律图审稿专业委员会3轮严审
朋友因为工作原因需要移居国外，所以想要出售其名下的商品房，我想帮他咨询一下商品房交易流程以及所需要的手续，希望懂的朋友们可以帮忙解答一下，谢谢。
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2017-06-03
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开设赌场罪在中院开庭的审判流程是怎样的
[律师回复] 解析：
需视实际情况而定。对于1）采取速裁程序进行审理的案件，通常应于当庭予以判决；
2）适用速裁程序审理的案件，在法院正式受理后的十日内须完成审判工作；若涉及到可能被判处的有期徒刑超过一年的情况，则可以适度延长期限至十五日。
另外，3）根据司法实践，人民法院对公诉案件进行审理时，其判决期限通常为受理后的两个月内，最晚不得超过三个月。
至于4）涉及到附带民事诉讼的案件，经过上级人民法院的批准，其审判期限可适当延长三个月。
法律依据：
《刑事诉讼法》第二百二十四条
适用速裁程序审理案件，不受本章第一节规定的送达期限的限制，一般不进行法庭调查、法庭辩论，但在判决宣告前应当听取辩护人的意见和被告人的最后陈述意见。
适用速裁程序审理案件，应当当庭宣判。
第二百二十五条
适用速裁程序审理案件，人民法院应当在受理后十日以内审结；
对可能判处的有期徒刑超过一年的，可以延长至十五日。
第二百零八条
人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。
对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件，以及有本法第一百五十八条
情形之一的，经上一级人民法院批准，可以延长三个月；
因特殊情况还需要延长的，报请最高人民法院批准。
人民法院改变管辖的案件，从改变后的人民法院收到案件之日起计算审理期限。
人民检察院补充侦查的案件，补充侦查完毕移送人民法院后，人民法院重新计算审理期限。
需视实际情况而定。对于1）采取速裁程序进行审理的案件，通常应于当庭予以判决；
2）适用速裁程序审理的案件，在法院正式受理后的十日内须完成审判工作；若涉及到可能被判处的有期徒刑超过一年的情况，则可以适度延长期限至十五日。
另外，3）根据司法实践，人民法院对公诉案件进行审理时，其判决期限通常为受理后的两个月内，最晚不得超过三个月。
至于4）涉及到附带民事诉讼的案件，经过上级人民法院的批准，其审判期限可适当延长三个月。
法律依据：
《刑事诉讼法》第二百二十四条
适用速裁程序审理案件，不受本章第一节规定的送达期限的限制，一般不进行法庭调查、法庭辩论，但在判决宣告前应当听取辩护人的意见和被告人的最后陈述意见。
适用速裁程序审理案件，应当当庭宣判。
第二百二十五条
适用速裁程序审理案件，人民法院应当在受理后十日以内审结；
对可能判处的有期徒刑超过一年的，可以延长至十五日。
第二百零八条
人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。
对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件，以及有本法第一百五十八条
情形之一的，经上一级人民法院批准，可以延长三个月；
因特殊情况还需要延长的，报请最高人民法院批准。
人民法院改变管辖的案件，从改变后的人民法院收到案件之日起计算审理期限。
人民检察院补充侦查的案件，补充侦查完毕移送人民法院后，人民法院重新计算审理期限。
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快速解决“刑事辩护”问题
商家调包是不是盗窃罪
[律师回复] 解析：
关于调包这种行为所涉及到的法律责任问题，一方面它构成了盗窃罪的事实，另一方面也触犯了诈骗罪的规定，从而形成了所谓的“想象竞合”。为了公平合理地对待此类案件，通常会依照我国刑法中所规定的“择一重罪处断”的原则加以处置。
然而，究竟是将其认定为盗窃罪还是诈骗罪，这其中的关键因素在于“调包”行为发生的具体时间段。如果“调包”行为发生在商店内部，且在完成首次交易之前实施，那么这种情况便可以被视为以非法占有他人财产为目的，通过秘密手段窃取公共或私人财物，因此应当被判定为盗窃罪。在此种情况下，“调包”行为等同于盗窃行为；反之，如果“调包”行为发生在完成首次交易之后，并且还利用“调包”手法进行退货，那么此时的行为便符合了诈骗罪的犯罪特征，即使用经过“调包”处理的虚假商品来骗取他人金钱。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
关于调包这种行为所涉及到的法律责任问题，一方面它构成了盗窃罪的事实，另一方面也触犯了诈骗罪的规定，从而形成了所谓的“想象竞合”。为了公平合理地对待此类案件，通常会依照我国刑法中所规定的“择一重罪处断”的原则加以处置。
