单独认定洗钱罪的条件有哪些
最新修订 | 2024-05-22
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卢滨律师
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- 律师解析
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若满足以下几个要素，则可被视为构成洗钱罪：
首先，从主体角度来看，此罪的实施者必须为具备刑事责任能力且年龄大于或等于16岁的个人，亦或是相应的法人团体。
其次，从客体方面来看，该罪行所侵犯的是涉及到金融秩序、社会经济管理秩序以及国家正常的金融管理活动与外汇管理相关规定等多个层面的复杂客体。
再次，从主观方面来看，本罪的行为人必须是出于故意的心态。
最后，从客观方面来看，本罪的行为人必须实施了明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各类犯罪的违法所得及其收益，却为了掩盖、隐瞒这些收益的来源和性质，而提供资金账户；或者协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券；或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移；或者协助将资金汇往境外；或者采取其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
- 法律依据
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《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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