经侦来公司查账是有人举报吗
最新修订 | 2024-03-28
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卞晓飞律师
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- 律师解析
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倘若公安机关经侦部门受人举报或怀疑贵司涉及刑事犯罪，有权利前来贵公司进行账务调查。
这包括收集相关犯罪证据，以查明真正的犯罪者。
在此过程中，公安机关的侦查人员可依法对潜在的犯罪嫌疑人及可能窝藏罪犯或犯罪证据的个人及其场所，包括人身、财产、居所等采取搜查措施。
然而，只要符合刑法和刑事诉讼法的程序要求，侦查人员便能够对此类案件展开必要的调查取证工作；反之，若缺乏适当的法律授权，任何形式的调查都是不被允许的。
在执行搜查任务前，搜查行动人员需要按法规要求，身着制服并展示搜查任命书与身份证件，以便证明其执法身份并保障搜查行为的合法性和公正性。
- 法律依据
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《刑事诉讼法》第一百一十条
任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。
被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。
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经侦来公司查账是有人举报吗不一定，但是可能涉嫌犯罪。搜查人员在进行搜查之前，必须按规定着装并出示搜查令和身份证件。为了收集犯罪证据、查获犯罪人，侦查人员可以对犯罪嫌疑人以及可能隐藏罪犯或者犯罪证据的人的身体、物品、住处和其他有关的地方进行搜查。
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经侦大队有权查公司的账吗如果有必要的证件，警察证，搜查令等，合乎刑事诉讼法的程序规定，就有权查公司的帐，如果没有就不合乎程序规定，不能查。搜查人员在进行搜查之前，必须按规定着装并出示搜查令和身份证件。对现行犯或者重大嫌疑分子可以依法先行拘留，对符合逮捕条件的犯罪嫌疑人，应当依法逮捕。
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经侦什么情况查账可能涉嫌犯罪时会查账。因为涉嫌犯罪行为，就会对受害人的合法权益造成侵害，所以要查账。搜查人员在进行搜查之前，必须按规定着装并出示搜查令和身份证件。
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偷税漏税
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经侦来公司查账是有人举报吗
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偷税可以到经侦举报吗
无论我们是在工作、学习还是生活中，我们都可能会遇到各种法律方面的问题，所以我们平常就需要多了解一些法律知识，这样在遇到了法律问题时，就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与偷税可以到经侦举报吗,偷税和漏税的相同和区别分别是什么相关的法律知识，希望能对您有帮助。
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税务类纠纷
有录音到经侦大队能举报吗
只有债务人(欠款方)的讲话才能对他本人有约束力。实践中有人不承认被录音人是他本人，这时您应及时申请进行司法鉴定，但鉴定费用您先预交(费用很贵，一般按照分钟收费)，最后鉴定费用承担问题由法院判决(一般由败诉方承担)。
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诉讼仲裁
偷税漏税到经侦大队举报吗
不是，偷税漏税应该到当地的税务局去举报，举报的方式可以通过打电话或者举报信进行举报，而且还应该提供相应的线索，匿名举报的行为也应当得到相应的尊重和保密，而且税务机关还应该按照规定给与奖励。
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税务类纠纷
举报偷税漏税经侦大队会立案吗？
举报偷税漏税经侦大队会立案，但是对于那些提交的证据，不能证明存在偷税漏税的行为的，此时该举报行为不仅可能不会被受理，并且被举报者还起诉其诬告。故此为了保险起见，必须要在掌握证据的前提之下，再到经侦大队举报其偷税的行为。
