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诈骗的钱转到公司账户是否构成犯罪

最新修订 | 2024-05-20
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卢滨律师
卢滨律师
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律师解析
同样地,实施诈骗行为且成功骗取他人财物后即便归还给受害者,仍应视为犯罪行为,这并不会影响其作为诈骗罪的定性。尽管如此,这种积极的还款行为可在司法程序中视为犯罪嫌疑人具有良好认罪悔过态度的表现,可能会因此在量刑环节获得适当减轻惩罚的考虑。
然而,对于诈骗分子将赃款转移之后能否追回的问题,需要根据实际情况进行分析判断。如果公安机关能够成功追缴到相关款项,那么便存在着将这些资金退还给受害人的可能性。所谓诈骗罪,是指行为人为达到非法占有他人财产的目的,通过故意隐瞒真实情况或者编造虚假事实等手段,使对方陷入错误认识从而交付财产,且该行为涉及金额较大或者情节较为恶劣的违法犯罪行为。
法律依据
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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转账婚外情构成诈骗吗?
转账婚外情是否构成诈骗要根据具体的情况进行判断,如果满足诈骗罪的构成要件。可以形成诈骗,诈骗罪的构成要件包括主体是一般主体,主观方面表现故意,侵犯的客体是公私财物所有权等要件。
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婚姻家庭
合同诈骗和盗窃罪哪个严重
[律师回复] 解析:
关于诈骗罪和盗窃罪哪个更为严重这一问题,我们无法给出简单的答案。
通常来讲,同等性质的诈骗罪涉及的犯罪金额往往比盗窃罪更高。
然而,如果盗窃罪在特定情境中可以判定为死刑,那么诈骗罪的最严重惩罚就只是无期徒刑了。
值得注意的是,有些特殊类型的诈骗罪可能会导致死刑的判决,例如集资诈骗罪等。
因此,仅仅依据犯罪金额来进行评估是不充分的,还需结合整体犯罪情节进行全面的考量。
对于那些存在小偷小摸行为的人,由于遭受灾害生活困苦而偶尔实施盗窃的行为,或者是受到威胁被迫参与盗窃活动且未分得任何赃物或所得赃物极少的人,他们的行为并不构成盗窃罪,必要时,相关部门可以给予适当的处罚。
同时,要将偷窃自己家人或近亲财物的行为与社会上的盗窃犯罪行为区分开来。
根据相关法律法规,对于这类案件,一般情况下可不视为犯罪处理;
若确实有必要追究其刑事责任,在处理过程中也应对其与社会上作案者有所区分。
根据相关法律规定,虽然盗窃公私财物已经达到了“数额较大”的起点,但情节轻微,并且符合以下任一条件的,可不作为犯罪处理:
1、年龄在16至18岁之间的未成年人实施的盗窃行为;
2、全部退还赃款、赔偿损失的;
3、主动自首的;
4、被胁迫参与盗窃活动,未分得任何赃物或所得赃物极少的;
5、其他情节轻微、危害程度较小的。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
盗窃罪,盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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被人敲诈勒索罪量刑标准是什么
[律师回复] 解析:
对于涉及敲诈勒索罪的行为,根据我方相关法律法规,将依法予以惩治。
具体而言,若行为人触犯了敲诈勒索罪,将面临以下严厉的惩罚:
第一种情况是被判处三年以下有期徒刑、拘役或管制,同时还需承担相应的罚金责任;
第二种情况则是在行为人敲诈勒索金额巨大或存在其他严重情节时,将被判处三年以上十年以下有期徒刑,同样需要承担罚金责任。
其中,所谓的“数额巨大”,是指涉案金额在三万元至十万元之间;
而“其他严重情节”则包括但不限于以下几种情况:
首先,针对未成年人、残疾人、老年人或丧失劳动能力者进行敲诈勒索;
其次,以即将实施放火、爆炸等危害公共安全犯罪或故意杀人、绑架等严重侵犯公民人身权利犯罪为要挟进行敲诈勒索;
再次,以黑恶势力名义进行敲诈勒索;
此外,利用或冒充国家机关工作人员、军人、新闻工作者等特殊身份进行敲诈勒索;
最后,造成其他严重后果的也属于“其他严重情节”。
至于第三种情况,即行为人敲诈勒索金额特别巨大或存在其他特别严重情节时,将被判处十年以上有期徒刑,并承担罚金责任。
这里所说的“数额特别巨大”,是指涉案金额在三十万元至五十万元之间;
而“其他特别严重情节”则是指涉案金额达到“数额特别巨大”标准的80%。
法律依据:
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
敲诈勒索罪多少钱起刑
[律师回复] 解析:
根据相关法律规定,敲诈勒索公私财物达到“数额较大”的标准为人民币二千元至五千元之间;
而“数额巨大”则需在三万元至十万元区间内才能够认定构成此罪;
至于“数额特别巨大”,这一等级的犯罪分子所涉及的财物范围须在三十万元至五十万元之间方可被视为构成敲诈勒索罪。
敲诈勒索罪的主要特征在于行为人通过即将实施的危害性行为,对财物的所有者或持有者施加恐吓压力。
行为人所威胁的对象,既可以是财物的实际拥有者或持有者,也可以是与其存在利害关系的其他人员。
威胁的形式可以多样化,包括但不限于口头威胁、书面威胁以及其他形式的威胁。
威胁的内容可以是立即实施的侵害行为,也可以是需要在未来某个时间点才能实现的侵害行为。
从主观层面来看,本罪的成立要求行为人具备直接故意的心理状态,并且其行为目的必须是非法强行索取他人财物。
若行为人并无此类目的,或者其索取财物的动机并非违法,例如债权人为了追回长期拖欠未还的债务,而采用带有一定程度威胁性的言语,督促债务人尽快还款等情况,均不能被认定为构成敲诈勒索罪。
法律依据:
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
伪造转账凭证构成诈骗吗,转账凭证是什么
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手机转账诈骗怎么报警?
