以诈骗进行敲诈勒索罪立案标准如何确定

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关于集资诈骗罪所涉款项的退还有待商榷，根据现行法律规定，只有在公安部门成功追回赃款后，才能将其返还至受害者手中。集资诈骗罪这一违法犯罪行为，是指行为人具有非法占有的目的，通过违反相关金融法规和规定，采取欺诈手段进行非法集资活动，严重扰乱了国家正常的金融管理秩序，侵害了公共和私人的财产权益，并且其涉及金额达到法定标准。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
涉及到帮助信息犯罪行为所应受到的罚金处罚，其标准主要集中在如下三种情况：
第一种情况是尚未明确具体金额时，最低罚金金额不得少于1000元人民币；
第二种情形则需根据相关法律法规的规定来确定罚金数额；
最后一种情况则是以违法所得或者犯罪数额作为基准，按照一定的比例或者倍数进行罚金的裁量。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
若敲诈勒索行为所涉及的金额达到了二千元乃至五千元之间，则将构成敲诈勒索罪名，需依法律规定，对其进行严厉打击和惩治。
2、对于涉案数额相对较大的情况，可判处三年以下有期徒刑、拘役或管制刑罚，同时并处或者单独适用罚金；若涉案数额极为庞大，则需被判处三到十年不等的有期徒刑，同时并处相应数额的罚金；而当涉案数额达到特别严重的程度时，犯罪嫌疑人将面临十年以上有期徒刑的惩罚，同样需缴纳对应数额的罚金。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
对于满足减刑条件的犯人来说，有权提出减刑申请。
然而，减刑的实际获批与否与罪犯在狱中的平时表现息息相关，既包括罪犯有无悔过自新或积极立功的行为展示等等。
依据相关法律规定，被判定为有期徒刑的罪犯，其所获得的减刑期不得少于原始判决刑期的二分之一。而被处以管制、拘役、有期徒刑以及无期徒刑的犯罪分子，在服刑期间，若能严格遵守监规纪律，积极接受教育改造，确实展现出悔过自新的良好态度，或者有立功表现的，均可获得相应的减刑机会。
此外，若罪犯有以下重大立功表现之一者，也应给予适当的减刑：
（1）成功阻止他人实施重大犯罪活动的；
（2）向司法机关揭发监狱内外的重大犯罪活动，且经过查证属实的；
（3）在科技创新领域有重大突破，取得发明创造或者重大技术革新的成就的；
（4）在日常生产、生活中，舍己为人，救助他人生命的；
（5）在抵御自然灾害或者排除重大事故过程中，表现突出的；
（6）对国家和社会做出了其他重大贡献的。
法律依据：
《刑法》第七十八条
被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；
有下列重大立功表现之一的，应当减刑：
（一）阻止他人重大犯罪活动的；
（二）检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的；
（三）有发明创造或者重大技术革新的；
（四）在日常生产、生活中舍己救人的；
（五）在抗御自然灾害或者排除重大事故中，有突出表现的；
（六）对国家和社会有其他重大贡献的。

[律师回复] 解析：
若以非法手段确立债务债权关系，那么这一行为实质上便构成了敲诈勒索罪。必须同时满足下列四个条件才能构成该罪名：
首先，行为人为达到其目的所实施的恐吓举动，也就是用暴力手段、威胁或其他恐吓行为向另一方传达自己即将执行某种行为，使之产生害怕或恐惧情绪；
其次，另一方之所以感到惧怕是由于这样的恐吓行为；
第三，受惊者有鉴于此种恐惧进而交纳出自己的财产；
最后，行为人成功地获取到了这些财物。需要特别指出的是，这种恐吓行为的内容既可能涉及到对他人人身、财产及声誉等方面的非法侵害，也可能仅仅是合法的要求，因此，我们不能排除在某些情况下，债权人因索债方式不当而触犯法律的可能性。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
集资诈骗罪的追诉时效为二十年。若超出此年限后仍需予以追究刑事责任，则应提交至最高人民检察院进行核准批复。
然而，若在被人民检察院、公安机关或国家安全机关立案侦查之后，以及在人民法院受理案件之后，相关犯罪嫌疑人故意逃避侦查或审判行为持续存在，则不受追诉时效限制。
法律依据：
《刑法》第八十七条
犯罪经过下列期限不再追诉：
（一）法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年；
（二）法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年；
（三）法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年；
（四）法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。

