我最近遇见了有关房产竣工验收报告的问题，你们可以帮我一下吗？最好可以引用相关的的法律，谢谢啦

[律师回复] 解析：
针对威胁恐吓行为的法律定义及量刑规范主要如下所示：
首先，针对那些以暴力或其它非法手段来威胁或恐吓他人的行为，根据中国刑法和治安管理法等相关法规规定，此类行为将面临着行政处罚的严厉制裁。
具体而言，如果行为人只进行简单的威胁、恐吓，那么其可能会遭受拘留最多五天并处以最高五百元人民币的罚款；
然而，如果情节较为严重，例如威胁、恐吓行为导致受害者人身安全受到威胁，那么行为人将面临更为严厉的惩罚，即拘留五至十天，同时还需缴纳最高五百元人民币的罚款。
更进一步地说，如果行为人的威胁恐吓行为已经严重扰乱了社会秩序，那么他们就有可能触犯寻衅滋事罪，这是一种刑事犯罪，将面临五年以下有期徒刑、管制或者拘役的严厉处罚。
其次，关于恐吓威胁罪的立案标准，主要包括以下四个方面：
第一，行为人通过恐吓、追逐、拦截、侮辱等方式对他人实施严重侵害的；
第二，行为人无端殴打他人且情节严重的；
第三，行为人未经许可强行占有他人财产或任意损毁他人财产的；
第四，行为人在公共场所制造混乱，给社会带来严重影响的。
最后，对于恐吓威胁罪的处罚标准，也主要分为两个层次：
第一，如果行为人的行为尚未达到刑事处罚的程度，那么他们将面临五日以下拘留或者五百元以下罚款的处罚；
第二，如果行为人的行为已经达到了刑事处罚的标准，那么他们将面临更为严厉的惩罚，即拘留五日以上十日以下，同时还需缴纳最高五百元人民币的罚款。
此外，如果行为人纠集他人多次实施上述行为，严重破坏了社会秩序，那么他们将面临五年以上十年以下有期徒刑，并可并处罚金的严厉处罚。
法律依据：
《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条
有下列行为之一的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；
情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款：
（一）写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全的；
（二）公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的；
（三）捏造事实诬告陷害他人，企图使他人受到刑事追究或者受到治安管理处罚的；
（四）对证人及其近亲属进行威胁、侮辱、殴打或者打击报复的；
（五）多次发送淫秽、侮辱、恐吓或者其他信息，干扰他人正常生活的；
（六）偷窥、偷拍、窃听、散布他人隐私的。

[律师回复] 解析：
离婚之后，通常情况下我们无法指控前夫涉嫌犯有强奸罪。
确认某项具体犯罪是否成立的关键在于：
该行为的实施者在客观上是否确实采用了暴力、威胁或是其他强制手段，使女方陷入无法反抗、不敢反抗、甚至是无知觉、未能做出反抗举动的状态；
或者是其是否利用了女方处于昏迷、失去知觉或者是无能力做出反抗反应的机会来进行性侵犯。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百三十六条
【强奸罪】以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。
奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。
强奸妇女、奸淫幼女，有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑：
（一）强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的；
（二）强奸妇女、奸淫幼女多人的；
（三）在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的；
（四）二人以上轮奸的；
（五）奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的；
（六）致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。

[律师回复] 解析：
车贷提前偿还并不违法，借款人有权与贷款人就此问题进行协商并达成一致意见。
在未有证据证明提前还款将对贷款人造成实质性损失的情况下，贷款人不得拒绝借款人的请求。
然而，由于提前还款所导致的额外费用，应由借款人承担相应责任。
法律依据：
《中华人民共和国民法典》第六百七十七条
借款人提前偿还借款的，除当事人另有约定的以外，应当按照实际借款的期间计算利息。
第五百三十条
债权人可以拒绝债务人提前履行债务，但提前履行不损害债权人利益的除外。

