律图审稿专业委员会3轮严审

套取公积金的后果

最新修订 | 2024-03-01
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律师解析
对违规提取住房公积金的缴存职工,住房公积金管理中心要记载其失信记录,并随个人账户一并转移;对已提取资金的,要责令限期全额退回,在一定期限内限制其住房公积金提取和贷款。对逾期仍不退回的,列为严重失信行为,并依法依规向相关管理部门报送失信信息,实施联合惩戒。机关、事业单位及国有企业缴存职工违规提取住房公积金情节严重的,要向其所在单位通报。
法律依据
《刑法》第二百六十六条诈骗罪
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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套取公积金的后果
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公积金骗提套取情形汇总
1、利用虚假身份信息提取住房公积金。利用虚假婚姻信息、婚姻证明提取住房公积金。2、利用虚假业务办理委托函提取住房公积金。3、利用虚假工作关系证明提取住房公积金。
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本溪取保候审地点在哪里
[律师回复] 解析:
依据我国相关法律法规规定,遭受羁押的犯罪嫌疑人和被告人以及他们的法定代理人均有权利向人民法院、人民检察院及公安机关提出取保候审的申请。在进行申请时,需要采用书面的形式。对于取保候审的申请,有权做出决策的机关应在收到申请之后的七个工作日内,给出是否予以许可的明确回答。公安司法机关在做出了对犯罪嫌疑人或被告人的取保候审决定后,应当向当事人本人公布这一决定,并且要求当事人本人在取保候审决定书上签字确认。人民检察院和人民法院在宣布取保候审之后,必须立即将取保候审决定书和取保候审执行通知书送达到负责执行的公安机关,并告知公安机关在执行期间如需批准犯罪嫌疑人或被告人离开所居住的市、县,必须事先得到人民检察院或人民法院的同意。如果是以保证人的方式来保证取保候审的实施,那么还应该将取保候审保证书同时送达给公安机关。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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非法套取公积金11万判多久
非法套取公积金11万元有可能会被判处三年以下的有期徒刑,在我国《刑法》中,从来就没有规定过关于非法套取公积金的行为是一种犯罪行为,但是在司法实践中,针对非法套取公积金的行为通常都是以诈骗罪来追究刑事责任的,非法套取公积金数额达6000元就会被判刑了。
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刑事辩护
抢劫罪取保候审后如何办理
[律师回复] 解析:
在完成取保候审程序之后,后续处理步骤如下:
首先,若原已被羁押的取保候审当事人,则需由执行机构向看守所发放释放通知书,以实现对该当事人的释放;
其次,负责办理此案件的机关将会持续展开刑事调查工作,旨在搜集和获取与案件相关的关键性证据;
最后,被取保候审的当事人必须严格遵守相关规定,如有任何违规行为,公安机关将依据其违规程度,决定是否没收部分或全部保证金,同时,对于提供担保的保证人,也会视情况给予相应的处罚。
在经过上述侦查过程后,若发现无需再追究刑事责任,则应立即解除取保候审措施;反之,若认为仍需追究刑事责任,则应将案件移交至检察机关进行审查起诉。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:
(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;
(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;
(三)在传讯的时候及时到案;
(四)不得以任何形式干扰证人作证;
(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况,责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定:
(一)不得进入特定的场所;
(二)不得与特定的人员会见或者通信;
(三)不得从事特定的活动;
(四)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定,已交纳保证金的,没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人,或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定,需要予以逮捕的,可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。《刑事诉讼法》第七十三条
犯罪嫌疑人、被告人在取保候审期间未违反本法第七十一条规定的,取保候审结束的时候,凭解除取保候审的通知或者有关法律文书到银行领取退还的保证金。
《刑事诉讼法》第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月,监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间,不得中断对案件的侦查、起诉和审理。对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的,应当及时解除取保候审、监视居住。解除取保候审、监视居住,应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。
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触犯套取公积金罪能判多久?
