律图审稿专业委员会3轮严审

集资诈骗的钱是否可以追回

最新修订 | 2024-02-23
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律师解析
可以追回的。非法集资的话属于犯罪行为,如果当时已经立案的话应由侦查机关追回还给你,没有立案的话建议先进行报案处理。如果合同有明确约定的话可以民事诉讼方式追回来。
债权债务清退后,有剩余非法财物的,予以没收,就地上缴中央金库。在取缔非法吸收公众存款、非法集资活动的过程中,地方政府只负责组织协调工作,而不能采取财政拨款的方式弥补非法集资造成的损失。
法律依据
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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集资诈骗的钱是否可以追回
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集资诈骗能追回吗?集资诈骗的立案标准?
如果案子成功告破,赃款追回,集资诈骗的钱还是可以追回的。以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:个人集资诈骗,数额在10万元以上的;单位集资诈骗,数额在50万元以上的。
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刑事辩护
集资诈骗洗钱罪立案标准是怎样的
[律师回复] 解析:
如若某个单位或者个体存在着非法占有的意图,他们选择利用诈骗的手段展开非法融资活动,那么在满足以下情况之一时,便应当对该事件启动立案程序并且对其可能涉及的刑事责任加以追究:
第一种可能性是单独从事非法集资诈骗的个人,他们所涉案金额达到了十万元人民币以上;
而另一种可能性则是参与非法集资诈骗活动的机构,此时他们所涉案金额更是高达五十万元人民币以上。
针对这两种情况,我们将需要从以下几种方面来识别并确认他们是否构成了“以非法占有为目的,采用诈骗的方式进行非法集资”的行为:
首先,倘若上述单位或者个人携带着筹集到的资金离场逃逸,那么显然他们已经触犯法律;
其次,我们还要关注这些人是否对他们获取的非法集资收益肆意挥霍,以至于无法全额归还集资款项;
再次,如果他们使用集资款项进行违法犯罪活动,从而导致集资款项无法全额归还,那么同样也会被视为非法占有;
最后,如果他们存在其他欺骗性的行为,并且拒绝归还集资款项,那么同样也会被视为非法占有。
法律依据:
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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合同诈骗罪律师费用谁来支付
[律师回复] 解析:
民事诉讼的律师服务费用予以负担的责任者,需根据实际状况进行特定的考量。
具体的内容如下所示:
1、通常而言,律师服务费用应由委托人为止负担;
2、有的情况下,根据现行法规则可能需要败诉方承担律师服务费用,例如:
(1)在合同纠纷当中,如果债权人行使撤销权,那么所产生的律师代理费以及差旅费等必备支出,应当由债务人负担;
如若第三方存在过错的情况,则应当适度地分担这些费用。
(2)在著作权民事纠纷案件中,相关法律规定,为了制止侵权行为所付出的合理开支,其中包括了权利人或其委托代理人对侵权行为进行调查、取证所需的合理费用。
人民法院会依据当事人的诉讼请求及具体案情,将符合国家有关部门规定的律师费用纳入赔偿范围之内。
(3)在商标民事纠纷案件中,同样遵循与著作权民事纠纷案件相同的原则,人民法院会根据当事人的诉讼请求以及案件的具体情况,将符合国家有关部门规定的律师费用纳入赔偿范围之内。
法律依据:
《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十六条
著作权法第四十九条第一款规定的制止侵权行为所支付的合理开支,包括权利人或者委托代理人对侵权行为进行调查、取证的合理费用。
人民法院根据当事人的诉讼请求和具体案情,可以将符合国家有关部门规定的律师费用计算在赔偿范围内。

中华人民共和国反不正当竞争法
》第十七条
经营者违反本法规定,给他人造成损害的,应当依法承担民事责任。
经营者的合法权益受到不正当竞争行为损害的,可以向人民法院提起诉讼。
因不正当竞争行为受到损害的经营者的赔偿数额,按照其因被侵权所受到的实际损失确定;
实际损失难以计算的,按照侵权人因侵权所获得的利益确定。
经营者恶意实施侵犯商业秘密行为,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。
赔偿数额还应当包括经营者为制止侵权行为所支付的合理开支。
经营者违反本法第六条、第九条
权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益难以确定的,由人民法院根据侵权行为的情节判决给予权利人五百万元以下的赔偿。
集资诈骗追回赃款可退回吗?