[律师回复] 解析：
根据相关法律规定，盗窃行为被归类为公诉案件范畴，您可以采取向公安机关进行报案的形式，以争取启动立案侦查程序。
在具体量刑上，将依据相关司法解释，对犯罪嫌疑人判处相应的刑罚。
例如，对于犯罪金额较低且情节轻微者，可能会面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时还需承担罚金的处罚；
而对于犯罪金额较大或存在其他严重情节的犯罪分子，则可能会被判处三年以上十年以下有期徒刑，同样需要承担罚金的处罚；
至于犯罪金额特别巨大或者存在其他特别严重情节的罪犯，则可能会被判处十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑，并且还需承担罚金或者没收财产的处罚。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
若您无法提供确凿证据，且未能在事故发生当时告知犬主相关情况，进而自行前往医院注射狂犬病疫苗，那么后续若犬主否认此事，因为您亦无从证明本次伤势为其犬只所致，如有证人在场便极好。
否则维权过程势必颇为曲折。
法律依据：
《中华人民共和国民事诉讼法》第六十六条
证据包括：
（一）当事人的陈述；
（二）书证；
（三）物证；
（四）视听资料；
（五）电子数据；
（六）证人证言；
（七）鉴定意见；
（八）勘验笔录。
证据必须查证属实，才能作为认定事实的根据。

[律师回复] 解析：
关于帮信罪行的立案标准，《中华人民共和国刑法》第二百八十七条规定如下：
首先，如果非法活动造成的支付结算金额达到20万元及以上，那么就可以被判定为帮信罪。
其次，如果行为人通过投入广告等方式，向犯罪分子提供了5万元及以上的资金支持，也将构成帮信罪。
最后，如果行为人通过协助他人进行违法活动，从中获得了1万元及以上的违法所得，同样会被认定为帮信罪。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
若开发商未能按照约定履行商品房交付义务时，广大业主可考虑采取以下具体举措予以妥善处理：
首先，业主应有权利向开发商提出书面催告，双方共同商定合同最后的履行期限，促使开发商确保在既定期间内顺利完成房屋交付工作；
其次，若经过书面催告超过三个月，业主仍未能收到属于自己的合法财产——即房屋，那么他们便有权依法启用合同解除权，向开发商追索违约责任，同时寻求及时弥补经济上因此产生的损失。
在此过程中，业主务必牢记，在行使解除权之前，必须先行与开发商进行充分的沟通和协商，并妥善保存所有相关证据，例如购房合同、催告函件等等，以备不时之需，通过法律途径来捍卫自身的合法权益。
法律依据：
《商品房销售管理办法》第三十条
房地产开发企业应当按照合同约定，将符合交付使用条件的商品房按期交付给买受人。未能按期交付的，房地产开发企业应当承担违约责任。因不可抗力或者当事人在合同中约定的其他原因，需延期交付的，房地产开发企业应当及时告知买受人。

[律师回复] 解析：
这在法律上并不合法。
一般的情况下，农村供销合作社的建筑物并未办理房产所有权证明。
供销社，作为以前计划经济体制下的产物，当时的建筑普遍缺乏产权证书。
原因在于这些建筑多属于公有性质，仅被赋予使用权而非所有权。
在房屋产权制度中，房屋权属证书是权利人依法持有房屋所有权以及对该房屋行使占有权、使用权、收益权及处分权等全部权益的唯一合法凭证。
法律依据：
《民法典》第二百一十条
不动产登记，由不动产所在地的登记机构办理。国家对不动产实行统一登记制度。统一登记的范围、登记机构和登记办法，由法律、行政法规规定。

[律师回复] 解析：
当事人以及法定代理人均有资格委派一至两位人士作为其诉讼代理人，以下是具体的可被委派为诉讼代理人的人群范围：
首先，是具备律师职业资格以及基层法务服务行业从业经验的专业人士；
其次，是当事人的直系亲属或是在其雇佣单位供职的员工。
法律依据：
《中华人民共和国民事诉讼法》第五十八条
当事人、法定代理人可以委托一至二人作为诉讼代理人。
下列人员可以被委托为诉讼代理人：
（一）律师、基层法律服务工作者；
（二）当事人的近亲属或者工作人员；
（三）当事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民。

