个人外汇违规转出又转回来怎么处理

[律师回复] 这个你在上海要问一下同样的银行营业厅

[律师回复] 你好，请问具体是什么情况，可否详细说说，以便更好地帮助你。

[律师回复] 您好，直接谈就好。医疗费、误工费等

[律师回复] 电话咨询是免费的，也说的清楚

[律师回复] 你好，需要起诉的话根据案件的管辖，我们都是可以处理

[律师回复] 你好，我是浙江金道律师事务所缪茂乐律师

[律师回复] 你好，情况可以具体说一下

[律师回复] 解析：
被采取监视居住措施的犯罪嫌疑人或被告人，在满足一定条件下可以转变为取保候审，具体来说，必须具备以下几个前提条件方可实现这种转变：
首先是可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的犯罪分子；
其次，对于可能判处有期徒刑以上刑罚且进行取保候审不会对社会产生危害的犯罪嫌疑人或被告人也可以进行转换；
第三，患有严重疾病、生活无法自理，或是处于妊娠期或者哺乳期的女性犯罪嫌疑人或被告人，如果进行取保候审不会对社会产生危害的话，同样可以进行转换；
最后，当羁押期限届满，而案件尚未得到妥善处理，仍需进一步开展侦查工作时，也可考虑将监视居住转为取保候审。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十五条
监视居住应当在犯罪嫌疑人、被告人的住处执行；
无固定住处的，可以在指定的居所执行。
对于涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪，在住处执行可能有碍侦查的，经上一级公安机关批准，也可以在指定的居所执行。
但是，不得在羁押场所、专门的办案场所执行。
指定居所监视居住的，除无法通知的以外，应当在执行监视居住后二十四小时以内，通知被监视居住人的家属。
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被监视居住的犯罪嫌疑人、被告人委托辩护人，适用本法第三十四条的规定。
人民检察院对指定居所监视居住的决定和执行是否合法实行监督。

[律师回复] 解析：
根据我国刑法规定，侵占罪的涉案金额分为以下几类：
1.侵占财物数额较小：侵占款额在5000元至20000元之间；
2.侵占财物数额较大：侵占款额达到或超过100,000元；
3.侵占财物数额巨大：侵占款额高达或超过1,000,000元。特别需要指出的是，这些数值并不绝对，而是应当结合当地经济发展状况进行相应调整。侵占罪的起始金额，也就是我们通常所说的构成侵占罪所需的行为对象的最低价值，这是侵占行为从违法行为转变为犯罪行为的社会危害性程度的分水岭。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
在取得取保候审的权利后，确实是有可能前往异地继续完成自己的工作事业，然而前提是必须得到执行机构的严格审批认可。倘若获得了执行机构的许可，那么就可以按照相关程序离开所居住的城市或地区，从事相应的工作活动。需要指出的是，被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当自觉遵守取保候审的相关规定，比如未经执行机构批准，不得擅自离开当前居住的省市、县区，同时对于住址、工作单位及联络方式等信息如果出现变更情况，务必于二十四小时之内向执行机构作出详细的报备说明。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
若被指控人是外籍人士，其仍有机会获得保释候审服务，但是必须严格遵守相关条件。这些条件包括：
（1）被告人可能被判处管制、拘役或独立适用附属刑法处罚；
（2）被告人可能被判处有期徒刑以上等重大刑事责任，且通过保释候审方式进行监管不会对社会造成危害性；
（3）被告人患有严重疾病、生活无法自理，或是女神处于怀孕期或哺乳期，通过保释候审方式进行监管也不会对社会造成危害性；
（4）在羁押期限即将届满时，案件尚未得到妥善处理，需要采取保释候审措施以确保诉讼程序顺利进行。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
事实上，这是不允许的。
首先，请注意取保候审为刑事强制措施中的一种，而治安处罚则属于行政管理范畴。所以无论是在程序上还是实体法上都无法轻易进行转变或替代。
其次，根据我国相关法律规定，对于符合以下条件的犯罪嫌疑人、被告人，人民法院、人民检察院以及公安机关有权决定对其采取取保候审的措施：
（一）可能被判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能被判处有期徒刑以上刑罚，且通过实施取保候审不会引发社会危害性。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
看守所在押人员保释就医的期限通常设定为一年。若在保释就医过程中出现违反相关规定的行为，则应立即进行收监执行处理。在此过程中，监狱将负责向有关部门搜集证据材料并纳入到在押人员的个人档案之中，同时向上级汇报情况。对于在保释就医期间发生死亡、失踪、再次触犯法律、有立功表现以及刑期届满等情况的在押人员，应按照相关法律法规进行妥善处理。对于被判处有期徒刑或拘役的在押人员，如存在以下任一情况，可暂时予以监外执行：
1.患有严重疾病需保释就医；
2.处于孕期或哺乳期的女性；
3.生活无法自理且保释就医不会对社会造成危害者；
4.对于被判处无期徒刑的在押人员，如符合上述第二种情况，也可暂时予以监外执行。
5.对于可能对社会产生危险性或自我伤害的在押人员，不得予以保释就医。
6.对于确实患有严重疾病，必须进行保释就医的在押人员，须由省级人民政府指定的医院出具诊断证明及相关文件。
法律依据：
《刑事诉讼法》第二百六十五条
对被判处有期徒刑或者拘役的罪犯，有下列情形之一的，可以暂予监外执行：
1、有严重疾病需要保外就医的；
2、怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女；
3、生活不能自理，适用暂予监外执行不致危害社会的。
4、对被判处无期徒刑的罪犯，有前款第二项规定情形的，可以暂予监外执行。
5、对适用保外就医可能有社会危险性的罪犯，或者自伤自残的罪犯，不得保外就医。
6、对罪犯确有严重疾病，必须保外就医的，由省级人民政府指定的医院诊断并开具证明文件。