被告人非法占有、处置被害人财产的,应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的,人民法院不予受理。如是经过追缴或者退赔仍不能弥补损失,被害人向人民法院民事审判庭另行提起民事诉讼的,人民法院可以受理。
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刑事辩护
集资诈骗如何追回损失?
要追回款项看具体情况:1、未报案的,在侦查中,可能已经查明是受害人。2、未报案,侦查中又没有发现的,那等于不存在。对于集资诈骗款的返还,一般会由专案小组进行专门的处理,受骗群众一般要先进行登记,再根据总的诈骗款与追回款,计算出返还比例,然后按比例返还。
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刑事辩护
集装箱车高度限制是多少
[律师回复] 解析:
根据规定,装载集装箱的运输工具的高度自地面向上不得超过4.2米,而重型和中型载货汽车以及半挂车上装载货物的最高限制则为4米,此外,专门用于运输集装箱的车辆也不能超过这个高度。
对于其他类型的载货机动车而言,其所载货物的高度自地面向上不得超过2.5米。
超载行为可能产生以下不良后果:
首先,超载会显著增大轮胎承受的压力,从而增加了轮胎爆裂的风险。
当车辆超载行驶时,轮胎会出现变形并增大与地面之间的摩擦,这将导致轮胎的使用寿命大幅缩短,同时也使得爆胎事故的发生率大增;
其次,超载还容易导致刹车失灵,进而引发侧翻事故。
由于货车超载后转向变得困难,离心力随之增大,这将对汽车的操控性造成不利影响,进一步拉长刹车距离,甚至有可能导致刹车失灵。
在转弯过程中,超载货车所受的离心力要远远大于普通货车,因此更容易发生侧翻事故;
最后,超载还会对车辆的使用寿命产生负面影响。
车辆超载会导致其安全技术性能发生变化,关键部件的磨损程度加剧,例如焊点断裂、车架变形、发动机负荷过高等问题,这些都将大幅度缩减车辆的使用寿命。
而且,超载车辆对公路、桥梁等公共设施的破坏程度极为严重,这无疑会对公路、桥梁的结构稳定性构成极大威胁。
法律依据:
《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十四条
机动车载物不得超过机动车行驶证上核定的载质量,装载长度、宽度不得超出车厢,并应当遵守下列规定:
1.重型、中型载货汽车,半挂车载物,高度从地面起不得超过4米,载运集装箱的车辆不得超过4.2米;
2.其他载货的机动车载物,高度从地面起不得超过2.5米;
3.摩托车载物,高度从地面起不得超过1.5米,长度不得超出车身0.2米。两轮摩托车载物宽度左右各不得超出车把0.15米;三轮摩托车载物宽度不得超过车身。
载客汽车除车身外部的行李架和内置的行李箱外,不得载货。载客汽车行李架载货,从车顶起高度不得超过0.5米,从地面起高度不得超过4米。
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江苏敲诈勒索罪数额较大怎么判
[律师回复] 解析:
1、对于敲诈勒索公共或私人财产,且情节较轻、涉案金额在合理范围内的行为,将处以三年以下的有期徒刑、禁锢或是管制,同时可能会面临罚金的处罚;
然而,如果涉案金额颇大或存在其他较为严重的情节,其惩罚力度将会提升至三年以上十年以下的有期徒刑,并且可能会被课以罚金;
而对于那些涉案金额极其庞大或存在其他极其严重情节的罪犯,他们将面临十年以上的有期徒刑以及相应的罚金处罚。
2、敲诈勒索罪,是指以非法占有他人财产为目的,通过恐吓、威胁或要挟等手段,非法侵占他人公私财物,从而触犯刑法的犯罪行为。
在量刑起点的基础之上,可以根据敲诈勒索的具体数额、次数、犯罪情节的严重程度等因素,进一步增加刑罚的量,以此来确定基准刑。
若多次进行敲诈勒索,且涉案金额已经达到了较大的标准,那么就应以敲诈勒索的数额作为量刑起点,而敲诈勒索的次数则可作为调整基准刑的量刑情节;
反之,若涉案金额尚未达到较大的标准,那么就应以敲诈勒索的次数作为量刑起点,而超过三次的敲诈勒索次数则可作为增加刑罚量的依据。
法律依据:
《刑法》第二百七十四条
敲诈勒索罪,敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
集资诈骗能追回本金吗
看具体情况定。参与非法集资的钱不受法律保护,政府有关机关会尽最大可能追回非法集资款项,如果不能清退集资款的,应由参与人自行承担损失。《刑法》第一百九十二条:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。
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刑事辩护
帮信获利怎么鉴定诈骗罪
[律师回复] 解析:
1.在此,我们探讨的“帮信罪”并非广义理解的“帮助信息网络犯罪活动罪”,而是特指后者。
因此,在判定某项行为是否构成此种犯罪时,需要明确的步骤包括:
首先,进行客观分析,判断该行为是否实际达成了对网络犯罪活动的协助作用。
