公安部督办晋商贷（31人）非法吸收公众存款一案，代理被告人张X获得轻刑判决

    太原市小店区人民法院

刑事判决书

（2019）晋0105刑初1194号

    公诉机关太原市小店区人民检察院

    被告人：张X，涉案公司大同分公司主管

    辩护人：北京盈科（太原）律师事务所张斌律师

    太原市小店区人民检察院指控：2012年6月，郝X、张X等31人，在没有理财资质，也没有被任何部门批准的情况下，在互联网、动车及人员密集场所对晋商贷进行夸大宣传，以高额利息回报为诱饵，发布多个虚假标的，吸引社会公众在晋商贷平台上投资，投资款全部进入实际控制人郝X个人账户或其控制的其他银行账户，分别用于归还投资人本息、投资期货、股票、支付公司运营费用及个人消费等。经审计，晋商贷平台共有12万余人参与投资，投资金额170多亿，实际损失的集资参与人4万余人，损失40多亿元。

    本案中被告人张X系新晋商公司大同分公司主管，在其任职期间新晋商公司吸收公众存款151亿余元，大同分公司吸收存款3000余万元，同时因某业务给投资人造成300余万元的损失。

    辩护人辩护方案：1、起诉书对其身份认定错误，被告人张X并非分公司主管，也从未履行主管职责。2、公诉机关并没有任何证据能够证明300余万元的损失系被告人张X导致，现有证据无法形成完整的证据链。3、指控犯罪数额的鉴定报告相互矛盾，鉴定机构也没有任何鉴定资质。4、被告人张X系从犯，具有自首、坦白等法定和酌定从轻处罚情节。

    法院认定：被告人张X构成自首，在共同犯罪中其次要或者辅助作用，是从犯，应当从轻处罚。同时被告人张X退赔情节，综合考虑其他情节，判处被告人张X有期徒刑3年9个月，并处罚金55000元。

    审判长：马XX

    审判员：赵XX

    审判员：田XX

    2020年12月21日