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如何进行反洗钱调查？
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2024-02-26
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卞晓飞律师
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专家导读
当前反洗钱工作已成为维护国家安全和金融安全的重要保障，是推进国家治理体系和治理能力现代化的有效措施，是参与构建人类命运共同体、促进全球治理体系变革的重要途径。
当前反洗钱工作已成为维护国家安全和金融安全的重要保障，是推进国家治理体系和治理能力现代化的有效措施，是参与构建人类命运共同体、促进全球治理体系变革的重要途径
第二十三条 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。
第二十四条 调查可疑交易活动，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况。
询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正。被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章;调查人员也应当在笔录上签名。
第二十五条 调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存。
调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。
第二十六条 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。
侦查机关接到报案后，对已依照前款规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施;认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。
临时冻结不得超过四十八小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。
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(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 1、当事人及其诉讼代理人申请人民调查收集证据，应当提交书面申请，申请书应当载明被调查人的姓名或者单位名称、住所地等基本情况、所要调查收集证据的内容、需要由人民调查收集证据的原因及其证明的事实;
2、当事人及其诉讼代理人申请人民调查收集证据，不得迟于举证期限届满前7日;
3、人民对当事人及其诉讼代理人的申请不予准许的，应当向当事人及其诉讼代理人送达通知书。当事人及其诉讼代理人可以在收到通知书的次日起3日内向受理申请的人民书面申请复议一次，人民应当在收到复议申请之日起5日内作出答复。
对于人民可以依职权调查收集证据的情形即“人民认为审理案件需要的证据”作出了严格的限制，只有涉及可能有损国家利益、社会公共利益或者诉讼外第三人合法权益的事实以及与当事人实体争议无关的程序性事项，人民才能依职权调查收集证据。该规定也明确了人民依当事人的申请调查收集证据的情形即“当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据”的范围只限于三种情况：属于国家有关部门保存并须人民依职权调取的档案材料;涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的材料;当事人及其诉讼代理人确因客观原因不能自行收集的其他材料。并且明确规定人民调查收集证据必须基于当事人的申请，人民不能主动依职权进行调查，调取的证据归属于申请一方当事人的诉讼证据材料体系当中。这些规定在很大程度上解决了《民事诉讼法》第64条的操作性问题，有利于保持法官的中立地位，有利于保护当事人的诉讼权益和维护当事人诉讼机会、地位的平等，可以使当事人明了对证据的调查收集方式，并对其所要收集的证据根据具体情况进行合理而充分的衡量后，将其因客观原因无法收集的证据申请人民调查收集，以弥补其举证能力的不足，从而实现当事人在举证能力和手段上的平等以及举证机会上的平等。
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1.进行各类型信用卡欺诈风险事件的调查工作；
2.研究各类型欺诈风险案件的风险点，并提出相应的防范建议；
3.开展各类型欺诈案件欠款的清收工作。
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有一个同学被冤枉说是强奸了自己的一个亲戚，现在家人十分担心申请法院调查，法院调查取证期限是多长时间
[律师回复] 由于法律法规的限制，在一般情况下，有些特定的证据，如银行存款情况、股票帐号情况等当事人不能在诉前调查，只能委托法院调查。
关于申请法院调查取证的期限应该是视证据种类的不同而定，一般都是应该在开庭钱提交证据、交换证据的规定期限届满之前七天或者是开庭前一周内，不过在庭审过程中如果出现了新证据或当事人无能力举证的情况下，也可以提出申请。法院对申请不予准许的，应当向当事人或其诉讼代理人送达通知书。当事人及其诉讼代理人可以在收到通知书的次日起3天内向受理申请的人民法院书面申请复议一次。法院应在收到复议申请之日起5天内作出答复。
《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第十七条规定：“符合下列条件之一的，当事人及其诉讼代理人可以申请人民法院调查收集证据：
(一)申请调查收集的证据属于国家有关部门保存并须人民法院依职权调取的档案材料;