其次,从主观层面考量,确认行为人是否在明知是网络犯罪的情况下,刻意为之提供必要的帮助。
2.对于诈骗罪而言,其核心定义在于行为人以非法占有为目的,通过虚构事实或隐瞒真相的手段,获取数额较大的公私财物。
根据相关法律规定,若诈骗所得达到一定数额,将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时可能被处以罚金;
若数额巨大或存在其他严重情节,则将面临三年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金;
若数额特别巨大或存在其他特别严重情节,则将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,并处以罚金或没收财产。
值得注意的是,诈骗罪的主观方面强调行为人必须具有非法占有他人财物的意图,而帮信罪的主观方面则要求行为人明知他人正在利用信息网络实施犯罪。
此外,两罪在客观要件和客体方面也有所区别。
诈骗罪要求行为人通过虚构事实、隐瞒真相来欺骗他人取得财物,而帮信罪则是为诈骗行为人提供诸如技术支持、结算服务、广告推送等实质性的协助行为。
最后,在定罪标准上,诈骗罪的起点主要取决于所骗取的财物价值,目前在我国上海地区,通常认定为超过人民币4000元即可构成犯罪。
然而,帮信罪的定罪标准则主要依据犯罪情节的严重程度。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的,依照规定。
集资诈骗的钱能追回吗?
被告人非法占有、处置被害人财产的,应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的,人民法院不予受理。如是经过追缴或者退赔仍不能弥补损失,被害人向人民法院民事审判庭另行提起民事诉讼的,人民法院可以受理。
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刑事辩护
非法拘禁后又敲诈财物如何量刑
[律师回复] 解析:
依据数罪并罚之规定进行确认:
首先,如若实施非法拘禁之行为,则将被判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利等刑罚。
如果存在殴打、侮辱他人等加重情节,那么将会受到更为严厉的惩罚。
其次,若非法拘禁导致他人重伤,将面临三年以上直至十年以下有期徒刑;
如果更不幸地造成了他人的死亡,那就需要接受长达十年以上的有期徒刑。
最后,非法拘禁罪是指未经法律许可而剥夺他人人身自由的犯罪行为,其所侵害的客体是公民的人身自由权。
其次,对于敲诈勒索公私财物的行为,根据其数额大小或次数多少,将被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还可能会被处以罚金;
如果数额巨大或者存在其他严重情节,将被判处三年以上直至十年以下有期徒刑,同样也可能会被处以罚金;
而当数额达到特别巨大或者存在其他特别严重情节时,将面临十年以上有期徒刑,并且仍需承担罚金的处罚。
法律依据:
《刑法》第六十九条
【数罪并罚的一般原则】判决宣告以前一人犯数罪的,除判处死刑和无期徒刑的以外,应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上,酌情决定执行的刑期,但是管制最高不能超过三年,拘役最高不能超过一年,有期徒刑总和刑期不满三十五年的,最高不能超过二十年,总和刑期在三十五年以上的,最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的,执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制,或者拘役和管制的,有期徒刑、拘役执行完毕后,管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的,附加刑仍须执行,其中附加刑种类相同的,合并执行,种类不同的,分别执行。
快速解决“刑事辩护”问题
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一房二卖首付26万,是否构成合同诈骗
[律师回复] 解析:
在房地产交易中,一房二卖行为被视为严重违反合同约定并可能构成合同诈骗罪的情形之一。
卖方人士往往借助与买家签订房屋买卖合同时获取的购房款项,随后将该房产转售予其他的购房者。
这种行为极易引起争议和纠纷,尤其是在卖方违反诚实信用原则的情况下,极大可能会引发刑法上的合同诈骗罪问题。
在这其中,构成犯罪必须满足三大要件,即:
1.卖方具备非法占有购房款项的主观意图;
2.购房者在此过程中产生了认识上的错误;
3.卖方实际已经获得了购房款项。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。
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