律图审稿专业委员会3轮严审

集资诈骗罪的综合认定条件有哪些

最新修订 | 2024-05-17
302浏览
卢滨律师
卢滨律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:246人
律师解析
关于集资诈骗罪的认定标准,主要有以下两点:
首先是针对个人的集资诈骗行为,如果犯罪嫌疑人具有明确的非法占有目的,并且涉及到的金额在十万元人民币以上,那么就可以被判定为集资诈骗罪
其次是对单位集资诈骗罪的认定,同样要求以非法占有为目的,同时涉案金额也须达到五十万元人民币以上时,方可构成此罪名
法律依据
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开

金融诈骗辩护案件·推荐文章

常州134****2480用户2分钟前已获取解答
宿迁134****8717用户4分钟前已获取解答
盐城181****6672用户2分钟前已获取解答
问题没解答? 125381人选择咨询律师
6178位律师在线平均3分钟响应99%好评
集资诈骗罪的综合认定条件有哪些
一键咨询
  • 170****3624用户3分钟前提交了咨询
    173****2567用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    170****7677用户4分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    153****1831用户1分钟前提交了咨询
    132****3081用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    134****7047用户3分钟前提交了咨询
    143****8766用户1分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    138****0388用户1分钟前提交了咨询
    171****5552用户3分钟前提交了咨询
    152****2113用户2分钟前提交了咨询
  • 135****0018用户3分钟前提交了咨询
    145****8812用户1分钟前提交了咨询
    162****3143用户3分钟前提交了咨询
    161****7502用户1分钟前提交了咨询
    178****1322用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    143****1376用户1分钟前提交了咨询
    137****0014用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    161****1820用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    162****3564用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    157****1281用户3分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    174****7545用户2分钟前提交了咨询
    154****4418用户4分钟前提交了咨询
    166****6888用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    153****7370用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    161****2305用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    133****3176用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    132****3425用户1分钟前提交了咨询
    178****0383用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    167****8524用户4分钟前提交了咨询
    132****5071用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    178****4311用户1分钟前提交了咨询
    163****2220用户2分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    165****7470用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    170****2703用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    163****3413用户4分钟前提交了咨询
    174****0083用户4分钟前提交了咨询
    176****1802用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    166****5822用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    138****4845用户2分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    141****0602用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    174****8887用户2分钟前提交了咨询
    147****0673用户2分钟前提交了咨询
