律图审稿专业委员会3轮严审

公司用员工银行卡走账,违法吗

最新修订 | 2024-02-19
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律师解答
违法。
律师解析
违法。
根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定,公司用员工银行卡走账在员工知情的情况下,则员工需承担责任。
并且公司财务账户使用私人账户是不合法的。
法律依据
《人民币银行结算账户管理办法》第六十五条
存款人使用银行结算账户,不得有下列行为:
(一)违反本办法规定将单位款项转入个人银行结算账户。
(二)违反本办法规定支取现金。
(三)利用开立银行结算账户逃废银行债务。
(四)出租、出借银行结算账户。
(五)从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户。
(六)法定代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项未在规定期限内通知银行。非经营性的存款人有上述所列一至五项行为的,给予警告并处以1000元罚款;经营性的存款人有上述所列一至五项行为的,给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款;存款人有上述所列第六项行为的,给予警告并处以1000元的罚款。
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公司用员工银行卡走账,违法吗
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公司帮别人走账违法吗
违法。帮别人走账会涉及到虚开发票。虚开发票已经触犯了法律,犯虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万以上二十万以下的罚金。
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刑事辩护
帮信罪转账都有人名字吗
[律师回复] 解析:
实际上并不是绝对如此,倘若支付机构在检查过程中发现单位支付账户具有值得怀疑的交易特性,理应采取更为严格的措施,如采用面对面交谈或视频会议等途径来重新审核客户的真实身份,以便更准确严谨地鉴别出其中可能存在的可疑交易行为。
如果经过仔细辨认和确认,确实发现交易行为具备可疑性,那么依照反洗钱的相关法律法规,必须采取相应的应对措施;
而对于那些由于种种原因无法进行核实的情况,则应当果断选择暂停该支付账户的所有业务操作。
此外,对于由公安机关移送过来的涉及到犯罪案件的账户,其开户单位的法定代表人或者负责人以及经办人员所开设的其他单位支付账户,也需要特别关注并进行重点核实。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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非公司员工受贿罪如何处罚
[律师回复] 解析:
若不受公务员身份约束的个人涉及受贿行为,将面临非国家工作人员受贿罪的法律指控。
根据相关法律规定,一旦触犯此罪名且数额达到一定标准,将面临相应的刑罚。
具体而言,犯罪嫌疑人将依据涉案金额及其他严重情节被处以不同程度的有期徒刑或拘役,同时还需缴纳相应罚金。
如若涉案金额巨大,甚至存在其他严重情节,则可能面临更加严厉的惩罚,包括三年以上、十年以下的有期徒刑,以及相应的罚金。
而对于那些涉案金额特别巨大,或者存在其他特别严重情节的犯罪嫌疑人,他们将面临十年以上有期徒刑,甚至是无期徒刑,同样需要承担相应的罚金。
法律依据:
《邢法》第一百六十三条
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中,利用职务上的便利,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,依照前款的规定处罚。
公司帮别人走账是否违法
随着时代和社会经济的快速发展,我们可能会遇到很多各种各样的法律问题,因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着公司帮别人走账是否违法的问题没办法解决的话,那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。
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诉讼仲裁
公司告员工职务侵占罪怎么写
[律师回复] 解析:
职务侵占罪是一种针对公司、企业或其他单位内部人员的犯罪行为,这些人利用自己的职务便利,非法将本单位的财务据为己有,并且涉案金额达到一定规模。
此类犯罪行为在司法机关眼中具有高度的重要性,一旦有员工因触犯此罪名而受到查实,必然会受到司法机构严厉的制裁。
关于职务侵占罪的相关特征及立案标准,在下文将详细阐述。
首先,关于职务侵占罪的构成要素:
其主要包括以下几点:
第一,犯罪客体是公司、企业或其他单位的财产所有权;
第二,职务侵占罪的侵害对象是公司、企业或其他单位的财物,其中包括动产与不动产。
所谓动产,不仅包括已经由公司、企业或其他单位实际控制、管理的金钱,同时也涵盖了本单位有权占有但尚未实际占有之物;
第三,在客观方面,职务侵占罪表现为利用职务上的便利条件,非法侵吞本单位财物,且涉案金额达到一定规模的行为。
具体来说,这种行为需要满足一定的条件;
