律图审稿专业委员会3轮严审

非法集资诈骗,举报哪个部门好

帮助5人 5w浏览 匿名 2021-03-31 山东菏泽
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律师解答 共1条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    您好,针对您的问题解答如下,
    可以直接向公安机关报案。
    使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:
    (一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;
    (二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;
    (三)携带集资款逃匿的;
    (四)将集资款用于违法犯罪活动的;
    (五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;
    (六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;
    (七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;
    (八)其他可以认定非法占有目的的情形。
    非法集资罪立案标准:
    未经国家有关主管部门批准,擅自发行股票或者公司、企业债券,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
    (一)发行数额在五十万元以上的;
    (二)虽未达到上述数额标准,但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券的;
    (三)不能及时清偿或者清退的;
    (四)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。
    相关知识:非法集资的特点是什么
    1、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格
    2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。
    3、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人。
    4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。
    全文
    8 2021-03-31
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非法集资诈骗,举报哪个部门好
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集资诈骗举报应该到哪个部门?
集资诈骗属于刑事犯罪,集资诈骗举报的部门应该公安机关。我们遇到此类犯罪活动时,要注意收集证据材料,及时到公安局报案,公安机关受理后,会由经侦部门开展侦破工作。对于这类犯罪的量刑,包括刑罚和罚金,目前法律规定最高可以处以无期徒刑。
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刑事辩护
饭店关门会员卡怎么办
[律师回复] 解析:
一旦发现所持会员卡的商店关门大吉后,消费者有权直接与该商家取得联系,要求退还卡中未使用的余额,或向消费者保护组织进行投诉。如今许多商家在开设店铺之初便积极地对外宣传和推广其会员制度,并竭力说服顾客加入成为会员,然而,部分消费者在成功办理会员卡后,却惊讶地发现商店已经关门大吉,这种情况下,可能存在着一定程度上的侵权行为。
法律依据:
《中华人民共和国反不正当竞争法》第十七条
经营者违反本法规定,给他人造成损害的,应当依法承担民事责任。
经营者的合法权益受到不正当竞争行为损害的,可以向人民法院提起诉讼。
因不正当竞争行为受到损害的经营者的赔偿数额,按照其因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以计算的,按照侵权人因侵权所获得的利益确定。经营者恶意实施侵犯商业秘密行为,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。赔偿数额还应当包括经营者为制止侵权行为所支付的合理开支。
经营者违反本法第六条、第九条规定,权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益难以确定的,由人民法院根据侵权行为的情节判决给予权利人五百万元以下的赔偿。
快速解决“损害赔偿”问题
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非法经营需要哪些证据
[律师回复] 解析:
在判定非法经营罪时所需具备的证据材料包括但不限于以下几种:
第一种是物证,它们能够有力地证明行为人确实存在非法经营的行为;
其次是书证,这是由各种文字材料所构成的证据类型,对于案件的分析和判断有着举足轻重的作用;接着是证人证言,这些来自于与案件无关的第三方的陈述,对于案件的调查和审理同样具有重要意义;
然后是犯罪嫌疑人、被告人的供述和辩解,这是他们对自己所犯下的罪行的承认或否认,对于案件的定性起着决定性的作用;
此外还有鉴定意见,这是由专业人士对相关物品或文件进行技术性检验后得出的结论,对于案件的审理有着重要的参考价值;
