只有转账记录能立案吗

[律师回复] 解析：
若相关诽谤言论的转发次数超过了500次，届时便可视为情节严重，被判定为刑事犯罪；
另外还有一个后果判断标准，即行为人为实施诽谤罪行，导致被害人或其近亲遭受精神失常、自残、自杀等严重后果的，无论该网络帖子的内容被点击和转发的次数如何，都将被判定为诽谤罪。
法律依据：
《刑法》第二百四十六条
以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。通过信息网络实施第一款规定的行为，被害人向人民法院告诉，但提供证据确有困难的，人民法院可以要求公安机关提供协助。

[律师回复] 解析：
诽谤罪的立案参考以下几个要点：
首先，行为人需存在捏造事实的行为；
其次，捏造的事实具备传播性；
再者，诽谤的目标必须为具体且明确的个体；
最后，捏造事实以诽谤他人的行为在情节上达到严重程度方可构成犯罪。
所谓“情节严重”主要指诽谤行为频发，对他人的人格和名誉造成了严重损害。
例如，多次捏造事实诽谤他人，或者捏造事实使他人的人格尊严和社会声誉遭受重大损失等情况均可视为情节严重。
若捏造事实诽谤他人的行为产生了恶劣的社会影响，甚至导致受害人精神失常或自杀，那么这种情况无疑也属于情节严重之列。
法律依据：
《刑法》第二百四十六条
以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。通过信息网络实施第一款规定的行为，被害人向人民法院告诉，但提供证据确有困难的，人民法院可以要求公安机关提供协助。

[律师回复] 解析：
根据中华人民共和国现行相关法规条例，企业或其他经济实体中的工作人员，若滥用职权，侵吞本单位财务，数额达到五千元乃至一万元人民币之巨者，视为犯罪行为，应依法定罪量刑并予以严厉追究法律责任。
法律依据：
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第八十四条
公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额在五千元至一万元以上的，应予立案追诉。
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
关于此类问题，应于审判程序中予以解决。对于涉及侵占罪行的问题，我们也是提倡并支持进行调解解决的。因为必须指出的是，侵占罪作为一种自诉案件类型，符合我国相关法律法规中的明确规定——针对这种类型的案件，国家司法机关有权进行调解工作。所谓侵占罪，即是指个人或单位故意以非法手段获取并霸占代为保管的他人财产、遗忘之物以及掩埋物品等且涉及金额较大，在法律场合拒绝承认并归还所犯错误的行为。
法律依据：
《刑事诉讼法》第二百一十二条
人民法院对自诉案件，可以进行调解;自诉人在宣告判决前，可以同被告人自行和解或者撤回自诉。本法第二百一十条第三项规定的案件不适用调解。
人民法院审理自诉案件的期限，被告人被羁押的，适用本法第二二百零八条第一款、第二款的规定;未被羁押的，应当在受理后六个月以内宣判。