(二)涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的材料;
(三)当事人及其代理人确因客观原因不能收集的其他材料。”
第十八条规定：“当事人及其代理人申请人民法院调查收集证据，应当向人民法院提交书面申请。申请书应当载明被调查人的姓名或者单位名称、住所地等基本情况、所要调查收集证据的内容、需要由人民法院调查收集证据的原因及其要证明的事实。”
第十九条规定：“当事人及其诉讼代理人可以申请人民法院调查收集证据，不得迟于举证期限届满前七日。人民法院对当事人及其诉讼代理人申请不予准许的，应当向当事人及其代理人送达通知书。当事人及其代理人可在收到通知书次日起三日内向受理申请的人民法院书面申请复议一次。人民法院应当在收到申请复议之日起五日内作出答复。”上述三条规定了当事人的申请人民法院调查收集证据的条件、时限及应承担的法律后果，因此当事人在进行诉讼中应特别注意，以维护自己的合法权益。
关于申请法院调查取证的期限应该是视证据种类的不同而定，一般都是应该在开庭钱提交证据、交换证据的规定期限届满之前七天或者是开庭前一周内，不过在庭审过程中如果出现了新证据或当事人无能力举证的情况下，也可以提出申请。法院对申请不予准许的，应当向当事人或其诉讼代理人送达通知书。当事人及其诉讼代理人可以在收到通知书的次日起3天内向受理申请的人民法院书面申请复议一次。法院应在收到复议申请之日起5天内作出答复。
《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第十七条规定：“符合下列条件之一的，当事人及其诉讼代理人可以申请人民法院调查收集证据：
(一)申请调查收集的证据属于国家有关部门保存并须人民法院依职权调取的档案材料;
(二)涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的材料;
(三)当事人及其代理人确因客观原因不能收集的其他材料。”
第十八条规定：“当事人及其代理人申请人民法院调查收集证据，应当向人民法院提交书面申请。申请书应当载明被调查人的姓名或者单位名称、住所地等基本情况、所要调查收集证据的内容、需要由人民法院调查收集证据的原因及其要证明的事实。”
第十九条规定：“当事人及其诉讼代理人可以申请人民法院调查收集证据，不得迟于举证期限届满前七日。人民法院对当事人及其诉讼代理人申请不予准许的，应当向当事人及其代理人送达通知书。当事人及其代理人可在收到通知书次日起三日内向受理申请的人民法院书面申请复议一次。人民法院应当在收到申请复议之日起五日内作出答复。”上述三条规定了当事人的申请人民法院调查收集证据的条件、时限及应承担的法律后果，因此当事人在进行诉讼中应特别注意，以维护自己的合法权益。
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重婚罪调查取证如何进行
[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下,
一、什么是重婚罪
重婚罪，是指有配偶又与他人结婚或者明知他人有配偶而与之结婚的行为。我国婚姻法规定了一夫一妻制原则，重婚行为破坏了这一原则，侵犯了一夫一妻制的婚姻关系，构成刑事犯罪。
重婚罪一般有这几种犯罪类型：
１，与配偶登记结婚，与他人又登记结婚而重婚，也即两个法律婚的重婚。
２，与原配偶登记结婚，与他人没有登记确以夫妻关系同居生活而重婚，此即为先法律婚后事实婚型；
３，没有配偶，但明知对方有配偶而与已登记结婚或以夫妻关系同居而重婚。
特别注意的是，先与他人以夫妻关系同居生活，后又与他人登记结婚的，不构成重婚罪。
二、重婚罪调查取证怎么进行
重婚罪是严重的刑事犯罪，所以必须有严格的证据证明才可以，通常情况下，想要证明对方涉嫌重婚的，一定要有以下证据：
领取结婚证的法律婚姻：此种情况比较简单，需要的证据有结婚登记或者伪造结婚证、与他人所生小孩出生证等直接证据。
以夫妻名义同居未领取结婚证的：此种情况由于没有像上一种情况的直接证据，因此在收集证据的时候比较麻烦，具体可以收集的证据有：朋友的证人证言、婚外情一方的保证书、忏悔书等、婚外情双方同进同出的照片录像等、双方发的亲密短信等等证据都可。
同时，重婚罪证据的收集也是需要技巧的：
首先，发现对方有重婚行为的，不要打草惊蛇，先明察暗访其居住的场所，先找到居住场所才能继续调查取证。
然后，与重婚者生活场所周围的人搞好关系，重婚罪重要的一点就是以夫妻的名义共同生活，所以只有周围的人说出这样的话才能起到证据价值。
最后，确定对方有重婚行为后，可以报警，请警方调查。如果可以的话，还可去婚姻登记处查询婚外情一方的婚姻情况。如果有登记的，可以请求民政部门的工作人员配合，调取重婚的证据。
一、什么是重婚罪
重婚罪，是指有配偶又与他人结婚或者明知他人有配偶而与之结婚的行为。我国婚姻法规定了一夫一妻制原则，重婚行为破坏了这一原则，侵犯了一夫一妻制的婚姻关系，构成刑事犯罪。
重婚罪一般有这几种犯罪类型：
１，与配偶登记结婚，与他人又登记结婚而重婚，也即两个法律婚的重婚。
２，与原配偶登记结婚，与他人没有登记确以夫妻关系同居生活而重婚，此即为先法律婚后事实婚型；
３，没有配偶，但明知对方有配偶而与已登记结婚或以夫妻关系同居而重婚。
特别注意的是，先与他人以夫妻关系同居生活，后又与他人登记结婚的，不构成重婚罪。
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同时，重婚罪证据的收集也是需要技巧的：
首先，发现对方有重婚行为的，不要打草惊蛇，先明察暗访其居住的场所，先找到居住场所才能继续调查取证。
然后，与重婚者生活场所周围的人搞好关系，重婚罪重要的一点就是以夫妻的名义共同生活，所以只有周围的人说出这样的话才能起到证据价值。
最后，确定对方有重婚行为后，可以报警，请警方调查。如果可以的话，还可去婚姻登记处查询婚外情一方的婚姻情况。如果有登记的，可以请求民政部门的工作人员配合，调取重婚的证据。
