事业单不知情参与洗钱责任怎么判定
最新修订 | 2024-05-14
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卢滨律师
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- 律师解析
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在不知情的情况下参与洗钱并不会被视为构成犯罪，因此不会受到法律制裁。
洗钱罪的成立基础在于行为人对犯罪行为的明知程度，如果洗钱者确实毫不知情，那么就无法确定他们犯了什么罪行。
然而，为了证明行为人确实不知晓其所参与的行为属于违法犯罪所得，需要提供充分的证据来支持这一论点。
具体来说，如果行为人“明知”是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各类犯罪行为的违法所得及其收益，却仍然为掩饰、隐瞒这些非法收入的来源和性质，提供资金账户，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券，或者通过转账或其他结算方式协助资金转移，或者协助将资金汇往境外，或者采取其他任何手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质，那么就会被判定为洗钱罪。
换句话说，行为人必须明确知道自己正在处理的是与特定犯罪行为有关的违法所得，并且实施了上述行为。
如果行为人在主观上并不清楚自己所参与的行为是否合法，那么就不能被判定为洗钱罪。
- 法律依据
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《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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