要如何收集挪用资金罪立案证据？

[律师回复] 您好，针对您的挪用资金罪立案证据要该怎么收集问题解答如下, 挪用资金罪，是指公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的行为。 挪用资金罪的量刑标准已经于2016年4月18日由最高人民法院、最高人民检察院通过的《关于办理贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》做出了新的规定，按照新的规定，挪用资金，进行非法活动的，入罪的数额起点是六万元，挪用资金归个人使用或者进行营利性活动或者超过三个月未还的，入罪的起点是十万元。 虽然挪用资金罪是公诉案件，但是因为挪用资金罪涉及到的是公司企业人员犯罪，公司企业一旦发现自己的利益受到损害，应该先搜集固定初步证据，比如相关的账务、相关的发送货清单、相关的人员谈话记录等等，等到搜集到这些初步证据之后，再去公安机关报案，这样公安机关也更容易立案，以更好的维护公司企业的利益。

[律师回复] 《中华人民共和国刑事诉讼法》（2012年3月14日修正）第四十八条规定：“可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括：
（一）物证；
（二）书证；
（三）证人证言；
（四）被害人陈述；
（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；
（六）鉴定意见；
（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；
（八）视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。”

[律师回复] 挪用资金罪肯定是需要搜集证据的，一般法院在判决的时候都会按证据来进行判决，对于在处理的时候要有犯罪嫌疑人的供述还有辩解、以及还有证人和证言、以及还有物证和书证；都是需要的。

[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 属于。
《刑法》第三百八十四条 挪用公款罪
国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。 挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的，从重处罚。

[律师回复] 根据你的问题解答如下, 　　
1、挪用公款罪是指国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用数额较大、超过3个月未还的行为。　　

2、只要证明该款从单位的账户上挪走，领导没有批准，如果将款打入自己相关的账户即可。
《最高人民最高人民检察院关于办理贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》
第五条 挪用公款归个人使用，进行非法活动，数额在三万元以上的，应当依照刑法第三百八十四条的规定以挪用公款罪追究刑事责任;数额在三百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条

[律师回复] 您好，关于集资诈骗罪成立都需要哪些证据这个问题，我的解答如下, 你好根据刑法及相关的规定集资诈骗罪处理22需要满足一下条件
第一犯罪主体属于完全刑事责任能力人主观方面实施费诈骗的故意可观方面对方别骗并其提供相应的资金
第二犯罪金额达到属于较大
第三没有过诉讼时效
具体详阅下文：
第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第一百九十九条犯本节
第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
第二百条单位犯本节第一百九十二条、第一巨九十四条、第一百九十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
第二百八十七条利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关规定定罪处罚。
以上的情节严重、情节特别严重，分别是指数额巨大或者具有其他严重的情节，以及数额特别巨大或具有其他特别严重的情节。这就是说，非法集资诈骗的数额并不是本罪量刑的唯一依据。在具体科刑时，既耍考虑集资诈骗的数额大小，又要考虑行为人的犯罪情节，如是否一贯进行非法集资诈骗，是否为组成集资诈骗集团的首要分子，给被集资人造成的经济损失，给社会造成的影响等等，以及犯罪分子的一贯表现、罪后态度和退赃的情况，综合评价其行为的社会危害性程度，区别对待，予以量刑。至于数额巨大、特别巨大的起点，参照最高人民996年12月16日《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，个人集资诈骗20万元以上，单位在50万元以上的，便可认定为数额巨大；个人诈骗在100万元以上，单位在250万元以上的，则可认定属于数额特别巨大。

[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 挪用资金罪证据如何收集：
(一)证人证言。询问有关知情人，询问内容应与犯罪嫌疑人供述相互印证，大致应包含：
1、证人与犯罪嫌疑人的关系，是否与本案有利害关系
2、犯罪嫌疑人如何利用职务便利实施犯罪行为
3、涉案款物的性质及所有权情况
4、挪用公款的时间、次数、形式、总额及挪用的手段
5、所挪用款物的本息归还情况
6、单位账务处理情况及挪用人的隐瞒、欺骗情况
7、发现犯罪行为的时间、原因等详细情况
8、犯罪嫌疑人到案情况
9、其他与本案有关的情况。
(二)物证。
(三)书证。
1、犯罪嫌疑人的身份证明，应包含身份证、户籍本、个人档案登记表中的履历表、任命书、职权证明等
2、被挪用款物单位的性质、营业执照等
3、证明公款性质的书证
4、证明公款是特定款物的书证
5、涉案单位相关时期的会计账簿、凭证等会计资料
6、其他有关书证。
以上证据的获取必须符合法律的规定。
《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条
可以用于证明案件事实的材料，都是证据。
(三)证人证言
(四)被害人陈述
(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解
(六)鉴定意见
(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
(八)视听资料、电子数据。
证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。