[律师回复] 解析：
根据中国内蒙古自治区相关法律法规，涉及帮信罪的立案标准主要包括以下几个方面：
首先，涉及到支付结算金额超过二十万元人民币的案件将会被视为帮信罪进行立案；
其次，如果有通过投放广告等方式为犯罪行为提供资金支持，且累计金额达到五万元人民币以上的情况，也将按照帮信罪予以立案；
最后，如果违法所得额达到了一万元人民币以上，同样会被认定为帮信罪。
除了上述提到的几种构成帮信罪的具体情形外，还有以下几点需要特别注意：
第一，如果犯罪嫌疑人针对三个以上的受害人提供了帮助，那么就可能构成帮信罪；
第二，如果在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动或者危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚，并且在此之后再次帮助信息网络犯罪活动，那么这种情况也将被视为帮信罪；
第三，如果被帮助对象所实施的犯罪行为已经导致了严重的后果，那么这种情况下也可能构成帮信罪；
第四，如果犯罪嫌疑人收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书的数量超过了五张或五个，那么这种情况也将被视为帮信罪；
第五，如果犯罪嫌疑人收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联卡的数量超过了二十张，那么这种情况也将被视为帮信罪；
第六，除此之外，如果存在其他情节严重的情况，也可能构成帮信罪。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
所谓“职务侵占罪”，即企业内部人员在履行职务过程中，利用职权上的便利条件，明示或默示地将属于公司所有的财产非法据为己有，且涉案金额达到一定幅度的犯罪行为。对于该类案件的侦查及定罪量刑，须严格遵循以下法律规定和程序要求：
首先，从客观层面看，这类犯罪行为通常表现为企业内部人员利用职务之便，公然将本应归属于公司的财产非法占有，且涉案金额必须达到法定的较大标准。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
针对帮信罪的立案程序，根据法律规定，通常情况下需要在接到报案后的七日内完成。
具体来说，公安机关在接收到案件线索之后，会对其进行严格的审查和评估，若发现存在确凿的帮信罪犯罪事实，且该犯罪行为属于本部门管辖范围内的，则由相关接收单位制作《刑事案件立案报告书》，并提交给县级以上公安机关负责人审批，待得到批准后，方可正式立案。关于帮信罪的立案标准，主要包括以下几个方面：
首先是支付结算金额达到二十万元人民币以上；
其次是通过投放广告等方式提供资金支持，数额超过五万元人民币；
最后是违法所得达到一万元人民币以上。
此外，还有一些其他的行为也可能构成帮信罪，例如：为三个或以上的对象提供帮助；在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动或者危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚，但随后再次参与到帮助信息网络犯罪活动中来；被帮助对象所实施的犯罪行为已经造成了严重的后果；收购、出售、租赁信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书数量超过五张（个）；收购、出售、租赁他人手机卡、流量卡、物联卡数量超过二十张；以及其他情节严重的情形。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
侵占犯罪的立案准则包含两大要素，即数额达到了较大的范围，亦或是数额之大足以视为巨大，且有其他严重情节存在的情况。按照现行法律条文，对于数额较大的界定为：5000元至20000元乃至更高；而对于数额巨大的认定则为：100000元及以上。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
关于帮信罪立案标准，其主要内容如下：
第一，涉及支付结算金额达到二十万元人民币以上；
第二，通过投放广告等方式提供资金支持，且数额达到了五万元人民币以上；
第三，犯此罪行所取得的违法所得超过了一万元人民币。
此外，以下几种情况也将构成帮信罪：
首先，为三个及以上对象提供相关帮助服务；
其次，若曾经在两年内因为非法利用信息网络、协助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全的行为受到过行政处罚，然后再次从事此类违法活动；再次，由被帮助对象实施的罪行造成极其严重的不良影响或损失；
最后，收购、销售、租赁信用卡、银行账户、非银行支付账户、具备支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书数量超过五张（个）；或者收购、销售、租赁他人手机卡、流量卡、物联网卡达到二十张以上；亦或是符合其他情节严重的特定情形。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
根据相关法律规定，涉嫌强奸罪在案件立案侦查阶段有申请取保候审的可能性，但是必须满足以下几项特定的前提条件：
首先，被指控人可能会面临判处有期徒刑以上的严厉处罚，然而其社会危害性相对较小；
其次，如果被指控人为患重病无法自理，或者社会危害性明显较低，那么他也可以提出取保候审的申请；
另外，若被指控人为孕妇或正在哺乳期内的女性，同样可以依照上述条件提出取保候审的申请。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十六条
人民法院、人民检察院和公安机关根据案件情况，对犯罪嫌疑人、被告人可以拘传、取保候审或者监视居住。

