套取资金多少以上会立案

[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 套取国家资金没有专项罪名，关键是看套取后续行为，据为己有的是罪，以单位名义私分的是私分国有资产罪。套取国家资金构成罪的认定标准为：
1、是国家工作人员套取国家资金的行为是危害社会的行为，具有一定的社会危害性。
2、侵犯的是公共财物，具有刑事违法性。
3、主观方面具有犯罪的故意。
4、行为上主要表现为利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为。套取国家资金构成私分国有资产罪的认定标准为：
1、所侵犯的直接客体是国有资产的管理制度及其所有权。
2、私分国有资产数额较大。
3、犯罪主体是国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体。本罪是单位犯罪，但根据法律规定只处罚私分国有资产的直接负责的主管人员和其他直接责任人员。

[律师回复] 对于套现被骗多少能立案这个问题，解答如下, 套现被骗报警，需要满足条件才能被立案。个人诈骗公私财物2020元以上的，立为刑事案件。
(1)事实条件，即有犯罪事实或犯罪嫌疑人
有犯罪事实，是指有被客观、真实的证据所证明的危害社会的犯罪行为的存在，包括犯罪的预备、实施、未遂、中止和既遂，但是，这不意味着证实犯罪的证据需要确实充分，但也不应是办案人员凭估计、猜测得出的结论。
这里所指“有犯罪事实”，主要是指犯罪事件已经发生，即有犯罪的客体和客观要件;而对犯罪主体和犯罪主观方面的查明则不是立案的必要条件，而是立案后需要进一步查清的问题。因此，此时的证据并不要求达到充分的程度，也不要求一定要查获犯罪人，更不要求查明全部案件的事实和情节。
(2)法律条件，即需要追究刑事责任
立案追究的行为，必须是具有社会危害性和刑罚应罚性的行为，只有当这种犯罪事实确需追究行为人的刑事责任时，才予以立案。
《中华人民共和国刑法》
第二百二十五条 违反国家规定，有下列非法经营行为之
一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;
(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的;
(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

[律师回复] 对于如何设立分公司帐套这个问题，解答如下,
1、《企业设立登记申请书》《企业设立登记申请表》、《投资者名录》、《企业负责人登记表》、《企业经营场所证明》等表格
2、《名称预先核准申请书》及《企业名称预先核准通知书》
3、《指定(委托)书》
4、总公司拨款证明
5、公司对分公司负责人的任命文件，负责人不是本地的需要提供暂住证复印件
6、加盖公司公章的《企业法人营业执照》复印件
7、总公司章程(应提交经公司登记机关备案并己加盖登记机关菱形章的章程)复印件
8、公司拨付给分公司使用的资金数额证明文件
9、经营范围涉及前置审批项目的，应提交有关审批部门的批准文件。

[律师回复] 对于套现被骗多少可以立案这个问题，解答如下, 套现被骗报警，需要满足条件才能被立案。个人诈骗公私财物2020元以上的，立为刑事案件。
(1)事实条件，即有犯罪事实或犯罪嫌疑人
有犯罪事实，是指有被客观、真实的证据所证明的危害社会的犯罪行为的存在，包括犯罪的预备、实施、未遂、中止和既遂，但是，这不意味着证实犯罪的证据需要确实充分，但也不应是办案人员凭估计、猜测得出的结论。
这里所指“有犯罪事实”，主要是指犯罪事件已经发生，即有犯罪的客体和客观要件;而对犯罪主体和犯罪主观方面的查明则不是立案的必要条件，而是立案后需要进一步查清的问题。因此，此时的证据并不要求达到充分的程度，也不要求一定要查获犯罪人，更不要求查明全部案件的事实和情节。
(2)法律条件，即需要追究刑事责任
立案追究的行为，必须是具有社会危害性和刑罚应罚性的行为，只有当这种犯罪事实确需追究行为人的刑事责任时，才予以立案。
《中华人民共和国刑法》
第二百二十五条 违反国家规定，有下列非法经营行为之
一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;
(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的;
(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

