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发到朋友赞赏码200他转给我600属不属于洗钱

4.5w浏览 匿名 2022-01-10 江苏徐州
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律师解答 共1条
  • 方程程律师
    方程程律师
    具体的情况是怎样的呢?可以电话联系我进一步沟通具体情况
    全文
    2 2022-01-11
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
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2. **证明自身清白**:
   - 提供详实的证据证明您对银行卡被用于洗钱不知情,如:您如何保管银行卡及密码、何时发现账户异常、报警记录、与银行沟通记录等。必要时,可能需要聘请律师协助您整理证据、与执法机关沟通。

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   - 积极配合公安机关、人民银行反洗钱部门或其他执法机构的调查,回答相关问题,提供必要的个人信息、账户交易记录、联系方式等。您的配合有助于尽快查明真相,解除对您的嫌疑。

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5. **防范措施**:
   - 事后应立即更换银行卡、密码,并加强对个人金融账户的监控,设置交易提醒,定期检查账户明细,避免类似事件再次发生。

综上所述,如果您完全是受害者,没有参与任何洗钱活动,且能有效证明自己的无辜,您无需为他人用您的银行卡进行的洗钱行为承担责任,更不用偿还相关款项。重要的是及时报警、积极应对调查,并强化自身的账户安全保护
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