信用卡诈骗罪立案步骤是什么
最新修订 | 2024-05-22
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卢滨律师
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- 律师解析
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关于信用卡诈骗案件的立案程序，我们有以下详细说明：
（1）首先需要以书面形式向警方报案，若为企业单位报案，需加盖公章加以证明其身份及合法性；
（2）其次，受害者以及相关涉事人员应当详尽地阐述案发时的具体情况，并将其所述内容以书面形式提交给警方；
（3）第三步是收集犯罪嫌疑人在办理卡片开户手续时留下的个人信息，或者被非法利用和冒用信用卡的用户的相关信息；
（4）第四步是提供被骗取的资金流向的银行账单，以及银行发出的催收通知凭证；
（5）最后，如果欠款金额达到五万元人民币且经过银行两次催收后超过三个月仍未偿还，那么就可能构成了信用卡诈骗罪，需要承担相应的刑事责任。在公安机关对信用卡诈骗案件进行立案处理的过程中，通常需要经历大约四个月的时间，之后检察院将会向法院提出公诉请求。
- 法律依据
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《中华人民共和国刑法》第一百九十六条
【信用卡诈骗罪】有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
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根据刑事诉讼法的规定，立案程序包括对于立案材料的接受、审查和处理三个部分。第一部分是对立案材料的接受。对立案材料的接受，是公安机关、人民检察院和人民法院对报案、控告、举报和自首材料的受理，它是立案程序的开始。
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1、书面报案材料，单位报案应加盖公章。2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。3、犯罪嫌疑人在办卡开户时的登记资料或被盗用、冒用信用卡用户的资料。4、被骗款项的银行帐单，银行催收通知凭据。
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