[律师回复] 您好！职工购房自住申请提取的，提交齐全相关资料，审核通过的，即可提取。偿还购房贷款本息（在还款期内提出申请，以后可每半年提取一次，直至提取额达到实际支付的首期房款和已偿还贷款本息之和。）需要提交的资料：
1.商品房买卖合同（已出房地产权证的，需提供房地产权证，如二手房的必须提供房产证）
2.与银行签订的借款合同
3.购房发票（二手房需提供契税完税证）
4.《住房公积金提取申请表》一式一份（需加盖单位公章）
5.提取申请人身份证
6.提取申请人广州市内建设银行、工商银行、中国银行、广州银行、农业银行其中一家的活期存折或银行储蓄卡首次提取时，以上资料均需提供原件及复印件，以供核对。注：
①同一套住房的二次提取申请（2010年7月后在我中心新系统中办理过提取手续的）时，只提供《住房公积金提取申请表》、身份证和相应证明材料原件，不需要上述材料复印件（如果二次提取转账账号需变更的，提供变更后的资料的复印件一份，同时提供原件用于核对）。
②房屋产权人的配偶（房屋产权证或购房合同上没有名字）首次（2010年7月后在我中心新系统中第一次申请提取）办理住房公积金购房提取业务时，除携带提取政策要求的上述材料外，还要求夫妻双方持身份证原件和复印件、结婚证原件和复印件一同前往经办网点办理；房屋产权人的配偶（房屋产权证或购房合同上没有名字）二次办理住房公积金购房提取时，除携带提取政策要求的上述材料外，还应提供夫妻双方的身份证原件和结婚证原件。提取业务办理场所：中心任一经办网点，集中封存户的职工需到中心办事处或管理部办理。谢谢您的咨询！

[律师回复] 首先，个人是可以拥有第三套房子的，但是第三套房想要申请贷款的话就没有那么容易了。
1、个人在申请第三套房贷款之前，要先明确自己银行的信誉如何，以及是否有承担第三套房子的首付和按时偿还贷款本息的能力，而是否可以通过申请还是要根据当地的情况判断。
2、从目前的情况来看，第三套房子的贷款是可以申请到的，但是不可以用公积金贷款购买。如果申请人拥有两套房子的公积金贷款的记录，那么，通常情况下第三套房子是不允许使用公积金贷款的。
3、如果采用商业贷款来购买第三套房的话，若之前的商业贷款已还清，那在买房时申请商业贷款还按首套房子来对待。
4、除了商业贷款之外，还可以申请房屋按揭贷款来买第三套房子，但前提条件是之前申请的房屋按揭贷款已经还清，并且现在拥有足够的首付金额和偿还贷款的能力以及良好的信用记录。

[律师回复] 对于这个问题，解答如下, 　　非法套取公积金将被住房公积金管理中心“禁提禁贷”。职工利用虚假资料提取住房公积金，一经查实，当地住房公积金管理中心有权依法采取相应的行政处理措施，包括责令限期退回骗提款项，自追回之日起2年内不得提取住房公积金和办理住房公积金贷款，并书面通知当事人所在单位。触犯法律的将移交公安机关依法处理。

[律师回复] 您好！根据您的描述，您需距离上次提取到账时间满180天方可申请提取。另职工以偿还贷款本息的条件申请提取住房公积金的，需在还款期限内提出首次申请，以后每半年提取一次。在上述规定时间内已办理首次提取，若贷款提前还清，也可继续通过该房屋申请办理；若从未在上述规定的时间内提出首次申请的，则不能以偿还贷款本息的条件申请办理。职工以非按揭购买一手楼申请提取的，申请日期不超过自支付最后一笔房款之日起两年；职工以非按揭购买二手楼申请提取的，自取得契税税收缴款书（契税完税证）之日起两年内申请；在规定时间内提出申请的，以后可每半年提取一次，直至提取额达到实际支付的购房款。若从未在上述规定的时间内提出首次申请的，则视为自动放弃，不能通过该房屋申请办理。若仍有疑惑，建议您持购房资料到我中心管理部或办事处详细咨询并按前台指引处理。谢谢您的咨询。

