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虚假诉讼的六种表现有哪些

3.4w浏览 匿名 2024-05-11 江西九江
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    解析:
    包含以下十种情况之一即构成虚假民间借贷诉讼:
    1、出借方在案件中有明显迹象表明其并无出借款项的能力;
    2、出借方在提起诉讼时用以支持其主张的事实与理由与常理相悖甚远;
    3、出借方无法提供具有充分说服力的债权凭证,或所提供的债权凭证存在被伪造的嫌疑;
    4、当事人双方在一段特定时间内频繁参与同类型的民间借贷诉讼;
    5、当事人在无正当理由的情况下拒绝出席审理该案的法庭并委托代理律师,而代理律师对于借贷事实的陈述含糊不清甚至前后矛盾;
    6、当事人双方对于借贷事实的发生并无任何争议,或者其诉求与抗辩明显违背常识;
    7、借款人的配偶或合伙人、案外第三方的其他债权人提出了具有事实依据的反对意见;
    8、当事人在其他相关纠纷中存在以极低价格转让财产的行为;
    9、当事人在无合理原因的情况下主动放弃自身权益;
    10、其他可能存在虚假民间借贷诉讼的情况。
    法律依据:
    《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十八条
    人民法院审理民间借贷纠纷案件时发现有下列情形之一的,应当严格审查借贷发生的原因、时间、地点、款项来源、交付方式、款项流向以及借贷双方的关系、经济状况等事实,综合判断是否属于虚假民事诉讼:
    (一)出借人明显不具备出借能力;
    (二)出借人起诉所依据的事实和理由明显不符合常理;
    (三)出借人不能提交债权凭证或者提交的债权凭证存在伪造的可能;
    (四)当事人双方在一定期限内多次参加民间借贷诉讼;
    (五)当事人无正当理由拒不到庭参加诉讼,委托代理人对借贷事实陈述不清或者陈述前后矛盾;
    (六)当事人双方对借贷事实的发生没有任何争议或者诉辩明显不符合常理;
    (七)借款人的配偶或者合伙人、案外人的其他债权人提出有事实依据的异议;
    (八)当事人在其他纠纷中存在低价转让财产的情形;
    (九)当事人不正当放弃权利;
    (十)其他可能存在虚假民间借贷诉讼的情形。
    全文
    8 05-11
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[律师回复] 解析:
根据我国相关法律法规规定,若行为人涉嫌犯有帮信罪,那么其面临的量刑将在三年以下有期徒刑、拘役或罚金之间进行裁定。
然而,若该犯罪嫌疑人体现在银行账户上的交易流水仅为六万元,未达到立案标准中所要求的支付结算金额二十万元以上,且在此情况下,若无其他情节严重的现象出现,则不认为构成帮信罪。
具体而言,量刑标准还涵盖了如下几种情况:
1.支付结算金额超过二十万元的;
2.通过投放广告等方式提供资金支持,金额达到了五万元以上的;
3.违法所得数额超过一万元的;
4.为三个及以上对象提供帮助的;
5.在过去两年内,曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,并且再次参与到帮助信息网络犯罪活动中的;
6.被帮助对象所实施的犯罪行为导致了严重后果的;
7.收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书数量超过五张(个)的;
8.收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联卡数量超过二十张的。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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