律图审稿专业委员会3轮严审

集资诈骗罪的构成要件包括什么

最新修订 | 2024-05-19
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卢滨律师
卢滨律师
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律师解析
1.集资诈骗罪所侵害的首要法益是国家对于集资事务的管理制度以及公共及私人所有的财产权。
2.在客观方面,集资诈骗罪主要体现为实施了以欺诈手法进行非法集资且金额巨大的行为。在这方面需要关注以下几个问题:
首先,使用诈骗方法;
其次,非法集资行为,其本质是指公司、企业、其他具有合法资格的组织或者个人未经过相关主管部门的许可和审查,违反法律规定的募集途径,公开面向社会大众募集资金的违法行为。
最后,集资诈骗罪的犯罪主体通常为一般主体,既可能是自然人,也可能是单位。
3.从主观层面来看,集资诈骗罪必须是出于故意,并且行为人的目的是为了非法占有他人财物。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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集资诈骗罪的构成要件包括什么
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集资诈骗罪构成包括什么
1、侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度。2、客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。3、主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。4、主观上由故意构成,且以非法占有为目的。
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刑事辩护
侵犯财产罪包括抢夺罪吗
[律师回复] 解析:
侵犯财产罪,其本质在于强调财产在各种犯罪中的重要性及犯罪者对于财产价值的追求,将财产本身视为实现犯罪意图的直接途径。
根据对故意犯罪内容的分析和划分,我们可以把侵犯财产罪划分为以下三大类别:
(1)占有型。此类侵犯财产罪的构成要件中,以非法占有他人财物为核心动机与目的。按照罪犯实施犯罪的具体手法,又可细分为以下四类:
第一,公然强取型犯罪,主要涵盖了抢劫罪、抢夺罪、聚众哄抢罪以及敲诈勒索罪等。
第二,秘密窃取型犯罪,这便是我们熟知的盗窃罪。
第三,骗取型犯罪,典型代表就是诈骗罪。
最后,侵占型犯罪,包括侵占罪、职务侵占罪以及拒不支付劳动报酬罪等。
值得注意的是,第一类犯罪也被称之为强制占有型犯罪;而第二、三、四类犯罪则可统称为非强制占有型犯罪。
(2)挪用型。这类侵犯财产罪的犯罪者以挪用他人财物为主要目的,包括挪用资金罪和挪用特定款物罪两种。
(3)毁损型。此类侵犯财产罪的犯罪者以毁损他人财物为故意内容,主要涉及到故意毁坏财物罪和破坏生产经营罪两大类。
法律依据:
《刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他抢劫公私财物的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产:
(一)入户抢劫的;
(二)在公共交通工具上抢劫的;
(三)抢劫银行或者其他金融机构的;
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;
(五)抢劫致人重伤、死亡的;
(六)冒充军警人员抢劫的;
(七)持枪抢劫的;
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。
金额多大构成敲诈勒索罪
[律师回复] 解析:
一、依据我国相关法律法规,对于敲诈勒索公共或私人财产达到了“数额较大”标准的,其数额范围应界定在人民币两千元至五千元及以上。倘若涉及敲诈勒索“数额巨大”的情况,则其数额应在人民币三万元至十万元之间。而当涉及到“数额特别巨大”时,其数额应在人民币三十万元至五十万元之间。
值得注意的是,对于敲诈勒索公私财物价值达到人民币两千元至五千元以上、三万元至十万元以上以及三十万元至五十万元以上的,应当分别被认定为刑法所规定的“数额较大”、“数额巨大”以及“数额特别巨大”。
二、各省级、自治区、直辖市的高级人民法院与人民检察院可根据本地区的经济发展水平以及社会治安状况,共同研究并确定本地区执行的具体数额标准,并上报最高人民法院与最高人民检察院进行审批。
三、若敲诈勒索公私财物的数额达到“数额较大”或存在多次敲诈勒索行为的,将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还可能被处以罚金;若数额达到“数额巨大”或存在其他严重情节的,将面临三年以上十年以下有期徒刑,同样也会被处以罚金;若数额达到“数额特别巨大”或存在其他特别严重情节的,将面临十年以上有期徒刑,并且仍需接受罚金的处罚。
法律依据:
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
集资诈骗罪构成包括什么
(一)集资诈骗罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度。(二)本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。(三)本罪的主体是一般主体。(四)本罪在主观上由故意构成,且以非法占有为目的。
