洗钱罪立案标准是二十万吗
最新修订 | 2024-05-22
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卢滨律师
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- 律师解析
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依据我国刑法典，洗钱罪并无具体的金额限定，唯需满足法律所明确规定的特定情况方能承担相应的刑事法律责任。针对掩盖或隐匿毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所得及其产生的收益的来源与性质，存在如下任何一种行为者，均应没收实施上述犯罪的所得及其产生的收益，同时处以五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；若情节严重者，则处以五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（1）提供资金账户者；
（2）将财产转换为现金、金融票据、有价证券者；
（3）通过转账或其他支付结算方式转移资金者；
（4）跨境转移资产者；
（5）采用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质者。对于单位犯前述罪行的，应对该单位判处罚金，同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人员，按照前述规定进行处罚。
- 法律依据
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《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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