[律师回复] 解析：
曾经遭受刑事处罚的人员，能否担任村干部的问题仍然存在争议。尽管依据党章及党纪法规并未明确规定禁止受过刑事处罚的党员当选为村书记，然而在实践操作层面上，此类情况基本上是难以实现的。对于党员因刑事责任而接受调查、审查乃至被定罪量刑的行为，党组织应当按照相关规定进行党内纪律处分或组织处理。由于通常情况下党内纪律处分较为严格，因此想要再次当选为村书记，其难度可想而知。
法律依据：
《中国共产党纪律处分条例》第三十三条
党员依法受到刑事追究的，党组织应当根据司法机关的生效判决、裁定和决定及其认定的事实、性质和情节，依照本条例规定给予党纪处分或者组织处理。
党员依法受到行政处罚、行政处分，应当追究党纪责任的，党组织可以根据生效的行政处罚、行政处分决定认定的事实、性质和情节，经核实后依照本条例规定给予党纪处分或者组织处理。
党员违反国家法律、法规、企事业单位或者其他社会组织的规章制度受到其他纪律处分，应当追究党纪责任的，党组织在对有关方面认定的事实、性质和情节进行核实后，依照本条例规定给予党纪处分或者组织处理。

[律师回复] 解析：
根据我国刑法规定，信用卡诈骗罪的立案门槛主要分为两大类：
（1）行为人利用伪造的信用卡、假借他人身份证件骗取之信用卡、过期废弃的信用卡以及未经他人许可擅自盗用的信用卡等手段实施诈骗行为，且涉案金额达到人民币5000元及以上者；
（2）行为人恶意透支信用卡，且涉案金额达到人民币10000元及以上者。
法律依据：
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
对于构成敲诈勒索罪的行为人，根据中国《刑法》的规定，其量刑标准可概括为：处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；若犯罪数额巨大或存在其他严重情节，则应判处三至十年有期徒刑，同时附加罚款等刑罚；而对具有特别巨大金额或其他特别严重情节者，更将面临十年甚至无期徒刑的惩罚，以及严重的罚金刑。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
依据我国法律法规，职务侵占罪的立案标准划分为六万元人民币以上的情节严重情况以及一百万元人民币以上的情节特别严重状况。
值得关注的是，这里所说的“数额较大”和“数额巨大”的起点是参照我国刑法中关于受贿罪和贪污罪的对应数额标准设定后，再乘以相应倍数而得出的。具体而言，若贪污或者受贿额介于三万元至二十万元之间，则应视为“数额较大”；倘若贪污或者受贿额在二十万元至三百万元之间，那么就应该被认定为“数额巨大”。因此，现行的职务侵占罪量刑标准为六万元人民币以上的情节严重情况以及一百万元人民币以上的情节特别严重状况。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，构成职务侵占罪，应予以立案追诉。