然而，究竟是将其认定为盗窃罪还是诈骗罪，这其中的关键因素在于“调包”行为发生的具体时间段。如果“调包”行为发生在商店内部，且在完成首次交易之前实施，那么这种情况便可以被视为以非法占有他人财产为目的，通过秘密手段窃取公共或私人财物，因此应当被判定为盗窃罪。在此种情况下，“调包”行为等同于盗窃行为；反之，如果“调包”行为发生在完成首次交易之后，并且还利用“调包”手法进行退货，那么此时的行为便符合了诈骗罪的犯罪特征，即使用经过“调包”处理的虚假商品来骗取他人金钱。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
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帮信罪流水十万获利一千什么后果
[律师回复] 解析：
该犯罪行为通常会被判处三年以下有期徒刑或拘役，同时需缴纳罚金。
然而，犯罪者是否有自首情节、是否能如实交代自己的罪行，以及所获得的收益情况也是考虑因素之一。若犯罪者并未从中获取任何利益，或者仅是通过出售银行卡一次性获得少量利润，那么其可能有机会争取到不起诉处理。
此外，犯罪者的身份地位也是需要考虑的因素之一。在某些案件中，即便犯罪者构成了帮信罪，但其可能仅仅是从犯，对于从犯，法律规定应给予从轻、减轻或免除处罚。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
该犯罪行为通常会被判处三年以下有期徒刑或拘役，同时需缴纳罚金。
然而，犯罪者是否有自首情节、是否能如实交代自己的罪行，以及所获得的收益情况也是考虑因素之一。若犯罪者并未从中获取任何利益，或者仅是通过出售银行卡一次性获得少量利润，那么其可能有机会争取到不起诉处理。
此外，犯罪者的身份地位也是需要考虑的因素之一。在某些案件中，即便犯罪者构成了帮信罪，但其可能仅仅是从犯，对于从犯，法律规定应给予从轻、减轻或免除处罚。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
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强奸罪是持续犯吗
[律师回复] 解析：
所谓的续犯，也被称为持续犯，其定义在于犯罪行为与其诱发的非法状态在特定的时间段内呈现持续的状况。而相较之下，连续犯则是指由相同或广泛性的犯罪意图为基础，持续进行数个相对独立的犯罪行为，最终触及到同一种刑事罪名的犯罪形态。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第十四条
明知自己的行为会发生危害社会的结果，并且希望或者放任这种结果发生，因而构成犯罪的，是故意犯罪。故意犯罪，应当负刑事责任。
所谓的续犯，也被称为持续犯，其定义在于犯罪行为与其诱发的非法状态在特定的时间段内呈现持续的状况。而相较之下，连续犯则是指由相同或广泛性的犯罪意图为基础，持续进行数个相对独立的犯罪行为，最终触及到同一种刑事罪名的犯罪形态。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第十四条
明知自己的行为会发生危害社会的结果，并且希望或者放任这种结果发生，因而构成犯罪的，是故意犯罪。故意犯罪，应当负刑事责任。
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房屋抵押贷款手续所需材料及注意事项
1、本人的身份证、户口本、结婚证以及借款人配偶身份证、户口本。2、个人收入证明。3、房屋所有权证、原购房协议正本和复印件。4、房屋所有人及共有权人同意抵押的公证书及贷款用途证明。1、房屋抵押贷款注意抵押房产类型2、注意利率的选择3、注意签好购房合同4、注意收入证明的开据5、收入不稳定的购房贷款。
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年底取保候审会容易点吗
[律师回复] 解析：
能否通过取保候审的申请需视具体情况进行判断。若满足了如下相关条件，那么该申请便有望获得批准。
首先，犯罪嫌疑人可能被判处在管制、拘役或者实行单独适用附加刑的情况下执行刑罚；
其次，他们被判定将可能面临有期徒刑以上刑罚，但若对其采取取保候审措施，则不会对社会造成明显的危害性；
最后，若犯罪嫌疑人身患严重疾病、生活无法自理，或是孕妇或正处于哺乳期的母亲，同样可以考虑对其实施取保候审，只要这样做不会对社会产生明显的危害性即可。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
能否通过取保候审的申请需视具体情况进行判断。若满足了如下相关条件，那么该申请便有望获得批准。
首先，犯罪嫌疑人可能被判处在管制、拘役或者实行单独适用附加刑的情况下执行刑罚；
其次，他们被判定将可能面临有期徒刑以上刑罚，但若对其采取取保候审措施，则不会对社会造成明显的危害性；
