律图审稿专业委员会3轮严审

帮信罪可以同时被多个公安立案吗

最新修订 | 2024-05-20
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卢滨律师
卢滨律师
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律师解析
关于帮信罪在两个地区能否被立案,这主要取决于刑事案件的具体情况。尽管有可能出现同一案件两次被立案的情况,但实际上同一案件可以由不同的公安机构进行立案处理。
然而,侦查机关内部会对此类问题进行妥善处理,以确保最终每一起案件都只立案一次。
根据相关法律法规,如果明知他人正在利用信息网络从事犯罪活动,而为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等协助服务,且情节严重者,将面临三年以下有期徒刑拘役,并处以罚金。若单位触犯上述条款,则应对该单位处以罚金,并对其直接负责的主管人员及其他直接责任人,处以三年以下有期徒刑或拘役,并处以罚金。
此外,若同时构成其他犯罪,应按照处罚较重的规定定罪量刑。在认定帮信罪时,需要考虑以下几个关键因素:
首先,犯罪主体通常为一般公民;
其次,主观上必须具有故意,即明确知道自己正在为他人实施的信息网络犯罪提供帮助;
再次,犯罪行为侵犯了国家对于正常信息网络环境的管理秩序;
最后,客观方面表现为为信息网络犯罪提供互联网接入、服务器托管等服务,且情节严重。
法律依据
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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帮信罪被异地公安立案了吗
帮信罪是否被异地公安立案需要根据具体的情况而定,帮助信息网络犯罪活动罪管辖权分为侦查管辖和诉讼管辖两种,侦查管辖由犯罪行为地公安机关负责,而诉讼由犯罪地人民法院管辖。以下是关于帮信罪被异地公安立案了吗的问题的相关内容,希望对您有所帮助。
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刑事辩护
诽谤罪由哪个立案
[律师回复] 解析:
在绝大多数状况之下,公民若想对某项违法行为提起诉讼,应当首先将其提交至该地区的人民法院进行立案审理。而对于诽谤罪这种特殊性质的犯罪行为,由于其往往涉及到个人名誉、人格等方面的损失与损害,因此,一般的司法程序会将其纳入自诉范畴,仅当受害人主动提出诉讼请求时,法院方能启动调查与审判工作。
然而,在此过程中也存在着例外情况,即如果诽谤行为已经严重威胁到了社会公共秩序以及国家整体利益,那么此时,法院将会依据相关法律法规,主动介入此类案件的审理工作。诽谤罪,是指行为人故意捏造并散布虚假事实,这些虚假事实足以贬损他人的人格尊严,破坏他人的名誉声望,且情节严重者,方可构成此罪名。
法律依据:
《刑法》第二百四十六条
【侮辱罪】【诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪,告诉的才处理,但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。
通过信息网络实施第一款规定的行为,被害人向人民法院告诉,但提供证据确有困难的,人民法院可以要求公安机关提供协助。
快速解决“损害赔偿”问题
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受贿罪的成立条件包含哪些
[律师回复] 解析:
针对贪污罪,它的法条规定要求具备如下条件:
首先,从客观层面来看,该罪行对其所侵犯的客体形成了一个复合式的冲击。
其中的主客体主要涵盖了国家机关、国有企业、事业单位及人民团体的日常运转管理活动;次要客体则是与之相辅相成的,即国家公职人员职业行为的廉洁属性。
其次,对于客观要件的描述,我们可以清晰地看到,该罪行在具体操作过程中所展现出来的,就是行为人充分利用自身职务上的便利,向他人索求财物,或者接受他人给予的财物,并且为他人谋取利益的行为。
再次,从主体要件的角度出发,我们可以明确,该罪行的主体是一种特殊的群体,也就是我们常说的国家公职人员。
此外,根据相关法律法规的规定,国家公职人员还包括那些自然的国家公职人员,他们通常在国家机关中从事公务活动;拟定的国家公职人员,他们主要分布在国有企业、事业单位、人民团体等机构中从事公务活动,同时也包括国家机关、国有企业、事业单位委派到非国有企业、事业单位、社会团体从事公务活动的人员,以及其他按照法律规定从事公务活动的人员。
最后,从主观要件的角度来看,该罪行的成立需要行为人在主观上存在故意,也就是说,只有当行为人是出于故意的心态去实施贪污犯罪行为时,才能被认定为贪污罪,而过失行为并不符合贪污罪的构成要素。
法律依据:
《刑法》第二百三十九条
【绑架罪】以勒索财物为目的绑架他人的,或者绑架他人作为人质的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;
情节较轻的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
犯前款罪,杀害被绑架人的,或者故意伤害被绑架人,致人重伤、死亡的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。
以勒索财物为目的偷盗婴幼儿的,依照前两款的规定处罚。
帮信罪居家监视能判刑吗
[律师回复] 解析:
