介绍人洗钱罪立案标准最新

[律师回复] 您好需要那方面法律问题的回答

[律师回复] 影响不大，向派出所民警作好解释

[律师回复] 怎么个情况啊可以联系我

[律师回复] 您好，可以主张2n赔偿金

[律师回复] 你好，根据你描述可以索赔

[律师回复] 你好，在的，马上为您接入解答。s

[律师回复] 你好，说一下具体情况y

[律师回复] 你是不服还是对方不服这个认定书

[律师回复] 你好，建议委托律师辩护。

[律师回复] 数额特别巨大，十年以上到无期，还有罚金。详情联系我

[律师回复] 您好，您是想申请赔偿对啊

[律师回复] 一个人被骗300达不到立案标准

[律师回复] 你已经退休了，只能够拿一次性工伤医疗补助金了

[律师回复] 解析：
在任何情况下，针对强奸案件都不可申请暂缓立案程序。
强奸作为一种严重的犯罪行径，若确实存在相应的犯罪证据，公安机关应无条件予以立案侦查，同时，罪犯亦不应以任何借口逃避法律的制裁。
如若公安机关面对此类案件不予立案或者拒绝进行深入调查，那么受害者有权向检察机关提出申诉，请求行使司法监督之权利。
法律依据：
《刑法》第二百三十六条
以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。
奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。
强奸妇女、奸淫幼女，有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑：
（一）强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的；
（二）强奸妇女、奸淫幼女多人的；
（三）在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的；
（四）二人以上轮奸的；
（五）奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的；
（六）致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。

[律师回复] 解析：
关于洗钱这一问题，需要注意的是，如果涉及金额超过二十万元人民币，那么即可被视为触犯了帮信罪。
所谓帮信罪，就是自然人或法人在知情的情况下，仍为犯罪分子提供网络接入、服务器托管、网络存储以及通信传输等方面的技术支持，或是提供广告宣传与支付结算等服务，并且这些行为情节严重者，将被认定为帮信罪，并依法追究刑事责任。
其次，对于那些明知他人正在利用信息网络进行犯罪活动，却仍然为他们提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通信传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等服务的人来说，只要情节严重，便可以被判定为帮助信息网络犯罪活动罪，并予以立案侦查。
再者，帮信罪的情节严重者，将面临三年以下有期徒刑或者拘役，并处以罚金；
而对于单位犯罪的情况，则会对单位判处相应的罚金，同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，按照相关法律法规进行处罚。
最后，如果存在上述两种行为，且同时还构成了其他犯罪，那么将会依据处罚较重的规定来确定罪名并进行处罚。
特别值得关注的是，对于那些明知他人正在利用信息网络进行犯罪活动，却仍然为他们提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通信传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等服务的行为，已经被单独列为一种犯罪类型。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
【择一重处】有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
（1）该犯罪行为是指，行为人具有故意侵吞的意图，未经合法授权而私自扣押和占用他人交由其保管的财产、被遗失物品或埋藏物，且涉案金额达到一定程度，在被要求归还时却拒绝履行义务的行为；
（2）根据相关法律规定，侵占罪中侵占数额在2万元以上但不足20万元的情况，可视为数额较大的起点标准。
若侵占数额超过20万元，则应视为数额巨大的起点标准。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
根据法律规定，对于强奸罪的定罪量刑标准如下：
首先，对于犯罪者，应当判处3年以上10年以下有期徒刑。
其次，若存在以下几种情况之一，则应判处10年以上有期徒刑、无期徒刑甚至死刑：
第一，强奸妇女或奸淫幼女的行为极其恶劣；
第二，强奸妇女或奸淫幼女的人数众多；
第三，在公共场合当众实施强奸行为；
第四，两人及以上共同实施轮奸行为；
第五，奸淫不满十周岁的幼女或者对幼女造成了伤害；
第六，导致受害人重伤、死亡或者引发其他严重后果。
法律依据：
《刑法》第二百三十六条
以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。
奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。
强奸妇女、奸淫幼女，有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑：
（一）强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的；
（二）强奸妇女、奸淫幼女多人的；
（三）在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的；
（四）二人以上轮奸的；
（五）奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的；
（六）致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。

[律师回复] 解析：
请求司法裁决时是否需要聘请律师服务，这取决于诸多具体因素，包括但不限于：
（1）案件本身的复杂程度，以及原告或被告所掌握的证据是否充足，同时还需要考虑当事人是否对相关诉讼流程有足够的了解和熟知；
（2）假设当事人在法务知识方面尚存在不足之处，那么聘请律师协助处理，无疑将是最佳之选。
法律依据：
《中华人民共和国律师法》第二十八条
律师可以从事下列业务：
（一）接受自然人、法人或者其他组织的委托，担任法律顾问；
（二）接受民事案件、行政案件当事人的委托，担任代理人，参加诉讼；
（三）接受刑事案件犯罪嫌疑人、被告人的委托或者依法接受法律援助机构的指派，担任辩护人，接受自诉案件自诉人、公诉案件被害人或者其近亲属的委托，担任代理人，参加诉讼；
（四）接受委托，代理各类诉讼案件的申诉；
（五）接受委托，参加调解、仲裁活动；
（六）接受委托，提供非诉讼法律服务；
（七）解答有关法律的询问、代写诉讼文书和有关法律事务的其他文书。

[律师回复] 解析：
1.挪用公款罪可被视为洗钱罪的上位罪行。
2.洗钱罪的上位罪行囊括了各种形式的犯罪行为，如掩盖、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的团伙犯罪、恐怖主义活动犯罪、走私犯罪、贪污受贿犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪等。
3.由于挪用公款罪属于贪污受贿犯罪的范畴，因此也被纳入洗钱罪的上位罪行之列。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
侵占罪的立案事宜由法院负责执行。
侵占罪属于必须由人民法院进行处理的自诉刑事诉讼案件，理应由法院进行立案程序。
在人民法院对侵占罪的举报材料进行严谨审查之后，如果发现存在犯罪事实且应当追究刑事责任时，便应当依法予以立案。
倘若行为人将其受托代为保管的他人财产非法据为己有，且涉案金额达到一定标准，同时又拒绝归还的，那么将会面临二年以下有期徒刑、拘役或罚金的刑罚；
若涉案金额巨大或者存在其他严重情节的，则可能会被判处二年以上五年以下有期徒刑，并且还需承担相应的罚金。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。