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随着时代和社会经济的快速发展，我们可能会遇到很多各种各样的法律问题，因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着反洗钱法新规的问题没办法解决的话，那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。
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债务人财产调查怎样进行
[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 债务人财产调查如何进行
债务人财产调查途径：申请人提供财产线索、债务人申报财产、依职权调查
(一)申请人提供财产线索
由申请人提供线索是发现债务人财产的有效途径之一。一些申请人在纠纷发生前就与债务人认识,甚至与债务人有过长期的民事交往与合作,他们或多或少了解债务人的财产状况,因此完全有能力向提供这方面的情况;另一些申请人虽然在发生纠纷前与债务人素不相识(如交通肇事等突发性行为引起的侵权诉讼),但纠纷发生后,权利人也会留意债务人财产方面的情况,因此也有可能了解到一部分债务人的财产状况。另外,申请人同执行结果有直接的利害关系,他们深知如果能够向提供这方面的信息,执行将变得简单快捷,自己的权利就能够早日实现,所以从申请人的角度说,他们最有提供债务人财产状况的积极性,只要他们掌握了这方面的信息,总是乐意将这方面的情况提供给的。
由债权人提供线索,虽然是发现债务人财产的有效途径,但不应由此得出应当由债权人对债务人财产状况负举证责任的结论,尤其是不能因为债权人未能向提供债务人的财产状况的材料,就不受理债权人的执行申请,就把执行受挫的责任归咎于债权人。
(二)债务人申报财产
债务人比任何人更清楚自己的财产状况,他们不仅知道自己到底有哪些财产和究竟有没有能力偿还债务,而且对处于自己占有下的财产,哪些是自己的、哪些是别人寄放的或者是借用别人的也一本清册。因而让债务人来向说明究竟有没有财产、有哪些财产,不仅没有任何困难而且也是一种最为经济的发现财产的方法。当然, 由于债务人同案件有直接利害关系,财产一旦被发现就意味着不得不履行被生效法律文书所确定的债务,他们自然是极不情愿向申报财产的,即使不得不去申报,也会尽量地瞒报。所以,必须用行之有效的法律规则来约束债务人,使他们必须申报并且必须据实申报。
(三)依职权调查
依职权调查是指通过自己的调查来发现债务人的财产。在执行实务中,由于债权人常常不能向提供债务人财产状况,或者至多提供一些财产线索,就需要通过自己的调查来发现债务人的财产。具有强制性的调查权,在进行调查时,被调查的单位和个人有协助调查的义务,必须合作和配合,如实向提供债务人的财产情况。对违反协助义务的人,可以采取民事诉讼强制措施。所以,依职权调查是发现债务人财产的极具实效性的方法。
就采用的顺序而言,调查应当位于申请人提供和债务人申报之后,因为如果通过申请人提供财产信息或者债务人申报获得财产信息,执行已经获知了可供执行的财产,就没有必要再去调查了。从这个意义上说,调查又是一种补充性的发现债务人财产的方式。调查与申请人提供和债务人申报呈反比关系,其他两种发现债务人财产的方式越有效,需要采用调查的比例就越少,相反,如果不能通过其他两种方式有效地获悉债务人可供执行的财产,就越需要依赖的调查。
实践中，有的债权人认为去调查债务人的财产很多余，因为即使调查出结果，自己也没法让对方还债。这样显然是不清楚我国法律法律的表现，一般来讲，在债务人不还钱的时候，为了防止其转移财产，债权人是可以申请进行财产保全，这样也是对债权人权益的保护。
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(一)申请人提供财产线索
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由债权人提供线索,虽然是发现债务人财产的有效途径,但不应由此得出应当由债权人对债务人财产状况负举证责任的结论,尤其是不能因为债权人未能向提供债务人的财产状况的材料,就不受理债权人的执行申请,就把执行受挫的责任归咎于债权人。
(二)债务人申报财产
债务人比任何人更清楚自己的财产状况,他们不仅知道自己到底有哪些财产和究竟有没有能力偿还债务,而且对处于自己占有下的财产,哪些是自己的、哪些是别人寄放的或者是借用别人的也一本清册。因而让债务人来向说明究竟有没有财产、有哪些财产,不仅没有任何困难而且也是一种最为经济的发现财产的方法。当然, 由于债务人同案件有直接利害关系,财产一旦被发现就意味着不得不履行被生效法律文书所确定的债务,他们自然是极不情愿向申报财产的,即使不得不去申报,也会尽量地瞒报。所以,必须用行之有效的法律规则来约束债务人,使他们必须申报并且必须据实申报。
(三)依职权调查
依职权调查是指通过自己的调查来发现债务人的财产。在执行实务中,由于债权人常常不能向提供债务人财产状况,或者至多提供一些财产线索,就需要通过自己的调查来发现债务人的财产。具有强制性的调查权,在进行调查时,被调查的单位和个人有协助调查的义务,必须合作和配合,如实向提供债务人的财产情况。对违反协助义务的人,可以采取民事诉讼强制措施。所以,依职权调查是发现债务人财产的极具实效性的方法。
就采用的顺序而言,调查应当位于申请人提供和债务人申报之后,因为如果通过申请人提供财产信息或者债务人申报获得财产信息,执行已经获知了可供执行的财产,就没有必要再去调查了。从这个意义上说,调查又是一种补充性的发现债务人财产的方式。调查与申请人提供和债务人申报呈反比关系,其他两种发现债务人财产的方式越有效,需要采用调查的比例就越少,相反,如果不能通过其他两种方式有效地获悉债务人可供执行的财产,就越需要依赖的调查。
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警察应如何进行现场调查
[律师回复] 对于这个问题，解答如下, 交通事故现场勘查
经现场勘查，属于交通事故的，填写《交通事故立案登记表》。不属于交通事故的，由事故处理部门负责人批准，书面通知当事人。 一般以上事故现场勘查，人数不得少于二人。