最后,职务侵占罪的实施者是特定的人群,即公司、企业或其他单位的工作人员。
其次,关于职务侵占罪的立案标准:
主要包括以下几个方面:
第一,挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上,且超过三个月仍未归还的;
第二,挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上,用于进行盈利性活动的;
第三,挪用本单位资金数额在五千元至二万元以上,用于进行非法活动的。
总的来说,职务侵占罪是指公司、企业或其他单位的工作人员,利用职务上的便利,非法将本单位财物据为己有,且涉案金额达到一定规模的犯罪行为。
对于国有公司、企业或其他国有单位中的公职人员以及国有公司、企业或其他国有单位委派到非国有公司、企业或其他单位中的公职人员,如果存在上述行为,则应依据相关法律法规予以定罪量刑。
法律依据:
《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条
刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点,按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。
刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点,按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。
刑法第一百六十四条第一款规定的对非国家工作人员行贿罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点,按照本解释第七条、第八条第一款关于行贿罪的数额标准规定的二倍执行。
员工工资不走对公账户违法吗
很多时候我们会发现,其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中,都是离不开法律知识的,我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与员工工资不走对公账户违法吗相关的问题而无法解决的话,那么可以从本文内容中来寻找答案。
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劳动纠纷
参与转账是否定性为帮信罪
[律师回复] 解析:
倘若明了自己所从事的行为属于网络犯罪,却仍然选择参与其中并提供资金转账等有偿服务的,那么此种行为便构成了帮信罪。
当涉及到帮信罪时,转账累积至支付结算总金额达到了20万元人民币以及违法所得超过或等于1万元人民币时,即可视为帮信罪的立案标准,从而确立该行为构成了犯罪。
这具体包括以下内容:
1、帮信罪实际上是指“帮助信息网络犯罪活动罪”。
首先,必须要对行为进行评估以确定其是否满足成立“帮助信息网络犯罪活动罪”的条件。
具体来说就是从两个方面来考虑,一是客观上是否存在为他人的网络犯罪行为提供协助的事实,二是主观上是否明确知道自己正在参与的是网络犯罪,并且有意为之;
2、帮信行为只有在达到情节严重的程度时才能被判定为犯罪。
根据相关法律法规,具备以下任何一种情况的,都应被认定为刑法中所规定的“情节严重”:
(1)为三个及以上的对象提供帮助的;
(2)支付结算金额累计达到二十万元人民币以上的;
(3)违法所得超过或等于一万元人民币的;
(4)在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,之后再次参与此类犯罪活动的;
(5)被帮助对象实施的犯罪行为导致了严重的后果。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
【择一重处】有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
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转账敲诈勒索罪的构成要件包含哪些
[律师回复] 解析:
一、本罪所侵犯的客体是一个复合并杂的领域,它不仅仅侵犯了公私财务的所有权,更重要的是对他人的人身权利以及其他合法权益造成的潜在威胁。
这个特点在本罪和其他相似罪名,例如盗窃罪、诈骗罪之间形成了鲜明的对比。
本罪的侵害对象主要是公私财物;
二、从客观层面来看,本罪的实施方式主要表现为行为人采取威胁、要挟、恐吓等手段,迫使受害者被迫交出财物。
其中,威胁是指通过告知受害者将会面临严重的损害来迫使他们处置自己的财产,也就是说,如果受害者不按照行为人的要求处置财产,那么他们将在未来的某个时刻承受这些损害。
所谓的要挟方法,通常是指行为人利用受害者的某些弱点或者制造某种借口,使得受害者不得不交付财物,比如揭露贪污、盗窃等违法犯罪事实或者生活作风腐败等;
三、本罪的主体是一般的自然人,只要符合法定的刑事责任年龄并且具备刑事责任能力,任何自然人都有可能成为本罪的主体;
四、从主观层面上看,本罪的实施者必须具有明确的直接故意,并且必须具有非法强行索取他人财物的意图。
如果行为人并没有这样的意图,或者他们索取财物的目的并不违法,例如消费者为了维护自身权益或者债权人为了追回长期拖欠的债务而使用带有一定威胁成分的话语,催促债务人尽快还款等,这些情况都不能构成敲诈勒索罪。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
别人用自己的银行卡走账违法吗?