[律师回复] 解析：
盗窃罪的立案标准如下所示：
1.盗窃公私财物的价值达到人民币一千元或以上；
2.在过去的两年时间里，实施了三次及以上的盗窃行为；
3.未经许可擅自闯入与其家庭生活紧密相连且具有相对隔离性的住所进行盗窃活动；
4.在公共场所或者公共交通工具上盗取他人随身携带的贵重物品；
5.符合上述条件之外的其他情况。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
在刑事诉讼过程中，当监视居住的期限已经届满时，强制措施需转换为逮捕的情况必须符合以下三个特定条件：
首先，被怀疑或指控犯有罪行的犯罪嫌疑人可能会被判处有期徒刑以上的刑罚；
其次，尽管已经采取了尽可能保护其安全和权益的取保候审或监视居住等手段，但这些方式仍然无法完全防止社会公共安全所面临的潜在威胁；
最后，必须存在确凿的证据来证实犯罪行为确实已经发生。
法律依据：
《刑事诉讼法》第八十一条
对有证据证明有犯罪事实，可能判处徒刑以上刑罚的犯罪嫌疑人、被告人，采取取保候审尚不足以防止发生下列社会危险性的，应当予以逮捕：
（一）可能实施新的犯罪的；
（二）有危害国家安全、公共安全或者社会秩序的现实危险的；
（三）可能毁灭、伪造证据，干扰证人作证或者串供的；
（四）可能对被害人、举报人、控告人实施打击报复的；
（五）企图自杀或者逃跑的。

[律师回复] 解析：
当公民遭到刑事拘留之后，他们将会被公安机关迅速移送至看守所进行关押。
根据我国相关的法律法规，在实施拘留措施后，公安机关必须要在第一时间内将被拘留者送往当地的看守所进行羁押，最迟不能超过二十四个小时。而看守所作为国家设立的专门机构，其职责便是对那些依据法律程序逮捕或者刑事拘留的人员实行关押和管理。
法律依据：
《看守所条例》第二条
看守所是羁押依法被逮捕、刑事拘留的人犯的机关。
被判处有期徒刑一年以下，或者余刑在一年以下，不便送往劳动改造场所执行的罪犯，也可以由看守所监管。
第三条
看守所的任务是依据国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全；对人犯进行教育；管理人犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

[律师回复] 解析：
在被害人家属对其提起强奸指控后，涉事双方有权利针对涉及到的民事赔偿事宜展开商谈与协商。
然而，对于已经启动的刑事程序，相关部门必须秉持严格执法、实事求是的原则，继续深入调查并追究犯罪嫌疑人的法律责任。尽管犯罪嫌疑人有权通过与受害者协商以期获得对方的谅解，但即使得到谅解，该案亦不会因此而被撤销。相反，这一谅解仅能作为法院量刑时予以从轻处理的参考因素之一。
法律依据：
《刑法》第二百三十六条
以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。
奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。
强奸妇女、奸淫幼女，有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑：
（一）强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的；
（二）强奸妇女、奸淫幼女多人的；
（三）在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的；
（四）二人以上轮奸的；
（五）奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的；
（六）致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。

[律师回复] 解析：
若涉及职务侵占罪行，在进行报案之后，并不意味着会立即展开逮捕行动。实际情况是，唯有当公安部门对此类案件予以立案之后，且满足相关立案标准时，方可对涉案人员采取刑事拘留措施。
另外，公安部门在发现存在现行犯罪或重大犯罪嫌疑人正处于预备犯罪阶段，正在实行犯罪过程中，或是在犯罪结果发生之后立即被察觉时，可依法先行拘留。
然而，构成侵占罪的主体必须是一般的自然人，而行为人在客观方面则需实施了侵占他人财产的行为。
法律依据：
《刑事诉讼法》第八十条
公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留：
（一）正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的；
（二）被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的；
（三）在身边或者住处发现有犯罪证据的；
（四）犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的；
（五）有毁灭、伪造证据或者串供可能的；
（六）不讲真实姓名、住址，身份不明的；
（七）有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
鉴于对违法分子惩处力度的重要性及特殊要求，《中华人民共和国刑法》针对“挪用公款罪”做出了明确规定，以确保人民群众及政府公务人员的权益得到充分保障和维护。以下是关于挪用公款罪的部分立案标准要点：
第一，若行为人在符合以下条件时，对公款的擅自挪用挪用金额在五千元至一万元之间，且将其用于非法活动，则应当予以立案调查；
第二，若行为人在符合以下条件时，对公款的擅自挪用金额在一万元至三万元之间，且将其用于个人营利活动，则应当予以立案调查；
第三，若行为人在符合以下条件时，对公款的擅自挪用金额在一万元至三万元之间，且超过三个月仍未归还，则应当予以立案调查。
值得注意的是，各省级人民检察院有权根据当地实际情况，在上述数额范围内，制定出适合本地区执行的具体数额标准，并向最高人民检察院进行备案报告。
法律依据：
《刑法》第三百八十四条
【挪用公款罪】国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上有期徒刑。
挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。

