举报非法集资立案有什么奖励?

最新修订 | 2024-03-04
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专家导读 举报奖励级别及额度根据被举报行为的违法程度和举报人对查处工作的帮助程度,分等级进行奖励,被举报行为违法程度严重,涉案金额超过1亿元的,可视情增加奖金,最高奖励3万元。

举报非法集资立案有什么奖励?

随着社会经济的发展,企业融资活动频繁,而一般情况下企业融资活动是伴随者非法集资的风险的,在在房地产行业,房屋在未获得预售权即进行售卖等也是属于非法集资的,在公民意识都企业单位在从事非法集资活动是=时,有可能会到公安机关继续举报,对于举报非法集资立案有什么奖励?

一、举报非法集资立案有什么奖励?

为进一步强化社会监督,有效化解金融风险隐患,对于满足受领举报奖励的,需要向其支付经济奖励。

举报奖励应满足三个条件:

1、举报人提供实名、联系方式,有明确的举报对象、对举报事实有基本的线索和证据;

2、举报内容事先未被有关部门掌握;

3、举报内容经查证属实并已依法作出处理。

举报奖励级别及额度根据被举报行为的违法程度和举报人对查处工作的帮助程度,分等级进行奖励,被举报行为违法程度严重,涉案金额超过1亿元的,可视情增加奖金,最高奖励3万元。

二、集资诈骗刑罚处罚

对使用诈骗方法非法集资罪规定了三个档次的处刑。即处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。对诈骗数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。对数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。由于这类犯罪案件情况较为复杂,从实际发生的案例来看,诈骗的数额一般都很大,有的数额在百万元、千万元以上,有的甚至达到数亿元、数十亿元。至于何谓数额巨大、数额特别巨大,何谓情节严重、情节特别严重,可由最高人民法院、最高人民检察院做出司法解释予以明确。

三、非法集资的主要特征:

1、未经有关监管部门依法批准,违规向社会(尤其是向不特定对象)筹集资金。

如未经批准吸收社会资金;未经批准公开、非公开发行股票、债券等。非法集资的主要危害一是扰乱了社会主义市场经济秩序,非法集资活动以高回报为诱饵,以骗取资金为目的,破坏了金融秩序,影响金融市场的健康发展。二是承诺在一定期限内给予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报。有的犯罪分子以提供种苗等形式吸收资金,承诺以收购或包销产品等方式支付回报;有的则以商品销售的方式吸收资金,以承诺返租、回购、转让等方式给予回报。三是以合法形式掩盖非法集资目的。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与受害者签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。

2、严重损害群众利益,影响社会稳定

非法集资有很强的欺骗性,容易蔓延,犯罪分子骗取群众资金后,往往大肆挥霍或迅速转移、隐匿,使受害者(多数是下岗工人、离退休人员)损失惨重,极易引发群体事件,甚至危害社会稳定。

3、损害了政府的声誉和形象

非法集资活动往往以“响应国家林业政策”、“支持生态环境保护”等为名,行违法犯罪之实,既影响了国家政策的贯彻执行,又严重损害了政府的声誉和形象。

也即公民采取实名制进行举报他人非法集资,其满足立案标准的,是可以得到奖励的,对于奖励的金额,由当地公安机关进行支付。满足非法集资的构成要件的,按照其集资的数额进行处罚,处罚最为严重的,会剥夺公民的生命。

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  第九条 举报奖励工作部门接到举报后,不得推诿、拒绝举报,属于本单位权限内的,应在5个工作日内开展查处工作,不属于本单位权限的,应在5个工作日内将举报线索移交相关部门处理。相关部门接到移交线索的,应在5个工作日内开展查处工作。案件查处部门受理举报并立案查处的,应当及时通报同级打击和处置非法集资工作领导小组办公室。
  第十条 非法集资行为查处部门应当在对非法集资行为作出行政处罚或收到法院生效判决之日起30个工作日内,提出奖励意见,报同级打击和处置非法集资工作领导小组办公室。
  第十一条 各级打击和处置非法集资工作领导小组办公室可以采取“一案一议”或集中处理的方式对举报线索进行审核并发放奖励。采取集中处理的每半年不少于一次,特别重要的线索应及时予以认定并发放奖励。
  第十二条 举报人应当在接到奖励领取通知之日起30个工作日内,由本人或者委托他人凭奖励通知及有效身份证件到案件查处机关同级打击和处置非法集资工作领导小组办公室领取奖金。举报人无正当理由逾期未领取奖金的,视为放弃奖励。
  第十三条 举报奖励资金由各级财政统筹安排,及时足额拨付。
  第十四条 举报奖励级别及额度根据被举报行为的违法程度及举报人对查处工作的帮助程度分以下三个等级:
  
(一)一级举报及奖励:提供非法集资活动的详细事实、线索及关键证据,协助查处工作,举报内容与违法犯罪事实相符,举报的非法集资行为被人民法院作出有罪判决的,按照法院生效判决确定的罚没金额的一定比例给予举报人奖励,最高不超过10万元,最低不低于2000元。
  
(二)二级举报及奖励:提供非法集资活动的事实、线索,未提供直接证据,不直接协助查处工作,且举报内容涉嫌犯罪,按照法院生效判决确定的罚没金额的一定比例给予举报人奖励,最高不超过5万元,最低不低于1000元。
  
(三)三级举报及奖励:提供非法集资活动的事实、线索,举报的非法集资行为被有关行业主监管部门行政处罚的,按涉案罚没金额的一定比例给予举报人奖励,最高不超过5万元,最低不低于100元。
  对全国或全省有较大影响的大要案的举报,经报省打击和处置非法集资工作领导小组同意,奖励数额按照罚没金额的一定比例给予,可不受本条第一款限制。
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