集资诈骗罪帮助转移资金情形有哪些
最新修订 | 2024-05-21
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卢滨律师
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- 律师解析
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1.协助转移欺诈性资金将会面临财产的没收惩罚；针对上述犯罪行为所获取的收益及由这些行动产生的额外利润，应受到五年以下的有期徒刑或拘留监禁，以及经济罚款的严厉制裁；如情况更加恶劣，则需要承担五年以上至十年以下的有期徒刑刑罚，并同样需接受经济罚款。
2.在金融诈骗案件中，若行为人对其违法行为所获得的金钱给予掩护和隐瞒，同时还向他人提供用于转移资金的账户并且积极促成了这笔资金的转移过程，那么这种行为将被认定为洗钱罪。
3.如果银行或其他金融机构的工作人员违反相关规定，给他人出具信用证、其他保函、票据、存单、资信证明等文件，且情节严重的话，将面临五年以下的有期徒刑或拘留监禁；而如果情节特别严重，则可能被判处五年以上的有期徒刑。
4.在票据业务领域，银行或其他金融机构的工作人员如果在处理违反票据法规定的票据时，仍然进行承兑、付款或保证等操作，从而导致重大损失的发生，他们将面临五年以下的有期徒刑或拘留监禁；如果造成的损失特别巨大，那么他们将有可能被判处五年以上的有期徒刑。
- 法律依据
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《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的：没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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集资诈骗罪帮助转移资金情形有哪些
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如何定性帮助非法集资？
使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的（三）携带集资款逃匿的。
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