[律师回复] 解析：
滥用信用卡养卡行径无疑属于法律所不允许的范畴，根据相关法律规定，行为人可能会涉及到非法经营罪或信用卡诈骗罪两方面的刑事责任。例如，若行为人违反了国家的相关规定，利用销售点终端机具等手段，通过虚构交易、虚抬价格、现金退货等方式，直接把现金支付给信用卡持有者，且这种行为严重的话，便可被视为非法经营罪来定罪量刑。另一种情况则是针对信用卡诈骗罪的认定，即行为人出于非法占有的目的，违反了信用卡管理的相关法规，利用信用卡进行欺诈性活动，从而骗取了大量的财物。而所谓的养卡，实际上是指将信用卡透支之后，在支付一定的手续费之后，由所谓的“养卡人”先行垫付透支的费用，然后再在其自备的POS机上使用该信用卡进行虚假的消费操作。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十六条
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
本公司涉及集资诈骗犯罪的责任将由主要负责人以及相关的直接责任人承担。
如若企业构成集资诈骗罪，依据法律规定，法院可判处该单位罚金，同时对其主要负责人及其他直接责任人进行处罚。具体而言，对上述人员的刑罚介于三年以上七年以下有期徒刑区间内，并处以相应罚金；如果涉案金额巨大或存在其他严重情节，则可能被判处七年以上有期徒刑乃至无期徒刑，同时还需缴纳罚金或没收个人财产。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
成立敲诈勒索罪需满足以下几个必要条件：
首先，行为主体须以威胁、强迫、恐吓等人身攻击方式，强制性地逼迫受害者交付其财产；
其次，该犯罪行为需侵犯了公共财务和私人财产的所有权以及他人的人身权利或其他合法权益；
再次，行为人必须年满法定刑事责任年龄并具备相应的刑事责任能力；
最后，从主观层面来看，行为人必须是出于直接故意，并且必须有非法强行索取他人财物的明确意图。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
若个人所负担的债务之金额已高达万元乃至更多，且在发卡银行对其进行了两次催缴之后，时限已过去三个月却仍未有任何偿还行为的话，便已经实质性地触犯了《中华人民共和国刑法》中规定的“信用卡诈骗罪”。此情况下，需承担相应的法律责任，当然包括民事还款义务的履行。对于以信用卡为手段进行诈骗活动，涉及到的犯罪金额较为巨大者，按照相关法律规定，将面临五年以下的有期徒刑或拘役处罚，并处以罚金（罚款），最高额度可达二万元至二十万元之间。
法律依据：
《刑法》第一百七十七条之一
【妨害信用卡管理罪】有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：
（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；
（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；
（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；
（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。
【窃取、收买、非法提供信用卡信息罪】窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。
银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。

[律师回复] 解析：
根据我国法律规定，对于正在实施犯罪或具有重大犯罪嫌疑的人员，公安机关有权采取以下措施进行拘留：
（1）如果其行为正处于筹备阶段、实际执行犯罪活动中或在犯罪发生后立即被察觉；
（2）如果被害者或者在场目击者亲口指控他犯罪；
（3）如果在该犯罪嫌疑人居住场所或身边搜寻到确凿的犯罪证据；
（4）如果犯罪嫌疑人在犯罪后试图通过自杀、逃离现场等方式逃避责任；
（5）如果犯罪嫌疑人存在销毁、伪造证据或串通他人提供虚假证言的可能；
（6）如果犯罪嫌疑人拒绝透露自己真实姓名和地址，身份无法确定；
（7）如果犯罪嫌疑人有流窜作案、多次作案、团伙作案等重大犯罪嫌疑。
法律依据：
《刑事诉讼法》第八十条
公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留：
（一）正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的；
（二）被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的；
（三）在身边或者住处发现有犯罪证据的；
（四）犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的；
（五）有毁灭、伪造证据或者串供可能的；
（六）不讲真实姓名、住址，身份不明的；
（七）有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。