手机诈骗可以直接拨打110报警或者到派出所去报警。报警要及时,尽快的向警察提供破案的线索,积极配合警方的调查和取证。以便于警察尽快的抓获嫌疑人,警方抓获嫌疑人后会退还赃款。
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刑事辩护
手机转账诈骗怎么报警
第一时间拨打110报警,或者到最近的派出所报警。在拨打报警电话中,详细将骗子的银行账号、电话等相关信息告知民警。如果通过支付宝、微信等第三方支付平台进行转账汇款,要及时提供支付宝、微信等第三方支付平台的账号信息。
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个人能犯洗钱罪么
[律师回复] 解析:
的确可以这样理解。
根据相关法律规定,对于个人犯有洗钱罪行的情况,政府机构有权追回其通过实施贩卖毒品、黑社会性质组织犯罪以及走私等非法活动所获取的违法所得及由此产生的收益,同时,依据涉事人的具体情况,处以五年以下有期徒刑或拘役的惩罚,并额外罚款,所罚金额为洗钱数额的百分之五至百分之二十之间。
若情节较为严重,司法机关将依法判处其五年以上十年以下有期徒刑,并处以洗钱数额的百分之五至百分之二十之间的罚款。
而对于单位犯下此类罪行的情况,则会对该单位施加罚款,同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行处罚,处罚方式为五年以下有期徒刑或拘役。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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被诈骗转账了可否冻结?
被诈骗转账了可否冻结,答案是肯定的,如果说在网络上被诈骗的情况之下有对方银行卡号,那么是可以由公安机关在侦查案件的时候根据案件的实际情况来确定是否冻结银行卡。这是公安机关所采取的一种措施。
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刑事辩护
盗窃罪怎么才能构成
[律师回复] 解析:
1.对于盗取公共或私人财产,且金额达到法定最低程度(即相当于人民币一千元),以及多次进行盗窃、入户行窃、携带武器进行盗窃、扒窃等行为者,应根据相关法律法规,给予其三年以下有期徒刑、短期监禁,附加刑则可能是罚金的处罚;
如果盗窃金额巨大,或者存在其他严重犯罪情节,那么将面临三年以上十年以下有期徒刑,同时还需缴纳罚金;
而对于那些盗窃金额特别巨大,或者存在其他特别严重犯罪情节的罪犯,他们将被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,并且需要缴纳罚金或者没收全部财产作为惩罚。
2.根据相关法律规定,盗窃公私财物的价值在一千元至三千元之间,三万元至十万元之间,以及三十万元至五十万元之间的,应当分别被认定为“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。
各省级、自治区、直辖市的高级人民法院和人民检察院可以根据本地区的经济发展水平,并结合社会治安状况,在上述规定的金额范围内,确定本地区实际执行的具体金额标准,并上报给最高人民法院和最高人民检察院审批。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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小伙犯了袭警罪怎么判刑
[律师回复] 解析:
关于袭警罪量刑标准如下所述:
首先,对于暴力冲击并阻碍正在依照国家法律行使职权的人民警察工作的犯罪者,根据其违法情节,应判处三年以下有期徒刑、拘役或管制。
其次,不仅如此,若行为人在现场持有枪支、管制刀具,或者利用驾驶机动车撞击等危险手段,严重威胁到被侵害人民警察的生命安全,那么将面临更为严厉的处罚,即三年以上七年以下有期徒刑。
法律依据:
《刑法》第二百七十七条
【妨害公务罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的,依照前款的规定处罚。
在自然灾害和突发事件中,以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的,依照第一款的规定处罚。
故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务,未使用暴力、威胁方法,造成严重后果的,依照第一款的规定处罚。
【袭警罪】暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;使用枪支、管制刀具,或者以驾驶机动车撞击等手段,严重危及其人身安全的,处三年以上七年以下有期徒刑。
帮信罪主犯是哪种
[律师回复] 解析:
1、帮信罪的核心犯罪分子通常为组织、管理及引导犯罪集团实施非法活动的决策者,亦或是在多名罪犯组成的共同犯罪案件中发挥了主导性影响的人。
2、根据我国宪法与相关法律法规的明确规定,对于此类行为,法院应给予被告人严厉惩处。
具体来说,通常判处三年以下有期徒刑、拘役或罚金。
然而,需注意的是,帮信罪并非典型的金额犯罪类型,犯罪的实际金钱数额并不作为定罪量刑的关键依据。
如果被告人在触犯帮信罪的同时还涉及到其他犯罪行为,则将按照更为严重的法律条款进行定罪和惩罚。
此外,如果被告人能主动退还赃款,这无疑会对减轻刑罚甚至免除处罚产生积极影响。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
【择一重处】有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
第二十五条
【共同(故意)犯罪】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
【共同过失犯罪】二人以上共同过失犯罪,不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的,按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条
【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。
【犯罪集团】三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织,是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子,按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯,应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条
【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。
对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第二十八条
【胁从犯】对于被胁迫参加犯罪的,应当按照他的犯罪情节减轻处罚或者免除处罚。
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