依据我国相关法例,涉嫌帮助信息网络活动罪之人在执行居家监控期间,虽不能排除其有被监禁的可能性,然而,若在监控居住期内未再次犯下任何违法行为,那么等到监控居住期满之日,便可解除对其的监控。所谓的“监视居住”,实际上是指对犯罪嫌疑人和被告人实施的一种限制部分人身自由的强制性措施。
根据我国现行法律法规,人民法院、人民检察院以及公安机关有权对符合以下条件之一的犯罪嫌疑人和被告人实行监视居住:
首先,这些人可能会面临管制、拘役或独立适用附加刑的处罚;
其次,如果他们可能会被判处有期徒刑以上的刑罚,但采取取保候审、监视居住等方式并不会给社会带来额外的风险。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
帮信罪被判9个月需要立案吗
帮信罪被判9个月会立案,因为已经判刑处理了,所以会被立案。帮信罪是帮助信息网络犯罪活动罪,对此类犯罪行为的量刑标准是会被法院判处三年以下有期徒刑或拘役并单处罚金。关于遇到帮信罪被判9个月需要立案吗时我们可以参考以下内容。
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刑事辩护
个体户职务侵占罪立案标准是怎样的
[律师回复] 解析:
关于此类犯罪行为的具体规定如下:
首先,犯罪涉案金额在人民币伍仟元至壹万元之间者,属于“数额较大”范畴,对此类罪犯将判处五年以下有期徒刑或拘役;
其次,若涉案金额高达人民币拾万元以上,则属于“数额巨大”范畴,对此类罪犯将判处五年以上有期徒刑,同时还可能面临没收个人财产的惩罚;
最后,本罪的犯罪主体通常为公司、企业或其他单位的员工,他们必须具备非法占有他人财产的主观意图。
值得注意的是,如果涉及到国家公务人员实施上述行为,应按照贪污罪进行定罪处罚。
为了准确地判定犯罪主体以及犯罪行为的性质,我们需要调取相关的被害单位的企业注册登记资料以及劳动合同,以此来证明犯罪嫌疑人的职务以及身份信息。
此外,我们还需收集能够证明犯罪嫌疑人所占有的财物是否为其利用职务之便获取的证据材料。
同时,我们也需要调取与犯罪对象和犯罪金额相关的财物账目等证据,并由司法会计审计部门出具相应的审计鉴定报告。
尽管犯罪嫌疑人已全额退还了职务侵占所得,但这并不意味着他就不会受到法律制裁。因为职务侵占属于行为犯,且属于公诉案件,一旦发生侵占行为,其危害后果已然产生,因此无论是否退回财产,都必须依法定罪量刑。
至于量刑标准,主要取决于犯罪金额的大小。若涉嫌侵占罪的金额达到较大标准,则将面临五年以下有期徒刑或拘役的处罚。对于那些积极退赃、退赔的犯罪分子,我们将结合犯罪性质、退赃、退赔行为对损害结果的弥补程度、退赃、退赔的数额以及主动程度等因素,根据具体情节酌情予以从轻减轻处罚。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
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帮信罪流水七万获利两万怎么量刑
[律师回复] 解析:
需要注意的是,倘若行为人涉嫌构成帮信罪,那么他们所涉及的交易流水必须达到支付结算金额达至二十万人民币及以上,或者非法所得超过一万元人民币这两个硬性条件才能满足该罪名的立案标准。
然而,若行为人所涉流水仅为七万元人民币,且没有达到上述两个标准,那么他们便不能被认定为帮信罪的罪犯。在这种情况下,是否会被判定为帮信罪还需考虑到其他具体因素,例如行为人的获利数额等等。通常来说,对于初次触犯帮信罪的人员,如果能够主动投案自首并积极退还赃款,那么他们可能会获得从轻量刑甚至免于刑事处罚的机会。帮信罪,全称为“帮助信息网络犯罪活动罪”,它是指自然人或法人组织在明知他人正在利用信息网络进行犯罪活动的前提下,仍然为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等方面的协助,并且情节严重的行为。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
帮信罪被两地立案按哪个管辖
两个同级人民法院都有权管辖的案件,由最初受理的人民法院审判。在必要的时候,可以移送主要犯罪地的人民法院审判。帮信罪被两地立案按哪个管辖,对于此问题的回答,具体可以阅读本文。
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刑事辩护
帮信罪技术人员判多少年刑
[律师回复] 解析:
众所周知,一旦个人明确知道其正在为其他人实施的信息网络犯罪行为提供技术支持,这就已经构成了帮信罪,并将面临三年以下有期徒刑或拘役的严厉惩罚。关于帮信罪的具体量刑标准,主要包括以下几个方面:
首先,如果支付结算金额超过二十万元人民币;
其次,如果通过投放广告等方式提供的资金达到五万元人民币以上;
再次,如果违法所得超过一万元人民币;
此外,如果为三个及以上的对象提供了帮助;
同时,如果在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、协助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,并且在此之后仍然继续从事此类犯罪活动;
最后,如果被帮助的对象所实施的犯罪行为导致了严重的后果;
另外,如果收购、出售、租赁信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书达到五张(个)以上;或者是收购、出售、租赁他人手机卡、流量卡、物联网卡达到二十张以上;以及其他任何情节严重的情况,都将被视为帮信罪的加重情节。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
帮信罪被异地公安立案侦查要多久?