[律师回复] 解析：
您完全有权选择报警处理此事，然而考虑到时过境迁且相关证据可能已无法追寻，倘若涉事方坚持否认存在强迫行为，我们恐怕难以追究其刑事责任。
尽管在追究此类刑事责任方面确实面临较大难度，但您始终可以借助法律渠道，向对方主张子女的抚养义务并申请赔偿。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百三十六条
以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。
奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。
强奸妇女、奸淫幼女，有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑：
（一）强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的；
（二）强奸妇女、奸淫幼女多人的；
（三）在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的；
（四）二人以上轮奸的；
（五）奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的；
（六）致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。

[律师回复] 解析：
在受贿和行贿案中，若当事人的口供与实际情况不符，通常并不会对案件的审理产生重大影响。
事实上，口供仅仅是法院判决的参考因素之一，完全可以依赖于其他客观性强、证明力高的证据资料来证实相关犯罪事实。
在所有司法程序中，为确保公正及严谨，我们必须重视证据的收集和分析，而非轻易地采信单方面的口供。
仅凭被告人口供，缺乏其他任何有力证据支持的情况下，无法判定被告人为罪犯，也不能据此对其进行刑事处罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十五条
对一切案件的判处都要重证据，重调查研究，不轻信口供。
只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚；
没有被告人供述，证据确实、充分的，可以认定被告人有罪和处以刑罚。
证据确实、充分，应当符合以下条件：
（一）定罪量刑的事实都有证据证明；
（二）据以定案的证据均经法定程序查证属实；
（三）综合全案证据，对所认定事实已排除合理怀疑。

[律师回复] 解析：
吸食冰毒的违法行为，即使在经过了长达十六年之久后仍可能面临排查，这主要是因为一旦此类行为得到公安局的司法裁决处理，所有涉案人员的个人资料都会被录入到全国动态管控系统之中。
如果您想了解自己是否处在被管控的状态下，可以尝试购买高铁车票或进行住宿登记等途径来查询，只要被录入到了该系统内，无论是哪一级别的公安部门，都有权根据“逢嫌必检”的原则，对您进行尿液检测。
法律依据：
《中华人民共和国禁毒法》第三十八条
吸毒成瘾人员有下列情形之一的，由县级以上人民政府公安机关作出强制隔离戒毒的决定：
(一)拒绝接受社区戒毒的；
(二)在社区戒毒期间吸食、注射毒品的；
(三)严重违反社区戒毒协议的；
(四)经社区戒毒、强制隔离戒毒后再次吸食、注射毒品的。
对于吸毒成瘾严重，通过社区戒毒难以戒除毒瘾的人员，公安机关可以直接作出强制隔离戒毒的决定。
吸毒成瘾人员自愿接受强制隔离戒毒的，经公安机关同意，可以进入强制隔离戒毒场所戒毒。