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刑事辩护
涉嫌金融合同诈骗罪怎么判
[律师回复] 解析:
金融诈骗罪是一种广义上的刑事犯罪分类,并不特指某一特定罪行,其涵盖范围广泛,包括但不限于集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪以及信用卡诈骗罪等多种具体类型。关于所谓“金融诈骗罪要判多少年”这类问题,实际上并无法给出确切答案。因为在司法实践中,对于任何一项犯罪行为的量刑裁决,都需要综合考虑诸多因素,如犯罪情节的轻重程度、犯罪次数的多寡、被告人在案件中的主从关系、社会危害性的大小等等,最终的量刑结果必须依据具体案件的实际情况进行判断和裁定。以信用卡诈骗罪为例,我国《中华人民共和国刑法》第一百九十六条明确规定:实施信用卡诈骗活动,数额较大的,应判处五年以下有期徒刑或拘役,同时并处罚金,罚金金额为二万元至二十万元不等;若数额巨大或存在其他严重情节,则应判处五年以上十年以下有期徒刑,同时并处罚金,罚金金额为五万元至五十万元不等;而对于数额特别巨大或具有其他特别严重情节者,则应判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时并处罚金或没收财产,罚金金额同样为五万元至五十万元不等。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。”
敲诈勒索罪怎样认定犯罪
[律师回复] 解析:
1、针对敲诈勒索罪的界定,其本质上是以非法获取财产为目的,通过胁迫和要挟等方式,强硬地逼迫受害者交付合法财产。该罪行侵犯了错综复杂的客体,不仅危及到公共财产和私人财产的所有权,同时也对他人的人身权利以及其他相关权益造成了严重威胁。这也是本罪与盗窃罪、诈骗罪之间的显著区别之一。
值得注意的是,本罪所涉及的犯罪对象为公私财产;
2、从客观角度来看,本罪的实施过程中,行为人通常会采取威胁、要挟、恐吓等手段,强迫受害者交出财物。
具体来说,这些手段包括但不限于言语威胁、身体暴力、心理压迫等等;
3、在犯罪主体方面,本罪的实施者为一般主体。也就是说,只要符合法定刑事责任年龄并具备刑事责任能力的自然人,都有可能成为本罪的实施者;
4、在主观层面上,本罪的实施者必须具有明确的直接故意,并且必须怀揣着非法强取他人财物的意图。如果行为人没有这样的意图,或者他们索取财物的目的并不违反法律规定,例如债权人为了追回长期拖欠未还的债务,而使用带有一定程度威胁性的言辞,敦促债务人尽快还款等情况,那么就不能认定为敲诈勒索罪。
法律依据:
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
诈骗立案刑事拘留多久
[律师回复] 解析:
依据我国现行相关法律法规之明确规定,凡涉嫌实施诈骗行为并引起公安部门高度关注、决定立案侦办的情况下,依法对涉案当事人实施刑事拘留时,一般的羁押期限通常设定为十四个自然日。针对那些流窜作案、频繁作案以及与他人团伙共同作案等情节严重的犯罪嫌疑人而言,其最长的羁押期限则可延长至三十七个自然日。
另外,依据我国相关法律法规的严格规定,人民检察院应当在接收到公安机关递交的提请批准逮捕书之后的七日内,依法作出批准逮捕或不予批准逮捕的最终决定。
法律依据:
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
集资诈骗罪的构成条件包括哪些
1、本罪侵犯的客体是国家的集资管理制度和公私财产所有权。2、本罪在客观方面表现为使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。3、本罪的主体是一般主体,既可以是自然人,也可以是单位。4、本罪在主观方面是故意,并且以非法占有为目的。
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刑事辩护
湖南合同诈骗罪的量刑标准有哪些
[律师回复] 解析:
对于涉及合同诈骗犯罪行为的量刑标准,通常会根据具体情况裁定三年以下的有期徒刑或拘役,同时还可能附加处以罚金的惩罚。所谓“合同诈骗罪”,是指犯罪分子以非法占据他人财产为目的,在签署以及执行合同环节上,通过虚假陈述事实真相或者故意隐藏真实信息等欺诈手法,使受害方当事人陷入错误认识进而交付财物,且涉案金额达到一定程度的违法行为。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
什么条件构成盗窃罪
[律师回复] 解析:
盗窃罪的构成要素包括:
第一,实施盗窃行为的主体须怀有非法侵占公私财产的明确意图;简言之,行为人自始便怀抱不法企图,私欲驱使其行窃。
第二,行为人需采取隐秘手段进行窃取,即通过不易被财物所有者、保管者或其他相关人员察觉的方式,非法获取他人所持有的财物,例如,通过破门而入、撬锁开柜、挖掘地道、翻越围墙、潜入他人居室等手段。
第三,盗窃的公私财物价值需达到一定标准,即人民币一千元至三千元以上,方可视为“数额较大”。
此外,若行为人在两年内曾三次以上进入他人住户行窃,或者在公共场合连续三次以上扒窃,也可视为“多次盗窃”。
第四,行为人需达到刑事责任年龄(通常为十六岁)并具备相应的刑事责任能力。这主要是指年满十六周岁以上的正常成年人。因此,构成盗窃罪必须同时满足上述四个要素,否则便无法被认定为犯罪。
然而,如果行为人的盗窃行为被发现,则应立即归还所盗财物。例如,行为人虽实施了盗窃行为,但未能达到法定数额,此时并不构成犯罪,但仍需向受害人归还所盗财物。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
集资诈骗的犯罪构成要件包括哪些?