    140****1561用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    143****5207用户1分钟前提交了咨询
    167****7660用户4分钟前提交了咨询
    143****3012用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    157****8871用户2分钟前提交了咨询
    156****1552用户2分钟前提交了咨询
    175****4800用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    143****1447用户2分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
南京135****6177用户1分钟前已获取解答
徐州177****4407用户1分钟前已获取解答
淮安180****2287用户3分钟前已获取解答
怎么认定集资诈骗 集资诈骗罪如何认定
在通常情况下,集资诈骗罪的目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍,或占有资金后携款潜逃等。而在司法实践中,也需要先对集资诈骗的行为做出了认定之后,才能实际判定是否可以认定为集资诈骗罪。那究竟集资诈骗罪该怎么认定呢?下文中,小编为你做详细解答。
10w+浏览
刑事辩护
敲诈勒索罪和持刀杀人两罪判几年
[律师回复] 解析:
应根据不同案件的具体情况进行分析确定。
其中可能涉及两项罪名,即敲诈勒索罪及故意伤害罪。
对于敲诈勒索罪而言,如果行为人敲诈勒索公私财产的数额达到较大标准,将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的处罚;
若数额巨大或者存在其他严重情节,则将被判处三年以上十年以下有期徒刑。
而在故意伤害罪方面,如果行为人故意伤害他人身体,且导致受害者受伤程度达到轻伤级别,那么将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的处罚;
但若受害者受伤程度达到重伤级别,那么行为人将面临三年以上十年以下有期徒刑的处罚;
倘若行为人对受害者实施了极其残忍的手段,导致其重伤并造成严重残疾,那么行为人将面临十年以上有期徒刑、无期徒刑甚至是死刑的严厉惩罚。
值得注意的是,这两类犯罪中,第一种涉及到的是涉案金额以及是否已经完成犯罪行为(既遂或未遂),而第二种则主要关注受害者所受伤害的程度(轻伤或重伤),这些都需要由公安机关通过伤势鉴定等方式进行准确判断。
法律依据:
《刑法》第二百三十四条
故意伤害他人身体的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的,依照规定。
快速解决“刑事辩护”问题
当前6804位律师在线
立即咨询
涉案金额多少构成合同诈骗罪
[律师回复] 解析:
关于合同诈骗罪的涉案金额确定标准如下:
“数额较大”指的是个人实施诈骗行为导致公私财产损失超过人民币1万元或者单位实施诈骗行为致使公私财产损失超过人民币10万元的情况;
“数额巨大”则意味着个人实施诈骗行为导致公私财产损失超过人民币5万元或者单位实施诈骗行为致使公私财产损失超过人民币50万元的情形;
而“数额特别巨大”则特指个人实施诈骗行为导致公私财产损失超过人民币30万元或者单位实施诈骗行为致使公私财产损失超过人民币200万元的状况。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
集资诈骗罪的认定
无论我们是在工作、学习还是生活中,我们都可能会遇到各种法律方面的问题,所以我们平常就需要多了解一些法律知识,这样在遇到了法律问题时,就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与集资诈骗罪的认定相关的法律知识,希望能对您有帮助。
10w+浏览
刑事辩护
敲诈勒索罪10万能判多久
[律师回复] 解析:
敲诈勒索金额若达到十万人民币,其量刑情况通常是被判处三至十年之间的有期徒刑。
在典型的敲诈勒索犯罪案件中,法院将根据相关法律法规,对犯罪分子进行具体量刑裁定:
首先,如果罪犯涉及敲诈勒索公私财产且其涉案金额较大或是实施了多次敲诈行为,那么他们将会面临三年以下的有期徒刑、拘役或者管制,同时还要接受相应罚金的惩罚。
其次,如果罪犯的涉案金额巨大或者存在其他严重情节,那么他们将会被判处三年以上十年以下的有期徒刑,并且同样需要承担罚金的责任。
敲诈勒索罪,是指犯罪分子以非法占有为目的,通过恐吓、威胁或要挟等方式,强行侵占他人公私财产的违法行为。
敲诈勒索罪的构成要素主要包括以下几个方面:
第一,犯罪客体,该罪名所侵害的客体是一个复杂的客体,它不仅侵犯了公私财产的所有权,而且也对他人的人身权利或者其他权益造成了危害。
第二,犯罪客观方面,该罪名在实际操作过程中所表现出来的行为特征是,犯罪分子采取威胁、要挟、恫吓等手段,强迫受害者交付财物。
第三,犯罪主体,该罪名的犯罪主体为一般主体。
最后,犯罪主观方面,该罪名在主观上表现为直接故意,必须具备非法强取他人财物的明确目的。
法律依据:
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
集资诈骗罪业务员判刑吗,集资诈骗罪的认定
随着时代和社会经济的快速发展,我们可能会遇到很多各种各样的法律问题,因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着集资诈骗罪业务员判刑吗,集资诈骗罪的认定问题没办法解决的话,那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。
10w+浏览
刑事辩护
如何认定集资诈骗罪
