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正常融资与非法集资的区别

最新修订 | 2024-02-28
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律师解析
正常融资,是指合法的货币资金的融通,当事人通过各种方式到金融市场上筹措或贷放资金的行为。
非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。
法律依据
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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正常情况怎么辨认非法集资
想要辨认非法集资,首先需要了解到非法集资的特征,然后再了解非法集资的常见方式有哪些,比如说假冒一些银行的名义,或者是借用国家所支持的一些民间资本所发起的一些机构的政策来进行谎称已经获得了牌照,从而进行非法集资的活动。
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刑事辩护
索债型非法拘禁罪怎么定罪
[律师回复] 解析:
关于索债型非法拘禁罪的认定,需要遵循以下几个要素:
第一,客观要件方面要求,该罪行必须在客观层面表现为非法剥夺他人身体自由之客观事实。
其次,从客体要件来看,非法拘禁罪所侵犯的犯罪客体,乃是他人的人身自由权利这一基本人权。
再者,从主体要件角度分析,非法拘禁罪的实施主体既包括国家工作人员,亦涵盖了普通公民,只要年龄达到16周岁且具备刑事责任能力即可。
最后,在主观要件方面,非法拘禁罪的主观心态应为故意为之,并且其目的在于剥夺他人的人身自由。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
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非吸罪的犯罪形态是什么
[律师回复] 解析:
1.犯罪主体方面的差异:从文字表述便可直观地看出,在单位犯罪中,实施犯罪的单位须具备特定的身份条件,即必须为依法注册成立的公司、企业、事业单位、机关以及社会团体等实体机构;
然而,在个人犯罪的情况下,则是由个人为实现其违法犯罪意图而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪,抑或是这些单位在设立之后,将实施犯罪作为其主要业务活动之一。
2.主观特征方面的差异:在单位犯罪的过程中,行为必须经过单位内部的集体讨论决策或者由负责人作出决定方可实施,且在主观上具有为本单位谋求非法利益的明确动机;相比之下,个人犯罪的主要动机往往是为了个人私利。
3.衡量标准方面的差异:对于非法吸收或变相吸收公众存款的行为是否应当予以立案侦查,需要根据以下三个方面的具体情况来判断:
首先,从非法吸收或变相吸收公众存款的金额角度来看,若个人非法吸收或变相吸收公众存款的金额达到20万元以上,单位非法吸收或变相吸收公众存款的金额达到100万元以上,即可视为符合立案标准。
其次,从非法吸收或变相吸收公众存款的账户数量来看,若个人非法吸收或变相吸收公众存款的账户数量超过30户,单位非法吸收或变相吸收公众存款的账户数量超过150户,也可以被认定为符合立案标准。
最后,从造成的经济损失程度来看,若个人非法吸收或变相吸收公众存款给存款人带来的直接经济损失额达到10万元以上,单位非法吸收或变相吸收公众存款给存款人带来的直接经济损失额达到50万元以上,同样可以被认定为符合立案标准。
法律依据:
《刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款罪:非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
单位构成集资诈骗罪罪刑期多久
[律师回复] 解析:
对于单位实施了集资诈骗行为的,应当依法予以单位罚款刑罚,同时对于间接负责人以及其他直接责任人也须追究法律责任。
依据我中华人民共和国刑法第一百九十二条的相关规定,自然人如果因集资诈骗行为而涉及金额较小的话,应判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处以人民币二万元至二十万元之间的罚金;若涉及金额巨大或存在其他严重情节者,则应判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以人民币五万元至五十万元之间的罚金;若涉及金额特别巨大或存在其他特别严重情节者,则应判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处以人民币五万元至五十万元之间的罚金或者没收全部财产。在单位犯罪的情况下,将根据具体情形,按照上述标准予以相应的加重处罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
非法集资与合法融资的区别
融资项目都是经过相关部门依法批准的,而非法集资一般未经批准。两者筹资渠道不同。追索性质不同。还款来源不同。担保结构不同。
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刑事辩护
