怎么样知道自己是洗黑钱
最新修订 | 2024-05-22
3.9k浏览
- 免责声明
- 以下内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合，不代表平台立场，请酌情参考。
卢滨律师
执业认证
平台保障
评分5.0分服务：247人
- 律师解析
- 所谓洗黑钱，通常是指犯罪分子通过操纵银行或其他金融机构，将通过非法途径获取的财产进行转移、兑换、购买金融票据或直接投资等方式，以掩盖、隐藏其非法来源及性质，进而实现非法资产的合法化。对于触犯洗钱罪行者，将被依法没收其所有犯罪所得以及由此产生的收益，同时面临五年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚，并且还需额外缴纳洗钱金额百分之五至百分之二十之间的罚金。
- 法律依据
-
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
0
刑事犯罪辩护案件·推荐文章
-
怎么样知道自己是洗黑钱“洗黑钱”指犯罪分子利用银行或金融机构将非法财产进行隐匿、转换等操作，以掩盖违法来源和性质，实现非法资产“合法化”。触犯洗钱罪行者，将被没收犯罪所得及收益，面临五年以下有期徒刑或拘役，并处以洗钱金额百分之五至百分之二十的罚金。
-
银行卡洗钱自己都不知道会怎样若银行账户在未知情的情况下被用于洗钱活动，应迅速向当地公安机关报案。 洗钱是严重违法行为，一旦证实，相关责任将被免除。 相反，参与洗钱的犯罪分子将面临5至10年的有期徒刑。 对此，我们必须保持警惕，及时采取行动，维护自身权益。 保护个人信息和账户安全至关重要，任何可疑活动都应立即报告，以维护金融秩序和社会安全。
-
怎么证明自己不知道是黑钱要证明自己对涉违法的洗钱行为不知情，可采用三种主要方法： 采集不在现场的音视频记录，收集嫌疑人陈述，以及征询他人证词。洗钱犯罪是借正常手法掩盖非法收益来源，使其披上合法外衣的企业犯罪形态，相较于传统犯罪更具组织性。
-
不知道别人用自己的卡洗钱犯罪吗？这种情况不构成犯罪。但是如果是知情不报甚至是自己出借银行卡给别人洗钱的，就已经构成了协助犯罪，可以按照从犯来定罪。发现银行卡莫名其妙的出现大额不明转账就要注意可能被人用于洗钱了。
经济犯罪辩护
-
洗黑钱自己得了8千会判多久对这种情况法院一般判处5年以下有期徒刑并处罚金，洗黑钱涉嫌洗钱罪，通过洗黑钱取得的收入是违法收入，违法收入会被有关部门依法没收。若洗黑钱获得的违法收入在8000元，量刑一般不会超过5年有期徒刑，情节较轻的可以从轻处罚。
刑事处罚辩护
-
洗黑钱的人转钱给自己怎么办？需要及时的报警处理，一般别人把钱转到自己的卡上说明别人知道自己的卡号，如果帮助洗黑钱的人提供资金账户，那么就可以认定为洗钱罪，构成洗钱罪的就会处五年以下的有期徒刑或者是拘役。
刑事犯罪辩护
刑事犯罪辩护案件·常见问题
问题没解答? 125398人选择咨询律师
怎么样知道自己是洗黑钱
一键咨询
不知道别人用自己的卡洗钱犯罪吗？
这种情况不构成犯罪。但是如果是知情不报甚至是自己出借银行卡给别人洗钱的，就已经构成了协助犯罪，可以按照从犯来定罪。发现银行卡莫名其妙的出现大额不明转账就要注意可能被人用于洗钱了。
10w+浏览
刑事辩护我想咨询的是林权纠纷，我的爷爷，当时把林地租给了别人，租了30年，我确切的知道到2027年这个租期就到了，但是呢，我不知道租地的合同和林权证在不在了，可是呢，租地的这个人他办了林权证，想着过了租期不想还给我们了
[律师回复] 找找原来的租用林地合同。
4.8w浏览
快速解决“征地拆迁”问题
洗黑钱的人转钱给自己怎么办？
需要及时的报警处理，一般别人把钱转到自己的卡上说明别人知道自己的卡号，如果帮助洗黑钱的人提供资金账户，那么就可以认定为洗钱罪，构成洗钱罪的就会处五年以下的有期徒刑或者是拘役。
10w+浏览
刑事辩护
事情是这样的。我朋友开车差点撞上对方，当时我们下来看，他说我们撞到他了，但是他自己看了看说没看出来哪里被撞了，因为当时交通堵塞，他说加个微信后面在追究，他过了半个小时后拍了张照说尾部被撞了两个很小的凹陷，但是我们检查自己的车辆发现一点凹陷一点刮痕都没有。这种情况该如何判决
[律师回复] 你好，这是可以帮助你，民事纠纷可以起诉法院
4.8w浏览
洗黑钱自己得了8千会判多久
对这种情况法院一般判处5年以下有期徒刑并处罚金，洗黑钱涉嫌洗钱罪，通过洗黑钱取得的收入是违法收入，违法收入会被有关部门依法没收。若洗黑钱获得的违法收入在8000元，量刑一般不会超过5年有期徒刑，情节较轻的可以从轻处罚。
10w+浏览
刑事辩护我想问一下，对方已经知道我已结婚，还把我老婆带走，这个属于犯法吗？
[律师回复] 你好，出轨不犯法，可以起诉离婚
3.7w浏览
快速解决“婚姻家庭”问题
你好，同一省的三甲医院住院就医可以把自己先在省异地付完费开好发票再拿回老家当地报销吗，报销比例一半是多少，广东这边的
[律师回复] 你好，有没有协商调解具体什么案件情况的，这边能解决您的问题，具体详聊
3w浏览
怎么知道自己是失信人
我们的衣食住行，因为有了法律规则才能更好的保障我们各自的权益不被侵害，我们的生活是离不开法律的，因此应该提高对法律知识的了解和认识，避免在遇到法律问题无法维护自己的合法权益。也许您现在面临着怎么知道自己是失信人的问题，希望本篇文章的内容能够帮助到您。
10w+浏览
金融保险手机短信通知我有申请一个水果店，当时没注意，今天想起来查了下，显示我竟然是法人
[律师回复] 如果不是你本人注册的可以向工商部门提异议
4.1w浏览
快速解决“损害赔偿”问题
如何查询自己？是否为网逃人员
[律师回复] 你好，可打电话或者前往派出所告知身份证号码，委托异地公安机关代为执行拘留、逮捕的，应当将拘留证、逮捕证、办案协作函件送达协作地公安机关。请警察帮助查询。应当逮捕的犯罪嫌疑人如果在逃，公安机关可以发布通缉令，采取有效措施，追捕归案。n
4.9w浏览
你好，我是快递公司和客户签了一份合作协议，因为运输成本上涨我中间口头通知客户涨价了，客户已经结款一年多了现在不认账了，现在不承认涨价，要按合同价格来执行。请问这种情况我该怎么办
[律师回复] 你好，请发我案情内容及当前诉求，为您争取权益最大化
4.5w浏览
如何知道自己闯红灯了吗？
知道自己是否闯了红灯，可以携带本人驾驶证到当地交警大队或者车管所查询，也可是在网上通过app或者其他小程序登录查询。闯红属于违法行为，一次会扣除六分，后果还是比较严重的。
10w+浏览
交通事故