帮信罪被异地公安立案侦查要多久需要根据行为人所实施的犯罪就行为的严重程度来确定,一般情况下帮助信息网络犯罪活动罪的侦查时间在两个月到五个月之间,一般会在两个月之内侦查完毕,如果是存在复杂情况的,那么就会延长侦查的期间,具体的帮信罪的量刑标准可以参考下文。
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刑事辩护
洗钱罪怎么立案起诉的
[律师回复] 解析:
关于洗钱一案,其正式的立案标准主要包括但不限于以下几个方面:首要的是,行为人有义务向对方提供个人或者公司名下的各种资金账户;
其次,如果行为人积极协助他人将财产成功地转化为现金、金融票据以及有价证券等形式的话,那么同样也构成了洗钱罪;
再次,如果行为人通过转账或者其他各种结算方式,帮助其他人顺利地完成资金转移的过程,那么这也是洗钱罪的一种表现形式;
此外,如果行为人协助他人将资金成功地汇往境外,那么这同样也属于洗钱罪的范畴;
最后,如果行为人采用其他任何手段来掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源和性质,那么这同样也构成了洗钱罪。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
取保候审还算公安的时效吗
[律师回复] 解析:
取保候审后的侦查期间,法律规定最长不得超过六个月。
然而,实际的执行时间将会依据案件的详细情况而定。当公安机关认为有必要时,将对当事人采取刑事拘留措施,并应在三日内向检察院提出申请逮捕请求,申请可以延期一至四日;而检察院一般会在七日内就决定是否予以批准逮捕。
值得注意的是,倘若涉及到流窜作案、结伙作案或者多次作案等重大犯罪疑犯,那么提请批准逮捕的时间就可以延长至一个月。换言之,刑事拘留的最长期限为三十七天。
被逮捕之后,侦查期间通常不得超过两个月。但若案件情况较为复杂,经过上级人民检察院批准,侦查期可以延长一个月。若是在交通不便的地区、重大犯罪集团案件、流窜作案等特殊情况下,还可以经过省级人民检察院批准再次延长两个月。对于可能判处十年以下有期徒刑的嫌疑人,经过省级人民检察院批准,侦查期还可以再延长两个月。因此,在公安阶段的时间一般为两个半月至三个月左右,最长可以达到八个月。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
帮信罪治安处罚立案标准
为三个以上对象提供帮助的、支付结算金额二十万元以上的、以投放广告等方式提供资金五万元以上的、违法所得一万元以上的就构成帮信罪的立案标准了,关于遇到帮信罪治安处罚立案标准时我们可以参考以下内容。
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刑事辩护
帮信罪涉嫌诈骗罪判多久
[律师回复] 解析:
帮助信息网络活动罪的具体量刑标准如下:
1.对于涉及诈骗公众财产达到人民币3000元及以上10000元以下,人民币30000元及以上100000元以下,以及超过500000元的案件,将被分别认定为《中华人民共和国刑法》所规定的“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”,相应的量刑范围则从三年以下有期徒刑直至十年以上有期徒刑不等,同时还需处以罚金或者没收财产的附加刑罚。
2.而对于帮助信息网络活动罪的量刑,通常为三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。
值得注意的是,该罪并非以犯罪数额作为衡量标准,因此犯罪数额并不直接影响量刑结果。但如果行为人在实施帮助信息网络活动罪的过程中,同时触犯了诈骗罪,那么就应当按照处罚较重的规定进行定罪量刑。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
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贴小卡片被定帮信罪该怎么处理
[律师回复] 解析:
按照相关法律法规,倘若一方明知他人正利用网络从事犯罪行为而依然为之提供互联网接入服务、服务器托管服务、网络存储和储存空间租赁等协助举措,则可能构成所谓的“帮助信息网络犯罪活动罪”。
针对情节严重程度的区分,相关法律法规有明确规定:如果协助者为三个及以上犯罪对象提供了援助,或者支付结算金额达到二十万元人民币以上,亦或是通过投放广告等手段向犯罪团伙输送超过五万元人民币的资金,或者因涉嫌违法所得一万元人民币以上,以及在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全等原因受到过行政处罚,但之后再次参与此类犯罪活动,都属于情节严重的范畴。
此外,如果被协助对象所实施的犯罪行为导致了严重的社会影响,或者协助者收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书超过五张(个),或者收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联卡超过二十张,也会被视为情节严重。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
非法拘禁罪立案流程及时间有多长
[律师回复] 解析:
当非法拘禁的持续时长超出了二十四小时这一界限时,就有可能被视为构成了非法拘禁罪,此时便可启动刑事立案程序进行追究。关于非法拘禁罪的立案标准,主要包括以下几点:
1.非法拘禁的行为持续超过二十四小时;
2.非法拘禁过程中导致他人伤残、死亡或引发精神失常等严重后果;
3.曾三次以上非法拘禁他人,或者在一次非法拘禁行动中涉及到三名及以上受害者;
4.在非法拘禁他人期间,实施了捆绑、殴打、侮辱等恶劣行径;
5.为了追讨债务而非法扣押、拘禁他人,且具备上述任一种情况;
6.司法工作人员在明知对方无辜的前提下,仍实施非法拘禁行为。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
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