套取公积金罪最高能判无期徒刑。以欺骗手段提取他人住房公积金账户内存储余额的,责令限期退回所提款项,并且五年内不得申请公积金贷款。如果构成犯罪,当事人会被追究刑责,这属于诈骗犯罪,判刑最低是拘役,具体判罚法院要结合犯罪情节而定。
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刑事辩护
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一套房已经提取了公积金二套房还能提取吗
我们的工作、学习甚至平常生活过程中,相信会遇到很多法律方面的问题,本篇文章对我们可能遇到的法律问题作出了具体的法律知识解答,希望可以通过这篇文章帮助您了解更多与一套房已经提取了公积金二套房还能提取吗相关的法律方面知识。
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房产纠纷
通知取保候审多久去办理
[律师回复] 解析:
取保候审的程序通常需要经过3个工作日左右的时间。在此期间,涉嫌犯罪的当事人可以寻求律师的帮助,并向公安机关提交书面的取保候审申请,或者他们自己也可以用书面的方式向公安部门递交申请。当接收到申请以后,公安部门会对该申请进行严格的审查,如果他们认为满足所有相关的法律要求,那么就需要编制一份详尽的“呈请取保候审报告书”。这份报告书应当详细地阐述,取保候审的理由是什么,选择了什么样的担保方式以及应该遵守哪些规定。
然后,这份报告书将被上报到县级以上公安机关负责人那里进行审批,等到审核结果确定无误之后,公安机关必须在24小时之内执行相关的手续。在执行过程中,还需要得到犯罪嫌疑人、被告人的签字或者盖章。这里给出具备取保候审资格的几个条件:
第一,如果可能面临的刑罚是管制、拘役或者独立适用附加刑的话;
第二,有可能被判处有期徒刑以上刑罚,但是采取取保候审却不会给社会带来危害的情况;
第三,如果当事人患有严重疾病、生活不能自理、正在怀孕甚至哺乳等特殊情况的女性,采取取保候审并不会导致社会危害性;
第四,如果羁押期限已经超过,而案件仍然没有结论,那么就有必要实施取保候审。
法律依据:
《公安机关办理刑事案件程序规定》第八十三条
需要对犯罪嫌疑人取保候审的,应当制作呈请取保候审报告书,说明取保候审的理由、采取的保证方式以及应当遵守的
经县级以上公安机关负责人批准,制作取保候审决定书。
取保候审决定书应当向犯罪嫌疑人宣读,由犯罪嫌疑人签名、捺指印。
第八十四条
公安机关决定对犯罪嫌疑人取保候审的,应当责令犯罪嫌疑人提出保证人或者交纳保证金。
对同一犯罪嫌疑人,不得同时责令其提出保证人和交纳保证金。
对未成年人取保候审,应当优先适用保证人保证。
快速解决“刑事辩护”问题
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一套房已经提取了公积金二套房还能提取吗
无论我们是在工作、学习还是生活中,我们都可能会遇到各种法律方面的问题,所以我们平常就需要多了解一些法律知识,这样在遇到了法律问题时,就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与一套房已经提取了公积金二套房还能提取吗相关的法律知识,希望能对您有帮助。
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房产纠纷
取保候审会告诉犯人吗
[律师回复] 解析:
当能够满足取保候审条件时,将会向当事人发出相应通知。在此提及的“取保候审”系中国现行《中华人民共和国刑事诉讼法》中所设定的一项强制措施。具体而言,该措施是指在整个刑事诉讼过程中,包括公安机关、人民检察院以及人民法院在内的司法机关为了防止尚未被逮捕或者已经被逮捕但需更改强制措施的犯罪嫌疑人、被告人为逃避后续调查、起诉及审判程序而被迫逃脱,进而责令他们提供担保人或者缴纳保证金,同时出具保证书,以确保他们能随时听候传唤,并且不对其实施拘留或者暂时解除对他们的拘留。一旦取保候审的申请获得批准,公安机关将依法制作取保候审决定书,并通知相关人员办理取保候审的相关手续。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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取保候审能进省区吗
[律师回复] 解析:
在获得执行机关的允许下,被采取取保候审措施者倘若需要离开其所在城市或县区,是完全可行的。
然而,请注意以下几点:
首先,必须遵守执行机关制定的相关规定和条件;
其次,取保候审期间,被羁押人员不能擅自前往特定地点;
最后,不得与特定人士进行秘密联络或者接触,也不允许参加某些特定类型的活动,并且不得使护照等出入境证件以及驾驶证件等重要文件受到损害。所有这些规定和限制均由执行机关负责实施并监督考察。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审人的义务及违反义务的法律后果
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:
(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;
(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;
(三)在传讯的时候及时到案;
(四)不得以任何形式干扰证人作证;
(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况,责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定:
(一)不得进入特定的场所;
(二)不得与特定的人员会见或者通信;
(三)不得从事特定的活动;
(四)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
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