贵阳某摩托车市场诉宁夏某化工集团有限公司、绍兴市越城区某管道经营部浙江某招商投资集团有限公司承兑汇票纠纷案

最新修订 | 2024-02-22
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包敬立律师
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专家导读 平常的生活中,我们可能会遇到各种法律方面的问题,所以我们需要了解一些法律知识。针对贵阳某摩托车市场诉宁夏某化工集团有限公司、绍兴市越城区某管道经营部浙江某招商投资集团有限公司承兑汇票纠纷案的问题,我们在下面的文章内容中整理了一些与此相关的法律知识,希望可以解答您的问题。
贵阳某摩托车市场诉宁夏某化工集团有限公司、绍兴市越城区某管道经营部浙江某招商投资集团有限公司承兑汇票纠纷案

案情简介原告贵阳市某摩托车市场(以下简称:

原告)于2011年6月期间从贵州某贸易公司处未经背书转让获得两张银行承兑汇票,于2011年8月对该两张票据向贵阳市白云区人民法院申请公示催告程序,因被告宁夏某化工集团有限公司(以下简称:

被告一)对该两票据的权利申报而终止,该两张票据的背书情况反应出该两张票据是由贵州某贸易有限公司背书给绍兴市越城区某管道经营部(以下简称:

被告二),又由被告二背书给浙江某招商投资集团有限公司(以下简称:

被告三),最后经背书由被告一取得并成为该两张票据的最后持票人。

于是原告于2011年9月向白云区法院正式提起诉讼,要求确认原告为该两票据的权利人,同时要求被告一返还票据,由被告

被告三承担连带责任

办案思路及心得本案是目前民间混乱金融行为的一个缩影,集合了倒卖银行承兑汇票、民间借贷高利贷)、破产跑路等一系列负面现象,倒卖银行承兑汇票目前从刑法上可以定性为非法经营罪,但民营企业的生存危机以及弊病百出的金融制度导致越来越多的人僭越法律底线,并寄希望于通过倒卖汇票赚取高额的经济利益回报,其中还掺杂有多种假票、诈骗等犯罪手段,所以防不胜防,一旦某一环节出现问题,整个利益链条上的人都会被牵涉,所以在日常的经济行为中,尤其是经常接受汇票结算的企业应尽可能事先征询律师的意见,采取必要的防范措施,即便出现意外,也可以把风险及经济损失控制在最小范围内。