公安机关接到报案后，应当立即派员赶赴现场，抢救伤者和财产，勘查现场，收集证据采取措施尽快恢复交通。
公安机关根据检验或者鉴定的需要，可以暂时扣留交通事故车辆或者嫌疑车辆、车辆牌证和当事人的有关证件，检验或者鉴定后应当立即归还。
公安机关对交通事故的车辆、物品、当事人的生理和精神状态及有关的道路状态等，应当根据需要，及时指派专业人员或者聘请有专门知识的人行进检验或者鉴定。检验或者鉴定应当作出书面结论。
勘查人员到达现场后立即进行下列工作：
(一)组织抢救伤者和财物;
(二)制作勘查材料，寻找证人，收集物证;
(三)清点现场遗留物品，清除障碍，恢复交通。
公安机关对交通事故责任者给予处罚时，应当制作裁决书，分别送交当事人、被处罚人的工作单位和被处罚的机动车驾驶员现属车辆管理部门。
交通事故现场图绘制完毕后，勘查员、绘图员应当签名或盖章。当事人在现场的可以要求本人签字;当事人不在现场或者无能力签字的，应当由见证人签名或者盖章;无见证人或者当事人拒绝签字的，应当记录在案。
交通事故现场勘查后续程序处理
公安交通管理部门接到报案后，立即派员赶赴现场，抢救伤者、制作勘查材料、寻找证人、收集物证、清点现场遗留物品，消除障碍，恢复交通。
各方当事人应如实向公安机关陈述事故经过，并交验驾驶证、行驶证、身份证。公安机关应向当事人公开事故现场图、现场照片、鉴定材料。
车物损坏的，经物价部门评估后，以修为主，不能修复的可折价赔偿。
在事故未调解前，公安机关可以指定肇事车方垫付死者或伤者的安葬费、抢救费，并预交事故的处理押金。交通事故当事方拒绝预付或无力预付抢救医疗费用的，公安交通管理部门可以扣留事故车辆至调解终结移送人民受理止。
交通事故造成死亡的，死者亲属须在十日内将尸体火化。
伤者住院治疗期间，未经公安机关批准，不得擅自转院或自购药品。经医院治愈拒绝出院的，费用由自己负责。伤者出院后，应主动到公安机关申请伤残评定。
交通事故当事人受伤治疗终结后，15日内应向公安机关申请伤残评定。公安机关在接到伤残评定申请书后30日内评定伤残等级。当事人对伤残评定不服的，可以在接到评定书后15日内，向上级公安机关申请重新评定。上一级公安机关在接到重新评定申请书后30日内，应当作出重新评定的决定。
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反洗钱义务包括哪些，如何理解反洗钱义务
[律师回复] 对于这个问题，解答如下, 根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定，金融机构应履行的反洗钱义务主要包括：
1、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。
2、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。
)对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新;
b)按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人;
c)在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份;
d)保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息。
3、金融机构通过第三方识别客户身份得，应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。
4、金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应到至少保存五年。金融机构破产和解散时，应到将客户身份资料和客户交易信息移交有关部门指定的机构。
5、金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
6、金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家或者地区反洗钱方面的法律规定，协助配合驻在国家或者地区反洗钱机构的工作。
7、金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
8、金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密;非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。
9、金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。
10、金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
1、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。
2、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。
)对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新;
b)按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人;
c)在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份;
d)保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息。
3、金融机构通过第三方识别客户身份得，应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。
4、金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应到至少保存五年。金融机构破产和解散时，应到将客户身份资料和客户交易信息移交有关部门指定的机构。