集资诈骗罪的犯罪构成要件包括同时满足集资诈骗罪的主观、主体、客观、客体要件。本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为,故此若是诈骗的数额没有达到法定的标准,集资诈骗罪的罪名就不成立。
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刑事辩护
集资诈骗罪的诈骗方法包括哪些?
1、虚构客观上并不存在的公司采取掩瞒事实真相、虚造谎言、重金利诱等手段进行集资诈骗。2、利用民间“合会”的方式进行集资诈骗。3、利用多层次传销等复杂的营销形式进行集资诈骗。4、设立地下银行,地下钱庄违法集资。
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刑事辩护
简述交通肇事罪的构成要件是什么
[律师回复] 解析:
关于交通肇事罪的构成要件,主要包含四个方面:
1.客观方面,其表现形式便是违反了交通运输管理法规,从而引发了重大交通事故,造成了他人重伤、死亡或公共财产或私人财产的严重损毁。
2.此种犯罪的行为主体通常是从事交通运输行业的从业者以及其他特定职业的人员。
3.在主观心态上,罪犯通常只能是过失,即由于疏忽大意未能预见到可能会发生的危险情况,或者虽然已经预见到但却轻信自己可以避免,最终导致了悲剧性的后果。
4.本罪所侵害的客体,主要是交通运输的安全性。
根据相关法律规定,如果有人违反交通运输管理法规,从而引发了重大事故,导致他人重伤、死亡或公共财产或私人财产的严重损毁,那么他将面临三年以下有期徒刑或拘役的处罚;若在交通运输肇事后选择逃跑,或者存在其他特别恶劣的情节,则将被判处三年以上七年以下有期徒刑;而对于那些因逃逸而导致他人死亡的罪犯,他们将面临七年以上有期徒刑的严厉惩罚。
法律依据:
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;
因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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帮信罪涉诈54万能判多久
[律师回复] 解析:
依据相关法律法规,对于诈骗金额达到五十万人民币之巨的帮信罪,其刑罚通常为三年以下有期徒刑或是拘役,并处或只处罚金。若犯罪单位涉及这类罪行,则需向司法机关缴纳罚金,同时对于那些直接影响罪案发生的主管领导及其他直接责任人,也将面临为期三年以下的有期徒刑或是拘役,同样需要接受罚金处罚。同时,如果该犯罪分子还触犯了其他罪名,那么,其将会依据处罚更为严厉的相关规定进行定罪量刑。关于如何判定帮信罪,主要有以下几个关键因素:
首先,犯罪主体必须是一般的自然人;
其次,主观上必须是故意为之,也就是说,他们必须明确知道自己正在为他人实施的信息网络犯罪提供帮助;
再次,犯罪所侵害的客体是国家对正常信息网络环境的有效管理秩序;
最后,在客观方面,他们必须为信息网络犯罪提供互联网接入、服务器托管等技术支持或其他形式的协助,且情节较为严重。
至于何谓“情节严重”,具体包括但不限于以下几种情况:
1.为超过三个对象提供帮助;
2.支付结算金额高达二十万元以上;
3.通过投放广告等方式提供资金五万元以上;
4.违法所得达到一万元以上;
5.两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,之后又继续从事此类犯罪活动;
6.被帮助对象实施的犯罪行为给社会带来了严重后果;
7.其他情节严重的情况。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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