[律师回复] 在一定程度上说，信用卡套现可能会涉及到诈骗罪，那要是用信用卡进行套现合法吗? 信用卡套现本质特征就是通过欺骗方式将信用卡内的授信额度直接转化为现金套取出来。由于套现资金游离了银行正常的信贷管理渠道，脱离了监管层的管理视线和控制，严重破坏了我国金融市场的管理秩序，给国家整体金融秩序埋下不稳定因素。因此信用卡套现是违法的。 违反国家规定，使用销售点终端机具(机)等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪处罚。 此前，由于没有明确法律依据，银行卡产业在打击信用卡套现方面，只能对进行套现的商户进行收回机具和停止交易等软性处罚，一直缺乏有力手段，难以从源头有效遏制套现行为的蔓延。司法解释的出台将有力遏制套现商户的不法行为。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条　【非法经营罪】违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： (一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的; (二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的; (三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的; (四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 非法套取住房公积金将“禁提禁贷”。职工本人缴存和所在单位为其缴存的住房公积金所有权虽属职工个人，但住房公积金缴存者要正确依法行使权利，提取住房公积金要按照《住房公积金管理条例》等相关规定，凭真实、合法的有效材料办理。如职工利用虚假资料提取住房公积金，一经发现，除立即向公安机关报案外，住房公积金管理中心有权依法采取相应的行政处理措施，包括责令限期退回骗提款项，自追回之日起2年内不得提取住房公积金和办理住房公积金贷款，并书面通知当事人所在单位；触犯法律的将移交公安机关依法处理。

[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 如果是采取非正当手段提取住房公积金的，无论是职工通过虚假购房凭证办理，还是通过中介机构代办，套取住房公积金都是非法行为，应依法予以惩治。虽然公积金属于“自己账上的钱”，但是靠着虚假购房手续套取住房公积金，风险不可小觑。对于缴存人来讲，可谓是铤而走险，因为个人在非法套现公积金的过程中，往往存在伪造《房地产买卖契约》、《契约完税证》等行为，此举触犯《刑法》有关规定，最高可处三年以上十年以下有期徒刑，因此切勿以身试法。

[律师回复] 首先，个人是可以拥有第三套房子的，但是第三套房想要申请贷款的话就没有那么容易了。
1、个人在申请第三套房贷款之前，要先明确自己银行的信誉如何，以及是否有承担第三套房子的首付和按时偿还贷款本息的能力，而是否可以通过申请还是要根据当地的情况判断。
2、从目前的情况来看，第三套房子的贷款是可以申请到的，但是不可以用公积金贷款购买。如果申请人拥有两套房子的公积金贷款的记录，那么，通常情况下第三套房子是不允许使用公积金贷款的。
3、如果采用商业贷款来购买第三套房的话，若之前的商业贷款已还清，那在买房时申请商业贷款还按首套房子来对待。
4、除了商业贷款之外，还可以申请房屋按揭贷款来买第三套房子，但前提条件是之前申请的房屋按揭贷款已经还清，并且现在拥有足够的首付金额和偿还贷款的能力以及良好的信用记录。

[律师回复] 首先，个人是可以拥有第三套房子的，但是第三套房想要申请贷款的话就没有那么容易了。
1、个人在申请第三套房贷款之前，要先明确自己银行的信誉如何，以及是否有承担第三套房子的首付和按时偿还贷款本息的能力，而是否可以通过申请还是要根据当地的情况判断。
2、从目前的情况来看，第三套房子的贷款是可以申请到的，但是不可以用公积金贷款购买。如果申请人拥有两套房子的公积金贷款的记录，那么，通常情况下第三套房子是不允许使用公积金贷款的。
3、如果采用商业贷款来购买第三套房的话，若之前的商业贷款已还清，那在买房时申请商业贷款还按首套房子来对待。
4、除了商业贷款之外，还可以申请房屋按揭贷款来买第三套房子，但前提条件是之前申请的房屋按揭贷款已经还清，并且现在拥有足够的首付金额和偿还贷款的能力以及良好的信用记录。