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税务类纠纷
你好，律师朋友，想咨询一下事情
因为之前谈了个女朋友（在她眼里我是不是她男朋友是另一回事）因为了解她很清楚，帮她每个月还信用卡，还有生病时候，给她用钱，毕竟我是想着以后共同过日子，没想说弄个什么借款合同啥的，结果导致她欺骗我，一共从去年5月4日到10月10日累计转账22000元，最后
[律师回复] 您好，这边电话与您详细沟通一下。
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我在工厂干一段，辞职了现在到发工资时间了，别人工资都到账了我的工资一直没有到账，打中介电话也停机，微信语音也不回了。
[律师回复] 电话咨询是免费的，也说的清楚
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经济诈骗去刑侦还是经侦报案
为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题，我们需要学习一些相关的法律知识，为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识，本站整理了一些与经济诈骗去刑侦还是经侦报案相关的法律内容，我们一起来了解一下吧。
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刑事辩护有人那我的银行卡去洗钱，事候查出来我需要偿还吗
[律师回复] 如果您并未参与洗钱活动，且对他人使用您的银行卡进行洗钱毫不知情，您通常不需要为他人的犯罪行为负责，更无需偿还因洗钱产生的非法所得。但实际情况下，您可能会面临以下几种情况及应对措施：
1. **账户被冻结**：
- 当执法机构发现您的银行卡涉及洗钱活动，可能会暂时冻结该账户以防止资金进一步流动，保障调查顺利进行。此时，您应积极配合调查，提供所有所需信息，证明自己是受害者而非参与者。
2. **证明自身清白**：
- 提供详实的证据证明您对银行卡被用于洗钱不知情，如：您如何保管银行卡及密码、何时发现账户异常、报警记录、与银行沟通记录等。必要时，可能需要聘请律师协助您整理证据、与执法机关沟通。
3. **配合调查**：
- 积极配合公安机关、人民银行反洗钱部门或其他执法机构的调查，回答相关问题，提供必要的个人信息、账户交易记录、联系方式等。您的配合有助于尽快查明真相，解除对您的嫌疑。
4. **追责洗钱行为人**：
- 如果您能确定是谁未经许可使用您的银行卡，应当向警方提供其身份信息及可能的线索，帮助追捕犯罪分子。同时，您可以考虑提起民事诉讼，要求该责任人赔偿因账户被冻结、名誉受损等造成的损失。
5. **防范措施**：
- 事后应立即更换银行卡、密码，并加强对个人金融账户的监控，设置交易提醒，定期检查账户明细，避免类似事件再次发生。
综上所述，如果您完全是受害者，没有参与任何洗钱活动，且能有效证明自己的无辜，您无需为他人用您的银行卡进行的洗钱行为承担责任，更不用偿还相关款项。重要的是及时报警、积极应对调查，并强化自身的账户安全保护
1. **账户被冻结**：
- 当执法机构发现您的银行卡涉及洗钱活动，可能会暂时冻结该账户以防止资金进一步流动，保障调查顺利进行。此时，您应积极配合调查，提供所有所需信息，证明自己是受害者而非参与者。
2. **证明自身清白**：
- 提供详实的证据证明您对银行卡被用于洗钱不知情，如：您如何保管银行卡及密码、何时发现账户异常、报警记录、与银行沟通记录等。必要时，可能需要聘请律师协助您整理证据、与执法机关沟通。
3. **配合调查**：
- 积极配合公安机关、人民银行反洗钱部门或其他执法机构的调查，回答相关问题，提供必要的个人信息、账户交易记录、联系方式等。您的配合有助于尽快查明真相，解除对您的嫌疑。
4. **追责洗钱行为人**：
- 如果您能确定是谁未经许可使用您的银行卡，应当向警方提供其身份信息及可能的线索，帮助追捕犯罪分子。同时，您可以考虑提起民事诉讼，要求该责任人赔偿因账户被冻结、名誉受损等造成的损失。
5. **防范措施**：
- 事后应立即更换银行卡、密码，并加强对个人金融账户的监控，设置交易提醒，定期检查账户明细，避免类似事件再次发生。
综上所述，如果您完全是受害者，没有参与任何洗钱活动，且能有效证明自己的无辜，您无需为他人用您的银行卡进行的洗钱行为承担责任，更不用偿还相关款项。重要的是及时报警、积极应对调查，并强化自身的账户安全保护
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快速解决“刑事辩护”问题