[律师回复] 解析：
在取保候审期间无证驾驶将会面临以下刑罚判决：
首先，对于醉驾者被取保候审之后，再次进行无证驾驶的行为人，这通常意味着其原先的取保候审资格将被撤销，根据相关法规，警方可以依法对此类嫌疑人实施拘留，同时向其施以200至2000元不等的罚款，并且可以附加15日以下的行政拘留处罚；
其次，倘若此类无证驾驶的取保候审期间未曾引发严重的交通事故，并不涉及刑事犯罪，那么这种行为便仅仅是违反了相关法律法规，在此情况下，公安机关均有权利解除对该行为人的取保候审措施，并由公安交通管理部门对其实施二百元以上二千元以下的罚款处罚。
法律依据：
《道路交通安全法》第九十九条
有下列行为之一的，由公安机关交通管理部门处二百元以上二千元以下罚款：
（一）未取得机动车驾驶证、机动车驾驶证被吊销或者机动车驾驶证被暂扣期间驾驶机动车的；
（二）将机动车交由未取得机动车驾驶证或者机动车驾驶证被吊销、暂扣的人驾驶的；
（三）造成交通事故后逃逸，尚不构成犯罪的；
（四）机动车行驶超过规定时速百分之五十的；
（五）强迫机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规和机动车安全驾驶要求驾驶机动车，造成交通事故，尚不构成犯罪的；
（六）违反交通管制的规定强行通行，不听劝阻的；
（七）故意损毁、移动、涂改交通设施，造成危害后果，尚不构成犯罪的；
（八）非法拦截、扣留机动车辆，不听劝阻，造成交通严重阻塞或者较大财产损失的。
行为人有前款第二项、第四项情形之一的，可以并处吊销机动车驾驶证；
有第一项、第三项、第五项至第八项情形之一的，可以并处十五日以下拘留。

[律师回复] 解析：
取保候审是司法机关为确保诉讼程序的顺利进行，对犯罪嫌疑人实施的一种刑事强制措施，旨在给予符合特定条件的犯罪嫌疑人在庭外等候审判的机会。对于能否对外地人员采取取保候审这一措施，主要取决于犯罪嫌疑人和相关法律法规的具体适用条件。一般来说，若嫌疑人不存在逃脱侦查或审判的可能性、不会对证人出庭作证造成阻碍，并且其行为无法引发社会公共安全威胁，那么便有可能获得取保候审的批准。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条明确规定人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的