[律师回复] 解析：
实际上，并非如此。
合同诈骗罪，是指行为人以非法占有为目的，在签订及履行合同时，通过捏造事实或隐瞒真相等欺诈手法，使对方当事人陷入错误认识并交付财物，且该犯罪行为达到法定数额标准的严重违法行为。
值得注意的是，合同诈骗罪属于公诉案件范畴，而非自诉案件。
然而，对于遭受不法侵害的受害者而言，应当立即前往公安机关进行报案，以便维护自身合法权益。
法律依据：
《刑法》二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
通常情况下，实施传唤行动必须是司法机关在立案受理之后进行的。
只有当相关司法机构案情受理后，才能够针对那些不必采取逮捕或拘留措施的犯罪嫌疑人为其开展传唤程序，并且在执行过程中需要向犯罪嫌疑人展示由人民检察院或公安机关出具的有效证明文件。
其次，在一些特定案例中，如果公司、企业以及其他一些特定单位的人员，利用自身职务的便利条件，非法将本单位的财产据为已有，且涉案金额达到一定标准的话，那么这种行为就会被认定为职务侵占罪。
关于本罪与贪污罪之间的区别，主要体现在两个方面：
首先是主体要件的差异，这也是职务侵占罪与贪污罪最为关键、最为根本性的区别所在。
职务侵占罪的犯罪主体主要是指公司、企业或者其他单位的工作人员。
无论这些单位属于股份有限公司、有限责任公司，抑或是国有公司、企业、中外合资、中外合作、集体性质企业、外商独资企业、私营企业等类型中的任何一种，只要其中的员工并不具备国家工作人员的身份，他们都可以成为职务侵占罪的犯罪主体。
然而，贪污罪的犯罪主体却仅限于国家工作人员，其中包括在国有公司、企业或者其他公司、企业中行使管理职权，同时又具有国家工作人员身份的人员，还包括那些受国有公司、国有企业委派或者聘请，作为国有公司、国有企业代表，在中外合资、合作、股份制公司、企业等非国有单位中，行使管理职权，同时又具有国家工作人员身份的人员。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
关于单方要求离婚所遵循的法律程序如下：
首先，相关当事人需依据法律规定向有管辖权的人民法院提交书面的离婚起诉书；
其次，在法院对该诉求进行初步审查并确认其具有受理条件之后，应当正式予以立案受理；
再次，立案完成之后，人民法院会尽快将已经生效的起诉状副本发送给被告，由被告在期限内作出相应的答辩回应；
然后，审判人员会适用调解原则，通过调解方式解决纠纷；
如果经过调解无果，则法庭会按照预定程序组织公开审理；
最后，法院根据审理结果，依法作出最终裁决。
法律依据：
《中华人民共和国民法典》第一千零七十九条
夫妻一方要求离婚的，可以由有关组织进行调解或者直接向人民法院提起离婚诉讼。人民法院审理离婚案件，应当进行调解；如果感情确已破裂，调解无效的，应当准予离婚。有下列情形之一，调解无效的，应当准予离婚：
（一）重婚或者与他人同居；
（二）实施家庭暴力或者虐待、遗弃家庭成员；
（三）有赌博、吸毒等恶习屡教不改；
（四）因感情不和分居满二年；
（五）其他导致夫妻感情破裂的情形。
一方被宣告失踪，另一方提起离婚诉讼的，应当准予离婚。经人民法院判决不准离婚后，双方又分居满一年，一方再次提起离婚诉讼的，应当准予离婚。

[律师回复] 解析：
在涉及合同纠纷的诉讼过程中，各方当事人以及法院都应该遵循以下原则与事项：
首先，作为原告方的当事人，其所主张的事实及理由应当基于真实且充分的证据支持，杜绝虚假诉讼行为的发生。
其次，被告方的当事人也应当积极参与诉讼活动，无论是选择聘请律师代表其进行诉讼，还是亲自出庭参与审判，均需尽最大努力，通过积极质询并提出质疑等方式，保护自身的合法权益不受侵害。
再者，法院作为独立公正的司法机构，有权依法采取必要措施搜集证据，但此举必须严格遵守法律法规的规定，以事实为依据，以法律为准绳，确保处理结果公平公正，不偏袒任何一方。
同时，根据我国现行的法律规定，人民法院在审理各类民事案件时，必须坚持以事实为依据，以法律为准绳的基本原则。
对于当事人提出的主张，他们有义务提供相应的证据予以证明。
若当事人及其诉讼代理人由于客观原因无法自行收集所需证据，或者法院认为审理该案件需要其他证据材料，则人民法院应当主动开展调查收集工作。
此外，人民法院还应当依照法定程序，全面而客观地审查核实所有证据材料，以保证最终判决的准确性和权威性。
法律依据：
《民事诉讼法》第七条
人民法院审理民事案件，必须以事实为根据，以法律为准绳。
《民事诉讼法》第六十四条
当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。

