律图审稿专业委员会3轮严审

提供虚假证明文件罪如何做无罪辩护

最新修订 | 2024-02-27
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律师解析
对于提供虚假证明文件罪的无罪辩护,辩护人或者行为人自己可以从三个方面提出辩护意见:
行为人没有犯罪行为,即其行为不符合提供虚假证明文件罪的犯罪构成要件;
行为人没有犯罪时间,犯罪人不是行为人;
不存在犯罪事实。
法律依据
《刑法》第二百二十九条
【提供虚假证明文件罪;
出具证明文件重大失实罪】承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员故意提供虚假证明文件,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。
前款规定的人员,索取他人财物或者非法收受他人财物,犯前款罪的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
第一款规定的人员,严重不负责任,出具的证明文件有重大失实,造成严重后果的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
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提供虚假证明文件罪辩护词有几部分组成
提供虚假证明文件罪辩护词有首部,正文和尾部三部分组成,具体的制作要点是通过辩护词的标题要直接体现出本案的案由是提供虚假证明文件罪,然后要表明犯罪嫌疑人的名字,正文是分成前言和辩护理由两部分组成的。另外,在结尾的部分还要对自己的辩护意见进行归纳和小结。
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刑事辩护
上海抢夺罪律师辩护有用吗
[律师回复] 解析:
聘请律师的重要性在于:
首先,律师对于法律知识的精通程度极高,且在处理各类法律事务方面积累了丰富的实践经验,他们能够协助当事人迅速准确地理解法律关系的本质、争议的核心所在或者所面临的法律事务的关键挑战或难题,以及预估将来可能出现的法律风险。在此基础上,律师可提供深思熟虑的建议、指引迷途以及提供相应策略,助您厘清头绪,抓住问题的关键点;
其次,律师对诉讼过程中所涉及到的仲裁或诉讼中的各项程序性事务了如指掌,这无疑极大提升了仲裁与诉讼的工作效率,使您得以从容应对司法机构的各种要求及安排;
再次,律师以您的代理人身份出庭时,将竭尽全力捍卫您的合法权益。相较于普通公民而言,律师在调查取证、查阅案卷资料、参与仲裁或诉讼活动等环节拥有更多便利条件,也具备更大的权力来处理相关案件或法律事务;
最后,解决纷争或面对各类法律事务或法律问题需要丰富的实践经验,而律师凭借其深厚的执业经验,往往能以事半功倍之效妥善处理此类法律问题。
法律依据:
《中华人民共和国律师法》第三十五条
受委托的律师根据案情的需要,可以申请人民检察院、人民法院收集、调取证据或者申请人民法院通知证人出庭作证。
律师自行调查取证的,凭律师执业证书和律师事务所证明,可以向有关单位或者个人调查与承办法律事务有关的情况。
提供虚假文件罪判几年?
提供虚假文件罪判五年以下的有期徒刑、拘役或者管制。如果犯罪情节严重的话判处五年以上,十年以下的有期徒刑,并处罚金。如果是承担验资工作的工作人员出现重大过失导致严重损失的,判处三年以下有期徒刑。
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诉讼仲裁
取保候审有书面文件吗
[律师回复] 解析:
是的,对于取保候审,确实存在与之相关联的法律文书。取保候审乃是刑事诉讼法规中的一项核心制度,它牵涉到了众多法律文书的编制以及传递过程。详细列举如下:取保候审决定书:这是由公安机关、人民检察院或者是人民法院针对某犯罪嫌疑人或者被告人而作出的一份关于采取取保候审措施的正式决定文书。这份决定书将刻画被取保候审人员的个人状况、所触犯的罪名、担保形式(保证金或者保证人)、应当遵循的规定等等关键信息。取保候审执行通知书:在做出了取保候审的决定之后,执行机构(通常是公安机关)将会向被取保候审者本人及其亲属或者保证人发送此通知书,以告知他们关于取保候审的具体要求以及必须遵守的各项规定。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
提供虚假证明文件罪是什么
中介组织人员提供虚假证明文件罪,是指承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织及其人员故意提供虚假证明文件、情节严重的行为。
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刑事辩护
洗钱罪好辩护吗判几年徒刑
[律师回复] 解析:
对于实施洗钱罪的犯罪分子,根据法律规定,要依法判决其五年以下有期徒刑或拘役的惩罚,至于是否还要额外罚款则需视具体情况而定。若情节特别严重者,那么就会被判处五年以上十年以下有期徒刑,同样也需要面临罚金的处罚。如果涉及到的是企业或单位进行洗钱行为,那么就需要对企业或单位进行罚金处罚,同时也要对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人进行相应的处罚,这也是按照上述规定执行的。洗钱罪,是指行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各类犯罪的违法所得及其收益,却为了掩盖、隐瞒这些非法收入的来源和性质,而采取各种手段提供资金账户,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移,或者协助将资金汇往境外,或者采用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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伪造公文合同诈骗罪要坐牢吗
[律师回复] 解析:
关于伪造合同罪的立案标准,法律明文规定如下:本罪侵犯的客体是国家合同管理秩序和公私财产所有权。构成本罪的客观方面表现为行为人在签订合同时,实施了伪造证件、货币、签订虚假合同的行为。主观上因为其具有非法占有的目的。此罪的量刑标准分为三个等级,具体情况如下:诈骗金额在人民币二万元及以上的,属于犯罪条件符合,应当予以法律追究和刑事立案;诈骗金额在人民币五千元至二万元之间的,属于犯罪情节较轻,可判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;诈骗金额在人民币五千元以下的,属于犯罪情节轻微,可免于刑事处罚。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
贩卖文物被刑事拘留怎么处理
[律师回复] 解析:
对于犯有倒卖文物罪行的个体而言,其应该承担的刑事责任主要涉及三个方面:
首先,在一般的情形下,如果倒卖文物行为的情节较为严重且构成犯罪的话,将会受到五年以下的有期徒刑或者拘役的惩处,并且还需要缴纳一定数额的罚金作为惩罚;
其次,若犯罪情节达到了极其严重的地步,那么将面临着五年以上十年以下的有期徒刑,并且同样要进行罚金的处罚;
最后,如果是以单位为名义实施了该种犯罪行为,那么除了要对单位进行罚金的处罚之外,还要对其直接负责的相关人员施加与个人犯罪相适应的刑罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
什么是提供虚假证明文件罪?