最后是勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录以及视听资料、电子数据,这些都是通过实地考察、现场记录或者科技手段获取到的证据,对于案件的调查和审理同样具有重要的参考价值。所有这些证据都必须经过严格的查证核实,确保其真实性和可靠性,才能够被法庭采纳为定案的依据。如果仅仅依靠某一项单独的证据无法充分证明被告有罪,然而,如果有其他可以互相印证的证据能够证实案件事实的真实性,并且符合法律法规的要求,那么就可以据此对被告进行定罪量刑。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条
可以用于证明案件事实的材料,都是证据。
证据包括:
(一)物证;
(二)书证;
(三)证人证言;
(四)被害人陈述;
(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;
(六)鉴定意见;
(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;
(八)视听资料、电子数据。
证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。
交通事故全部护理依赖费用如何主张
[律师回复] 解析:
关于交通事故护理费用赔偿的问题,法律规定护理费用应该根据护理人员的实际收入情况以及护理的人数与期限来决定。如果护理人员有收入,那么护理费用就按照他们实际误工损失的数额进行计算;若护理人员无收入或无法雇佣到合适的护工,则参照当地护工在相同级别护理工作中所获得的劳务报酬标准来计算护理费用。通常情况下,护理人员的数量以一人为宜,但是如果医疗机构或鉴定机构对此有明确的建议,也可以参考他们的意见来确定护理人员的具体人数。
至于护理期限,应该从受害者能够恢复生活自理能力的那一刻起开始计算。如果受害者因为身体残疾而无法恢复生活自理能力,那么可以根据他/她的年龄、健康状况等多方面因素来确定合理的护理期限,但最长不得超过20年。
法律依据:
《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第八条
护理费根据护理人员的收入状况和护理人数、护理期限确定。
护理人员有收入的,参照误工费的规定计算;护理人员没有收入或者雇佣护工的,参照当地护工从事同等级别护理的劳务报酬标准计算。
护理人员原则上为一人,但医疗机构或者鉴定机构有明确意见的,可以参照确定护理人员人数。
护理期限应计算至受害人恢复生活自理能力时止。受害人因残疾不能恢复生活自理能力的,可以根据其年龄、健康状况等因素确定合理的护理期限,但最长不超过二十年。
受害人定残后的护理,应当根据其护理依赖程度并结合配制残疾辅助器具的情况确定护理级别。
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举报非法集资应该到哪个部门
简单来说,以后打击非法集资确定地方政府是主要责任人,应当全面负责所在地区的非法集资处置工作,消除监管真空。另外,非法集资属于刑事犯罪,涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪,建议及时向所在地公安机关报案。
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刑事辩护
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已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
非法集资传销举报到哪个部门?
非法集资传销举报应该到当地金融办或者公安机关。非法集资属于刑事犯罪,涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪,建议及时向所在地公安机关报案。判断是不是非法集资,则要看是否使用诈骗方法非法集资。人们要认清非法集资的本质和危害,提高识别能力,自觉抵制各种诱惑。
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刑事辩护
假合同诈骗25万有自首判多少年
[律师回复] 解析:
在诈骗行为发生之后选择自首的行为,将有助于其在法律层面获得相对较轻的处罚;而对于数额尤其巨大或是存在其它极为特殊情节的情况,刑法规定将会判处有期徒刑十年以上乃至终身监禁,同时需缴纳相应罚金或是被没收个人所拥有的全部财产。以诈骗金额达到二十万元人民币为例,根据相关法律法规,这一数额的基准刑期应为十年有期徒刑,在此基础上,每增加四千元人民币的诈骗金额,刑期便会随之增加一个月。
然而,即使犯罪者具备自首情节,也不能完全排除被判处十年以上有期徒刑的可能性。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
第二百六十六条
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的,依照规定。
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成都非法集资举报的部门是什么
在现实生活中,我们无论干什么事情都会需要资金,所以民间借贷这种情况也是十分常见的。但是现如今,网络世界纷繁复杂,我们只要稍有疏忽便可能被非法集资所蒙骗。遇到这种现象,对我们的财产造成了严重的影响,我们必须到政府部门进行举报来进行维权,接下来小编将为大家介绍成都非法集资举报的部门问题。
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刑事辩护
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非法集资的公司举报向那个部门?
非法集资已成为现在好多不法分子骗取钱财的重要手段之一,对于哪些不懂法,想一夜暴富的人是最容易上当受骗的,那么如果发现的话,非法集资的公司举报向那个部门?一般来说报警处理,向公安部门举报,那下面就来听听小编的看法。
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