[律师回复] 解析：
根据我国法律规定，危险驾驶罪的立案标准主要有以下几点：
首先，行为人实施追逐竞驶行为，并且情节已经达到了恶劣程度的，应当予以立案追究刑事责任；
其次，行为人在公路上驾驶机动车辆时，其血液中的酒精含量如果超过了80毫克/100毫升的法定上限，那么就可以被认定为醉酒驾驶机动车，同样需要立案处理；
最后，行为人如果从事校车业务或者旅客运输工作，并且存在严重超载、超速或者其他可能对公共安全构成威胁的驾驶行为，也应当依法予以立案调查。
法律依据：
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；
因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：
（一）追逐竞驶，情节恶劣的；
（二）醉酒驾驶机动车的；
（三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；
（四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
网络诽谤罪的法律定性以及立案标准如下：如果存在以下情况任意之一，便需要进行相关立案调查追究刑事责任：
第一，同一份被指控为诽谤性质的信息在实际阅读过程中，引发了超过五千次的点击和浏览量，或者在被转发后，达到了五百次以上的传播广度；
其次，因为遭受这些诽谤内容的干扰或影响，被害人或者其关系密切之人陷入到精神障碍、自我伤害甚至自杀等严重后果之中；
再者，如果行为人在过去两年内曾经因为诽谤行为受到过行政处罚，但之后再次实施类似行为，也应当被视为犯罪；
最后，如果存在其他任何情节严重的情况，都应该被认定为犯罪。
法律依据：
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理利用信息网络实施诽谤等刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条
利用信息网络诽谤他人，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百四十六条第一款规定的“情节严重”：
（一）同一诽谤信息实际被点击、浏览次数达到五千次以上，或者被转发次数达到五百次以上的；
（二）造成被害人或者其近亲属精神失常、自残、自杀等严重后果的；
（三）二年内曾因诽谤受过行政处罚，又诽谤他人的；
（四）其他情节严重的情形。

[律师回复] 解析：
在实施取保候审时，必须满足以下条件之一：
首先，犯罪嫌疑人或被告人可能被判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
其次，可能被判处有期徒刑以上刑罚，但若对其实施取保候审，并不会导致其发生社会危害性；
再者，若犯罪嫌疑人体质较差，无法照顾自己的日常生活起居，或者有严重疾病，或者正在生育期的孕妇，或者正在哺乳期的妇女，通过实施取保候审也不会造成社会危害性；
最后，若犯罪嫌疑人被羁押期限已经届满，而相关案件仍未办理完毕，此时就需要对其采取取保候审措施。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
关于敲诈勒索罪的法律规定，其立案标准如下所示：
首先，涉及到金额方面，若敲诈勒索公私财物的价值在人民币两千元至伍千元及以上，则视为数额较大，这样的情况通常会面临被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制等刑事处罚；
其次，若敲诈勒索的金额达到了人民币三万元至十万元以上，那么将被归入数额巨大的范畴内，依此标准，通常可能会面临三年至十年这一范围内的有期徒刑惩罚；
最后，对于那些敲诈勒索金额高达人民币三十万元至五十万元以上的犯罪行为，将会被认定为数额特别巨大，按照相关法律法规，这类罪犯将有可能被判处十年以上有期徒刑的严厉刑罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。