5、金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
6、金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家或者地区反洗钱方面的法律规定，协助配合驻在国家或者地区反洗钱机构的工作。
7、金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
8、金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密;非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。
9、金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。
10、金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
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我朋友最近要进行调查取证了，但是具体的情况我也不是特清楚，在电话里也没说清楚，咨询下调查取证有哪些程序
[律师回复] 《民事诉讼法》第六十四条规定的“人民法院认为审理案件需要的证据”，是指以下情形：
(一)涉及可能有损国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的事实;
(二)涉及依职权追加当事人、中止诉讼、终结诉讼、回避等与实体争议无关的程序事项。
第十六条 除本规定第十五条规定的情形外，人民法院调查收集证据，应当依当事人的申请进行。
第十七条 符合下列条件之一的，当事人及其诉讼代理人可以申请人民法院调查收集证据：
(一)申请调查收集的证据属于国家有关部门保存并须人民法院依职权调取的档案材料;
(二)涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的材料;
(三)当事人及其诉讼代理人确因客观原因不能自行收集的其他材料。
第十八条 当事人及其诉讼代理人申请人民法院调查收集证据，应当提交书面申请。申请书应当载明被调查人的姓名或者单位名称、住所地等基本情况、所要调查收集的证据的内容、需要由人民法院调查收集证据的原因及其要证明的事实。
第十九条 当事人及其诉讼代理人申请人民法院调查收集证据，不得迟于举证期限届满前七日。
人民法院对当事人及其诉讼代理人的申请不予准许的，应当向当事人或其诉讼代理人送达通知书。当事人及其诉讼代理人可以在收到通知书的次日起三日内向受理申请的人民法院书面申请复议一次。人民法院应当在收到复议申请之日起五日内作出答复。
(一)涉及可能有损国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的事实;
(二)涉及依职权追加当事人、中止诉讼、终结诉讼、回避等与实体争议无关的程序事项。
第十六条 除本规定第十五条规定的情形外，人民法院调查收集证据，应当依当事人的申请进行。
第十七条 符合下列条件之一的，当事人及其诉讼代理人可以申请人民法院调查收集证据：
(一)申请调查收集的证据属于国家有关部门保存并须人民法院依职权调取的档案材料;
(二)涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的材料;
(三)当事人及其诉讼代理人确因客观原因不能自行收集的其他材料。
第十八条 当事人及其诉讼代理人申请人民法院调查收集证据，应当提交书面申请。申请书应当载明被调查人的姓名或者单位名称、住所地等基本情况、所要调查收集的证据的内容、需要由人民法院调查收集证据的原因及其要证明的事实。
第十九条 当事人及其诉讼代理人申请人民法院调查收集证据，不得迟于举证期限届满前七日。
人民法院对当事人及其诉讼代理人的申请不予准许的，应当向当事人或其诉讼代理人送达通知书。当事人及其诉讼代理人可以在收到通知书的次日起三日内向受理申请的人民法院书面申请复议一次。人民法院应当在收到复议申请之日起五日内作出答复。
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法庭调查如何进行
审判长宣布进行法庭调查后，应当告知当事人法庭调查的重点是双方争议的事实。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，反驳对方主张的，也应提供证据或说明理由。
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诉讼仲裁
我有个同学当初考上的是警校，现在他成为了一名优秀的警察，上次说到要去域外取证，请问域外调查取证如何进行
[律师回复] 调查取证的方法：从总体上讲调查取证没有什么捷径，只是在调查取证的具体活动中有一些技巧。只有踏踏实实，一步一个脚印地围绕以上八个方面收集证据，才是调查取证的正途。但在调查取证中也要注意以下几个方面：
1、调查取证要面向事实；切忌主观臆断。
2、调查人员要始终抓住调查取证的主动性；切忌被当事人牵着鼻子走。
3、调查取证中要把握证据的固定性；切忌丢三拉四、手续不齐。
4、调取证据要围绕违法行为的主线详略得当；切忌主次不分、弃本求末。
5、调取的证据要环节清晰、关联紧密，力求互相印证；切忌孤立片面、互相矛盾。
1、调查取证要面向事实；切忌主观臆断。
2、调查人员要始终抓住调查取证的主动性；切忌被当事人牵着鼻子走。
3、调查取证中要把握证据的固定性；切忌丢三拉四、手续不齐。
4、调取证据要围绕违法行为的主线详略得当；切忌主次不分、弃本求末。
5、调取的证据要环节清晰、关联紧密，力求互相印证；切忌孤立片面、互相矛盾。
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对调解协议进行调查，法院应当怎样认定
[律师回复] 根据司法实践，人民对调解协议进行审查后，决定是否确认调解协议的效力。审查的结果一般有两种情形：