最后，若犯罪嫌疑人身患严重疾病、生活无法自理，或是孕妇或正处于哺乳期的母亲，同样可以考虑对其实施取保候审，只要这样做不会对社会产生明显的危害性即可。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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快速解决“刑事辩护”问题
基金会不会涉及洗钱罪
[律师回复] 解析：
涉及到股权、债券、生产经营以及商品经营等多个领域的非法集资与洗钱犯罪案件，是社会关注的热点话题之一。这些违法行为主要表现为以下几种形式：
首先，以农业种植、养殖、畜牧业发展及项目开发等特定行业和领域为幌子，实施非法集资活动；
其次，利用股票、债券、基金、彩票等金融工具或产品的名义，进行非法集资活动；
再次，以股份分红、入股等名义，进行非法集资活动；
最后，还存在着其他各种形式的非法集资行为。为了有效地识别和防范非法集资活动，我们需要深入了解并掌握这类犯罪的特征。例如，在短时间内，如果发现有大量的客户将资金迅速转移至少数几个银行账户，或者出现了大量新开立的账户，但在开户后不久就被迅速转账划走的情况，那么这很可能就是非法集资的迹象。
此外，当开户转账时，如果客户的回答含糊不清，且汇款金额通常为整数，用途多为“投资”等字样，也应引起高度警惕。对于那些呈现出收款账户“分散转入，集中转出”，中转账户“快进快出、频繁收付”，返款账户“集中转入、分散转出”等特征的账户类型，应当及时形成可疑交易报告并上报有关部门。
法律依据：
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十八条
[洗钱案（刑法第一百九十一条）]明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
涉及到股权、债券、生产经营以及商品经营等多个领域的非法集资与洗钱犯罪案件，是社会关注的热点话题之一。这些违法行为主要表现为以下几种形式：
首先，以农业种植、养殖、畜牧业发展及项目开发等特定行业和领域为幌子，实施非法集资活动；
其次，利用股票、债券、基金、彩票等金融工具或产品的名义，进行非法集资活动；
再次，以股份分红、入股等名义，进行非法集资活动；
最后，还存在着其他各种形式的非法集资行为。为了有效地识别和防范非法集资活动，我们需要深入了解并掌握这类犯罪的特征。例如，在短时间内，如果发现有大量的客户将资金迅速转移至少数几个银行账户，或者出现了大量新开立的账户，但在开户后不久就被迅速转账划走的情况，那么这很可能就是非法集资的迹象。
此外，当开户转账时，如果客户的回答含糊不清，且汇款金额通常为整数，用途多为“投资”等字样，也应引起高度警惕。对于那些呈现出收款账户“分散转入，集中转出”，中转账户“快进快出、频繁收付”，返款账户“集中转入、分散转出”等特征的账户类型，应当及时形成可疑交易报告并上报有关部门。
法律依据：
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十八条
[洗钱案（刑法第一百九十一条）]明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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受贿罪如何处理随身物品
[律师回复] 解析：
对受贿罪行进行审视的过程中需要遵循如下步骤及判断准则：
首先，如果受贿金额达到了相关法律设定的较大额度或者该行为情节较为恶劣，应当对肇事者处以三年以下有期徒刑或者拘役的处罚，同时还需依法征收罚金；
其次，倘若受贿金额已经超出了巨大的标准线，并且情节严重，那么对罪犯的惩罚将加重至三年以上十年以下有期徒刑，同时仍然要按照规定课征罚金或者没收其个人财产；
最后，如果受贿金额极其庞大或者犯罪情节异常严重，那么对罪犯的惩戒将更为严厉，即判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，同时还要依法征收罚金或者没收其全部财产。
法律依据：
《刑法》第三百八十六条
对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。
索贿的从重处罚。
第三百八十三条
对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：
（一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
（三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；
数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。
对受贿罪行进行审视的过程中需要遵循如下步骤及判断准则：