[律师回复] 首先，个人是可以拥有第三套房子的，但是第三套房想要申请贷款的话就没有那么容易了。
1、个人在申请第三套房贷款之前，要先明确自己银行的信誉如何，以及是否有承担第三套房子的首付和按时偿还贷款本息的能力，而是否可以通过申请还是要根据当地的情况判断。
2、从目前的情况来看，第三套房子的贷款是可以申请到的，但是不可以用公积金贷款购买。如果申请人拥有两套房子的公积金贷款的记录，那么，通常情况下第三套房子是不允许使用公积金贷款的。
3、如果采用商业贷款来购买第三套房的话，若之前的商业贷款已还清，那在买房时申请商业贷款还按首套房子来对待。
4、除了商业贷款之外，还可以申请房屋按揭贷款来买第三套房子，但前提条件是之前申请的房屋按揭贷款已经还清，并且现在拥有足够的首付金额和偿还贷款的能力以及良好的信用记录。

[律师回复] 您好，关于套路贷报案立案有什么前提这个问题，我的解答如下, 套路套是属于诈骗的行为，依据相关法律的规定，套路贷诈骗的金额达到数额较大的，就需要立案追究刑事责任。相关法律规定《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。

[律师回复] 【法律意见】
离婚后,不是户主的一方没有房子可以单户。每个地方都有自己独特的异地落户政策，可以到当地派出所户籍管理部门咨询。
【法律依据】
中华人民共和国户口登记条例
公民迁移，从到达迁入地的时候起，城市在三日以内，农村在十日以内，由本人或者户主持迁移证件向户口登记机关申报迁入登记，缴销迁移证件。
没有迁移证件的公民，凭下列证件到迁入地的户口登记机关申报迁入登记：
1．复员、转业和退伍的军人，凭县、市兵役机关或者团以上发给的证件
2．从国外回来的华侨和留学生，凭中华人民共和国护照或者入境证件
3．被人民、人民检察院或者公安机关释放的人，凭释放机关发给的证件。

[律师回复] 法律规定以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额较大的成立诈骗罪。 诈骗公私财物价值三千元至一万元以上，应当认定为刑法
第二百六十六条规定的“数额较大”。根据《刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《“两高”关于办理诈骗刑事案件具体应用法律问题的解释》
第一条 诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。　　如仍有疑问，可以在线咨询律图网专业律师。

[律师回复] 民间借贷中的套路贷是属于诈骗的行为，套路贷的量刑标准依据诈骗的金额而定。公司套路贷要看每个员工在案件当中的地位和起的作用，再来定罪追责。如果员工构成共同犯罪的，应当承担刑事责任。《刑法》第二百六十六条规定：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 您好！第十一条一方未经另一方同意出售夫妻共同共有的房屋，第三人善意购买、支付合理对价并办理产权登记手续，另一方主张追回该房屋的，人民法院不予支持。夫妻一方擅自处分共同共有的房屋造成另一方损失，离婚时另一方请求赔偿损失的，人民法院应予支持。详情可来电来访！

[律师回复] 您好！职工用多套住房办理提取的，自2013年9月26日起，只能以其中一套住房办理提取，待该套房产可提取额度提满后再以另一套住房办理提取手续；2013年9月26日起，职工以新增房屋（之前从未办理过提取手续的房产）办理提取手续时，需注销之前已提取过的房产的提取资格后才能办理。根据您的描述，若您想以
第二套房产办理提取，则需注销原先在提取的
第一套房产的提取信息，再提供
第二套房产的相关提取资料办理提取手续。谢谢您的咨询！