据投保时的实际价值,此即新车购置价扣除折旧金额之后的价格来确定保额。
虽然采用这一方式可以使保费缴纳相对优惠一些,但实际上却属于保额不足的情况。
原因在于,若发生局部损失,保险公司仅能以实际价值与新车售价之间的比例进行相应的比例赔偿;
也就是说,由于投保人是基于汽车实际价值进行投保,因此所有汽车零部件的保额均以其折旧价值作为理赔标准。
倘若在维修过程中需要更换新的零部件,保险公司将参照该零部件的折旧价值,向车主支付一定比例的修理费用;
3、由投保人和保险公司共同商议并确定保额,这种投保方式主要适用于稀有车型或者罚没车辆等特殊情况。
由于稀有车型在市场上的价格往往缺乏对比性且价值较高,而罚没车辆的购买价格则常常偏低。
法律依据:
《中华人民共和国保险法》第四十条
保险标的的保险价值,可以由投保人和保险人约定并在合同中载明,也可以按照保险事故发生时保险标的的实际价值确定。
保险金额不得超过保险价值;超过保险价值的,超过的部分无效。
保险金额低于保险价值的,除合同另有约定外,保险人按照保险金额与保险价值的比例承担赔偿责任。
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巨额财产来源不明罪特别巨大吗?
看具体金额,第三百九十五条第一款 国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入,差额巨大的,可以责令该国家工作人员说明来源,不能说明来源的,差额部分以非法所得论,处五年以下有期徒刑或者拘役;差额特别巨大的,处五年以上十年以下有期徒刑。财产的差额部分予以追缴。
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刑事辩护
帮信罪涉案获利金额达400万坐几年牢
[律师回复] 解析:
涉及财产数额高达四百万元的“帮信罪”,其刑罚的一般判决通常为三年以下的有期徒刑、拘役或缴纳罚金,而具体的量刑准则主要包括:
1.在帮助“黑灰产”完成支付结算方面,涉案金额达到了二十万元人民币以上;
2.通过投放广告等方式,为“黑灰产”提供了五万元人民币以上的资金支持;
3.在犯罪行为中获取的违法所得超过了一万元人民币;
4.为三名及以上的犯罪对象提供了相关的帮助;
5.在过去两年内,曾经因为非法利用信息网络、协助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全等原因受到过行政处罚,并且在此之后再次参与到协助信息网络犯罪活动之中。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储;通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
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巨额财产来源不明罪判多久
犯巨额财产来源不明罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役;差额特别巨大的,处五年以上十年以下有期徒刑。财产的差额部分予以追缴。国家工作人员的财产,应当包括国家工作人员私人所有的房屋、车辆、存款、现金、股票、生活用品等一切财产。
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刑事辩护
涉案金额多少构成合同诈骗罪
[律师回复] 解析:
关于合同诈骗罪的涉案金额确定标准如下:
“数额较大”指的是个人实施诈骗行为导致公私财产损失超过人民币1万元或者单位实施诈骗行为致使公私财产损失超过人民币10万元的情况;
“数额巨大”则意味着个人实施诈骗行为导致公私财产损失超过人民币5万元或者单位实施诈骗行为致使公私财产损失超过人民币50万元的情形;
而“数额特别巨大”则特指个人实施诈骗行为导致公私财产损失超过人民币30万元或者单位实施诈骗行为致使公私财产损失超过人民币200万元的状况。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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盗窃罪金额48万处罚金怎么算
[律师回复] 解析:
依据我国相关法律法规的明文规定,对于因犯有盗窃罪而被判处罚罚金刑的犯罪分子,其所应缴纳的罚金额度应当在一千元以上盗窃数额的两倍以下进行裁定。
若盗窃行为所涉及的数额或金额无法进行精确计算,则应对其判处一千元以上的十万元以下的罚金。
具体而言,盗窃公私财物价值达到了1000元至3000元以上、3万元至10万元以上以及30万元至50万元以上的情况下,应当分别被确认为刑法第二百六十四条所规定的“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。
此外,各省、自治区、直辖市的高级人民法院及人民检察院有权根据本地的经济发展水平以及社会治安状况,在上述规定的数额范围内,自行确定并执行本地区的具体罚金标准,并将最终结果上报至最高人民法院与最高人民检察院进行审批。
值得注意的是,如果在跨地区运行的公共交通工具上实施了盗窃行为,且盗窃地点无法得到有效查证,那么对于盗窃数额是否达到了“数额较大”、“数额巨大”或“数额特别巨大”的判定,就应当参照受理案件所在地的省、自治区、直辖市高级人民法院及人民检察院所确定的相关数额标准来进行认定。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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巨额财产来源不明罪指什么?