首先，如果受贿金额达到了相关法律设定的较大额度或者该行为情节较为恶劣，应当对肇事者处以三年以下有期徒刑或者拘役的处罚，同时还需依法征收罚金；
其次，倘若受贿金额已经超出了巨大的标准线，并且情节严重，那么对罪犯的惩罚将加重至三年以上十年以下有期徒刑，同时仍然要按照规定课征罚金或者没收其个人财产；
最后，如果受贿金额极其庞大或者犯罪情节异常严重，那么对罪犯的惩戒将更为严厉，即判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，同时还要依法征收罚金或者没收其全部财产。
法律依据：
《刑法》第三百八十六条
对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。
索贿的从重处罚。
第三百八十三条
对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：
（一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
（三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；
数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。
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哪几种情况容易取保候审
[律师回复] 解析：
若欲申请取保候审，必须满足下列任一条件：
首先，有可能被判处管制、拘役或独立适用附加刑；
其次，预计会被判处有期徒刑以上刑罚，但是采取取保候审措施以后不会对其自身以及社会产生任何潜在威胁；
第三，如果存在严重疾病或生活无法自理情况，孕妇或者正处于哺乳期的女性，在实施取保候审后也不会对她们个人及其子女的安全和利益带来威胁；
最后，如果羁押期限已经到期，但案件还没有处理完毕，必须要进行取保候审。
法律依据：
《刑法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
若欲申请取保候审，必须满足下列任一条件：
首先，有可能被判处管制、拘役或独立适用附加刑；
其次，预计会被判处有期徒刑以上刑罚，但是采取取保候审措施以后不会对其自身以及社会产生任何潜在威胁；
第三，如果存在严重疾病或生活无法自理情况，孕妇或者正处于哺乳期的女性，在实施取保候审后也不会对她们个人及其子女的安全和利益带来威胁；
最后，如果羁押期限已经到期，但案件还没有处理完毕，必须要进行取保候审。
法律依据：
《刑法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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二手房交易需要什么手续？
购买二手房注意事项：第一，注意查看出卖方的证件。第二，注意房屋的产权状态。第三，注意房屋的抵押状态。第四，注意房屋的出租状态。第五，注意房屋的性质。
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房产纠纷盗窃罪涉案物品价值的认定条件是什么
[律师回复] 解析：
关于盗窃物品价值的判定标准如下所述：
（一）如果被盗财物具有合法有效的价格证明文件，那么将依据此价格证明文件进行物品价值的确定；若并未发现有效的价格证明文件，或即便存在此类证明文件但依据其判断出的盗窃数额显得过于离谱不合常理，则应委托相关的估价机构进行评估定价；
（二）对于涉及到外币的盗窃案件，应按照盗窃行为发生当时中国外汇交易中心或中国人民银行授权机构对外公布的人民币与该种货币的中间汇率，将其折算为人民币后再进行价值计算。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
关于盗窃物品价值的判定标准如下所述：
（一）如果被盗财物具有合法有效的价格证明文件，那么将依据此价格证明文件进行物品价值的确定；若并未发现有效的价格证明文件，或即便存在此类证明文件但依据其判断出的盗窃数额显得过于离谱不合常理，则应委托相关的估价机构进行评估定价；
（二）对于涉及到外币的盗窃案件，应按照盗窃行为发生当时中国外汇交易中心或中国人民银行授权机构对外公布的人民币与该种货币的中间汇率，将其折算为人民币后再进行价值计算。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
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快速解决“刑事辩护”问题
侵占罪容易打吗
[律师回复] 解析：
在大多数情况下，被告方往往理所当然地主观推断出，对方已经严重侵犯到了本企业的法定权益并涉嫌构成职务侵占罪，进而主张应当启动刑事诉讼程序进行立案侦查。