1.调解协议有效。具备以下条件的调解协议应确认为有效：一是当事人具有完全民事行为能力；二是当事人意思表示真实；三是调解协议的内容不违反法律、法规的强制性规定或者社会公共利益。人民依法确认调解协议有效，该调解协议即具有强制执行效力，一方当事人拒绝履行或者未全部履行调解协议所约定的义务，对方当事人可以向人民申请强制执行。根据民事诉讼法的规定，执行管辖是作出确认决定的基层人民或者是被执行财产所在地的基层人民。申请执行的期间为二年，自经确认有效的调解协议中约定的履行期间的最后一日起计算；调解协议约定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；调解协议未约定履行期间的，从确认决定生效之日起计算。
2.调解协议全部或者部分无效。在实践中，调解协议或者其部分内容有以下情形的，可以确认为无效：一是损害国家、集体或者第三人利益；二是以合法形式掩盖非法目的；三是损害社会公共利益；四是违反法律、法规的强制性规定等。如果当事人在订立调解协议时有重大误解或者显失公平等严重违背其真实意思表示的情形，人民根据当事人的请求也可以认定该调解协议无效。如果调解协议内容不明确，无法确认和执行的，人民可以不予确认该调解协议的效力。人民依法确认调解协议内容部分或者全部无效的，当事人可以通过人民调解的方式变更原调解协议或者达成新的调解协议，也可以就原纠纷向人民提讼。
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婚内的财产可以进行调查吗
[律师回复] 您好，针对您的婚内的财产可以进行调查吗问题解答如下, 如同婚前财产公证一样，婚内财产调查是完全可行的，只不过目前大多数人还没有行动或还没有意识到而已。《婚姻法》第17条第二款规定：夫妻对共同所有的财产，有平等的处理权。夫妻共同财产是共同共有财产，对这些财产，不问其来源，双方享有平等的占有、使用、收益和处分权，尤其是对共有财产做出处分的，应由双方协商一致。但由于夫妻经济地位的不平等，直接创造财富的一方经济大权在握，久而久之，就会助长某些人利用垄断的财产享有某些“”，产生诸如“”等社会现象。通过夫妻财产调查，夫妻一方对婚内财产状况一目了然，使自己在夫妻财产关系中，与另一方处于平等地位，有利于财产权利的合法行使，将来一旦出现夫妻纠纷，也早有“证据”在手，防止掌握财产的一方转移隐匿。
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立案前的调查是如何进行的
[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 立案前的调查主要是司法机关对于控告、检举、自首、移送、交办和自己发现的违法犯罪材料及时审，以确定是否符合立案条件。
必要时可以请控告、检举人或单位补充材料，司法机关也可以派人直接调查、或者配合有关部门联合调查。
经审，认为有犯罪事实，需要追究刑事责任的，即填写《立案请示报告》，经领导批准或决定，制作《立案决定书》，并报上级机关备案审查。
《刑事诉讼法》第112条：人民、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案。
必要时可以请控告、检举人或单位补充材料，司法机关也可以派人直接调查、或者配合有关部门联合调查。
经审，认为有犯罪事实，需要追究刑事责任的，即填写《立案请示报告》，经领导批准或决定，制作《立案决定书》，并报上级机关备案审查。
《刑事诉讼法》第112条：人民、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案。
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如何进行离婚调查？
离婚时针对财产进行的离婚调查可以分为几个方面，一般包括：对方的银行存款或收入情况、对方的房产情况、车辆情况以及其他形式的财产如有价证券、企业股权等。
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婚姻家庭
工伤认定调查是怎么进行的
[律师回复] 您好，关于这个问题，我的解答如下, 劳动保障行政部门受理工伤认定申请后，根据审核需要可以对事故伤害进行调查核实，用人单位、职工、工会组织、医疗机构以及有关部门应当予以协助。职业病诊断和诊断争议的鉴定，依照职业病防治法的有关规定执行。对依法取得职业病诊断证明书或者职业病诊断鉴定书的，劳动保障行政部门不再进行调查核实。
劳动保障部门受理工伤认定申请后，应首先对申请人提供的请材料进行书面审核。在书面审核过程中，可以通过对当事人提供的材料进行分析、电话询问有关人员、与当事人面谈等方式，对申请材料所提供信息的真实性、全面性作出判断。
如果申请人提供的材料真实、准确，并且能够说明自己的主张，劳动保障部门可以据此作出工伤认定决定。经书面审核后，如果发现申请人提供的材料及相关证据不能支持或不能在一定程度上支持自己的主张，劳动保障部门不能据此作出是否属于或视同工伤的认定决定的，应对申请所涉及的单位和相关人员进行调查核实，以确定哪些证据可以采信，哪此证据不能采信。被调查的用人单位、工会组织、医疗机构、有关人员等应当协助劳动保障部门调查，如实反映情况，并提供相应的证据。
工伤认定确定了伤残等级以及伤残情形之后，才能确定工伤赔偿标准，因此，确定工伤认定结果的正确性和真实性就显得比较重要。如果认为工伤认定的结果以及材料存在不真实的情形，可以根据法律规定，向有关部门申请重新认定。
如何进行工伤认定
根据我国1月1日实行的新修订的《工伤保险条例》，工伤一般包括因工伤亡事故和职业病，以下情形应当被认定为工伤：
《工伤保险条例》第十四条规定：职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：
(一)在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的。前提条件是“工作时间”和“工作场所”是两个必须同时具备的条件，同时还得是“因工作原因”而受到的负伤、致残或者死亡。事故伤害是指职工在劳动过程中发生的人身伤害、急性中毒事故等类似伤害。