[律师回复] 解析：
此种犯罪的行为主体可以是任何人或组织机构，包括自然人及法人组织。该罪名中的个人主体通常是指具备完全刑事责任能力的普通公民，而单位则涵盖了所有类型的企业或机构。就犯罪的主观要件来看，其表现形式必须为明知故犯的直接故意，同时也需要存在着通过欺骗手段非法侵占他人财物的明确意图。从犯罪客体上看，该罪名所侵犯的是复杂且重要的社会利益，具体来说，既涉及到国家对于经济合同交易活动的规范性管理秩序，也牵涉到公私财产的所有权。而犯罪的具体对象则是他人的合法财产。
至于犯罪的客观方面，主要表现为在签订、履行各类经济合同的过程中，采用虚构事实或者隐瞒真相等手段，诱使对方当事人交付财物，且数额达到法定标准的行为。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
取保候审是《中华人民共和国刑事诉讼法》所明确规定的一项刑事法律制度，它代表着在刑事诉讼的过程中，公安机关、人民检察院以及人民法院等司法机关对于未被正式逮捕或是在被捕之后需要转变强制措施的犯罪嫌疑人、被告人，为了避免他们逃避相关调查、起诉及审判程序，会责令这些人员提供担保人或者缴纳相应的保证金，并且会出具相应的担保书来保障其能够随时接受召唤，并以此为依据不对其进行羁押或在特定条件下暂时解除对他们的羁押行为。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月，监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间，不得中断对案件的侦查、起诉和审理。对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的，应当及时解除取保候审、监视居住。解除取保候审、监视居住，应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。

[律师回复] 解析：
关于敲诈勒索罪的判罚标准，通常情况下会依据其涉案金额及犯罪情节，判决被告人三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时并处或单处罚金；对于案件性质严重、社会影响恶劣的，还可能被判处三年以上十年以下有期徒刑。这种罪行的本质特征是，基于非法占有的意图，通过威胁或者恐吓等手段，强行从他人那里勒索财物。但是，如果在取得财物的过程中，没有明确的非法占有的意图，那么就不能认定为敲诈勒索罪。
另外，根据相关法律规定，敲诈勒索公私财物，如果数额较大或者多次进行敲诈勒索，将会面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时并处或单处罚金；如果数额巨大或者存在其他严重情节，则将被判处三年以上十年以下有期徒刑，同时并处罚金；而对于数额特别巨大或者存在其他特别严重情节的，则将面临十年以上有期徒刑，同时并处罚金。
至于是否能够适用缓刑，这与所犯罪名本身并无直接关联，只要满足了法定的条件，便可依法判处缓刑。
然而，需要注意的是，如果涉及到敲诈勒索罪，只要涉案金额尚未达到巨大的程度，仍然有可能被判处缓刑。根据最高人民法院和最高人民检察院的司法解释，三万元至十万元以上的，属于数额巨大的标准。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
根据相关法律规定，如果行为人实施了敲诈勒索行为且涉案金额达到了二十万元人民币，那么他将会被判处三年以上十年以下有期徒刑。具体而言，若行为人涉及敲诈勒索公私财物，且其金额达到法定较大标准或多次进行此类行为，则将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的处罚，同时还可能面临单项罚金的刑罚。对于那些涉案金额巨大甚至具有更为严重情节的犯罪分子，他们将面临三年以上十年以下有期徒刑的惩罚，并且需要承担相应的罚金。而对于那些涉案金额特别巨大或具有其他特别严重情节的犯罪分子，他们将面临十年以上有期徒刑的严厉惩罚，同样也需要承担相应的罚金。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
简单直接地对比两则罪责并没有实际依据可言，必须要基于犯罪行为所呈现出的具体情节才能够准确判断相应的量刑。
对于强奸罪的量刑，相关法律条例规定如下：
通常情况下，鉴于其罪行较为严重，应当依法判处被告人三年以上十年以下有期徒刑；
然而，若罪犯奸淫不满十四周岁的幼女、实施了轮奸行为、情节恶劣以至于对受害人造成了严重伤害甚至导致其死亡等其他极其严重的后果时，那么在三年以上十年以下的基础上，应当从重处罚；
此外，若存在其他法定的加重情节，则应判处被告人十年以上有期徒刑、无期徒刑乃至死刑。
法律依据：
《刑法》第二百三十六条
以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。强奸妇女、奸淫幼女，有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑：
（一）强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的；
（二）强奸妇女、奸淫幼女多人的；
（三）在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的；
（四）二人以上轮奸的；
（五）奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的；
（六）致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。