然而他们或许忽略了这样一个事实：如果您提供的相应证据并未能清晰明确的揭示案件事实以及损失状况的话，那么在实践中的确是相当困难或者说甚至不可能借助于立案这一途径展开处理的。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
在大多数情况下，被告方往往理所当然地主观推断出，对方已经严重侵犯到了本企业的法定权益并涉嫌构成职务侵占罪，进而主张应当启动刑事诉讼程序进行立案侦查。
然而他们或许忽略了这样一个事实：如果您提供的相应证据并未能清晰明确的揭示案件事实以及损失状况的话，那么在实践中的确是相当困难或者说甚至不可能借助于立案这一途径展开处理的。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
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取保候审啥时候办理手续
[律师回复] 解析：
关于申请取保候审的相关事宜，在法律规定的判决结果正式生效前，皆可进行相应的手续办理工作。取保候审方面的具体程序如下：
首先，犯罪嫌疑人和被告人均需亲自出具一份书面形式的取保候审申请，同时，他们的法定代理人和近亲也有权利提出此类申请。
其次，公安机关、人民检察院和人民法院在收到取保候审的申请之后，必须在七个工作日内给出明确的答复，即是否批准该申请。经过严格审查并获准的取保候审，将由公安机关负责执行。
最后，当取保候审的期限届满时，负责执行的公安机关将会解除对当事人的取保候审措施。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
关于申请取保候审的相关事宜，在法律规定的判决结果正式生效前，皆可进行相应的手续办理工作。取保候审方面的具体程序如下：
首先，犯罪嫌疑人和被告人均需亲自出具一份书面形式的取保候审申请，同时，他们的法定代理人和近亲也有权利提出此类申请。
其次，公安机关、人民检察院和人民法院在收到取保候审的申请之后，必须在七个工作日内给出明确的答复，即是否批准该申请。经过严格审查并获准的取保候审，将由公安机关负责执行。
最后，当取保候审的期限届满时，负责执行的公安机关将会解除对当事人的取保候审措施。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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连续三次以上盗窃罪怎么判
[律师回复] 解析：
对于多次实施盗窃犯罪活动的情况，如何进行量刑则需综合考虑具体案件事实与证据。
根据现行《中华人民共和国刑法》的规定，盗窃公私财物价值在1000元至3000元之间的，可被判定为"数额较大"之行径；价值在3万元至10万元之间以及价值在30万元至50万元之间的，将被视为"数额巨大"和"数额特别巨大"的范畴。
依据相关法律法规，对于盗窃数额较大者，应判处三年以下有期徒刑、拘役或管制，同时并处或单独处罚金；而对于盗窃数额巨大或存在其他严重情节的罪犯，则应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
至于盗窃数额特别巨大或具有其他特别严重情节的罪犯，则应判处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收其个人财产。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
对于多次实施盗窃犯罪活动的情况，如何进行量刑则需综合考虑具体案件事实与证据。
根据现行《中华人民共和国刑法》的规定，盗窃公私财物价值在1000元至3000元之间的，可被判定为"数额较大"之行径；价值在3万元至10万元之间以及价值在30万元至50万元之间的，将被视为"数额巨大"和"数额特别巨大"的范畴。
依据相关法律法规，对于盗窃数额较大者，应判处三年以下有期徒刑、拘役或管制，同时并处或单独处罚金；而对于盗窃数额巨大或存在其他严重情节的罪犯，则应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
至于盗窃数额特别巨大或具有其他特别严重情节的罪犯，则应判处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收其个人财产。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
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怎么办理二手房交易手续
二手房交易的手续可能不同的地方具体的手续操作不一样，但是大致的流程应该还是相似的，了解二手房交易的手续可以帮助购房者及时发现在二手房交易过程中的问题，规避可能引发的房屋纠纷和矛盾，那么二手房交易需要什么手续，怎样办理二手房交易手续呢?
