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欠钱不还对方是白户怎么弄

4.2w浏览 匿名 2024-05-07 浙江杭州
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房产过户要明白哪些方面?
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洗白是不是洗钱罪
[律师回复] 解析:
洗钱的内涵可以从以下三个方面进行详细地阐述:
首先,现代意义上的洗钱,是指将走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪、卖淫犯罪、贩毒犯罪以及其他各类犯罪所获取的违法所得及其产生的收益,通过金融机构采用多种手法对这些资金的来源及性质进行掩饰与隐瞒,从而使得它们在法律形式上变得合法化的行为。
简单明了地说,洗钱就是指“通过合法的经济活动或项目将违法所得的收入进行隐匿、伪装或投资的过程”。
其次,狭义的洗钱,则是指为了掩盖犯罪收入的真实来源和存在,通过各种手段使其合法化的过程。
这类犯罪活动主要涵盖了:
贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂、逃税等多个领域。
最后,广义的洗钱,除了包含狭义的洗钱概念之外,还包括了以下几个方面:
1、将合法资金洗成黑钱并用于非法用途,即所谓的“白钱洗黑”,例如将银行贷款通过洗钱手段用于走私活动;
2、将一种合法的资金洗成另一种看似同样合法的资金,以达到占用的目的,即所谓的“白钱洗白”,例如将国有资产通过洗钱手段转移至个人账户;
3、将合法收入通过洗钱手段逃避监管,例如外资企业将合法收入通过洗钱手段转移至境外。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
快速解决“刑事辩护”问题
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喝5杯白酒算危险驾驶罪吗
[律师回复] 解析:
对于危险驾驶罪而言,其涉及到的酒精含量的法定标准如下:
依据现行法律规定,若血液中的酒精浓度在20毫克至79毫克之间,则属于饮酒驾车的范畴;
而当酒精浓度超过80毫克时,便属于醉酒驾车的情形。
具体来说,每100毫升人体血液中,酒精含量达到或超过20毫克但不足80毫克,即被视为酒后驾车;
而酒精含量一旦超出80毫克,就将被判定为醉酒驾车。
法律依据:
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;
因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
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机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。
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