(二)工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的。“工作时间前后”是指非工作时间内，具体讲是开工前或收工后的一段时间，譬如上班时间为9点到12点然后又14点到18点结束一天的工作，但是职工提前在8点30分到岗或者下班后做完收尾工作时间到18点半等等，均可以认定为“工作时间前后”，但是有一点则特别重要，其目的必须是从事预备性或收尾性工作，比如为启动机器做准备工作，或者关闭机器后收拾与工作有关的机器、工具等。
(三)在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的。“工作时间”和“工作场所”必须同时具备，并且必须是在履行本职工作，这里受到的伤害是“非工作原因”，是来自本单位或者外界的 “暴力、意外等”所致。打比方，有人在职工履行工作职责的时候蓄意对职工进行，对其人身进行直接攻击，致使职工负伤、致残或者死亡等。
(四)患职业病的。即指企业、事业单位和个体经济组织的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。
(五)因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明。“因工外出期间”含因工出差以及因工临时外出办理业务等，同时必须是在发生事故时正在履行工作职责，即因工作原因外出，受到伤害或者发生事故时下落不明。
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快速解决“工伤赔偿”问题
工伤认定怎么进行调查核实
[律师回复] 您好，针对您的问题解答如下, 劳动保障行政部门受理工伤认定申请后，根据审核需要可以对事故伤害进行调查核实，用人单位、职工、工会组织、医疗机构以及有关部门应当予以协助。职业病诊断和诊断争议的鉴定，依照职业病防治法的有关规定执行。对依法取得职业病诊断证明书或者职业病诊断鉴定书的，劳动保障行政部门不再进行调查核实。
劳动保障部门受理工伤认定申请后，应首先对申请人提供的请材料进行书面审核。在书面审核过程中，可以通过对当事人提供的材料进行分析、电话询问有关人员、与当事人面谈等方式，对申请材料所提供信息的真实性、全面性作出判断。
如果申请人提供的材料真实、准确，并且能够说明自己的主张，劳动保障部门可以据此作出工伤认定决定。经书面审核后，如果发现申请人提供的材料及相关证据不能支持或不能在一定程度上支持自己的主张，劳动保障部门不能据此作出是否属于或视同工伤的认定决定的，应对申请所涉及的单位和相关人员进行调查核实，以确定哪些证据可以采信，哪此证据不能采信。被调查的用人单位、工会组织、医疗机构、有关人员等应当协助劳动保障部门调查，如实反映情况，并提供相应的证据。
工伤认定确定了伤残等级以及伤残情形之后，才能确定工伤赔偿标准，因此，确定工伤认定结果的正确性和真实性就显得比较重要。如果认为工伤认定的结果以及材料存在不真实的情形，可以根据法律规定，向有关部门申请重新认定。
如何进行工伤认定
根据我国1月1日实行的新修订的《工伤保险条例》，工伤一般包括因工伤亡事故和职业病，以下情形应当被认定为工伤：
《工伤保险条例》第十四条规定：职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：
(一)在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的。前提条件是“工作时间”和“工作场所”是两个必须同时具备的条件，同时还得是“因工作原因”而受到的负伤、致残或者死亡。事故伤害是指职工在劳动过程中发生的人身伤害、急性中毒事故等类似伤害。
(二)工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的。“工作时间前后”是指非工作时间内，具体讲是开工前或收工后的一段时间，譬如上班时间为9点到12点然后又14点到18点结束一天的工作，但是职工提前在8点30分到岗或者下班后做完收尾工作时间到18点半等等，均可以认定为“工作时间前后”，但是有一点则特别重要，其目的必须是从事预备性或收尾性工作，比如为启动机器做准备工作，或者关闭机器后收拾与工作有关的机器、工具等。
(三)在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的。“工作时间”和“工作场所”必须同时具备，并且必须是在履行本职工作，这里受到的伤害是“非工作原因”，是来自本单位或者外界的 “暴力、意外等”所致。打比方，有人在职工履行工作职责的时候蓄意对职工进行，对其人身进行直接攻击，致使职工负伤、致残或者死亡等。
(四)患职业病的。即指企业、事业单位和个体经济组织的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。
(五)因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明。“因工外出期间”含因工出差以及因工临时外出办理业务等，同时必须是在发生事故时正在履行工作职责，即因工作原因外出，受到伤害或者发生事故时下落不明。
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如何进行离婚调查取证取证？
[律师回复] 您好，关于这个问题，我的解答如下, 1、当事人自己取证
通常情况下，离婚案件的证据都由当事人自己取证。自己想要什么，就要举出家庭或者对方有什么的证据。比如，自己想要分得房产，就得举出房产证;自己想要存款，就得举出存折。
自己取证要注意，合法的程序和手段保证证据有效的基础。有时，即使事实是真实的，由于取证的手段或者程序不合法，该证据就是无效证据，不会被采纳。比如，在其他私人空间的照片，因为侵犯了他人的隐私权而成为非法证据。
2、根据当事人的申请进行调查。
根据国家的法律规定、或者根据一些行业、部门的规定，当事人不能自己去取证，比如银行存款，当事人自己不能查对方的存款，或者不知道对方是否有存款，根据规定，就只能在后，由根据当事人的申请向相关的机构查询了。
婚外情调查取证有什么意义?