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房产纠纷帮信罪的流水是指进账幺
[律师回复] 解析：
关于“帮助信息网络犯罪活动罪”的问题，我们需要明确的是，该罪名中的“流水”概念特指的是实施信息网络犯罪活动而获取到的资金转移至信用卡账户上的总数值。
其次，关于该罪名的确立，有一个非常重要的入罪金额标准，即支付结算金额达到20万元人民币。
然而，在此基础之上，还需进一步进行定性分析，才能确定是否构成犯罪行为。
此外，如果能够证明在流水数据中存在并非用于收款或者付款的部分，那么这部分数据应当被允许予以剔除。
再者，如果支付结算金额超过了20万元人民币，或者以投放广告等方式提供资金支持超过了5万元人民币，亦或是违法所得超过了1万元人民币，都将被视为可能构成“帮助信息网络犯罪活动罪”的情况。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
关于“帮助信息网络犯罪活动罪”的问题，我们需要明确的是，该罪名中的“流水”概念特指的是实施信息网络犯罪活动而获取到的资金转移至信用卡账户上的总数值。
其次，关于该罪名的确立，有一个非常重要的入罪金额标准，即支付结算金额达到20万元人民币。
然而，在此基础之上，还需进一步进行定性分析，才能确定是否构成犯罪行为。
此外，如果能够证明在流水数据中存在并非用于收款或者付款的部分，那么这部分数据应当被允许予以剔除。
再者，如果支付结算金额超过了20万元人民币，或者以投放广告等方式提供资金支持超过了5万元人民币，亦或是违法所得超过了1万元人民币，都将被视为可能构成“帮助信息网络犯罪活动罪”的情况。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
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职务侵占罪的主体包括个体工商户吗
[律师回复] 解析：
根据相关法律法规，个体工商户并不具备成为职务侵占罪主体的资格。职位侵占罪的指控对象通常具有特殊地位，即为各类公司、企业或其他组织中的在职员工。当这些特定群体利用其职务上所赋予的便利条件，将所在单位的财产非法据为己有时，若涉案金额达到一定标准，则将面临三年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚，同时还需承担相应罚金。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
根据相关法律法规，个体工商户并不具备成为职务侵占罪主体的资格。职位侵占罪的指控对象通常具有特殊地位，即为各类公司、企业或其他组织中的在职员工。当这些特定群体利用其职务上所赋予的便利条件，将所在单位的财产非法据为己有时，若涉案金额达到一定标准，则将面临三年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚，同时还需承担相应罚金。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
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公安的取保候审流程是什么
[律师回复] 解析：
进行取保候审程序主要分为以下三个环节：
首先，取保候审的申请阶段。在此阶段中，被羁押的犯罪嫌疑人、被告人及他们的法定代理人和近亲，以及犯罪嫌疑人聘请的律师都有权利通过书面形式提出取保候审的申请。
其次，取保候审的决策阶段。在收到取保候审的申请之后，公安机关、人民检察院和人民法院需要在七日内做出是否同意申请的明确答复。如果决定对犯罪嫌疑人或被告人采取取保候审措施，则必须上报至县级以上公安机关负责人、检察院检察长或者人民法院院长批准。
最后，取保候审的执行阶段。取保候审的执行机构是公安机关。在执行过程中，公安机关应向犯罪嫌疑人、被告人宣读《取保候审决定书》，并要求他们签字或盖章，同时告知他们在取保候审期间需要遵守的相关规定。若犯罪嫌疑人、被告人在取保候审期间未违反刑事诉讼法的规定，那么在取保候审期限结束后，负责执行的公安机关应该将保证金如数退还给犯罪嫌疑人、被告人，并且通知保证人解除担保责任。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
进行取保候审程序主要分为以下三个环节：
首先，取保候审的申请阶段。在此阶段中，被羁押的犯罪嫌疑人、被告人及他们的法定代理人和近亲，以及犯罪嫌疑人聘请的律师都有权利通过书面形式提出取保候审的申请。
