蔡X、周玲律师被涉嫌组织、领导传销活动的被告人孙X、贾X辩护，成功获缓刑

　　成都市新都区人民法院

　　刑 事 判 决 书

　　(2017)川0114刑初689号

　　公诉机关成都市新都区人民检察院。

　　被告人孙X，男，1986年6月16日出生，汉族，初中文化，无业，河南省驻马店市人，户籍所在地：河南省驻马店市驿城区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年6月27日被成都市公安局新都区分局刑事拘留，2017年7月6日被执行逮捕，现羁押于成都市看守所。

　　辩护人蔡X，四川XX律师。

　　辩护人徐X，四川XX律师。

　　被告人贾XX，男，1968年11月1日出生，汉族，小学文化，无业，河南省**人，户籍所在地：河南省**区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年6月27日被成都市公安局新都区分局刑事拘留，2017年7月6日被执行逮捕，现羁押于成都市看守所。

　　辩护人周玲，四川XX律师。

　　被告人贾XX，男，1965年1月17日出生，汉族，初中文化，无业，河南省**人，户籍所在地：河南省**区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年5月27日被成都市公安局新都区分局刑事拘留，2017年6月30日被执行逮捕，现羁押于成都市看守所。

　　辩护人李XX，四川XX律师。

　　成都市新都区人民检察院以成新检公诉刑诉(2017)617号起诉书指控被告人孙X、贾XX、贾XX犯组织、领导传销活动罪一案，于2017年10月16日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市新都区人民检察院指派检察员王XX出庭支持公诉。被告人孙X、贾XX、贾XX及辩护人蔡X、徐X、周玲、李XX到庭参加诉讼。现已审理终结。

　　公诉机关指控，2015年5月至今，被告人孙X、贾XX、贾XX在成都市新都区以加入”北京XX公司”经营”国珍松花粉”保健品的名义，编造到成都做工程、做生意等借口诱骗亲戚、朋友来到新都，通过轮流讲课、集体学习等方式对新人进行”洗脑”，使参加者以缴纳费用的方式获得加入传销组织的资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。该组织按照”五级三晋制”(即股员、组长、主任、经理、大经理)组成层级进行管理，现该传销组织内部参与传销活动的人员达50余人且层级在3级以上。

　　被告人孙X、贾XX作为该传销组织的”背包大经理”，负责统筹管理整个传销组织及传销人员，并对体系内成员缴纳的钱款及发展下线的返成进行管理;被告人贾XX作为”大经理”，负责管理整个传销组织及传销人员。

　　2017年5月26日7时许，公安机关在新都区湖滨XX号将被告人贾XX挡获;2017年6月26日，被告人孙X、贾XX主动到公安机关投案，并如实供述组织、领导传销活动的经过。

　　公诉机关认为，被告人孙X、贾XX、贾XX以加入”北京XX公司”经营”国珍松花粉”保健品的名义，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，其涉及的传销组织内参与传销活动的人员达50余人且层级在3级以上，其行为均应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。被告人孙X、贾XX、贾XX基于同一犯意，共同实施组织、领导传销活动的犯罪行为，系共同犯罪。

　　被告人孙X、贾XX对起诉书指控的事实及罪名无异议，均提出自己有退赔情节，取得谅解。被告人贾XX辩解称自己仅是主任，并未发展50多名下线。

　　被告人孙X、贾XX的辩护人提出孙X、贾XX均系初犯、从犯，有自首、退赔情节，请求法庭对其从轻处罚适用缓刑。

　　被告人贾XX的辩护人提出被告人贾XX发展的下线人数不足30余人，且仅为主任，其行为不构成组织、领导传销活动罪。

　　经审理查明的事实与指控事实一致。

　　另查明，被告人孙X、贾XX及被告人贾XX亲属共同退赔了下线魏某某、吕XX、郝XX、吴某某、刘某某、季某某、张XX等人434000元，取得谅解。

　　上述事实，有经庭审质证的受案登记表、立案决定书、到案经过、体系表、个人绘制体系图、证人证言、和解协议书、谅解书、收据、常住人口基本信息、被告人供述与辩解等证据予以证实，足以认定。

　　本院认为，被告人孙X、贾XX、贾XX以推销商品为名，要求参加者以购买商品、缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，组织内参与传销活动的人员达50余人且层级在3级以上，其行为均构成组织、领导传销活动罪。成都市新都区人民检察院指控被告人孙X、贾XX、贾XX犯组织、领导传销活动罪，指控罪名成立，本院予以支持。被告人孙X、贾XX、贾XX系共同犯罪，其中被告人孙X、贾XX所起作用较大，被告人贾XX所起作用较小。被告人孙X、贾XX主动投案，后如实供述其犯罪事实，系自首，本院依法对其从轻处罚。被告人贾XX虽对自己的行为性质有一定程度的辩解，但归案后能够如实供述其犯罪事实，本院依法对其从轻处罚。被告人孙X、贾XX、贾XX已对其下线进行退赔，取得谅解，本院酌定对其均从轻处罚。鉴于本案犯罪情节较轻，三被告人归案后有悔罪表现，适用缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，本院依法对其适用缓刑。被告人孙X、贾XX、贾XX提出的辩解意见，以及被告人孙X、贾XX的辩护人提出的辩护意见，与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。就被告人贾XX的辩护人提出的被告人贾XX不构成组织、领导传销活动罪的辩护意见，本院认为，被告人贾XX发展下线人数虽不足30余人，但涉案传销组织内参与传销人员已达50余人，被告人贾XX在传销组织内承担管理、协调职责，对传销组织的建立、扩大起到了关键作用，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任，故对该辩护意见不予采纳。

　　综合各被告人的犯罪情节、犯罪后果以及归案后的认罪态度、悔罪表现等因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：

　　一、被告人孙X犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑三年，并处罚金五万元。(缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金在本判决发生法律效力的第二日起三日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。)

　　二、被告人贾XX犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑三年，并处罚金五万元。(缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金在本判决发生法律效力的第二日起三日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。)

　　三、被告人贾XX犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金二万元。(缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金在本判决发生法律效力的第二日起三日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。)

　　如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

　　审　判　长　　付华

　　审　判　员　　王洁

　　人民陪审员　　李军

　　二〇一七年十二月二十二日

　　书　记　员　　陈X

　　本案被告人被公安机关刑事拘留后，其家属立即联系律师办理委托手续，律师及时介入案件，与被告人沟通了解案情、及时跟进案件，积极与检察院、法院沟通被告人具有的可从轻、减轻处罚情节，适用缓刑对其所在社区没有重大不良影响，最终法院全部采纳了辩护人的辩护意见，对二被告人适用缓刑，取得了让人满意的判决结果，当事人及家属均对蔡X、周玲律师的工作表示高度肯定。