丰县非法拘禁罪判多久了
[律师回复] 解析:
关于非法拘禁行为构成犯罪会被判处多长时间其具体细则如下所示:在通常情况下,此类犯罪的罪犯将会面临三年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利等不同程度的惩罚;若导致他人身体受到了严重伤害,其将可能需要承担三年以上十年以下有期徒刑的刑事责任;
如若致使他人生命遭受终结,则必须接受至少十年以上有期徒刑的严厉制裁;
此外,还存在着其他一些根据法律法规进行量刑的特殊情形。所谓的“非法拘禁”,是指未经合法授权而限制他人人身自由的行为,这种行为将受到三年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利等相应的法律制裁。如果在拘禁过程中涉及到殴打、侮辱等恶劣情节,那么将会受到更为严厉的处罚。对于那些犯有前述罪行并导致他人重伤的罪犯,他们将面临三年以上十年以下有期徒刑的惩罚;而对于那些造成他人死亡的罪犯,他们将不得不承受至少十年以上有期徒刑的严厉制裁。如果在拘禁过程中使用了暴力手段导致他人伤残甚至死亡,那么将会按照相关规定进行处罚。对于那些为了索取债务而非法扣押、拘禁他人的罪犯,也将按照前述条款进行处罚。
最后,我们要强调的是,如果是国家机关工作人员利用职权实施上述三种罪行,那么他们将面临比普通罪犯更严格的法律制裁。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
非法集资用于正常经营无罪吗
非法集资用于正常经营并不是无罪的理由,在认定上只能说是罪轻,对于非法吸收公众存款的行为仍然是违反法律规定的行为,就算是用于正常的经营,但也需要能够及时清退吸收资金。
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刑事辩护
非法拘禁罪立案标准规定是什么
[律师回复] 解析:
根据相关法律法规的规定,非法拘禁罪的刑事立案标准主要包括以下六个方面:
首先,非法拘禁行为必须持续超过二十四小时;
其次,在三次以上实施非法拘禁他人的行为,或者一次性非法拘禁多达三名及以上的受害者;
再次,不仅实施了非法拘禁的行为,而且还进行了捆绑、殴打、侮辱等其他严重侵犯人身权利的恶劣行径;
此外,非法拘禁过程中导致受害者伤残、死亡或者出现精神失常等严重后果;还有就是为了索取债务而非法扣押、拘禁他人,且上述情况至少有其一发生;
最后,作为司法工作人员,如果明知某个人是无辜的却仍然实施非法拘禁的行为。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
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非法拘禁罪的构成条件是什么
[律师回复] 解析:
以下四个重要要素共同组成了非法拘禁罪的完整构成:
首先,从主观因素上来看,这种犯罪的行为人必须具有明确的主观意识,即故意实施非法拘禁行为,且其内心深处是为了剥夺他人的人身自由这一根本意图而行动。
其次,在犯罪主体上,这类罪犯主要是那些触犯了我国公民人身自由权法律法规的个人或组织机构。
第三,非法拘禁罪的犯罪客体则是我国的廉政制度以及国家的外汇管理制度等重要领域。
最后,从客观层面上看,这种犯罪的行为人必须实际实施了非法拘禁他人,并且故意剥夺他们的人身自由的具体行为。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
集资诈骗判刑十三年正常减几年?
集资诈骗判刑十三年正常减六年半的刑期,但是减刑的标准是很严格的,而且就实际情况来说十三年减一半的刑罚是基本上达不到的。只有有悔改和重大立功表现才能允许被减刑,并且也不能一次就减一半的刑罚。
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刑事辩护
非法集资与金融诈骗哪个重?
非法集资是将公众财物以非法形式进行吸收,而诈骗是直接据为具有,因此法院在量刑的时候金融诈骗会更重一些。并且我国法律已经有对金融诈骗的定罪标准,诈骗达到一定的金额是可以直接量刑的。
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非法集资罪是否构成诈骗罪
[律师回复] 解析:
并不属于这种情况。集资诈骗罪的犯罪对象主要针对的是广大投资者所投入的用于集资谋取利益的资金,这其中既包括了货币形态的资产也涵盖了实物形态的财产。
然而,诈骗罪的犯罪对象却是具有特定性的,换句话说,行为人的诈骗行为是针对特定的个人或者单位展开的,目的在于获取他们的财富。从法律角度来看,两类犯罪对于构成犯罪所需的金额要求存在着明显区别:
如若集资者仅通过非法集资的方式获取了三千元,那么根据我国相关法律规定,该行为并不构成犯罪;反之,若是行为人通过诈骗手段获取了相同数量的财产,那么他便有可能因此行为而被认定为犯罪。尽管如此,无论是集资诈骗还是诈骗,它们都是违反了我国刑法的规定,因此在法律程序方面,二者的处理流程基本保持一致。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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