集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。集资诈骗罪中的“非法占有”应理解为“非法所有”。从这一概念可以看出本罪是目的犯、法定犯、数额犯、结果犯。
10w+浏览
刑事辩护
信用卡诈骗罪和盗窃罪一般判哪个
[律师回复] 解析:
1、在众多刑事犯罪中,相较于诈骗罪,盗窃罪无疑更为严重。
2、在涉及相同犯罪金额的情况下,盗窃罪所应受到的法律制裁更为严厉。
按照相关刑法法规,盗窃罪通常依据其涉案金额给予三年以下有期徒刑、拘役或管制等惩罚;
而对于盗窃数额特别巨大者,将被判处三年至十年不等的有期徒刑,同时还需缴纳相应罚金。
值得注意的是,盗窃罪的立案标准通常为1000元人民币。
诈骗罪则是指以非法占有为目的,通过虚构事实或隐瞒真相的手段,获取数额较大的公私财物的行为。
盗窃罪则是指以非法占有为目的,秘密窃取他人占有的数额较大的财物,或者多次实施此类行为的行为。
关于盗窃罪的定义及认定,根据相关规定,行为人若以非法占有为目的,秘密窃取公私财物且数额较大或者多次盗窃公私财物的,应当予以立案。
从量刑角度来看,盗窃公私财物数额较大或者多次盗窃的,将面临3年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金的惩罚;
若数额巨大或者存在其他严重情节,将被判处3年以上10年以下有期徒刑,并处罚金;
而对于数额特别巨大或者存在其他特别严重情节的,将被判处10年以上有期徒刑甚至无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
沈阳地区敲诈勒索罪律师费多少钱
[律师回复] 解析:
在涉嫌敲诈勒索罪的情况下,挑选合适的辩护律师进行协助时,通常需要考虑两种服务模式:
计件收费及按时收费。
收费标准具体如下所示:
1、计件收费模式(1)侦查阶段:
每宗案件费用为2,000至6,000元人民币不等;
(2)审查起诉阶段:
每宗案件费用为6,000至16,000元人民币不等;
(3)审判阶段:
每宗案件费用为6,000至33,000元人民币不等。
对于刑事自诉案件以及作为被害人代理人的情况,同样按照以上标准执行。
然而,若刑事案件由于时间或地域跨度较大、属于集团犯罪或者其他案情重大且复杂的情况,则可在不超过规定标准1.5倍的范围内,与律师事务所协商确定最终的收费标准。
2、按时收费模式每小时费用为200至3,000元人民币不等。
3、收费标准的上下浮动幅度上述收费标准允许有20%的上下浮动空间。
4、收费标准的适用范围以上收费标准仅适用于代理诉讼案件的一个审级或仲裁案件。
例如,未代理一审而代理二审的案件,将按照一审标准收费;
曾经代理过一审,之后又代理二审的案件,或者曾经代理过一审或二审,之后又代理发回重审、再审申请或确定再审案件的,均按照一审标准减半收费;
涉及仲裁的案件,如果曾经代理过仲裁,那么在诉讼一审或二审阶段,都将按照仲裁标准减半收费。
执行案件也将按照一个审级收费。
5、刑事附带民事案件的收费标准对于刑事附带民事案件,其中的民事部分将按照一审标准减半收取费用。
法律依据:
《刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
集资诈骗罪如何认定
肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;携带集资款逃匿的;将集资款用于违法犯罪活动的;拒不交代资金去向,逃避返还资金的;隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的。
10w+浏览
刑事辩护
故意伤害罪取证条件都有什么
[律师回复] 解析:
在刑事诉讼过程中,能够证实案件真实情形的所有事实因素皆可作为证据。
故而,对故意伤害案的证据收集工作,可以从以下几个方面展开:
首先,犯罪嫌疑人员基本信息的证明材料。
这包括查明犯罪嫌疑人的确切年龄,尤其是针对是否已经年满14岁、16岁及18岁临界年龄段的调查取证,应当广泛搜集各类相关证据,例如出生医学证明或者相关证人的证词等;
其次,证明犯罪嫌疑人存在犯罪意图的证据,例如犯罪嫌疑人及其共犯的供述与辩护、受害者的陈述、现场目击者的证言等;
再次,证明犯罪嫌疑人故意、非法地损害他人身体的方式和手段的证据,如伤势检验报告、医院病历资料、手术记录、护理记录等,以明确受害者的受伤部位、伤口特征等;
最后,应重视在案发现场,或者从犯罪嫌疑人的居所、身体、指认地点、抓捕时所穿着的衣物中,寻找可能与案件有关联的物证、书证的收集,例如犯罪嫌疑人遗留在现场的作案工具、脚印、血液、体液、毛发、衣物等,并依据相关的搜查笔录、提取笔录、辨认笔录、刑事照片以及血型、指纹、DNA、药物鉴定等鉴定结论进行证据收集。
法律依据:
《刑法》第二百三十四条
故意伤害他人身体的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的,依照规定。
快速解决“刑事辩护”问题
当前6600位律师在线
立即咨询
合同诈骗罪的怎么抓法人
[律师回复] 解析:
若行为者出于非法侵占之目的,于订立及履行契约期间欺诈对方当事人,致使其遭受数额较大之经济损失,则此行为将被视为合同诈骗罪行,依照相关法律规定,应处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
倘若金额庞大,情节较为严重,将被处以三至十年有期徒刑,并附加罚金之罚;
若所涉及金额极为巨大,或者情节极其恶劣,则须被判处十年以上有期徒刑乃至无期徒刑,并同时处以罚金或者没收全部财产。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
顶部
孟凡永律师
孟凡永律师 发来一条私信

您好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦。

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应