第
一，根据《最高人民法院关于审理离婚案件处理财产分割问题的具体若干意见》的规定，在处理案件时，要坚持“照顾无过错方”原则。虽然这个“照顾” 只是“量”的问题，而不是“质”的问题，但仍然是有利于无过错方多分夫妻共同财产的理由之
一，有效的婚外情调查取证越充分越好。
第二，从离婚策略上考虑，如果有婚外情的证据，就可能在民间调解、法律诉讼中争取更多的主动，给过错方施加更多的精神压力，迫使其做出更大的让步，以达到在财产上多分的均衡状态，使自己的痛苦能从分得的财产上得到慰藉。 毕竟，对于百万家产的当事人来说，“五五开”与“四六开”还是有近二十万无的差距!
第三，寻求心理的平衡。婚外情调查取证获得的证据，可以向家人或者朋友证明配偶的过错，以寻求精神安慰或者对配偶的谴责以及对子女的“交待“。
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工伤认定怎样进行调查核实？
[律师回复] 您好，针对您的问题解答如下, 劳动保障行政部门受理工伤认定申请后，根据审核需要可以对事故伤害进行调查核实，用人单位、职工、工会组织、医疗机构以及有关部门应当予以协助。职业病诊断和诊断争议的鉴定，依照职业病防治法的有关规定执行。对依法取得职业病诊断证明书或者职业病诊断鉴定书的，劳动保障行政部门不再进行调查核实。
劳动保障部门受理工伤认定申请后，应首先对申请人提供的请材料进行书面审核。在书面审核过程中，可以通过对当事人提供的材料进行分析、电话询问有关人员、与当事人面谈等方式，对申请材料所提供信息的真实性、全面性作出判断。
如果申请人提供的材料真实、准确，并且能够说明自己的主张，劳动保障部门可以据此作出工伤认定决定。经书面审核后，如果发现申请人提供的材料及相关证据不能支持或不能在一定程度上支持自己的主张，劳动保障部门不能据此作出是否属于或视同工伤的认定决定的，应对申请所涉及的单位和相关人员进行调查核实，以确定哪些证据可以采信，哪此证据不能采信。被调查的用人单位、工会组织、医疗机构、有关人员等应当协助劳动保障部门调查，如实反映情况，并提供相应的证据。
工伤认定确定了伤残等级以及伤残情形之后，才能确定工伤赔偿标准，因此，确定工伤认定结果的正确性和真实性就显得比较重要。如果认为工伤认定的结果以及材料存在不真实的情形，可以根据法律规定，向有关部门申请重新认定。
如何进行工伤认定
根据我国1月1日实行的新修订的《工伤保险条例》，工伤一般包括因工伤亡事故和职业病，以下情形应当被认定为工伤：
《工伤保险条例》第十四条规定：职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：
(一)在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的。前提条件是“工作时间”和“工作场所”是两个必须同时具备的条件，同时还得是“因工作原因”而受到的负伤、致残或者死亡。事故伤害是指职工在劳动过程中发生的人身伤害、急性中毒事故等类似伤害。
(二)工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的。“工作时间前后”是指非工作时间内，具体讲是开工前或收工后的一段时间，譬如上班时间为9点到12点然后又14点到18点结束一天的工作，但是职工提前在8点30分到岗或者下班后做完收尾工作时间到18点半等等，均可以认定为“工作时间前后”，但是有一点则特别重要，其目的必须是从事预备性或收尾性工作，比如为启动机器做准备工作，或者关闭机器后收拾与工作有关的机器、工具等。
(三)在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的。“工作时间”和“工作场所”必须同时具备，并且必须是在履行本职工作，这里受到的伤害是“非工作原因”，是来自本单位或者外界的 “暴力、意外等”所致。打比方，有人在职工履行工作职责的时候蓄意对职工进行，对其人身进行直接攻击，致使职工负伤、致残或者死亡等。
(四)患职业病的。即指企业、事业单位和个体经济组织的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。
(五)因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明。“因工外出期间”含因工出差以及因工临时外出办理业务等，同时必须是在发生事故时正在履行工作职责，即因工作原因外出，受到伤害或者发生事故时下落不明。
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