[律师回复] 解析：
洗钱犯罪在相关法律法规中的明确表述如下：被告应当清楚地知道所涉及到的款项来自于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等违法犯罪行为所产生的收益，为了掩盖或隐藏这些非法收入的来源及性质而采取了如下任何一种行为的，都应没收其所有相关的违法所得及其产生的收益，同时对其进行五年以下有期徒刑或者拘役的刑事处罚，并处以洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚金；如果情节严重的，则应判处五年以上十年以下有期徒刑，并处以洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚金：
（1）提供资金账户的；
（2）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（3）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（4）协助将资金汇往境外的；
（5）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。对于单位犯下上述罪行的情况，应对该单位施加罚款的惩罚，并且对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处以五年以下有期徒刑或者拘役；若情节严重的，则应判处五年以上十年以下有期徒刑。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
根据我国刑法相关规定，在帮信罪中，如果涉及到转账金额高达100万元，一般的判罚结果是三年以下有期徒刑、拘役或者并处相应罚金。
然而，具体的量刑标准还取决于多个因素，包括但不限于：
1、支付结算金额超过20万元；
2、通过投放广告等方式提供资金支持超过5万元；
3、违法所得达到1万元以上；
4、为三个及以上对象提供了帮助；
5、在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚，并且再次参与了帮助信息网络犯罪活动；
6、被帮助对象所实施的犯罪行为导致了严重的后果；
7、收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书数量超过5张（个）；
8、收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联卡数量超过20张；
9、其他情节严重的情况。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
在中国的刑事法律体系中，盗窃罪的设立并未直接将其与犯罪人获取的违法所得金额相挂钩。
具体来说，盗窃罪是指行为人为实现其非法占有的目的，采取秘密手段擅自盗取或侵占他人公私财产，且盗窃财物价值达到或超过规定标准或曾有多次盗窃事实者，均应受到相应的法律惩处。即便在行为人并未获得任何违法所得的情况下，若其实际进行了符合上述所有条件的盗窃活动，便依然可被定性为盗窃罪。在此过程中，关键的评判因素并非犯罪人所获取的经济利益，而是其行为本身及其所造成的社会影响。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大或者多次盗窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
在我国刑法中，对于触犯贿赂犯罪的被告人，若满足特定条件，是可以被赋予监外执行权利的。具体而言，法律规定了以下几种情况下的罪犯，在其暂予监外执行时将受到法律的宽大仁慈：
首先，当他们身患严重疾病，需由狱外就医才能得到及时有效的治疗时；
其次，若是正处于妊娠或哺乳期内的妇女，由于这期间的特殊生理状况，也会被考虑给予监外执行的待遇；
最后，若罪犯因生活无法自理而失去了自我照顾能力，但实施暂予监外执行并不至于对社会产生危害，那么此种情况亦可获得监外执行的机会。
值得注意的是，对于被判处无期徒刑的罪犯，只要符合上述第二项规定的情形，同样可以申请暂予监外执行。
法律依据：
《刑事诉讼法》第二百六十五条
对被判处有期徒刑或者拘役的罪犯，有下列情形之一的，可以暂予监外执行：
（一）有严重疾病需要保外就医的；
（二）怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女；
（三）生活不能自理，适用暂予监外执行不致危害社会的。
对被判处无期徒刑的罪犯，有前款第二项规定情形的，可以暂予监外执行。
对适用保外就医可能有社会危险性的罪犯，或者自伤自残的罪犯，不得保外就医。
对罪犯确有严重疾病，必须保外就医的，由省级人民政府指定的医院诊断并开具证明文件。
在交付执行前，暂予监外执行由交付执行的人民法院决定；
在交付执行后，暂予监外执行由监狱或者看守所提出书面意见，报省级以上监狱管理机关或者设区的市一级以上公安机关批准。

[律师回复] 解析：
若由于犯下了强奸罪行而遭到了合法的有期徒刑或者拘役惩罚，在此情形之下，仍有多种可能使相关人员获得短暂的出狱机会，以便于在外部进行必要的治疗及康复疗养：首当其冲，如果此等罪犯身患严重疾病，且需要及时的医疗照顾来保证其生命安全，那么法律机构可以依照实际情况酌情批准其保外就医；
其次，假如在犯罪过程中有妇女处于妊娠期或哺乳期间，为了维护她们与孩子的权益以及健康成长，类似的缓解性措施亦可适时运用；
再次，如若罪犯的身体状况已经严重到无法独自生存，同时在外部环境中进行治疗和康复不会对社会产生任何不良影响，那么考虑采用暂予监外执行的方式也是可行的。
法律依据：
《刑事诉讼法》第二百五十四条
对被判处有期徒刑或者拘役的罪犯，有下列情形之一的，可以暂予监外执行：
（一）有严重疾病需要保外就医的；
（二）怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女；
（三）生活不能自理，适用暂予监外执行不致危害社会的。
对被判处无期徒刑的罪犯，有前款第二项规定情形的，可以暂予监外执行。