其次，取保候审的决策阶段。在收到取保候审的申请之后，公安机关、人民检察院和人民法院需要在七日内做出是否同意申请的明确答复。如果决定对犯罪嫌疑人或被告人采取取保候审措施，则必须上报至县级以上公安机关负责人、检察院检察长或者人民法院院长批准。
最后，取保候审的执行阶段。取保候审的执行机构是公安机关。在执行过程中，公安机关应向犯罪嫌疑人、被告人宣读《取保候审决定书》，并要求他们签字或盖章，同时告知他们在取保候审期间需要遵守的相关规定。若犯罪嫌疑人、被告人在取保候审期间未违反刑事诉讼法的规定，那么在取保候审期限结束后，负责执行的公安机关应该将保证金如数退还给犯罪嫌疑人、被告人，并且通知保证人解除担保责任。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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批捕后取保候审容易办成吗
[律师回复] 解析：
在批准逮捕后，若满足以下条件之一，则被取保候审的几率将会极大提升：
1.可能对涉案人员处以管制、拘役或独立适用附加刑；
2.预计可能判处有期徒刑以上罪行，但对社会安全威胁较小者；
3.身患严重疾病导致生活无法自理且社会危害性较低者；
4.已被羁押并有望转为取保候审等多种情况。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
在批准逮捕后，若满足以下条件之一，则被取保候审的几率将会极大提升：
1.可能对涉案人员处以管制、拘役或独立适用附加刑；
2.预计可能判处有期徒刑以上罪行，但对社会安全威胁较小者；
3.身患严重疾病导致生活无法自理且社会危害性较低者；
4.已被羁押并有望转为取保候审等多种情况。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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房产纠纷取保候审涉及资金吗
[律师回复] 解析：
在申请取保候审时，可能会牵涉到一定数额的资金，这种情形往往以保证金的形式表现出来。
根据我国《中华人民共和国刑事诉讼法》的相关规定，第七十二条明确指出：对于那些涉嫌触犯刑法法规并有可能被判管制、拘役或者独立适用附加刑，或者可能被判定为有期徒刑以上刑罚，且采取取保候审措施不会对社会造成危害的犯罪嫌疑人、被告人，公安机关、人民检察院或者人民法院都有权依法作出对其进行取保候审的决定。而取保候审的具体实施方式则包括提供保证人和缴纳保证金两种途径。
至于保证金的具体金额，将由决定机关根据案件的实际情况来确定，其主要目的在于确保犯罪嫌疑人或被告人能够按时出庭受审。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十二条
取保候审的决定机关应当综合考虑保证诉讼活动正常进行的需要，被取保候审人的社会危险性，案件的性质、情节，可能判处刑罚的轻重，被取保候审人的经济状况等情况，确定保证金的数额。取保候审保证金应当以人民币交纳。
在申请取保候审时，可能会牵涉到一定数额的资金，这种情形往往以保证金的形式表现出来。
根据我国《中华人民共和国刑事诉讼法》的相关规定，第七十二条明确指出：对于那些涉嫌触犯刑法法规并有可能被判管制、拘役或者独立适用附加刑，或者可能被判定为有期徒刑以上刑罚，且采取取保候审措施不会对社会造成危害的犯罪嫌疑人、被告人，公安机关、人民检察院或者人民法院都有权依法作出对其进行取保候审的决定。而取保候审的具体实施方式则包括提供保证人和缴纳保证金两种途径。
至于保证金的具体金额，将由决定机关根据案件的实际情况来确定，其主要目的在于确保犯罪嫌疑人或被告人能够按时出庭受审。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十二条
取保候审的决定机关应当综合考虑保证诉讼活动正常进行的需要，被取保候审人的社会危险性，案件的性质、情节，可能判处刑罚的轻重，被取保候审人的经济状况等情况，确定保证金的数额。取保候审保证金应当以人民币交纳。
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强迫交易罪取保候审可以吗
[律师回复] 解析：
在涉嫌强迫交易犯罪案件中，如果犯罪嫌疑人或被告人满足以下取保候审的条件，便可获得取保候审的批准：
首先是可能被判处管制、拘役或是可独立适用附加刑的情况；
其次，若犯罪嫌疑人生病严重且无法自行料理日常生活，或者是孕妇或者正处于哺乳期的女性，以及他们的婴儿，此类情况下采取取保候审措施，不会对社会构成潜在威胁；
