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洗钱罪的案件有哪些种类
[律师回复] 解析: 洗钱犯罪涵盖了掩藏和掩饰毒品犯罪的罪行;黑社会性质的有组织犯罪;与恐怖主义活动相关的犯罪行为;走私罪;贪污受贿犯罪;以及针对金融管理秩序进行的各类违法犯罪活动; 同时还包含了金融诈骗等。依照国家法律的明确规定,洗钱的实质是非法所得通过各种手段汇入合法经营的市场或者银行账户中,以此来掩盖其真实的原始来源,并试图使这些非法资金看起来符合法律规定,成为所谓的“合法”资产。 法律依据: 《刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金: (一)提供资金帐户的; (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的; (四)跨境转移资产的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
律图萍乡
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原告法人报案给公安局经侦队合同诈骗嫌疑人后法人突然死亡公安局怎么处理案件
[律师回复] 您好!经侦查核实有诈骗事实依法处理!
麻侦贤律师
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烟酒店有两瓶饮料过期,被打假人举报赔了1600全敲诈么
[律师回复] 你好,市场监督管理局有介入吗
王天军律师
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信用卡诈骗罪是经济犯罪吗
[律师回复] 解析: 1.信用卡诈骗乃属经济领域中的违法行为。 2.信用卡诈骗之具体手法大致可归纳为以下四类: (一)利用伪造手段取得或使用伪造的信用卡;或是通过虚构个人身份信息来获取并使用信用卡。 (二)非法使用已被注销的信用卡。 (三)未经授权而盗用他人信用卡。 (四)恶意透支,即持卡人在银行账户中没有足额资金或资金不足的前提下,经过银行批准后,擅自使用超出其账户资金额度的行为。 法律依据: 《刑法》第一百九十六条 有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产: (一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的; (二)使用作废的信用卡的; (三)冒用他人信用卡的; (四)恶意透支的。 前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。 盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
律图潼南区
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利用职务之便,进行经济犯罪的判处有期徒刑几年?
[律师回复] 敏感,需要结合具体实际情况
孙术校律师
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国家规定护照可以异地办理吗?
可以,我国43个城市可以异地办理护照。所需材料如下:申请人居民身份证、户口簿及复印件;在居民身份证领取、换领、补领期间,可以提交临时居民身份证。未满16周岁的居民携带本人户口簿(集体户口提交《常住人口登记表》)、其监护人居民身份证原件以及能证明监护关系材料的原件,并由其监护人陪同前往办理。
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2024-06-09
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中小企业经营贷款流程是怎样的,有哪些步骤
1、建立信贷关系。申请建立信贷关系时企业须提交《建立信贷关系申请书》一式两份。银行在接到企业提交的申请书后,要指派信贷员进行调查2、提出贷款申请。3、贷款审查。4、签定借款合同。5、发放贷款。
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2024-06-09
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个体经营户纳税标准是什么?
个体工商户纳税标准:1、销售商品的缴纳3%增值税,提供服务的缴纳5%营业税。2、同时按缴纳的增值税和营业税之和缴纳城建税、教育费附加。3、还有就是缴纳2%左右的个人所得税了。4、如果月收入在5000元以下的,是免征增值税或营业税,城建税、教育费附加也免征。
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