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洗钱罪一般罚款多少钱

最新修订 | 2024-05-17
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卢滨律师
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律师解析
无论所涉金额大小,凡是存在以下五类行为者,均将会受到相应的法律制裁。任何个人或团体,明知属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所得及其产生的收益,却为了掩盖、隐瞒这些非法收入的来源及性质,而采取了以下任一行为的,都将面临没收上述犯罪所得及其产生的收益,同时还需接受五年以下有期徒刑或者拘役的刑事惩罚,并且需要额外支付洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金;如果情节严重的话,则可能会被判处五年以上十年以下有期徒刑,同样也需要支付洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金:
(1)提供资金账户的;
(2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(4)协助将资金汇往境外的;
(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。对于单位犯下上述罪行的情况,将对该单位施加罚款的行政处罚,同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,也将处以五年以下有期徒刑或者拘役的刑事惩罚;若情节严重的话,则可能会被判处五年以上十年以下有期徒刑。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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一般洗钱多少会被判刑?
一般洗钱不管是多少都会被判刑的,对于洗钱是会根据犯罪的情节来进行处理,只要存在犯罪的事实就会被认定为犯罪;构成犯罪者就会处五年以下的有期徒刑,严重的就会处五年以上十年以下的有期徒刑。
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一般洗钱多少金额会定罪?
一般洗钱是没有依数额来进行定罪的,只要符合法定的情形就可以构成犯罪;只要为他人提供资金账户,再者就是协助将资金汇往境外的,以及还有以其它的方式掩施犯罪所得,这都可以认定犯罪。
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刑事辩护
一般情况下洗黑钱关多少年
根据相关的规定,洗黑钱的量刑标准一般是在五年以下的有期徒刑,如果情节严重的,量刑标准在5~10年的有期徒刑。因此对,对于洗黑钱的量刑标准,是根据情节的严重程度来进行判断的,除了会被判处有期徒刑,还需要进行罚款。
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刑事辩护
一般洗钱被抓会被关多少年?
一般洗钱被抓会被关多少年要看案件的情况来进行确定,对于构成犯罪的就会处五年以下的有期徒刑;如果造成的情节比较严重的,那么就会处五年以上十年以下的有期徒刑,并承担相应的罚金。
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刑事辩护
一般情况下洗黑钱关多少年
我们的衣食住行,因为有了法律规则才能更好的保障我们各自的权益不被侵害,我们的生活是离不开法律的,因此应该提高对法律知识的了解和认识,避免在遇到法律问题无法维护自己的合法权益。也许您现在面临着一般情况下洗黑钱关多少年的问题,希望本篇文章的内容能够帮助到您。
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