再者，如果犯罪行为可能会被判处有期徒刑以上的刑罚，但是嫌疑人或被告人被取保候审后并不会对社会产生任何危害，也可以考虑给予取保候审的待遇；
最后，法律规定的其他条件也是取保候审的重要参考因素。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
在涉嫌强迫交易犯罪案件中，如果犯罪嫌疑人或被告人满足以下取保候审的条件，便可获得取保候审的批准：
首先是可能被判处管制、拘役或是可独立适用附加刑的情况；
其次，若犯罪嫌疑人生病严重且无法自行料理日常生活，或者是孕妇或者正处于哺乳期的女性，以及他们的婴儿，此类情况下采取取保候审措施，不会对社会构成潜在威胁；
再者，如果犯罪行为可能会被判处有期徒刑以上的刑罚，但是嫌疑人或被告人被取保候审后并不会对社会产生任何危害，也可以考虑给予取保候审的待遇；
最后，法律规定的其他条件也是取保候审的重要参考因素。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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哪个部门涉及追究洗钱罪
[律师回复] 解析：
国家反洗钱行政主管单位负责对全国范围内的反洗钱活动进行全面监管。国务院各相关职能部门以及机构，需在其各自领域内切实履行相应的反洗钱监管职责。
同时，国务院反洗钱行政主管部门以及国务院各相关职能部门、机构与司法机关在反洗钱工作中应保持密切协作，共同推进反洗钱工作的深入开展。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
国家反洗钱行政主管单位负责对全国范围内的反洗钱活动进行全面监管。国务院各相关职能部门以及机构，需在其各自领域内切实履行相应的反洗钱监管职责。
同时，国务院反洗钱行政主管部门以及国务院各相关职能部门、机构与司法机关在反洗钱工作中应保持密切协作，共同推进反洗钱工作的深入开展。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
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刑事拘留怎么申请撤案手续
[律师回复] 解析：
1.对于所有被拘留的人员，相关单位必须向其颁发《释放证明书》，并且在这一份文件上明确注明释放的具体理由和依据。
2.如果被拘留者存在刑事诉讼法所规定的任何情况，除了将其释放以外，还应该依法撤销整个案件，而不能采取所谓的“以放代撤”方式来处理问题。
3.当检察机关作出不批准逮捕的决定时，被拘留者应该及时得到释放，同时由执法机构发放《释放证明书》作为其身份证明。在此情况下，公安机关如有必要进行补充侦查或要求复议复核，则应依法变更有关的强制措施。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十六条
人民法院、人民检察院和公安机关根据案件情况，对犯罪嫌疑人、被告人可以拘传、取保候审或者监视居住。
第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
第六十八条
人民法院、人民检察院和公安机关决定对犯罪嫌疑人、被告人取保候审，应当责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或者交纳保证金。
1.对于所有被拘留的人员，相关单位必须向其颁发《释放证明书》，并且在这一份文件上明确注明释放的具体理由和依据。
2.如果被拘留者存在刑事诉讼法所规定的任何情况，除了将其释放以外，还应该依法撤销整个案件，而不能采取所谓的“以放代撤”方式来处理问题。
3.当检察机关作出不批准逮捕的决定时，被拘留者应该及时得到释放，同时由执法机构发放《释放证明书》作为其身份证明。在此情况下，公安机关如有必要进行补充侦查或要求复议复核，则应依法变更有关的强制措施。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十六条
人民法院、人民检察院和公安机关根据案件情况，对犯罪嫌疑人、被告人可以拘传、取保候审或者监视居住。
第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
第六十八条
人民法院、人民检察院和公安机关决定对犯罪嫌疑人、被告人取保候审，应当责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或者交纳保证金。
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