裁判结果最终法院采纳了辩护人的辩护意见,要求确认原告为该两票据的权利人,同时要求被告一返还票据,由被告

被告三承担连带责任。

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集团公司上市条件是什么?
企业集团的母公司(核心企业)注册资本在5000万元人民币以上,并至少拥有5家子公司;5家子公司合计注册资金不能低于5000万,母公司(核心企业)和其子公司的注册资本总和在1亿元人民币以上,母公司必须在子公司里占51%的控股权。
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有限责任公司的主要特征是:
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《中华人民共和国公司法》第三条第二款:
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有限责任公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。
法律、行政法规以及决定对有限责任公司注册资本实缴、注册资本最低限额另有规定的,从其规定。
集团有限责任公司注册条件?
[律师回复] 您好,关于这个问题,我的解答如下, 一、全国级集团公司成立条件: 1、企业集团的母公司注册资本在5000万元人民币以上,并至少拥有5家控股子公司; 2、母公司与其子公司的注册资本总和在1亿元人民币以上; 3、集团成员单位均具有法人资格。 二、省级集团公司成立条件: 1、母公司的注册资本为3000万元以上; 2、有三个子公司(即控股企业); 3、母公司的注册资本与三个子公司的注册资本之和为6000万元以上。 三、市级集团公司成立条件: 1、母公司的注册资本为1000万元以上; 2、有三个子公司(即控股企业); 3、母公司的注册资本与三个子公司的注册资本之和为2020万元以上。 四、集团应具备条件: 1、企业集团的母公司(核心企业)注册资本在5000万元人民币以上,并至少拥有5家子公司; 2、母公司(核心企业)和其子公司的注册资本总和在1亿元人民币以上; 3、企业集团的母公司(核心企业)应登记为有限责任公司或股份有限公司;全民所有制企业可以作为核心企业组建企业集团,但注册资金应在1亿元人民币以上; 4、集团成员单位均具有法人资格。 受理审核时限:申请办理集团设立、变更、注销登记和备案,凡文件、证件齐全,工商行政管理机关在受理后5-15个工作日完成核准或核驳手续。 五、注册成立企业集团程序: 设立企业集团,一般要经以下步骤: 第一步咨询后领取并填写《名称(变更)预先核准申请书》,同时准备相关材料; 第二步递交名称登记材料,领取《名称登记受理通知书》等待名称核准结果; 第三步领取《企业名称预先核准通知书》及相关材料,同时领取《集团设立登记申请书》等有关表格; 第四步递交申请材料,材料齐全后领取《受理通知书》; 第五步按《受理通知书》确定的日期领取《企业集团登记证》。
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市级集团公司成立条件有哪些
1、企业集团的母公司注册资本在5000万元人民币以上,并至少拥有5家控股子公司。2、母公司与其子公司的注册资本总和在1亿元人民币以上。3、集团成员单位均具有法人资格。
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集团有限公司成立条件是什么?
[律师回复] 根据你的问题解答如下,   集团有限公司成立条件  全国级集团公司成立条件:  
1、企业集团的母公司注册资本在5000万元人民币以上,并至少拥有5家控股子公司  
2、母公司与其子公司的注册资本总和在1亿元人民币以上  
3、集团成员单位均具有法人资格。  省级集团公司成立条件:  
1、母公司的注册资本为3000万元以上  
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1、母公司的注册资本为1000万元以上  
2、有三个子公司(即控股企业)  
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1、企业集团的母公司(核心企业)注册资本在5000万元人民币以上,并至少拥有5家子公司  
2、母公司(核心企业)和其子公司的注册资本总和在1亿元人民币以上  
3、企业集团的母公司(核心企业)应登记为有限责任公司或股份有限公司全民所有制企业可以作为核心企业组建企业集团,但注册资金应在1亿元人民币以上  
4、集团成员单位均具有法人资格。  受理审核时限:申请办理集团设立、变更、注销登记和备案,凡文件、证件齐全,工商行政管理机关在受理后5-15个工作日完成核准或核驳手续  注册成立企业集团程序  设立企业集团,一般要经以下步骤  
第一步咨询后领取并填写《名称(变更)预先核准申请书》,同时准备相关材料  
第二步递交名称登记材料,领取《名称登记受理通知书》等待名称核准结果  
第三步领取《企业名称预先核准通知书》及相关材料,同时领取《集团设立登记申请书》等有关表格  
第四步递交申请材料,材料齐全后领取《受理通知书》  
第五步按《受理通知书》确定的日期领取《企业集团登记证》。  企业集团名称的构成和有关要求  企业集团名称的构成企业集团名称由行政区划字号行业集团”四部分依次组成。  企业集团及其成员名称的有关要求  
1、名称不冠以行政区划的,应按规定程序经国家工商总局核准  
2、企业集团的名称可以有简称  
3、母公司(核心企业)可以在企业名称中使用集团”或者(集团)”字样  
4、子公司(集团的成员企业)可以冠以集团名称或简称。  
5、参股公司经集团管理机构同意,可以在自己的名称中冠以企业集团名称或者简称。  申请企业集团名称登记应提交的文件、证件依照《企业集团登记管理暂行规定》的有关要求,企业集团的名称应当由企业集团的母公司达到集团登记条件后,在申请设立或变更登记时一并提出,应提交以下资料  
