洗钱罪多久交罚金
最新修订 | 2024-05-17
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卢滨律师
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- 律师解析
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（1）对于个人而言，若犯有洗钱罪行，将被依法没收实施各类毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪行为所带来的违法所得及由此产生的收益，并依照相关法律法规判处五年以下有期徒刑或拘役；情节较为严重者，则会面临五年以上十年以下有期徒刑的严厉惩罚，同时须处以洗钱数额百分比在5%至20%之间的罚金。
（2）当单位参与到此类犯罪活动中时，将被依法判处相应罚金，同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行刑事追究，处以五年以下有期徒刑或拘役。
- 法律依据
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《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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洗钱罪如何处罚金洗钱罪依据《刑法》第191条惩处，视情节轻重，可判五年以下有期徒刑或拘役，并处洗钱数额百分之五至二十罚金；情节严重者，判五年以上十年以下有期徒刑及罚金。单位犯罪则处罚金，并对直接责任人员和其他责任人员依法追责。
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洗钱罪如何处罚?洗钱罪为故意犯罪，只有知道或应当知道是以上法条所犯罪所得，而帮助其洗钱的，才构成洗钱罪。洗钱罪刑法规定：没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金。
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犯本罪的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。
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[律师回复] 血液中酒精浓度达31mg/100ml者，即视为酒驾，依法将被公安机关吊销6个月机动车驾驶证并罚款，金额在1000至2000之间。
根据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条，饮酒后驾驶机动车的，处暂扣六个月机动车驾驶证，并处一千元以上二千元以下罚款。因饮酒后驾驶机动车被处罚，再次饮酒后驾驶机动车的，处十日以下拘留，并处一千元以上二千元以下罚款，吊销机动车驾驶证。
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洗黑钱罪顾名思义就是一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰的行为，洗钱罪刑法规定：一、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金；二、情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑。
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[律师回复] 您好，洗钱罪：为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。我们是东北首家专门做刑事案件的律师事务所，如需帮助可以联系我们，详细描述具体情况，以获得更有针对性的法律服务。
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[律师回复] 解析：
关于洗钱这一犯罪行为，我国法律体系严格执行制裁机制，任何试图逃避法律追责的企图都将面临严峻打击。
根据国家相关法律法规的规定，对那些被判定犯有洗钱罪名的罪犯，司法机关将会采取剥夺他们五年以下自由的严厉惩罚措施，并且还需处以相应的罚金，罚金的具体金额将依据涉案金额的大小以及案件情节的严重程度而定。
若案件情节特别恶劣且产生了广泛而深远的社会影响，那么罪犯将可能面临五年以上、十年以下的有期徒刑，同时仍需缴纳罚款，罚金的数额在涉案资金的5%至20%之间浮动。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
关于洗钱这一犯罪行为，我国法律体系严格执行制裁机制，任何试图逃避法律追责的企图都将面临严峻打击。
根据国家相关法律法规的规定，对那些被判定犯有洗钱罪名的罪犯，司法机关将会采取剥夺他们五年以下自由的严厉惩罚措施，并且还需处以相应的罚金，罚金的具体金额将依据涉案金额的大小以及案件情节的严重程度而定。
若案件情节特别恶劣且产生了广泛而深远的社会影响，那么罪犯将可能面临五年以上、十年以下的有期徒刑，同时仍需缴纳罚款，罚金的数额在涉案资金的5%至20%之间浮动。
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情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
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