[律师回复] 解析：
当雇主未能积极配合，未为员工提供完整的辞职流程时，员工可选择向当地劳动管理机构提出申诉或投诉。
根据相关法律法规，用人单位有责任和义务为离职的员工开具正式的解除劳动关系证明，这是其义务的重要组成部分并不能被忽视。
法律依据：
《劳动合同法》第五十条
用人单位应当在解除或者终止劳动合同时出具解除或者终止劳动合同的证明，并在十五日内为劳动者办理档案和社会保险关系转移手续。
劳动者应当按照双方约定，办理工作交接。
用人单位依照本法有关规定应当向劳动者支付经济补偿的，在办结工作交接时支付。
用人单位对已经解除或者终止的劳动合同的文本，至少保存二年备查。

[律师回复] 解析：
在微信平台上支付定金后,原则上是可以进行退还的，但若债务方有违约行为则需特殊考虑。
此外，若是由于特殊情况或政策变化，或受到天然因素影响等原因导致合同无法履行，或者因为对于协议及补充协议的具体内容无法达成共识而无法签署合约，且这并非由任何一方造成的，那么此时定金便可予以退还。
然而，如果是债权人方面出现违约行为，那么定金不仅可以退还，还应以双倍金额进行赔偿。
法律依据：
《民法典》第五百八十六条
当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。
定金合同自实际交付定金时成立。
定金的数额由当事人约定；
但是，不得超过主合同标的额的百分之二十，超过部分不产生定金的效力。
实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为变更约定的定金数额。
第五百八十七条
债务人履行债务的，定金应当抵作价款或者收回。
给付定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，无权请求返还定金；
收受定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，应当双倍返还定金。

[律师回复] 解析：
若需进行法律诉讼，则必须准备以下必要的文件资料：
首先是诉讼状，原告需根据被告的数量提交相应的副本。
其次，原告须提供证明其诉讼主张的相关证据，例如合同、协议等。
在正式提起诉讼之前，原告应将诉讼状呈递至人民法院，同时按照被告的数量提交相应份额的复印件。
倘若原告撰写诉状存在实际困难，也可选择以口头形式提出诉讼请求，但需由人民法院记录在案，并照会被告方。
法律依据：
《民事诉讼法》第一百二十条
起诉应当向人民法院递交起诉状，并按照被告人数提出副本。书写起诉状确有困难的，可以口头起诉，由人民法院记入笔录，并告知对方当事人。

[律师回复] 解析：
针对协助他人洗黑钱的行为如何进行法律裁量，应根据具体情形来进行判定。
首先，若行为人毫不知情地帮助他人实施洗钱活动，那么他将无需承担刑事责任，也不会面临判刑的风险。
这是因为洗钱罪的成立必须以行为人具有故意为前提条件，如果行为人对整个事件完全无知，即缺乏参与犯罪的主观故意，那么便无法构成犯罪，自然也就无需承担相应的刑事责任和接受法律制裁。
其次，若行为人在明知的情况下仍协助他人洗钱，且情节较为轻微，则依据相关法律规定，应依法没收其通过违法所得所获得的收益，同时对其处以五年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金；
但若情节严重者，通常会被判处五年以上十年以下有期徒刑或拘役，并处罚金。
至于罚金的标准，则为洗钱数额的百分之五至百分之二十之间。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条
刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。
具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：
（一）知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；
（二）没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；
（三）没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的；
（四）没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的；
（五）没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；
（六）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的；
（七）其他可以认定行为人明知的情形。
被告人将刑法第一百九十一条规定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为刑法第一百九十一条规定的上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的，不影响刑法第一百九十一条规定的“明知”的认定。