(一)名称预先核准登记应提交的文件、证件  
1、《名称(变更)预先核准申请书》  
2、企业集团成员的法人资格证明  
3、母公司(核心企业)对集团成员企业的持股证明或出资证明  
4、《指定(委托)书》。  
(二)名称变更预先核准登记应提交的文件、证件  
1、《名称(变更)预先核准申请书》  
2、加盖母公司(核心企业)公章的《企业集团登记证》复印件  
3、《指定(委托)书》。  申请企业集团登记注册应提交文件、证件  
(一)企业集团设立登记应提交的文件、证件  
1、《企业集团登记注册书》  
2、由集团全体成员签署的企业集团章程  
3、企业集团成员提交加盖本企业公章的《营业执照》复印件  
4、母公司(核心企业)对集团成员企业的持股证明或出资证明  
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7、参股企业及其他成员企业只提交加盖本公司公章的营业执照复印件。  
(二)企业集团变更登记应提交的文件、证件  
1、《企业集团变更登记注册书》  
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3、《指定(委托)书》  
(四)企业集团备案登记应提交的文件、证件企业集团章程发生变化  
1.《企业集团备案申请书》  
2.修改后的章程或章程修正案  
3.《指定(委托)书》。  
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1、建议在登记过程中不要更换被委托人。如被委托人发生变化,请重新提交《指定(委托)书》。  
2、如果委托有资格的登记注册代理机构办理,应提交加盖该代理机构公章的代理机构营业执照复印件、《指派函》、《委托书》。  成立集团公司的条件、办理程序  
一、集团应具备条件  
1、企业集团的母公司(核心企业)注册资本在5000万元人民币以上,并至少拥有5家子公司  
2、母公司(核心企业)和其子公司的注册资本总和在1亿元人民币以上  
3、企业集团的母公司(核心企业)应登记为有限责任公司或股份有限公司全民所有制企业可以作为核心企业组建企业集团,但注册资金应在1亿元人民币以上  
4、集团成员单位均具有法人资格。  
二、受理审核时限  
1.申请办理集团设立、变更、注销登记和备案,凡文件、证件齐全,工商行政管理机关在受理后5个工作日完成核准或核驳手续  
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3.收费标准集团登记不收取登记费用。  
三、注册成立企业集团程序  设立企业集团,一般要经以下步骤:  
第一步:咨询后领取并填写《名称(变更)预先核准申请书》,同时准备相关材料  
第二步:递交名称登记材料,领取《名称登记受理通知书》等待名称核准结果  
第三步:领取《企业名称预先核准通知书》及相关材料,同时领取《集团设立登记申请书》等有关表格:  
第四步:递交申请材料,材料齐全后领取《受理通知书》  
第五步:按《受理通知书》确定的日期领取《企业集团登记证》。  
四、企业集团名称的构成和有关要求  
(一)企业集团名称的构成企业集团名称由“行政区划字号行业集团”四部分依次组成。  
(二)企业集团及其成员名称的有关要求  
1、名称不冠以行政区划的,应按规定程序经国家工商总局核准  
2、企业集团的名称可以有简称  
3、母公司(核心企业)可以在企业名称中使用“集团”或者“(集团)”字样  
4、子公司(集团的成员企业)可以冠以集团名称或简称。  
5、参股公司经集团管理机构同意,可以在自己的名称中冠以企业集团名称或者简称。  
五、申请企业集团名称登记应提交的文件、证件  依照《企业集团登记管理暂行规定》的有关要求,企业集团的名称应当由企业集团的母公司达到集团登记条件后,在申请设立或变更登记时一并提出,应提交以下资料:  
(一)名称预先核准登记应提交的文件、证件:  
1、《名称(变更)预先核准申请书》  
2、企业集团成员的法人资格证明  
3、母公司(核心企业)对集团成员企业的持股证明或出资证明  
4、《指定(委托)书》。  
(二)名称变更预先核准登记应提交的文件、证件:  
1、《名称(变更)预先核准申请书》  
2、加盖母公司(核心企业)公章的《企业集团登记证》复印件  
3、《指定(委托)书》。  申请企业集团登记注册应提交文件、证件  
(一)企业集团设立登记应提交的文件、证件:  
1、《企业集团登记注册书》  
2、由集团全体成员签署的企业集团章程  
3、企业集团成员提交加盖本企业公章的《营业执照》复印件  
4、母公司(核心企业)对集团成员企业的持股证明或出资证明  
5、《名称(变更)预先核准申请书》、《企业名称预先核准通知书》及其他名称预先登记材料  
6、《指定(委托)书》  
7、参股企业及其他成员企业只提交加盖本公司公章的营业执照复印件。  
(二)企业集团变更登记应提交的文件、证件:  
1、《企业集团变更登记注册书》  
2、《企业集团登记证》  
3、《指定(委托)书》  
(三)企业集团备案登记应提交的文件、证件:企业集团章程发生变化:  
1.《企业集团备案申请书》  
2.修改后的章程或章程修正案  
3.《指定(委托)书》。  
(四)其他登记应提交的文件、证件:特别提请注意:  
1、建议在登记过程中不要更换被委托人。如被委托人发生变化,请重新提交《指定(委托)书》。  
2、如果委托有资格的登记注册代理机构办理,应提交加盖该代理机构公章的代理机构营业执照复印件、《指派函》、《委托书》
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1、不加行政区划名称的集团:1、企业集团的母公司注册资本5000万以上,至少拥有5家子公司,母 子=6家公司。(海淀区除外)。2、母公司和其子公司注册资本总和在1亿元人民币以上。3、集团成员单位均具有法人资格。
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