什么才叫洗钱罪
最新修订 | 2024-05-19
328浏览
- 免责声明
- 以下内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合，不代表平台立场，请酌情参考。
卢滨律师
执业认证
平台保障
评分5.0分服务：247人
- 律师解析
- 众所周知，洗钱罪的成立需满足以下条件：明知系毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等七种特定类型的犯罪行为所产生的违法所得及其收益；为了掩盖或隐瞒这些犯罪所得及其收益的真实来源与性质，而故意提供资金账户，或者采取其他手段来掩饰、隐瞒这些犯罪所得及其收益的来源和性质。
- 法律依据
- 《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的
0
经济犯罪辩护案件·推荐文章
-
什么才叫信用卡洗钱罪"刷卡洗钱罪"指利用信用卡交易转移、转换或掩盖非法资金，掩盖其非法来源和属性。这种行为通过信用卡体系"清洗"犯罪收益，扰乱金融市场秩序，并可能触犯《刑法》中的洗钱罪条款。
-
什么叫洗钱洗钱是一个金融行业专业术语，是一种将非法所得合法化的行为。主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。
-
什么叫做洗钱罪洗钱罪的含义是什么洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转账结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为。
-
什么标准下洗钱罪才立案?随着时代和社会经济的快速发展，我们可能会遇到很多各种各样的法律问题，因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着什么标准下洗钱罪才立案的问题没办法解决的话，那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。
刑事立案
-
需要达到什么标准才算洗钱罪？明知他人实施了贩卖毒品、贪污贿赂等的犯罪行为，但是依旧通过转账或者其他结算方式协助对方转移资金等的行为就已经满足了洗钱罪的标准，至于具体转移的金额并不影响罪名的认定。
债务债权
-
达到什么标准洗钱罪才能立案明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、提供资金账户的;2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;等等。
刑事立案
经济犯罪辩护案件·常见问题
问题没解答? 125335人选择咨询律师
什么才叫洗钱罪
一键咨询
什么标准下洗钱罪才立案?
随着时代和社会经济的快速发展，我们可能会遇到很多各种各样的法律问题，因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着什么标准下洗钱罪才立案的问题没办法解决的话，那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。
10w+浏览
刑事辩护小孩碍对方电动汽车压到脚，脚伤骨折，司机全责，要怎么叫对方赔偿？
[律师回复] 具体的法律意见可以找律师沟通。
4.3w浏览
快速解决“交通事故”问题
有人故意砸了我电动车，我儿子看到就叫我，我出来问他干嘛无缘无故砸我车干嘛，他还不承认是他砸的，然后他就走了，我报了警，这样有用吗？
[律师回复] 你选择报警是可以的,这个人你认识吗？和你有恩怨吗？xm
3.6w浏览
我15岁老板要，按计时算的别人一个小时17块我一个小时16块，他现在只给我算手工，那么一天才50-60，我一天上班11半小时，我现在说辞工，他不给我算钱，他说要现在走了只给你80，怎么办啊
[律师回复] 你好，是可以收集证据是可以直接起诉对方的
3.4w浏览
达到什么标准洗钱罪才能立案
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、提供资金账户的;2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;等等。
10w+浏览
刑事辩护
你好现在我遇到一个问题因为我们邦公司开车开，现发生那问题，开车过程中车子水温过高，导致发动机报废，现老板叫我们赔钱
[律师回复] 你好，需要看水温导致发动机报废，员工是否有过错
4.1w浏览
我被打骨折了 医生说大约 3 个月才能好， 可以问对方要什么费用
[律师回复] 被打骨折后，可以要求赔偿的项目包括但不限于：
医疗费：包括治疗和康复支出的合理费用。
护理费：根据护理人员的收入状况和护理人数、护理期限确定。
交通费：受害人及其必要的陪护人员因就医或者转院治疗实际发生的费用。
营养费：根据受害人伤残情况参照医疗机构的意见确定。
住院伙食补助费：参照当地国家机关一般工作人员的出差伙食补助标准确定。
误工费：根据受害人的误工时间和收入状况确定。
残疾赔偿金：造成残疾的，可以要求赔偿辅助器具费和残疾赔偿金。
被扶养人生活费：根据扶养人丧失劳动能力程度，按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均消费性支出和农村居民人均年生活消费支出标准计算。
此外，如果构成轻伤，还可能涉嫌故意伤害罪，除了刑事责任外，还需承担民事赔偿责任，包括但不限于上述赔偿项目。具体赔偿数额需根据实际情况和法律规定确定，建议进一步咨询我们80903660吕律师以获取更准确的建议。
医疗费：包括治疗和康复支出的合理费用。
护理费：根据护理人员的收入状况和护理人数、护理期限确定。
交通费：受害人及其必要的陪护人员因就医或者转院治疗实际发生的费用。
营养费：根据受害人伤残情况参照医疗机构的意见确定。
住院伙食补助费：参照当地国家机关一般工作人员的出差伙食补助标准确定。
误工费：根据受害人的误工时间和收入状况确定。
残疾赔偿金：造成残疾的，可以要求赔偿辅助器具费和残疾赔偿金。
被扶养人生活费：根据扶养人丧失劳动能力程度，按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均消费性支出和农村居民人均年生活消费支出标准计算。
此外，如果构成轻伤，还可能涉嫌故意伤害罪，除了刑事责任外，还需承担民事赔偿责任，包括但不限于上述赔偿项目。具体赔偿数额需根据实际情况和法律规定确定，建议进一步咨询我们80903660吕律师以获取更准确的建议。
3.8w浏览
需要达到什么标准才算洗钱罪？
明知他人实施了贩卖毒品、贪污贿赂等的犯罪行为，但是依旧通过转账或者其他结算方式协助对方转移资金等的行为就已经满足了洗钱罪的标准，至于具体转移的金额并不影响罪名的认定。
10w+浏览
债权债务我才18岁想帮家里人分担一下，然后在网上找了个兼职，对方称ps兼职，然后说是边学边还学费，于是和人家签了合同，刚开始都还回我，但今天我一直问她都没回我，我好害怕被骗，还不敢告诉家长……
[律师回复] 你已经被骗了，不用怀疑
4.4w浏览
快速解决“劳动纠纷”问题
构成洗钱罪多久才判刑？
构成洗钱罪以后会在37天内判刑，会对行为人进行处罚，洗钱罪属于刑事犯罪，由公安机构负责调查，确认洗钱罪的行为人之后，要报检察院批捕，检察院同意批捕的会下达逮捕证，不同意批捕的，会告知公安机构原因。
10w+浏览
刑事辩护
什么是洗钱罪,洗钱罪如何量刑？
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
10w+浏览
刑事辩护你好，房屋中介登记了一处房子，因为户主急需用钱，要出售房屋，但是大红本还没有下来，只能先签订一个协议，等两年后才能过户，想咨询下这个会不会有什么纠纷，比如协议作废啊，或者不做数之类的
[律师回复] 您好可就协议事宜进行咨询
3.2w浏览
快速解决“房产纠纷”问题