[律师回复] 解答如下, 挪用公款罪顾名思义就是将公款归个人使用的行为。那么，挪用公款罪立案标准是什么　　涉嫌下列情形之一的，应予立案：　　l.挪用公款归个人使用，数额在5千元至1万元以上，进行非法活动的；　　2.挪用公款数额在二万元至3万元以上，归个人进行营利活动的；　　3.挪用公款归个人使用，数额在卫万元至3万元以上，超过3个月未还的。　　各省级人民检察院可以根据本地实际情况，在上述数额幅度内，确定本地区执行的具体数额标准，并报最高人民检察院备案。“挪用公款归个人使用”，既包括挪用者本人使用，也包括给他人使用。多次挪用公款不还的，挪用公款数额累计计算；多次挪用公款并以后次挪用的公款归还前次挪用的公款，挪用公款数额以案发时未还的数额认定。挪用公款给其他个人使用的案件，使用人与挪用人共谋，指使或者参与策划取得挪用款的，对使用人以挪用公款罪的共犯追究刑事责任。

[律师回复] 你把情况说着再具体一点

[律师回复] 您好，针对您的问题解答如下, 根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的; 这主要是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”，是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”，是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款等手段。 2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。 根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定，具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”： (1)携带集资款逃跑的; (2)挥霍集资款，致使集资款无法返还的; (3)使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的; (4)具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。对于实施上述非法集资的行为之 一，数额达到10万元以上的，公安机关就应当立案侦查。

[律师回复] 根据最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定，公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、挪用本单位资金数额在1万元至3万元以上，超过3个月未还的;
2、挪用本单位资金数额在1万元至3万元以上，进行营利活动的;
3、挪用本单位资金数额在5000元至2万元以上，进行非法活动的。
挪用资金罪的量刑标准：
挪用资金超过3个月未还或进行营利活动，数额在3万元以上不满5万元的，为拘役刑;数额为5万元的，为有期徒刑六个月，每增加犯罪数额1万元，刑期增加一个月。
挪用资金进行非法活动，数额在1。5万元以上不满2万元的，为拘役刑;数额为2万元的，为有期徒刑六个月，每增加犯罪数额3500元，刑期增加一个月。
三年以上十年以下有期徒刑法定基准刑参照点。
挪用资金30万元或挪用资金3万元未退还的，为有期徒刑三年，每增加挪用资金数额8500元或未退还数额每增加4500元，刑期增加一个月。
挪用资金10万元进行非法活动的或挪用资金1。5万元进行非法活动且未退还的，为有期徒刑三年，每增加挪用资金数额5000元或未退还数额每增加2000元，刑期增加一个月。
缓刑适用限制
有下列情形之一的，不适用缓刑：
(一)挪用资金数额40万元以上或挪用资金进行非法活动数额15万元以上的;
(二)未全部退赃的;
(三)共同犯罪的主犯，且犯罪情节严重的;
(四)在本市影响较大，社会反应强烈的。

[律师回复] 对于宁夏公司设立纠纷应该怎么样搜集证据这个问题，解答如下, 宁夏公司设立纠纷应该怎么样搜集证据
这一问题，解答如下：
《民事诉讼法》规定，当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民认为审理案件需要的证据，人民应当调查收集。
当事人可以从以下方面搜集证据。
(一)当事人的陈述
(三)物证
(四)视听资料
(五)电子数据
(六)证人证言
(七)鉴定意见
(八)勘验笔录。

[律师回复] 根据你的问题解答如下, 离婚时如何收集直接证据 以下五类关键的直接证据，能够单独、直接的证明婚外情的存在，具有很强的证明力： (1)婚外情突然曝光后，过错方写下的表示悔改的“保证书”、“道歉书”等; (2)单位查实职工的婚外情后，针对生活作风问题作出处理的文件与事实; (3)嫖娼事件等，通常有警方介入，有警方的笔录; (4)双方来往的书信、短信、电子邮件等; (5)卿卿我我、男欢女爱等超越一般男女关系、过份亲妮，甚至是捉奸在床的拍照摄像。 收集证据的程序应当合法 公民在行使自由和权利的时候，不得损害国家的、社会的、集体的利益和其他公民的合法自由和权利。不得侵害了他人的人身自由和人格尊严。收集上述五类证据时，应注意以下几点： (1)保证书、道歉书，不能以暴力等威胁手段获得，否则，一旦得到查证，这些证据不但得不到法庭的认可，甚至还有可能使自己的诉讼十分被动。 (2)双方来往的书信、短信、电子邮件等证据，除书面证据外，短信、电子邮件等先做公证，再提交; (3)法律不提倡捉奸，收集卿卿我我、男欢女爱等超越一般男女关系、过份亲妮甚至是捉奸在床的证据，难度很大，当事人往往通过拍照摄像收集。在收集这类证据的过程中，不要侵犯他人的隐私。 (4)是不要进入过错方和第三者的隐私空间收集证据。如果过错方在公共场所表现得过份亲妮，当然不在此列;如果原告在离婚双方的共同隐私空间收集证据，当然可操作;如果在与本案无关的第三人的隐私空间收集证据，在征得第三人同意的情况下，也可操作。 (5)在收集证据的过程中抓了现行，除了拍照摄像取证外，不要有任何侮辱过错方或者第三者的过激的行为，否则容易触犯治安管理处罚条例或者刑律。 (6)在取得证据后，要保护好过错方和第三者的隐私，不要把所取得的证据公之于众。否则可能因为侵犯他人隐私而承担不利的法律后果。