当前的社会中,在就业、出行、购物等各种情形时,都是可能会遇到一些法律权益被他人侵害等一系列的法律问题,所以我们应该多学习了解一些法律知识,这样在面对这些法律问题时我们就可以通过法律的方式来维权了。在本文内容中我们对什么是提供虚假证明文件罪?进行了解答,希望能解答您的问题。
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刑事辩护
三明袭警罪判了几年了怎么办
[律师回复] 解析:
在我国,针对侵犯警察职权的行为,一般会依据情节轻重给予相应的刑罚制裁,包括三年以下有期徒刑、拘役、管制或罚金。若行为人的行为严重威胁到其人身安全,则可能面临更重的惩罚,即三年以上但不超过七年有期徒刑。而对于情节轻微,尚未达到犯罪标准的情形,将按照普通违法行为处理,给予行政方面的处罚。通常情况下,这类违法行为将被处以五日以上十日以下拘留,且可同时处以五百元以下的罚款。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十七条
【妨害公务罪、袭警罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的,依照前款的规定处罚。
在自然灾害和突发事件中,以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的,依照第一款的规定处罚。
故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务,未使用暴力、威胁方法,造成严重后果的,依照第一款的规定处罚。
暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;使用枪支、管制刀具,或者以驾驶机动车撞击等手段,严重危及其人身安全的,处三年以上七年以下有期徒刑。
刑事拘留说明一定犯罪了吗
[律师回复] 解析:
当某人因涉嫌犯罪而被刑事拘留时,这无疑表明了其行为已触及到刑事法规。
根据相关法律法规,对于具备以下任何一种情况的现行犯或重大嫌疑分子,公安部门有权行使先行拘留权:
首先,正在打算实施犯罪行为,或者已经开始实行犯罪,并且在犯罪行为发生后立即被察觉的;
其次,被害人或者现场目击者明确指出该嫌疑人是罪犯的;
再次,在嫌疑人的身边或者住所内发现了确凿的犯罪证据;
此外,犯罪行为发生后,嫌疑人试图自杀、逃跑或者在逃的;
再者,嫌疑人存在销毁、伪造证据或者串供的可能性;
最后,嫌疑人没有透露真实姓名和住址,身份无法确定,且具有流窜作案、多次作案、结伙作案等重大嫌疑的。
法律依据:
《刑事诉讼法》第八十二条
公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子,如果有下列情形之一的,可以先行拘留:
(一)正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的;
(二)被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的;
(三)在身边或者住处发现有犯罪证据的;
(四)犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的;
(五)有毁灭、伪造证据或者串供可能的;
(六)不讲真实姓名、住址,身份不明的;
(七)有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。
什么是提供虚假证明文件罪?
随着时代和社会经济的快速发展,我们可能会遇到很多各种各样的法律问题,因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着什么是提供虚假证明文件罪的问题没办法解决的话,那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。
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刑事辩护
提供银行卡给人家洗钱算帮信罪吗
[律师回复] 解析:
维护法律尊严,保障人民群众生命财产安全,是每一位公民应尽的责任和义务。
然而,我们也需要警惕犯罪分子利用各种手段隐瞒犯罪事实,甚至试图逃避法律制裁。在此背景下,有必要对相关罪名进行深入研究和理解,以便更好地维护社会公平正义。本文旨在探讨帮信罪与洗钱罪之间的区别,以期为广大读者提供有益参考。
首先,从上游犯罪角度来看,洗钱罪的上游犯罪具有特定性,仅限于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪这七大类犯罪。相比之下,帮信罪则没有明确规定其上游犯罪类型,只需行为人明知他人正在利用信息网络实施犯罪即可。
其次,在主观方面,洗钱罪要求行为人必须明知上游犯罪是上述特定的七类犯罪,而帮信罪则无需明确知晓上游犯罪的具体类别,只要知道他人正在利用信息网络进行犯罪即可。
再次,从实施行为上看,帮信罪作为上游犯罪的帮助犯,主要是直接参与到诈骗赃款的收取环节,并不涉及资金形式的转移或转化;而洗钱罪则是指行为人通过窝藏、转移、转换、收购等手段,将自己或他人实施特定上游犯罪所获得的收益,通过虚假交易、购买虚拟货币、购买古玩、字画等方式套现,从而掩盖或洗清这些犯罪所得,使之表面看起来合法化,这其中涉及到了资金形式的转换或转移。
最后,在提供支付结算服务的时间节点上,帮信罪通常发生在被帮助对象准备实施犯罪或者犯罪实施过程中,而洗钱罪则是在被帮助对象的犯罪行为已经完成后才开始提供帮助。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
【择一重处】有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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