国家结构的工作人员收入支出不匹配,差额明显还不能说明财产来源的,构成巨额财产来源不明罪,这项罪名是故意犯罪,而不能是过失犯罪,侵犯的客体具有复杂性,犯罪主体具有特殊性。
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刑事辩护
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巨额财产来源不明罪的认定
随着时代和社会经济的快速发展,我们可能会遇到很多各种各样的法律问题,因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着巨额财产来源不明罪的认定的问题没办法解决的话,那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。
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刑事辩护
抢劫罪量刑标准金额一万怎么量刑
[律师回复] 解析:
根据相关法律法规,对于抢劫犯罪,虽然在立法层面尚未对其涉及的具体金额和情节做出明确的限制性规定,但是,针对“抢劫数额巨大”这一认定标准,则可以参考各地已经确立的盗窃罪数额巨大的判罚标准来加以操作和界定。
具体到本案中,一万元的价值尚未达到盗窃罪数额巨大的判定门槛,因此,从这个角度来看,抢劫一万元的罪犯有可能面临三年以上十年以下有期徒刑的刑期处罚。
其次,根据刑法的规定,任何年满14周岁且具备刑事责任能力的自然人,都有可能成为抢劫罪的犯罪主体。
抢劫罪,是指以非法占有他人财产为目的,通过对财物的所有者或者保管者实施暴力、威胁或者其他强制手段,强行夺取公共财产或者私人财产的行为。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十三条
【抢劫罪】以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产:
(一)入户抢劫的;
(二)在公共交通工具上抢劫的;
(三)抢劫银行或者其他金融机构的;
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;
(五)抢劫致人重伤、死亡的;
(六)冒充军警人员抢劫的;
(七)持枪抢劫的;
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。
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打错款多少金额为侵占罪
[律师回复] 解析:
关于侵占罪的最起码的刑事立案标准,各省市自治区因地制宜,会依据本地的经济状况来制定。
通常而言,这个标准可以参考以下几个数字:
1、所谓的“数额较大”是指在5000元到20000元之间;
只要侵占行为达到了这个数额,那么我们就足以认定它构成了侵占罪。
2、如果侵占数额超过了人民币100000元,我们可以称之为“数额巨大”。
侵占罪,简单来说就是一种非法强制性的占有方式,即把原本属于别人的、正在被他们所保管的财务或者是遗忘物或者是掩埋物,非法强占为自己所有,并且这个数额已经达到了法律规定的较大标准,但仍然守口如瓶不肯归还的行为。
此罪的犯罪主体是普通公民,也就是说,只要是年龄满16岁且具备法定行为能力的自然人,都可能成为该罪的犯罪嫌疑人。
从主观角度来看,这种犯罪意识必须是明显的、故意为之,含有明确的非法占有他人财物或者物品的意图。
法律依据:
《刑法》第二百七十条
将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。
本条罪,告诉的才处理。
盗窃罪金额在两万拘留多久
[律师回复] 解析:
依照相关法律法规,对于盗窃犯罪行为,通常可给予被判人员1至37天的拘留期限,最短的情况是拘留不超过1天,而最长的处罚则会持续到37天不等。
当涉及盗窃行为所造成的公私财产损失达到一千元至三千元人民币的,或三万元至十万元人民币的,甚至是三十万元至五十万元人民币的,都应被视为“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”的情况。
各省级、自治区、直辖市的高级人民法院以及人民检察院有权根据当地的经济发展水平,同时结合社会治安状况,在上述规定的金额范围内,制定出适合本地实际情况的具体数额标准,并上报给最高人民法院和最高人民检察院进行审批。
如果在跨地区运行的公共交通工具上实施盗窃行为,且盗窃地点无法得到有效查证的话,那么盗窃数额是否达到了“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准,就需要依据受理案件所在的省、自治区、直辖市高级人民法院和人民检察院所确定的相关数额标准来进行判断了。
对于那些实施盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物等违法行为的人,将面临5日以上10日以下的拘留,同时还可能被处以500元以下的罚款;
若情节较为严重者,则可能被处以10日以上15日以下的拘留,并且可能被处以1000元以下的罚款。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
深圳市盗窃罪数额认定标准有哪些
[律师回复] 解析:
关于盗窃罪涉及的金额标准,根据相关法律法规,对个人盗窃公私财物的行为予以界定,具体而言,若盗窃公私财物达到一定数额,即可视为犯罪行为的开始。
在此基础上,将盗窃公私财物分为三个档次,分别是:
一千元至三千元以上为起点的“数额较大”;
三万元至十万元以上为起点的“数额巨大”以及三十万元至五十万元以上为起点的“数额特别巨大”。
对于盗窃罪的量刑,则依据盗窃财物的数额大小进行区分,具体如下:
对于数额较小的,判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时处以罚金;
对于数额较大的,判处三年以上十年以下有期徒刑,同时处以罚金;
对于数额特别巨大的,判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,同时处以罚金或者没收财产。
盗窃罪,是指以非法占有为目的,通过秘密手段盗窃公私财物数额较大或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃公私财物的行为。
在盗窃罪中,行为人必须具有明确的主观意识,即明知自己所窃取的是他人占有的财物。
如果行为人误以为是自己占有或所有的财物而取回,那么这种情况并不构成盗窃罪。
然而,我们不能简单地认为,只要行为人误以为是遗忘物,就没有盗窃的故意。
因为他人的“占有”是一个规范的概念,只要行为人认识到了被法官评价为他人占有的前提事实,就应该认为行为人已经具备了盗窃罪的认识内容。
举例来说,即便行为人误以为高尔夫球场内水池中的高尔夫球是遗忘物而取走,也应当认定其具有盗窃罪的故意。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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