[律师回复] 需要根据犯罪情节确定，如果涉案人员已经被刑事拘留，那么近亲属应尽快当面咨询律师，由律师携委托手续会见涉案人员，了解案情后到侦查机关、检察机关等阅卷，掌握侦查机关所掌握的证据情况，了解检察机关的起诉意见等信息。对于犯罪嫌疑人的刑罚，需要根据会见、阅卷、与办案人员沟通后的结论来进行预估。在全面了解案情后，确定辩护方向，选择进行无罪辩护或罪轻辩护从而让犯罪嫌疑人摆脱刑罚或取得从轻、减轻刑罚的成果。

[律师回复] 侵犯商业秘密罪的客观要件是指侵犯他人商业秘密，造成商业秘密权利人重大损失的行为。 因此，认定侵犯商业秘密罪要从以下三个方面进行。 犯罪对象是商业秘密； 犯罪行为表现对商业秘密的侵犯性； 危害的后果是造成商业秘密权利人重大损失。 法律依据：《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第七条 实施刑法第二百一十九条规定的行为之 一，给商业秘密的权利人造成损失数额在五十万元以上的，属于“给商业秘密的权利人造成重大损失”，应当以侵犯商业秘密罪判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。给商业秘密的权利人造成损失数额在二百五十万元以上的，属于刑法第二百一十九条规定的“造成特别严重后果”，应当以侵犯商业秘密罪判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 侵犯商业秘密罪的证据： 证据有下列几种：书证；物证；视听资料；证人证言；当事人的陈述；鉴定结论；勘验笔录。由当事人提交的，主要有书证、物证和视听资料。书证应当提交原件，物证应当提交原物，提交原件或原物确有困难的，可以提交复制品。”

[律师回复] 对于这个问题，解答如下, 在确定重婚需要什么证据后，就可以选择性的收集对方重婚的证据了。 1、明察暗访其居住生活的场所 要认定重婚最重要的一点是与他人同居生活，因此同居的地点是非常重要的，只有找到了同居生活的场所才能有进一步的婚姻调查取证。 2、与重婚者生活场所周围的人搞好关系 确定重婚者是否真的重婚，还要看他是否以夫妻 名义与他人同居生活，而这些又需要有人对此给予认可，哪些人的认可最好呢?当然是在其生活场所附近同时与其又经常有来往的人!因此这些人的话(认可)是绝对不能缺少的重要的证据。而要想让他们说话，就必须与他们搞好关系，否则你就很难从他们的口中掏出任何有价值的话。 3、报警，请警方予以调查。 4、去婚姻登记处查询婚外情一方的婚姻情况。如果有登记的，可以请求民政部门的工作人员配合，调取重婚的证据。

[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 收集电子证据的方法主要有现场勘查、搜查和扣押。在网络犯罪案件的侦查中，这三种方法往往会同时用到。 (一)网络犯罪的案件现场包括物理空间和虚拟空间。物理空间就是传统的犯罪现场。虚拟空间则指由计算机硬件和软件所构成的电子空间，因为其无法直接为人的感官所感知，所以称为虚拟空间。从学理上说，电子证据所处的虚拟现场分为两种，一种是单一计算机的硬件环境和软件环境，称为单机现场;另一种是由许多计算机组成的网络环境，称为网络现场。 (二)进行现场勘查前，首先要封锁并监视可疑的犯罪现场，切断计算机与外部的联系，并停止对计算机的操作。在勘查时，要注意将电子技术手段与普通勘查手段相结合，发现涉案数据后应当采用镜像复制法进行数据复制，并对复制件进行数字签名，以确保它的完整性和真实性。必要时，经县级以上公安机关负责人批准，可以进行搜查，在搜查中如发现了可以用以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪的物品和文件，应当予以扣押。 (三)还可以采取网络监听的方法获取电子证据。但采用这种方式时一定要慎重，应当由特定的侦查机关依照法定程序进行，以免侵犯公民的个人隐私。

[律师回复] 根据《中华人民共和国刑法》第三百八十四条的规定挪用公款罪是指国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过3个月未还的行为。
挪用公款罪的起刑点是进行非法活动数额在3万元以上的，进行营利活动或者超过三个月未还数额在5万元以上的，属于“数额较大”，应予立案，处五年以下有期徒刑或者拘役。

[律师回复] 报警，请警方予以调查。去婚姻登记处查询婚外情一方的婚姻情况。如果有登记的，可以请求民政部门的工作人员配合，调取重婚的证据。

[律师回复] 根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第76条的规定，企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： (1)挪用本单位资金数额在1万元至3万元以上，超过3个月未还的； (2)挪用本单位资金数额在1万元至3万元以上，进行营利活动的； (3)挪用本单位资金数额在5千元至2万元以上，进行非法活动的。