别人用自己的银行卡走账违法,各大银行有明文规定银行只能自己使用,如果给别人使用造成的后果都由自己负责,因此不要随便讲自己银行卡借别人使用,银行卡可以说是非常隐私的物品了,对于自己隐私的物品一定要好好保管。
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婚姻家庭
广东企业员工受贿罪的标准有哪些
[律师回复] 解析:
根据我国相关法律法规,个人涉嫌受贿数额在人民币十万元及以上者,将被判处有期徒刑十年及其以上,或者无期徒刑,同时可以并处没收全部财产;
若情节特别严重者,则面临着死刑的惩罚,并且还会被并处没收所有财产。
同样地,对于受贿金额介于人民币五万元至十万元之间的个人,他们需要接受五年以上的有期徒刑惩罚,同时可能会被并处没收财产。
而对于那些受贿金额在人民币五千元至五万元之间的个人,他们将会被判处在一年以上七年以下的有期徒刑,如果情节严重,那么将会被判处七年以上十年以下的有期徒刑。
此外,对于那些受贿金额在人民币五千元以上但不到一万元的个人,只要他们在犯罪之后有悔过表现和积极退赃的行动,就可能得到减轻相应处罚甚至免除刑事责任的机会,但需要接受其所在单位或者上级主管机关的行政处分。
最后,那些受贿金额未能达到人民币五千元的个人,如果情节较为严重,他们将会被判处两年以下的有期徒刑或者拘役;
如果情节较轻,他们的所在单位或者上级主管机关将会酌情给予相应的行政处分。
情节较重通常包括犯罪手段狡猾恶劣、行为人既贪污又枉法、受贿行为给国家带来严重损失、或者是累犯、共犯中的主犯、受贿后又参与、支持其他犯罪活动、订立攻守同盟、销毁罪证、拒不坦白退赃、在对外活动中,向外商索贿受贿等。
情节较轻则一般是指为他人谋取的利益没有违反有关规定、行为没有给国家或集体造成严重损失、案发后坦白交待事实经过,并退了赃款、或者有自首、立功表现等情况。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第三百八十三条
对犯贪污罪的,根据情节轻重,分别依照下列规定处罚:
(一)贪污数额较大或者有其他较重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。
(二)贪污数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金或者没收财产。
(三)贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;数额特别巨大,并使国家和人民利益遭受特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。
对多次贪污未经处理的,按照累计贪污数额处罚。
犯第一款罪,在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃,避免、减少损害结果的发生,有第一项规定情形的,可以从轻、减轻或者免除处罚;有第二项、第三项规定情形的,可以从轻处罚。
犯第一款罪,有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的,人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后,终身监禁,不得减刑、假释。
快速解决“刑事辩护”问题
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银行卡被限制交易发现网赌如何应对
[律师回复] 解析:
若您不幸面临因涉及网络赌博行径而引发的银行账户冻结问题,请参照以下步骤谨慎有序地予以解决:
首先,应全面深刻地把握冻结之根本原因:
务必详尽了解到致使银行卡冻结的确切原因所在。
这可能源自于您的账户与网络赌博活动有所牵连;
抑或是由于此账户出现其他不正常使用情况。
为获得明确解答,您可尝试联络银行的客户服务团队或亲身前往银行柜台向工作人员咨询冻结原因。
其次,配合警察进行积极调查:
若银行账户被冻结的真实原因确实涉及网络赌博交易,那么您可能需要毫不犹豫地协助警方开展相关调查工作。
为此,您需向他们提供相关交易记录、账户信息等详尽证据,以使警方能够全面了解您的情况,从而对案件做出合理且公正的处理决定。
再次,适时提交解冻申请:
如果银行账户被冻结主要是因为账户存在异常行为,您有权依照法律规定向银行递交相应的解冻申请文件。
这类文件可能包括您的身份证明文件、交易记录等内容。
银行会根据您所提供的材料进行严谨审查,并最终决定是否为您的银行卡解除冻结限制。
最后,寻求法律援助:
当您的银行卡因涉及法律问题而被冻结时,您完全有资格寻求法律顾问或者法律援助机构的协助,以便充分了解您应享有的权益以及应采取何种有效措施来维护自身的合法权益。
法律依据:
《治安管理法》第七十条
以营利为目的,为赌博提供条件的,或者参与赌博赌资较大的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款;情节严重的,处十日以上十五日以下拘留,并处五百元以上三千元以下罚款。
员工工资不走对公账户是否违法
当前的社会中,在就业、出行、购物等各种情形时,都是可能会遇到一些法律权益被他人侵害等一系列的法律问题,所以我们应该多学习了解一些法律知识,这样在面对这些法律问题时我们就可以通过法律的方式来维权了。在本文内容中我们对员工工资不走对公账户是否违法进行了解答,希望能解答您的问题。
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劳动纠纷
停在小区电动车被交警拖走怎么才能要回来
[律师回复] 解析:
遭遇交警暂扣的电动自行车实际上是可以通过相关程序申请取回的。
具体操作步骤如下所示:
首先,在公安机关交通管理部门通过检验报告以及鉴定结论的确认之后的第五天内,应及时向相关当事人发出领车通知单;
其次,相关当事人收到该领车通知之后,便可按照约定提取电动自行车。
若当事人未能在接到通知的第三十天内前来取走电动自行车,且经过为期三个月的公开展示之后依然没有任何回应的话,则此辆电动自行车将由负责扣押的交通管理部门依据法定程序进行处置。
值得注意的是,从相关检验报告和鉴定意见确定之日起的第五天开始,公安机关交通管理部门应立即通知当事人领取扣留的事故车辆。
同时,因扣留车辆而产生的所有相关费用均由做出决定的公安机关交通管理部门承担,然而,若公安机关交通管理部门已经通知当事人前来领取,但当事人逾期未领取并因此产生的停车费用则需由当事人自行承担。
关于交通事故后能够取回电动自行车的时间期限,主要分为四种情况:
第一种情况是在事故发生后的15天之内,当事人有权取回电动自行车;
第二种情况是在事故发生后的35天之内,当事人有权取回电动自行车;
第三种情况是在事故发生后的65天之内,当事人有权取回电动自行车;
最后一种情况是当需要对电动自行车进行重新检验或鉴定时,扣车的时限将会相应地延长一倍。
法律依据:
《道路交通事故处理程序规定》第五十一条
公安机关交通管理部门应当与鉴定机构确定检验、鉴定完成的期限,确定的期限不得超过三十日。
超过三十日的,应当报经上一级公安机关交通管理部门批准,但最长不得超过六十日。
第五十六条
当事人对检验报告、鉴定意见有异议,申请重新检验、鉴定的,应当自公安机关交通管理部门送达之日起三日内提出书面申请,经县级以上公安机关交通管理部门负责人批准,原办案单位应当重新委托检验、鉴定。
检验报告、鉴定意见不具有本规定第五十五条第一款情形的,经县级以上公安机关交通管理部门负责人批准,由原办案单位作出不准予重新检验、鉴定的决定,并在作出决定之日起三日内书面通知申请人。
同一交通事故的同一检验、鉴定事项,重新检验、鉴定以一次为限。
第五十八条
自检验报告、鉴定意见确定之日起五日内,公安机关交通管理部门应当通知当事人领取扣留的事故车辆。
因扣留车辆发生的费用由作出决定的公安机关交通管理部门承担,但公安机关交通管理部门通知当事人领取,当事人逾期未领取产生的停车费用由当事人自行承担。
经通知当事人三十日后不领取的车辆,经公告三个月仍不领取的,对扣留的车辆依法处理。
第六十二条
公安机关交通管理部门应当自现场调查之日起十日内制作道路交通事故认定书。
交通肇事逃逸案件在查获交通肇事车辆和驾驶人后十日内制作道路交通事故认定书。
对需要进行检验、鉴定的,应当在检验报告、鉴定意见确定之日起五日内制作道路交通事故认定书。
有条件的地方公安机关交通管理部门可以试行在互联网公布道路交通事故认定书,但对涉及的国家秘密、商业秘密或者个人隐私,应当保密。
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