怎样才能抓住网络诈骗犯罪分子

最新修订 | 2024-02-24
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张春雷律师
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专家导读 1、举报,有人举报民警对其进行秘密侦查,确定其有网络诈骗行为,且数额较大,证据充分。2、日常搜索,比如该人没有工作,没有有钱的亲戚朋友,突然就有钱了,就会进入警方的视线。3、数额巨大的网络诈骗。4、网监网巡时发现,对虚假网站进行关闭,他们不能监控谁的QQ啊,银行账号啊,那都是偷窥隐私的违法行为。
怎样才能抓住网络诈骗犯罪分子

一、怎样才能抓住网络诈骗犯罪分子

警方立案后,可以通过跟踪诈骗分子网络IP,以及诈骗资金转移及提取的银行记录、录像等锁定诈骗犯罪嫌疑人,并以此破获案件抓到网络诈骗犯罪嫌疑人:

1、举报,有人举报,某某人在进行网络诈骗,民警对其进行秘密侦查,确定其有网络诈骗行为,且数额较大,证据充分。可以对其进行抓捕。

2、日常搜索,比如该人没有工作,没有有钱的亲戚朋友,突然就有钱了,就会进入警方的视线。不过警察只关注那些有案底的,而且警察毕竟是少之又少,几万人对一个民警,所以发现的概率比较低。而且那些人一般很少有特别突出的社交活动,他们成天都猥琐在家中,民警很难发现。

3、数额巨大的网络诈骗。如果被骗有几百万,几千万,民警破案经费就会非常充足,满世界跑也不至于当警察要把自己累死,钱花光了,把公家的案子破了。为了两三千,花了七八万。

4、网监网巡时发现,对虚假网站进行关闭,他们不能监控谁的QQ啊,银行账号啊,那都是偷窥隐私的违法行为。

遇到网络诈骗,首先应该要保留证据,其次就要报警处理,最快时间内让警方介入。这样才是最合理的处理办法,警方的介入才能抓住网络诈骗犯罪分子,这样才能走机会去帮助大家挽回损失,当然,如果大家处理的不及时,报警不及时,很有可能给犯罪分子喘息之机,因此,大家要有防范意识,确保自己的财产不受损。

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《中华人民共和国刑法》
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔对被害人的合法财产,应当及时返还违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第九条案发后查封、扣押、冻结在案的诈骗财物及其孳息,权属明确的,应当发还被害人权属不明确的,可按被骗款物占查封、扣押、冻结在案的财物及其孳息总额的比例发还被害人,但已获退赔的应予扣除。
第十条行为人已将诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人,具有下列情形之一的,应当依法追缴:
(一)对方明知是诈骗财物而收取的
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2、若个人被骗金额低于2000元,警方不予立案。则按盗窃处理,做相应报案记录。(但是如果受害人数、涉及金额累计达到一定数额时,警方也会立案调查。)扩展资料网络诈骗立案标准
1、诈骗罪是我国刑罚
第二百六十六条所规定的罪名,一般诈骗罪立案标准与盗窃罪相同,经济诈骗罪如集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗等见《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》。
2、《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金数额巨大或者有其他严重情节的, 处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
3、《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》一、根据《刑法》
第一百五十一条和第一百五十二条的规定,诈骗公私财物数额较大的,构成诈骗罪。个人诈骗公私财物2000元以上的,属于“数额较大”个人诈骗公私财物3万元以上的,属于“数额巨大”。
4、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2011年4月8日起施行)的规定:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。
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第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔对被害人的合法财产,应当及时返还违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。
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第九条案发后查封、扣押、冻结在案的诈骗财物及其孳息,权属明确的,应当发还被害人权属不明确的,可按被骗款物占查封、扣押、冻结在案的财物及其孳息总额的比例发还被害人,但已获退赔的应予扣除。
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诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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团伙诈骗案,主犯没抓到,多久才可以结案
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 根据我国相关法律以及司法解释的规定,涉嫌诈骗罪被逮捕后,公安机关一般在两个月内侦查,如果证据足够,就会移交检察院,检察院就会提起公诉,检察院审查阶段一般一个月,最长不超过一个半月,人民法院审理该案后,应当在二个月以内宣判,至迟不得超过三个月。
所以前后加起来,结案时间一般不会超过六个月。以上所讲仅为事实清楚、案情简单的诈骗案件。
如果是团体诈骗案,因为这类案件存在诈骗集团人数众多、被害人多、涉案区域广、涉案金额大等特点,所以一般来说,公安机关经上级批准会延长侦查期限,就算是到了检查阶段也可能退回补充侦查。侦查阶段最长可延长至7个月。所以说事实清楚,案情简单的刑事案件有可能六个月就结案,但团体诈骗案件因案情复杂,有可能会超过一年半,才会有结果。
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第二百零八条
人民法院审理公诉案件,应当在受理后二个月以内宣判,至迟不得超过三个月。对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件,以及有本法第一百五十八条规定情形之一的,经上一级人民批准,可以延长三个月;因特殊情况还需要延长的,报请最高人民批准。人民改变管辖的案件,从改变后的人民收到案件之日起计算审理期限。人民检察院补充侦查的案件,补充侦查完毕移送人民后,人民重新计算审理期限。
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[律师回复] 根据你的问题解答如下, 根据《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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